Постанова

від 28.07.2010 по справі 4-70/10

КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

               Справа № 4-70/10

П О С Т А Н О В А

іменем України

28 липня 2010 року                                              м.   Красноград

Суддя Красноградського районного суду Гусар П.І., розглянувши матеріали подання старшого слідчого прокуратури Красноградського району ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Красноградського району ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Красноградського району, про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в Красноградському відділенні Харківського головного регіонального управління закритого акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк».

    Розглянувши подання, суд вважає необхідним його задовольнити. Так, разом з поданням до суду були надані матеріали кримінальної справи №43100020, яка була порушена 05.07.2010 року старшим слідчим прокуратури Красноградського району прокурором за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Красноградські продтовари» за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

    В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Красноградські продтовари» в 2009 році мала фінансово-господарські відносини  з закритим акціонерним товариством «Красноград-Агро» та перераховувало на його розрахункові рахунки грошові кошти.

    ЗАТ «Краснограді агро» має у відділенні «Красноградське» ВАТ «Мегабанк» (МФО351629) розрахунковий рахунок №260066176.

    Приймаючи до уваги, що для встановлення обставин, що мають суттєве значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, для встановлення руху грошових коштів на рахунках ЗАТ «Красноград Агро», його контрагентів, характеру фінансових відносин з ними необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст.178 КПК України,–

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку у відділенні «Красноградське» відкритого акціонерного товариства «Мегабанк» (МФО351629) наступних документів закритого акціонерного товариства «Красноград Агро» за період з 03.10.2008 року по теперішній час:

-всі документи юридичної справи ЗАТ «Красноград Агро» (код ЄДРПОУ 32580382);

-картки із зразками підписів службових осіб і відтисків печаток ЗАТ «Красноград Агро»;

-регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №260066176 із зазначенням назв та кодів ОКПО підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат та часу проведення операцій, сум і призначень платежу за період з 03.10.2008 року по теперішній час.

-копії всіх кредитних справ ЗАТ «Красноград Агро» (код ЄДРПОУ 32580382);

-договір на розрахунково-касове обслуговування ЗАТ «Красноград Агро» (код ЄДРПОУ 32580382);

-довіреностей на отримання грошових коштів та виписок банку;

-договорів на придбання бланків векселів;

-корінці чеків на отримання готівкових грошових коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

            Суддя