Ухвала

від 22.07.2022 по справі 204/5079/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/5079/22

Провадження № 1-кс/204/1217/22

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42022040000000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 липня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42022040000000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000189 від 14.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, відомості про яке до ЄРДР внесені прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратори ОСОБА_5 про те, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, за попередньої змовою групою осіб, діють представники юридичних осіб, кінцеві бенефіціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язки з іншими підприємцями та посадовими особами держави-агресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності, частину від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. 14.06.2022 на підставі постанови прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення органу досудового розслідування, підслідність у кримінальному провадженні №42022040000000189 від 14.06.2022 була визначена за СВ УСБУ у Дніпропетровській області. Відповідно доматеріалів даногокримінального провадженнявстановлено,що натериторії Дніпропетровськоїобласті здійснюєдіяльність групапідприємств,які підконтрольнігромадянам рф ОСОБА_6 (громадянкаРФ, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,ІПН НОМЕР_1 ,м.т. НОМЕР_2 , протягом 2021-2022рр.здійснювала виїздидо рфбільше 10разів)та ОСОБА_7 (данівстановлюються),а саме:ТОВ «Екобіохім»(ЄДРПОУ40182871,90%статутного капіталуу громадянкирф ОСОБА_6 );ТОВ «Промекохім»(ЄДРПОУ44309390,50%статутного капіталуу громадянинаРФ ОСОБА_7 );ТОВ «УДК»(ЄДРПОУ36399191,90%статутного капіталуу ОСОБА_8 кандидату депутатиоблради у2020році від«Партії Шарія»,син ОСОБА_6 та ОСОБА_7 );ТОВ «Юніксінвестагро»(ЄДРПОУ31708547 власники ОСОБА_9 та ОСОБА_10 батьки ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ).Всі зазначеніпідприємства зареєстрованіта здійснюютьдіяльність заадресою:Україна,51200,Дніпропетровська обл.,м.Новомосковськ,вул.Північна,будинок 4Г,а такожсистематично здійснюютьвзаємні операціїкупівлі-продажутоварів тапослуг міжсобою.Аналізом податковоїзвітності ТОВ«Екобіохім» (кодЄДРПОУ 40182871)встановлено,що основнимвидом діяльностіпідприємства єоптова торгівляхімічними продуктами,а основнимипокупцями є:ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»(кодЄРДПОУ30487219),ТОВ «ТД`КЛЮВІН»(кодЕРДПОУ 42814872),ТОВ«КОКСО-ХІМ»(кодЄРДПОУ 40205118),ТОВ «РУШ»(кодЄДРПОУ 32007740).Також встановлено,що вперіод з01.07.2020року потеперішній часпідприємство ТОВ«ЕКОБІОХМ» (кодЄДРПОУ 40182871)мало фінансово-господарськівідносини зпідприємствами зознаками фіктивності,зокрема:ТОВ «ЛЕГАЛВОРКС» (кодЄРДПОУ 42525016),директором якого ОСОБА_11 .Вказане підприємствоздійснювало імпортрізноманітних товаріввзуття,коляски дитячі,тощо.ТОВ«ЛЕГАЛ ВОРКС»(кодЄРДПОУ 42525016)з вересня2020року неподавало жодноїподаткової звітностідо податковогооргану замісцем реєстрації.Загальна сумавзаємовідносин складає1478973,3грн.;ТОВ «ЮКРЕІНБІЗНЕС ІНШУРАНССІСТЕМС» (кодЄРДПОУ 41925782),директор якогоє ОСОБА_12 .Загальна сумавзаємовідносин складає2255590,9грн.;ТОВ «ДІКСОНУКРАЇНА» (кодЄРДПОУ 43800375),директором якогоє ОСОБА_13 .Підприємство згрудня 2021року неподано жодноїподаткової звітностідо податковогооргану замісцем реєстрації.Загальна сумавзаємовідносин складає2255590,9грн.Таким чином,підприємство ТОВ«Екобіохім» уперіод з01.07.2020по данийчас малоризикові (сумнівні)відносини зпідприємствами,а самеТОВ «ЛЕГАЛВОРКС»,ТОВ «ЮКРЕІНБІЗНЕС ІНШУРАНССІСТЕМС»,ТОВ «ДІКСОНУКРАЇНА»,ТОВ«ЕКОСТАР ТЕК»,ТОВ «БУДТЕЙН»,ТОВ «ТНП-ПОСТАЧ»,ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС ЦЕНТР»,ТОВ «ХАЛДЕНІСГРУП».Загальна сумаможливих втратбюджету складає7989224,9грн.Встановлено,що у власності ТОВ «Екобіохім» (ЄДРПОУ 40182871) перебуває автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 . 19.07.2022 слідчим відділом Управління на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук автомобіля марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , який перебуває у власності ТОВ«Екобіохім» (ЄДРПОУ 40182871), за результатами проведення якого вилучено: автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; ключ від автомобіля «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 . Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , вказаний автомобіль належить на праві власності ТОВ «Екобіохім». Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовується в ході господарської діяльності задіяних у злочинній схемі підприємств та належить ТОВ«Екобіохім» (ЄДРПОУ 40182871),а такожможе являтисяріччю,набутою кримінальнопротиправним шляхом внаслідокфінансування дій,вчинених зметою змінимеж територіїта державногокордону Українина порушенняпорядку,встановленого КонституцієюУкраїни,та дій,вчинених зметою насильницькоїзміни таповалення конституційноголаду ізахоплення державноївлади. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі та без повідомлення власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши поданеклопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування укримінальному провадженні №42022040000000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Дане досудоверозслідування здійснюютьсяза фактомтого,що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб кінцеві беніфенціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язку з іншими підприємцями та посадовими особа держави-гресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності частині від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону Україні на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Органом досудового розслідування встановлено, що у власності Товариства з обмеженою відповідальністю«Екобіохім» перебуває автомобіль «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 .

Оскільки, зазначений вище автомобіль може бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовується в ході господарської діяльності задіяних у злочинній схемі підприємств, а також може бути набутим кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, та до неї може бути застосована конфіскація, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42022040000000189 від 14.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю«Екобіохім», а саме:

- автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ;

- ключ від автомобіля «HYUNDAI GRAND SANTA FE», VIN-код НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1