Ухвала
від 02.08.2022 по справі 752/28724/21
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/28724/21

Провадження № 1-кс/752/2839/22

У Х В А Л А

02 серпня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в межах кримінального провадження № 42021000000000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання подане в межах кримінального провадження № 42021000000000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтуваннязаявлених вимог,слідчий зазначив,що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2006 році згідно Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.11.2005 №684 «Про додаткове наділення основними фондами» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівлі загальною площею 5811,10 кв.м. розташовані в АДРЕСА_1 , які в подальшому реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у 2008 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до договору купівлі-продажу нежитлових будівель від 27.06.2008 та договору про внесенні змін та доповнень від 02.06.2010 до договору купівлі-продажу нежитлових будівель, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 27.06.2008, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 , купівля-продаж нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , здійснена останнім за 23877216,04 грн.

16.03.2016 зареєстровано право власності на зазначений об`єкт за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі зазначеного договору купівлі-продажу.

24.09.2020, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_8 , та громадянина ОСОБА_9 , укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_1 . Купівля-продаж зазначених нежитлових приміщень здійснена гр. ОСОБА_9 за 11469238,91 грн.

Цього ж дня, зареєстровано право власності на об`єкт за ОСОБА_9 .

25.09.2020 право власності на вказані нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому гр. ОСОБА_9 є засновником.

Вартість, яка зазначена в договорі купівлі-продажу від 24.09.2020 була взята з довідки про балансову вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. №23/09 від 23.09.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , яка склала 11469328,91 грн. з ПДВ, а також з урахування висновку про ринкову вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складеного оцінювачем ОСОБА_10 , відповідно до якого оціночна вартість об`єкта оцінки з урахуванням ПДВ склала 14976800,00 грн.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, 14.09.2016 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №19, серія та номер: 2015 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 13.09.2017, та розмір основного зобов`язання становить 60000 000,00 грн.

Також, 05.12.2017 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №477, серія та номер: 2418 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 02.11.2018, та розмір основного зобов`язання становить 55000 000,00 грн.

Також, 21.03.2019 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №489, серія та номер: 396 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 20.03.2020, та розмір основного зобов`язання становить 25000 000,00 грн.

Також, 23.04.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказане нерухоме майно укладено іпотечний договір №496, серія та номер: 317 виданий приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , де іпотекодержателем є АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », строк виконання зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 22.04.2021, та розмір основного зобов`язання становить 15000 000,00 грн.

У зв`язку з чим, в органу досудового слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, а саме в ознайомленні з документами та вилученні належно засвідчених копій документів (проведення виїмки), які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснюєсвою діяльністьза адресою: АДРЕСА_2 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено,що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021000000000580 від 18.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні з метою з`ясування обставин кримінального провадження, проведенні відповідних експертиз, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні (вилученні) копій документів, що перебувають у банківській справі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснюєсвою діяльністьза адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в межахкримінального провадження№ 42021000000000580від 18.03.2021,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених зач.3ст.209КК України,подане старшимслідчим слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції ум.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 протимчасовий доступдо речейі документів, задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №42021000000000580 від 18.03.2021, на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться в банківської справі АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснюєсвою діяльністьза адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: матеріалів кредитних справ де іпотекодержателем (майновим поручителем) виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у тому числі: додаткові договори до них; іпотечні договори та додаткові угоди (договори про розірвання) до таких іпотечних договорів; висновки юридичного, кредитного відділів та служби безпеки банку; протоколів засідання Кредитного комітету Банку за такими договорами; протоколи засідання кредитного комітету, де розглядались питання з приводу надання кредитів, і подальшої їх пролонгації, та (або) збільшення кредитної лінії; акти перевірок заставного (іпотечного) майна; документи, що подавались позичальником, заставодавцем, поручителем, іпотекодавцем, з метою отримання кредитів (заяви на отримання кредиту, заяви про надання кредиту, анкети-заяви юридичної особи позичальника, анкети-заяви особи поручителя, фінансові звіти позичальників та довідки про доходи, копії паспортів та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; висновки про вартість об`єктів незалежної оцінки, рецензії і т.ін.; виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунках (позичковий, поточний, по сплаті процентів), відкритих, у зв`язку із відкриттям таких рахунків (заяви про відкриття рахунків, картки із зразками підпису, договори банківських рахунків); меморіальні ордери; заявки на отримання готівки; листи ведення претензійної роботи; копії страхових полісів; копії розпоряджень кредитного підрозділу на перерахування кредитних коштів, згідно із відповідною заявою позичальників; виписки із журналу реєстрації кредитних договорів, де зареєстровані кредитні договори,з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудГолосіївський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення02.08.2022
Оприлюднено15.05.2024
Номер документу105536833
СудочинствоКримінальне
КатегоріяПровадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів

Судовий реєстр по справі —752/28724/21

Ухвала від 23.09.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 20.12.2022

Кримінальне

Київський апеляційний суд

Паленик Ігор Григорович

Ухвала від 29.11.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 29.11.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 29.11.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.08.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.08.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.08.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.08.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

Ухвала від 02.08.2022

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Плахотнюк К. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні