Постанова

від 28.05.2010 по справі 4-477/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 мая 2010 года судья Кировского районного суда г.Днепропетровска Овчаренко Н.Г., рассмотрев представление следователя прокуратуры Кировского района г.ДнепропетровскаОСОБА_1 о производстве обыска по уголовному делу №65099088, -

У С Т А Н О В И Л:

Прокуратурой Кировского района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело №65099088 по ст.366 ч. 1 УК Украины по факту составления и выдачи должностными лицами ООО «Ависта-Трейдинг» заведомо подложных документов, связанных со строительством жилого комплекса по адресу: г.Днепропетровск, пр. Кирова, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул. Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске.

В ходе досудебного следствия установлено, что 01.12.2005 года ООО «Ависта-Трейдинг» (заказчик) заключило договора подряда о капитальном строительстве №01/12 с ООО ВКФ «Стальмонтаж» (Генподрядчик) согласно которого «Генподрядчик» обеспечивает в соответствии с проектной документацией и условиями настоящего договора строительство жилого комплекса по адресу: г. Днепропетровск пр.Кирова, в районе домов № 27, 29, 31 и по ул.Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске.

Проведенным финансовым расследованием ГНА в Днепропетровской области установлено, что в последствии ООО ВКФ «Стальмонтаж» (код ЕГРПОУ 24988536) заключило договор субподряда 4^10/09-07 от 10.09.2007 года с ООО «Элитстрой» (код ЕГРПОУ 33820058) на общую сумму 3 411 500,0 грн. в том числе НДС 568583,33 грн., согласно которого (субподрядчик) обязуется в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, своими силами и средствами выполнить строительно-монтажные работы при строительстве жилой застройки (дом №2) по пр. Кирова, в районе домов № 27, 29, 3 1 и по ул. Ульянова в районе дома № 8 в г.Днепропетровске. Проведенными анализом финансово-хозяйственной деятельности ООО «Элитстрой» было установлено, что данное предприятие отсутствует по юридическому адресу и было зарегистрировано с целью оказания услуг «минимизации» и «конвертации» денежных средств для «предприятий заказчиков» Днепропетровского региона.

Также установлено, что транспортные средства и инженерно-техническое оборудование на балансе ООО «Элитстрой» отсутствует, численный состав работников указанного предприятия за формой 1-ДФ на протяжении 2007-2008 г. составлял двое сотрудников, что фактически ее не представляло возможным выполнение условий вышеуказанных договоров субподряда.

Таким образом, должностные лица ООО «Элитстрой» злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, по предварительному сговору с ООО ВКФ «Стальмонтаж» в период 2007-2008 года, реализовывая свои преступные намерения на сокрытие и дальнейшее отмывание доходов полученных от «Генподрядчика», используя текущие счета ДН ФОАО КБ «Причерноморье», подложные документы: локальные сметы, проекты договорной цены, реквизиты предприятий документы бухгалтерского и налогового учета, осуществили финансовые операции с денежными средствами на общую сумму 3 274 127, 7 гривен, в том числе НДС 545 687, 95 грн., которые были использованы не по назначению и направлены в теневой сектор экономики, что повлекло к не поступлению в бюджет государства в полном объеме налогов, сборов и иных обязательных платежей.

25.02.2010 года прокуратурой Кировского района г.Днепропетровска вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления служебным положением, должностными лицами в ООО «Элитстрой» и ООО ВКФ «Стальмонтаж», повлекшим тяжкие последствия, а также по факту легализации денежных средств, совершенных по предварительному сговору группой лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 209 УК Украины.

Указанное уголовное дело принято к своему производству следователем прокуратуры Днепропетровской области ОСОБА_2

05.10.10 года по уголовному делу заместителем прокурора Днепропетровской области создана следственно-оперативная группа, в состав которой включен следователь прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска ОСОБА_1

В ходе допроса директора ООО «Элитстрой» гр. ОСОБА_3 было установлено, что «теневую» бухгалтерию данного предприятия вела гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 Также в своих показаниях директор ООО «Элитстрой» гр. ОСОБА_3 сообщил, что гр. ОСОБА_4 осуществляла ведение бухгалтерского учета частично в офисе предприятия и частично по своему адресу проживания в связи с большим документооборотом. Проведенными следственно-оперативными мероприятиями было установлено, что гр. ОСОБА_4 в настоящий момент прописана и проживает по адресу: АДРЕСА_1.

Следствие располагает достаточными данными о том, что по месту фактического проживания гр. ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, имеются предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу, поэтому следователь прокуратуры Кировского района г.Днепропетровска ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о производстве обыска .

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что по месту фактического проживания гр. ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу.

Руководствуясь ст.177 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производство обыска по месту жительства ОСОБА_4, по адресу: АДРЕСА_1, с целью обнаружения и изъятия документов и предметов, причастных к финансово-хозяйственной деятельности ООО "Элитстрой" (код ЕГРПОУ 33820058) и ООО ВКФ «Стальмонтаж» (код ЕГРПОУ 24988536), а так же других документов и предметов, подтверждающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия ООО "Элитстрой".

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко