Ухвала

від 20.06.2022 по справі 757/13636/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13636/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2022 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Хайнацький Є.С.,

при секретарі: Кулаковій І.О.,

за участю:

прокурора: не з`явився,

власник майна: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Густякова Юрія Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000002217 від 03.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Густяков Юрій Володимирович звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту майно, вилученого 09.06.2022 під час проведеня обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418817; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418816; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418815; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418814; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418813; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418861; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418862; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418846; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418823; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418824; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418825; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418826; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418827; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418860; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418822; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418820; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418821; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418819; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418818; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418858; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418859, які належать та перебувають у користуванні ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021000000002217 від 03.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Волинського, Хмельницького, Сумського, Житомирського, Рівненського, Івано-Франківського та Чернігівського обласних Управлінь лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ) спільно з керівництвом підконтрольних державних лісових господарств (ДЛГ), діючи за попередньою змовою з власниками суб`єктів господарювання, в тому числі компаній нерезидентів, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили укладання договорів на поставку лісопродукції з суб`єктами господарювання без проведення конкурсних процедур, із відображенням в офіційних документах завідомо неправдивих відомостей щодо якості та сорту лісопродукції.

Державними лісовими господарствами, за сприяння управлінь лісового та мисливського господарства, організовано експорт палетної заготовки 1 сорту іноземним суб`єктам господарювання по заниженій вартості. Зокрема експорт лісо продукції здійснюється на підконтрольні фірми нерезиденти NedpalB.V. (Dinteloord, Netherlands) та RetimEuropeOU (Tallinn, Estonia) за середньою ціною 65-110 доларів США за куб.м. з відвантаженням/зберіганням на складі лісових господарств.

З метою збільшення об`ємів експорту продукції, забезпечення функціонування протиправної схеми, до неї залучено ряд інших суб`єктів господарювання, в тому числі: ТОВ «Волма» (код ЄДРПОУ 38079297), ТОВ «Бренвель» (код ЄДРПОУ 36704615), які підконтрольні ОСОБА_2 .

Вказані суб`єкти господарювання здійснюють закупівлю лісоматеріалів у державних лісових господарств та в подальшому здійснюють експорт продукції на адресу вищевказаних нерезидентів. При цьому відповідно до укладених контрактів має здійснюватися постачання лісоматеріалів 3 сорту, однак документально відображається відвантаження змішаних лісоматеріалів 1-3 сорту, а фактично відвантажується лісопродукція 1 сорту, із середньою ціною 65-110 доларів США за 1 м3, при тому, що ринкова вартість складає 220-350 доларів США, таким чином штучно занижується її вартість.

Внаслідок вищевказаних дій злочинної групи, щомісячно привласнюються кошти державних підприємств на суму понад 900 тис. доларів США.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, які підтверджують причетність ОСОБА_1 до вчинених злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, 09.06.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.05.2022 проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_1 та який належить на праві спільної часткової приватної власності останньому.

У ході обшуку за вказаною адресою, слідчим виявлено та вилучено металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418817; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418816; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418815; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418814; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418813; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418861; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418862; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418846; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418823; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418824; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418825; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418826; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418827; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418860; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418822; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418820; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418821; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418819; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418818; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418858; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418859.

Вилучені металеві вироби жовтого кольору можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ураховуючи вказане, цього ж дня металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418817; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418816; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418815; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418814; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418813; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418861; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418862; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418846; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418823; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418824; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418825; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418826; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418827; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418860; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418822; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418820; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418821; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418819; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418818; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418858; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418859 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання власник майна не з`явився, представник власника майна - адвокат Кравченко В.В. до канцелярії суду подав свої письмові заперечення, розгляд просив проводити без його участі, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021000000002217 від 03.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

З метою виявлення та вилучення речей і документів, які підтверджують причетність ОСОБА_1 до вчинених злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України, 09.06.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.05.2022 проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_1 та який належить на праві спільної часткової приватної власності останньому.

У ході обшуку за вказаною адресою, слідчим виявлено та вилучено металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418817; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418816; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418815; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418814; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418813; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418861; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418862; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418846; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418823; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418824; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418825; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418826; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418827; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418860; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418822; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418820; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418821; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418819; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418818; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418858; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418859.

Вилучені металеві вироби визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку металеві вироби, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Мельника Дмитра Анатолійовича від 09.06.2022 року визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № 42021000000002217 від 03.11.2022, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Густякова Юрія Володимировича про арешт майна у кримінальному провадженні № 42021000000002217 від 03.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 09.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26.05.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418817; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418816; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418815; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418814; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418813; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418861; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418862; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418846; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418823; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418824; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418825; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418826; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418827; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418860; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418822; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418820; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418821; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418819; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418818; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418858; металевий виріб жовтого кольору з надписом Fine Gold 999,9 50g №418859, які належать та перебувають у користуванні ОСОБА_1 .

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42021000000002217 від 03.11.2021 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Є.С.Хайнацький