Ухвала

від 29.07.2022 по справі 203/2540/22

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/2540/22

Провадження № 1-кс/0203/2076/2022

УХВАЛА

29 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_3 ,

слідчої - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімпромгруп» на бездіяльність слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022040000000200, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2022 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20 липня 2022 року до слідчого судді подана через підсистему «Електронний суд» адвокатом ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Хімпромгруп» скарга на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна з вимогами зобов`язати слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 12022040000000200 повернути належні ТОВ «Хімпромгруп» документи та речі, вилучені під час проведення 22 червня 2022 року обшуку в приміщенні 82 по пр. Стуса Василя, 15б у м. Кам`янському, серед яких :

1)Папка сірого кольору з надписом «Товар март апрель 2021»

2)Папка зеленого кольору з надписом «Договора з постачальниками 2021»

3)Папка зеленого кольору з надписом «Договори 36.1 Хімпромгруп 2021»

4)Папка зеленого кольору з надписом «Договори 36.1 Хімпромгрупе»

5)Папка зеленого кольору з надписом «Услуги 631 октябрь-ноябрь 2021»

6)Папка Синього кольору «Товар май-июль 2021»

7)Папка фіолетового кольору «09-10 2021 товар»

8)Папка салатового кольору - «Договори 63-1 2022»

9)Папка голубого кольору -«Договори 63.1 -2021»

10)Папка зеленого кольору -«Услуги 6.31 декабрь 2021»

11)Папка зеленого кольору - без надпису в середині товаро-транспортної накладної за 2022 рік»

12)Папка зеленого кольору - товар 11.12.2021

13)Папка зеленого кольору - Услуги 01.02.202

14)Папка фіолетового кольору без надпису з 4 файлами в середині

15)Папка зеленого кольору-«1-2022 36.1 Договора»

16)Папка сірого кольору -«Товар январь-февраль 2021»

17)Папка помаранчевого кольору - «текущий счет ЗП проект»

18)Папка фіолетового кольору «Пошта»

19)Поліетиленова папка для файлів рожевого кольору - «Изюм»

20)Поліетиленова папка зеленого кольору «ПП Нікросервіс»

21)Поліетиленова папка голубого кольору «Г ентва сбр»

22)Поліетиленова папка зеленого кольору без надпису / ТТН, рахунки на оплату

23)Поліетиленова папка зеленого кольору з надписом «Алекохим Аня 09656152201»

24)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

25)Паперовий конверт «Нова пошта май 2021»

26)Паперовий конверт «Нова пошта № 59000671600666»

27)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

28)Блокнот бордового кольору з чорновими записами

29)Поліетиленова папка світло-синього кольору без надпису

30)Паперовий конверт «Нова пошта» № 59000701577760 Профлогістик

31)Паперовий конверт «Нова пошта № 59000717142983»

32)Поліетиленова папка рожевого кольору без надпису

33)Поліетиленова папка помаранчевого кольору - « отчеты»

34)Паперова папка з надписом «Н почта Укхімтрей інтерхімрех »

35)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

36)Паперова папка білого кольору -«Паспорта качество»

37)Паперова папка білого кольору -«Січень 2021 63.1»

38)Паперова папка білого кольору «март»

39)Паперова папка білого кольору «лютий 2021 63.1»

40)Картонна коробка в якій містяться видаткові, товаро-транспортні документи

41)Поліетиленова папка зеленого кольору «Агрохімтрейд»

42)Паперова папка білого кольору з надписом -«Бігтранс»

43)Поліетиленова папка зеленого кольору ТОВ «Ітантриід»

44)Поліетиленова папка зеленого кольору «Хімарго»

45)Паперовий конверт «Нова пошта № 20450433922216 Профлогістик»

46)Поліетиленова папка зеленого кольору ПП «АК30 Інтернешн»

47)Поліетиленова папка білого кольору «Агро -ВС»

48)Поліетиленова папка білого кольору «АДАМС»

49)Поліетиленова папка синього кольору без надпису

50)Поліетиленова папка голубого кольору «Трейдсадейміт»

51)Поліетиленова папка білого кольору «Агрохімтрейд»

52)Поліетиленова папка червоного кольору «Товтрейдхімгруп»

53)Поліетиленова папка жовтого кольору «Уктерхімрезерв»

54)Картонна папка для паперів з надписом «Розпорядження акриль Договор ОХ»

55)Картонна папка для паперів з надписом «Ноябрь 2021»

56)Картонна папка для паперів з написом «Серпень 2021 36.1 «Хімпромгруп»

57)Картонна папка для паперів з написом "Липень 2021 36.1Хімпромгруп"

58)Картонна папка для паперів з написом "Червень 2021 36.1 Хампролмгруп"

59)Картонна папка для паперів « Березень 2021 36.1 Хімпромгруп»

60)Картонна папка для паперів «Квітень 2021 36.1 Хімпромгруп»

61)Картонна папка для паперів « Май 2021 36.1»

62)Картонна папка для паперів з надписом «36.1 Грудень 2021»

63)Картонна папка для паперівз надписом «Січень202136.1 Хімпромгруп»

64)Картонна папка для паперів з надписом «Лютий2021 36.1 Хімпромгруп»

65)Картонна папка для паперів з надписом «36.1Вересень 2021»

66)Картонна папка для паперів з надписом «Січень 2021»

67)Картонна папка для паперів з надписом «Ардор февраль2021»

68)Картонна папка для паперів з надписом «36.1 жовтень2021»

69)Блокнот жовтого кольору формат А4 з чорновими записами.

70)Блокнот коричневого кольору формат А4 з чорновими записами.

71)Блокнот -«Журнал-реєстр серії відправних документів відділу збору»

72)Блокнот коричневого кольору формат А4 з чорновими записами.

73)Блокнот сірого кольору формат А4 з чорновими записами.

74)Блокнот чорного кольору формат В5 з чорновими записами.

75)Блокнот білого кольору формат A4 з чорновими записами.

76)Жорсткий диск марки Serrer Port № : ОА33985

77)SSD диск чорного кольору S/N PNY2143211029010463F

78)Системний блок чорного кольору марки «Frime» Серійний номер затертий

79)Печатка-«Для документів»» Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімпродгруп» код 40497752

80)Банківська картка «Восток банк» №51681207067092

81)Банківська пластикова картка «Приватбанк» 5169330519913906. Ключ до рахунку

82)Системний блок чорного кольору марки «HP» Серійний номер: CZC1207XZ3.

83)Системний блок чорного кольору марки «16 Delux» Серійний номер: VWMXG-X2MD8-784VT-41-PWG-WC

84)Папка картонна з надписом Авансовые отчеты 2021-2022

85)Папка картонна з надписом - Товари июль 2021

86)Папка картонна з надписом - счета, акты покупателям

87)Папка картонна з надписом - оценка имущества ООО Химпромгруп емкость5 шт

88)Папка картонна з надписом - Услуги июль 2021

89)Папка картонна з надписом - Сент усл

90)Папка картонна з надписом - Сент Товар

91)Папка сірого кольору з надписом - Ж/Д накладні

92)Папка зеленого кольору з надписом ХПС кадры

93)Папка зеленого кольору з надписом «Счета дек. 2021-янв22, янв 22»

94)Папка синього кольору з надписом отчеты ЧП «Технология 2000» за 2021 год

95)Папка картонна з надписом: ЧП Технология 2000 «акты сверок 2021»

96)Папка картонна з надписом : Входная, исходная документація

97)Пластикова папка синього кольору з надписом ЧП «Технологи-2000»

98)Папка зеленого кольору без надпису

99)Папка сірого кольору без надпису

100)Картонна папка з надписом ИНВЕНТАР.акты «риска и снятия с ОХ»

101)Пластикова папка жовтого кольору з надписом : ВВМ ТРЕЙДИНГ

102)Пластикова папка жовтого кольору без надпису

103)Папка зеленого кольору з надписом Укрзалізниця 2021 1ч ПП Технологія 2000

104)Пластикова папка зеленого кольору з надписом «Счета 04.05.06.2021»

105)Папка зеленого кольору з надписом 07.08.09.2021г.

106)Папка зеленого кольору з надписом: Почта 10.11.2021

107)Папка зеленого кольору з надписом : 04,05,06 631см 2021;

108)Папка зеленого кольору з надписом : покази кадрові ХПР / прийняття відпуст, звільнення

109)Папка чорного кольору з надписом «Счета 01.02.03 2021».

110)Картонна посилка з написом : Начисление зароботной платы ПП «Технология 2000» 2021год

111)Картонна посилка з надписом : Банк Технологія 2000 01-202106.2021

112)Папка зеленого кольору з надписом Банк 03 2020-03.2021

113)Папка зеленого кольору з надписом «Банк 04-11 2021г»

114)Синя папка без надпису

115)Папка синього кольору без надпису

116)Трудова книга на ім`я ОСОБА_5

117)Трудова книга на ім`я ОСОБА_6

118)Папка картонна білого кольору з надписом : Хімпромгруп

119)Папка чорного кольору без надпису

120)Папка зеленого кольору без надпису

121)Папка чорного кольору з надписом « на подпись»

122)Папка червоного кольору з надписом «Установчі документи «Хімпродгруп»»

123)Файл з документами договір оренди серії: НРН 534580

124)Файл з документами договір оренди автомобіля серії : НРО 833613

125)Файл з документами договір позики з одночасною заставою серії : НРМ 534585

126)Файл з документами договір оренди з тимчасовою заставою серії: НРМ 534577

127)Файл з документами договір позики з одночасною заставою серії: НРМ 534583

128)Файл з документами: спорів оренди автомобіля НРО 833511, -

129)Файл з документами акт прийому-передачі від 28 серпня 2021 році

130)Пакет білого кольору, в якому маються документи, а саме:

130.1)Папка червоного кольору в якій міститься: детальний опис території, частини села Радісне в м. Кам`янське 2017

130.2)Паспорт сосуда работающего под давлением карта №113, кив.№ 0113 57456428

130.3)Паспорт сосуда работающего под давлением 743029, 57454282

130.4)Паспорт сосуда работающего под давлением 57461535, 771793

130.5)Технічний паспорт реєстраційна справа 28388

131)Заключение экспертизы № 7-2006 «Кран грузовой электрический»

132)Папка картонна з написом «Подземник»

133)Руководство по експлуатации Таль електрическая канатная

134)Паспорт на кран подвесной электрический № 733

135)Руководство по експлуатации станции вертикально- сверлильные

136)Руководство по експлуатации ч. 2 станции вертикально сверлильные

137)Папка синього кольору технчніий паспорт підземних ж/д колій

138)Картонна папка приложение к руководству по екссплуатации автомобильные весы

139)Паспорт Таль експлуатация канатная

140)Руководство по експлуатации таль электрическая канатная

141)Папка для номеру: Подъемник шахтный

142)Паспорт на грузоподъемный кран.

143)Паспорт Таль электрическая канатная

144)Папка світло синього кольору технічний паспорт підземних колій

145)Картонна папка з написом: «База Кам`янське», Днепростроевская, 35

146)Системний блок карти FU TSU чорного кольору серійний номер: YL 6L102818

147)Системний блок карти FRIME серійний номер відсутній чорного кольору

148)Системний блок чорного кольору марки «FRIME» серійний номер відсутній

149)Системний блок чорного-сірого кольору карти марки ДЕЬЬ серійний номер: 36829384723

150)Системний блок чорного-сірого кольору карти марки LENOVO серійний номер: SHAPGWO

151)Системний блок чорного кольору марки «FRIME» серійний номер відсутній

152)Системний блок чорного кольору марки «НР» серійний номер: CZC22852L7

153)Системний блок чорного кольору марки «НР» серійний номер: CZC 03566R9

154)Мобільний телефон ERGO вимкнений без сим-карт, EMEI: 1) НОМЕР_1 )

НОМЕР_2 )Папка синього кольору з документами «Технологія 2000»

156)Папка для номерів «Матеріальний 2-етажный склад по базі»

157)Папка для номерів «Матеріальний склад вентиляція, водопровод, освещение»

158)Файл з чорновими записами

159)Робочий проект «Матеріальний 2-етажный склад 832»

160)Техно-робочий проект март 79 г

161)Папка з документами: Склад, материалы робочих сетей оснащения

162)Папка технологические схемы энерго-снобжения и отопления

163)Папки с документами : Рабочий проект материальный складу 2-ний 83 г

164)Серверна шафа сірого кольору серійний номер :QSHC8120094

165)Серверна шафа сірого кольору серійний номер: C813401809430045

обґрунтовуючи такі вимоги тим, що вказані документи та речі не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, спір стосується господарських правовідносин, а не кримінального правопорушення, та арешт на вказане тимчасово вилучене майно слідчим суддею не накладався, у зв`язку з чим згідно п. 5 ст. 171 КПК України вказане майно підлягає поверненню власнику.

Згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 20 липня 2022 року вказана скарга передана в провадження слідчого судді ОСОБА_1 21 липня 2022 року після чого призначена до розгляду.

В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала в повному обсязі з наведених у ній підстав.

Слідча в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала тим, що усі вилучені речі та документи прямо вказані в ухвалі слідчого судді, тому не потребують додаткового арешту, у зв`язку з чим просила в задоволенні скарги відмовити повністю.

Слідчий суддя, вислухавши міркування представника власника, думку слідчої, дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступних висновків.

В засіданні встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому з внесення 19 квітня 2022 року відомостей до ЄРДР під № 12022040000000200 на підставі заяви Агрофірми «Санті» за фактом вчинення відносно агрофірми шахрайських дій з боку директора ТОВ «Хімпромгруп» та невстановлених осіб стосовно постачання добрива, що органом досудового розслідування попередньо кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 10 червня 2022 року № 1-кс/0203/1397/2022, копія якої долучена до матеріалів скарги, за клопотанням слідчого надано дозвіл на проведення обшуку багатофункціонального приміщення - вбудованого приміщення № 82,за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Стуса Василя, б. 15б, з метою відшукання та вилучення, право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_7 , яким фактично користується ТОВ «Хімпромгруп» (код ЄДРПОУ 40497752) з метою відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімпромгруп» (код ЄДРПОУ 40497752) та його відносин з Приватною агрофірмою «Санті» (код ЄДРПОУ 24148718), Селянським (фермерським) господарством «Личук» (код ЄДРПОУ 31394439), Фермерським господарством «Д-Аллель» (код ЄДРПОУ 32362346); - документів, в яких відображаються відомості щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах або держаних закупівлях, інвентаризаційні описи, технічні паспорти, правовстановлюючі документи, протоколи); печаток; чорнових записів; комп`ютерної техніки; мобільних телефонів; флеш-накопичувачів.

22 червня 2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 10 червня 2022 року в період часу з 10 год. 40 хв. до 17 год. 50 хв. проведений обшук вбудованого приміщення № 82,за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Стуса Василя, б. 15б, про що складений протокол від 22 червня 2022 року, в ході якого віднайдено та вилучено визначені у цьому протоколі наступні документи та речі:

1)

2)Папка сірого кольору з надписом «Товар март апрель 2021»

3)Папка зеленого кольору з надписом «Договора з постачальниками 2021»

4)Папка зеленого кольору з надписом «Договори 36.1 Хімпромгруп 2021»

5)Папка зеленого кольору з надписом «Договори 36.1 Хімпромгрупе»

6)Папка зеленого кольору з надписом «Услуги 631 октябрь-ноябрь 2021»

7)Папка Синього кольору «Товар май-июль 2021»

8)Папка фіолетового кольору «09-10 2021 товар»

9)Папка салатового кольору - «Договори 63-1 2022»

10)Папка голубого кольору -«Договори 63.1 -2021»

11)Папка зеленого кольору -«Услуги 6.31 декабрь 2021»

12)Папка зеленого кольору - без надпису в середині товаро-транспортної накладної за 2022 рік»

13)Папка зеленого кольору - товар 11.12.2021

14)Папка зеленого кольору - Услуги 01.02.202

15)Папка фіолетового кольору без надпису з 4 файлами в середині

16)Папка зеленого кольору-«1-2022 36.1 Договора»

17)Папка сірого кольору -«Товар январь-февраль 2021»

18)Папка помаранчевого кольору - «текущий счет ЗП проект»

19)Папка фіолетового кольору «Пошта»

20)Поліетиленова папка для файлів рожевого кольору - «Изюм»

21)Поліетиленова папка зеленого кольору формату А4 «ПП Нітросервіс»

22)Поліетиленова папка голубого кольору «Г ентва сбр»

23)Поліетиленова папка зеленого кольору без надпису / ТТН, рахунки на оплату

24)Поліетиленова папка зеленого кольору з надписом «Алекохим Аня 09656152201»

25)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

26)Паперовий конверт «Нова пошта май 2021»

27)Паперовий конверт «Нова пошта № 59000671600666»

28)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

29)Блокнот бордового кольору з чорновими записами

30)Поліетиленова папка світло-синього кольору без надпису

31)Паперовий конверт «Нова пошта» № 59000701577760 Профлогістик

32)Паперовий конверт «Нова пошта № 59000717142983»

33)Поліетиленова папка рожевого кольору без надпису

34)Поліетиленова папка помаранчевого кольору - « отчеты»

35)Паперова папка з надписом «Н почта Укхімтрей інтерхімрех »

36)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

37)Паперова папка білого кольору -«Паспорта качество»

38)Паперова папка білого кольору -«Січень 2021 63.1»

39)Паперова папка білого кольору «март»

40)Паперова папка білого кольору «лютий 2021 63.1»

41)Картонна коробка в якій містяться видаткові, товаро-транспортні документи

42)Поліетиленова папка зеленого кольору формату А4 з написом «Агрохимтрейд»

43)Паперова папка білого кольору з надписом -«Бігтранс»

44)Поліетиленова папка зеленого кольору формату А4 з написом ТОВ «Ітаб Трейд»

45)Поліетиленова папка зеленого кольору формату А4 з написом «Хімарго»

46)Паперовий конверт «Нова пошта № 20450433922216 Профлогістик»

47)Поліетиленова папка зеленого кольору формату А4 з написом ПП «АКЗ0 Інтернешнл»

48)Поліетиленова папка жовтого кольору формату А4 з написом «АГРО -ВС»

49)Поліетиленова папка (прозора) формату А4 з написом «АДАМС»

50)Поліетиленова папка синього кольору без надпису

51)Поліетиленова папка блакитного кольору формату А4 з написом «Трейд-сателит»

52)Поліетиленова папка білого кольору формату А4 «Агрохимтрейд»

53)Поліетиленова папка червоного кольору «Товтрейдхімгруп»

54)Поліетиленова папка жовтого кольору формату А4 «Інтерхімрезерв»

55)Картонна папка для паперів з надписом «Розпорядження акриль Договор ОХ»

56)Картонна папка для паперів з надписом «Ноябрь 2021»

57)Картонна папка для паперів з написом «Серпень 2021 36.1 «Хімпромгруп»

58)Картонна папка для паперів з написом "Липень 2021 36.1Хімпромгруп"

59)Картонна папка для паперів з написом "Червень 2021 36.1 Хампролмгруп"

60)Картонна папка для паперів « Березень 2021 36.1 Хімпромгруп»

61)Картонна папка для паперів «Квітень 2021 36.1 Хімпромгруп»

62)Картонна папка для паперів « Май 2021 36.1»

63)Картонна папка для паперів з надписом «36.1 Грудень 2021»

64)Картонна папка для паперівз надписом «Січень202136.1 Хімпромгруп»

65)Картонна папка для паперів з надписом «Лютий2021 36.1 Хімпромгруп»

66)Картонна папка для паперів з надписом «36.1Вересень 2021»

67)Картонна папка для паперів з надписом «Січень 2021»

68)Картонна папка для паперів з надписом «Ардор февраль2021»

69)Картонна папка для паперів з надписом «36.1 жовтень2021»

70)Блокнот жовтого кольору формат А4 з чорновими записами.

71)Блокнот коричневого кольору формат А4 з чорновими записами.

72)Блокнот -«Журнал-реєстр серії відправних документів відділу збору»

73)Блокнот коричневого кольору формат А4 з чорновими записами.

74)Блокнот сірого кольору формат А4 з чорновими записами.

75)Блокнот чорного кольору формат В5 з чорновими записами.

76)Блокнот білого кольору формат A4 з чорновими записами.

77)Жорсткий диск марки Serrer Port № : ОА33985

78)SSD диск чорного кольору S/N PNY2143211029010463F

79)Системний блок чорного кольору марки «Frime» Серійний номер затертий

80)Печатка-«Для документів»» Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімпродгруп» код 40497752

81)Банківська картка «Восток банк» №51681207067092

82)Банківська пластикова картка «Приватбанк» 5169330519913906. Ключ до рахунку

83)Системний блок чорного кольору марки «HP» Серійний номер: CZC1207XZ3.

84)Системний блок чорного кольору марки «16 Delux» Серійний номер: VWMXG-X2MD8-784VT-41-PWG-WC

85)Папка картонна з надписом Авансовые отчеты 2021-2022

86)Папка картонна з надписом - Товари июль 2021

87)Папка картонна з надписом - счета, акты покупателям

88)Папка картонна з надписом - оценка имущества ООО Химпромгруп емкость5 шт

89)Папка картонна з надписом - Услуги июль 2021

90)Папка картонна з надписом - Сент усл

91)Папка картонна з надписом - Сент Товар

92)Папка сірого кольору з надписом - Ж/Д накладні

93)Папка зеленого кольору з надписом ХПС кадры

94)Папка зеленого кольору з надписом «Счета дек. 2021-янв22, янв 22»

95)Папка синього кольору з надписом отчеты ЧП «Технология 2000» за 2021 год

96)Папка картонна з надписом: ЧП Технология 2000 «акты сверок 2021»

97)Папка картонна з надписом : Входная, исходная документація

98)Пластикова папка синього кольору з надписом ЧП «Технологи-2000»

99)Папка зеленого кольору без надпису

100)Папка сірого кольору без надпису

101)Картонна папка з надписом ИНВЕНТАР.акты «риска и снятия с ОХ»

102)Пластикова папка жовтого кольору з надписом : ВВМ ТРЕЙДИНГ

103)Пластикова папка жовтого кольору без надпису

104)Папка зеленого кольору з надписом Укрзалізниця 2021 1ч ПП Технологія 2000

105)Пластикова папка зеленого кольору з надписом «Счета 04.05.06.2021»

106)Папка зеленого кольору з надписом 07.08.09.2021г.

107)Папка зеленого кольору з надписом: Почта 10.11.2021

108)Папка зеленого кольору з надписом : 04,05,06 631см 2021;

109)Папка зеленого кольору з надписом : покази кадрові ХПР / прийняття відпуст, звільнення

110)Папка чорного кольору з надписом «Счета 01.02.03 2021».

111)Картонна посилка з написом : Начисление зароботной платы ПП «Технология 2000» 2021год

112)Картонна посилка з надписом : Банк Технологія 2000 01-202106.2021

113)Папка зеленого кольору з надписом Банк 03 2020-03.2021

114)Папка зеленого кольору з надписом «Банк 04-11 2021г»

115)Синя папка без надпису

116)Папка синього кольору без надпису

117)Трудова книга на ім`я ОСОБА_5

118)Трудова книга на ім`я ОСОБА_9

119)Папка картонна білого кольору з надписом : Хімпромгруп

120)Папка чорного кольору без надпису

121)Папка зеленого кольору без надпису

122)Папка чорного кольору з надписом « на подпись»

123)Папка червоного кольору з надписом «Установчі документи «Хімпродгруп»»

124)Файл з документами договір оренди серії: НРН 534580

125)Файл з документами договір оренди автомобіля серії : НРО 833613

126)Файл з документами договір позики з одночасною заставою серії : НРМ 534585.

127)Файл з документами договір оренди з тимчасовою заставою серії: НРМ 534577

128)Файл з документами договір позики з одночасною заставою серії: НРМ 534583

129)Файл з документами: спорів оренди автомобіля НРО 833511, -

130)Файл з документами акт прийому-передачі від 28 серпня 2021 році

131)Пакет білого кольору, в якому маються документи, а саме:

a.Папка червоного кольору в якій міститься: детальний опис території, частини села Радісне в м. Кам`янське 2017

b.Паспорт сосуда работающего под давлением карта №113, кив.№ 0113 57456428

c.Паспорт сосуда работающего под давлением 743029, 57454282

d.Паспорт сосуда работающего под давлением 57461535, 771793

e.Технічний паспорт реєстраційна справа 28388

132)Заключение экспертизы № 7-2006 «Кран грузовой электрический»

133)Папка картонна з написом «Подземник»

134)Руководство по експлуатации Таль електрическая канатная

135)Паспорт на кран подвесной электрический № 733

136)Руководство по експлуатации станции вертикально- сверлильные

137)Руководство по експлуатации ч. 2 станции вертикально сверлильные

138)Папка синього кольору технчніий паспорт підземних ж/д колій

139)Картонна папка приложение к руководству по екссплуатации автомобильные весы

140)Паспорт Таль експлуатация канатная

141)Руководство по експлуатации таль электрическая канатная

142)Папка для номеру: Подъемник шахтный

143)Паспорт на грузоподъемный кран.

144)Паспорт Таль электрическая канатная

145)Папка світло синього кольору технічний паспорт підземних колій

146)Картонна папка з написом: «База Кам`янське», Днепростроевская, 35

147)Системний блок карти FU TSU чорного кольору серійний номер: YL 6L102818

148)Системний блок карти FRIME серійний номер відсутній чорного кольору

149)Системний блок чорного кольору марки «FRIME» серійний номер відсутній

150)Системний блок чорного-сірого кольору карти марки ДЕЬЬ серійний номер: 36829384723

151)Системний блок чорного-сірого кольору карти марки LENOVO серійний номер: SHAPGWO

152)Системний блок чорного кольору марки «FRIME» серійний номер відсутній

153)Системний блок чорного кольору марки «НР» серійний номер: CZC22852L7

154)Системний блок чорного кольору марки «НР» серійний номер: CZC 03566R9

155)Мобільний телефон ERGO вимкнений без сим-карт, EMEI: 1) НОМЕР_1 ) НОМЕР_3

156)Папка синього кольору з документами «Технологія 2000»

157)Папка для номерів «Матеріальний 2-етажный склад по базі»

158)Папка для номерів «Матеріальний склад вентиляція, водопровод, освещение»

159)Файл з чорновими записами

160)Робочий проект «Матеріальний 2-етажный склад 832»

161)Техно-робочий проект март 79 г

162)Папка з документами: Склад, материалы робочих сетей оснащения

163)Папка технологические схемы энерго-снобжения и отопления

164)Папки с документами : Рабочий проект материальный складу 2-ний 83 г

165)Серверна шафа сірого кольору серійний номер :QSHC8120094

166)Серверна шафа сірого кольору серійний номер: C813401809430045

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст.92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого суддіпро дозвілна обшук встановлюютьсямежі допустимоговтручання стороноюобвинувачення управо власностіна житло(іншеприміщення)і наявнев ньомумайно вінтересах збираннядоказів,для чогозгідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч.7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_10 від 10 червня 2022 року 1-кс/0203/1397/2022 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до приміщення № 82 в будинку № 15б по пр. Стуса Василя у м. Кам`янському, що належить на праві власності ОСОБА_7 та яким користується ТОВ «Хімпромгруп», для відшукання та вилучення: документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Хімпромгруп» (код ЄДРПОУ 40497752) та його відносин з Приватною агрофірмою «Санті» (код ЄДРПОУ 24148718), Селянським (фермерським) господарством «Личук» (код ЄДРПОУ 31394439), Фермерським господарством «Д-Аллель» (код ЄДРПОУ 32362346); - документів, в яких відображаються відомості щодо ведення господарської діяльності юридичними чи фізичними особами (у тому числі, кадрова документація, відомості, товарно-транспортні, видаткові чи податкові накладні, банківська документація, документація для участі у конкурсних торгах або держаних закупівлях, інвентаризаційні описи, технічні паспорти, правовстановлюючі документи, протоколи); печаток; чорнових записів; комп`ютерної техніки; мобільних телефонів; флеш-накопичувачів, через що через що зазначені у протоколі обшуку документи та комп`ютерна техніка:

1)Папка сірого кольору з надписом «Товар март апрель 2021»

2)Папка зеленого кольору з надписом «Договора з постачальниками 2021»

3)Папка зеленого кольору з надписом «Договори 36.1 Хімпромгруп 2021»

4)Папка зеленого кольору з надписом «Договори 36.1 Хімпромгрупе»

5)Папка зеленого кольору з надписом «Услуги 631 октябрь-ноябрь 2021»

6)Папка Синього кольору «Товар май-июль 2021»

7)Папка фіолетового кольору «09-10 2021 товар»

8)Папка салатового кольору - «Договори 63-1 2022»

9)Папка голубого кольору -«Договори 63.1 -2021»

10)Папка зеленого кольору -«Услуги 6.31 декабрь 2021»

11)Папка зеленого кольору - без надпису в середині товаро-транспортної накладної за 2022 рік»

12)Папка зеленого кольору - товар 11.12.2021

13)Папка зеленого кольору - Услуги 01.02.202

14)Папка фіолетового кольору без надпису з 4 файлами в середині

15)Папка зеленого кольору-«1-2022 36.1 Договора»

16)Папка сірого кольору -«Товар январь-февраль 2021»

17)Папка помаранчевого кольору - «текущий счет ЗП проект»

18)Папка фіолетового кольору «Пошта»

19)Поліетиленова папка для файлів рожевого кольору - «Изюм»

20)Поліетиленова папка зеленого кольору без надпису / ТТН, рахунки на оплату

21)Поліетиленова папка зеленого кольору з надписом «Алекохим Аня 09656152201»

22)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

23)Паперовий конверт «Нова пошта май 2021»

24)Паперовий конверт «Нова пошта № 59000671600666»

25)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

26)Блокнот бордового кольору з чорновими записами

27)Поліетиленова папка світло-синього кольору без надпису

28)Паперовий конверт «Нова пошта» № 59000701577760 Профлогістик

29)Паперовий конверт «Нова пошта № 59000717142983»

30)Поліетиленова папка рожевого кольору без надпису

31)Поліетиленова папка помаранчевого кольору - « отчеты»

32)Паперова папка з надписом «Н почта Укхімтрей інтерхімрех »

33)Поліетиленова папка жовтого кольору без надпису

34)Паперова папка білого кольору -«Паспорта качество»

35)Паперова папка білого кольору -«Січень 2021 63.1»

36)Паперова папка білого кольору «март»

37)Паперова папка білого кольору «лютий 2021 63.1»

38)Картонна коробка в якій містяться видаткові, товаро-транспортні документи

39)Паперовий конверт «Нова пошта № 20450433922216 Профлогістик»

40)Поліетиленова папка синього кольору без надпису

41)Картонна папка для паперів з надписом «Розпорядження акриль Договор ОХ»

42)Картонна папка для паперів з надписом «Ноябрь 2021»

43)Картонна папка для паперів з написом «Серпень 2021 36.1 «Хімпромгруп»

44)Картонна папка для паперів з написом "Липень 2021 36.1Хімпромгруп"

45)Картонна папка для паперів з написом "Червень 2021 36.1 Хампролмгруп"

46)Картонна папка для паперів « Березень 2021 36.1 Хімпромгруп»

47)Картонна папка для паперів «Квітень 2021 36.1 Хімпромгруп»

48)Картонна папка для паперів « Май 2021 36.1»

49)Картонна папка для паперів з надписом «36.1 Грудень 2021»

50)Картонна папкадля паперів знадписом «Січень 202136.1 Хімпромгруп»

51)Картонна папка для паперів з надписом «Лютий2021 36.1 Хімпромгруп»

52)Картонна папка для паперів з надписом «36.1Вересень 2021»

53)Картонна папка для паперів з надписом «Січень 2021»

54)Картонна папка для паперів з надписом «Ардор февраль2021»

55)Картонна папка для паперів з надписом «36.1 жовтень2021»

56)Блокнот жовтого кольору формат А4 з чорновими записами.

57)Блокнот коричневого кольору формат А4 з чорновими записами.

58)Блокнот -«Журнал-реєстр серії відправних документів відділу збору»

59)Блокнот коричневого кольору формат А4 з чорновими записами.

60)Блокнот сірого кольору формат А4 з чорновими записами.

61)Блокнот чорного кольору формат В5 з чорновими записами.

62)Блокнот білого кольору формат A4 з чорновими записами.

63)Жорсткий диск марки Serrer Port № : ОА33985

64)SSD диск чорного кольору S/N PNY2143211029010463F

65)Системний блок чорного кольору марки «Frime» Серійний номер затертий

66)Печатка-«Для документів»» Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімпродгруп» код 40497752

67)Банківська картка «Восток банк» №51681207067092

68)Банківська пластикова картка «Приватбанк» 5169330519913906. Ключ до рахунку

69)Системний блок чорного кольору марки «HP» Серійний номер: CZC1207XZ3.

70)Системний блок чорного кольору марки «16 Delux» Серійний номер: VWMXG-X2MD8-784VT-41-PWG-WC

71)Папка картонна з надписом Авансовые отчеты 2021-2022

72)Папка картонна з надписом - Товари июль 2021

73)Папка картонна з надписом - счета, акты покупателям

74)Папка картонна з надписом - оценка имущества ООО Химпромгруп емкость5 шт

75)Папка картонна з надписом - Услуги июль 2021

76)Папка картонна з надписом - Сент усл

77)Папка картонна з надписом - Сент Товар

78)Папка сірого кольору з надписом - Ж/Д накладні

79)Папка зеленого кольору з надписом ХПС кадры

80)Папка зеленого кольору з надписом «Счета дек. 2021-янв22, янв 22»

81)Папка синього кольору з надписом отчеты ЧП «Технология 2000» за 2021 год

82)Папка картонна з надписом: ЧП Технология 2000 «акты сверок 2021»

83)Папка картонна з надписом : Входная, исходная документація

84)Пластикова папка синього кольору з надписом ЧП «Технологи-2000»

85)Папка зеленого кольору без надпису

86)Папка сірого кольору без надпису

87)Картонна папка з надписом ИНВЕНТАР.акты «риска и снятия с ОХ»

88)Пластикова папка жовтого кольору з надписом : ВВМ ТРЕЙДИНГ

89)Пластикова папка жовтого кольору без надпису

90)Папка зеленого кольору з надписом Укрзалізниця 2021 1ч ПП Технологія 2000

91)Пластикова папка зеленого кольору з надписом «Счета 04.05.06.2021»

92)Папка зеленого кольору з надписом 07.08.09.2021г.

93)Папка зеленого кольору з надписом: Почта 10.11.2021

94)Папка зеленого кольору з надписом : 04,05,06 631см 2021;

95)Папка зеленого кольору з надписом : покази кадрові ХПР / прийняття відпуст, звільнення

96)Папка чорного кольору з надписом «Счета 01.02.03 2021».

97)Картонна посилка з написом : Начисление зароботной платы ПП «Технология 2000» 2021год

98)Картонна посилка з надписом : Банк Технологія 2000 01-202106.2021

99)Папка зеленого кольору з надписом Банк 03 2020-03.2021

100)Папка зеленого кольору з надписом «Банк 04-11 2021г»

101)Синя папка без надпису

102)Папка синього кольору без надпису

103)Папка картонна білого кольору з надписом : Хімпромгруп

104)Папка чорного кольору без надпису

105)Папка зеленого кольору без надпису

106)Папка чорного кольору з надписом « на подпись»

107)Папка червоного кольору з надписом «Установчі документи «Хімпродгруп»»

108)Файл з документами договір оренди серії: НРН 534580

109)Файл з документами договір оренди автомобіля серії : НРО 833613

110)Файл з документами договір позики з одночасною заставою серії : НРМ 534585.

111)Файл з документами договір оренди з тимчасовою заставою серії: НРМ 534577

112)Файл з документами договір позики з одночасною заставою серії: НРМ 534583

113)Файл з документами: спорів оренди автомобіля НРО 833511, -

114)Файл з документами акт прийому-передачі від 28 серпня 2021 році

115)Пакет білого кольору, в якому маються документи, а саме:

a.Папка червоного кольору в якій міститься: детальний опис території, частини села Радісне в м. Кам`янське 2017

b.Паспорт сосуда работающего под давлением карта №113, кив.№ 0113 57456428

c.Паспорт сосуда работающего под давлением 743029, 57454282

d.Паспорт сосуда работающего под давлением 57461535, 771793

e.Технічний паспорт реєстраційна справа 28388

116)Заключение экспертизы № 7-2006 «Кран грузовой электрический»

117)Папка картонна з написом «Подземник»

118)Руководство по експлуатации Таль електрическая канатная

119)Паспорт на кран подвесной электрический № 733

120)Руководство по експлуатации станции вертикально- сверлильные

121)Руководство по експлуатации ч. 2 станции вертикально сверлильные

122)Папка синього кольору технчніий паспорт підземних ж/д колій

123)Картонна папка приложение к руководству по екссплуатации автомобильные весы

124)Паспорт Таль експлуатация канатная

125)Руководство по експлуатации таль электрическая канатная

126)Папка для номеру: Подъемник шахтный

127)Паспорт на грузоподъемный кран.

128)Паспорт Таль электрическая канатная

129)Папка світло синього кольору технічний паспорт підземних колій

130)Картонна папка з написом: «База Кам`янське», Днепростроевская, 35

131)Системний блок карти FU TSU чорного кольору серійний номер: YL 6L102818

132)Системний блок карти FRIME серійний номер відсутній чорного кольору

133)Системний блок чорного кольору марки «FRIME» серійний номер відсутній

134)Системний блок чорного-сірого кольору карти марки ДЕЬЬ серійний номер: 36829384723

135)Системний блок чорного-сірого кольору карти марки LENOVO серійний номер: SHAPGWO

136)Системний блок чорного кольору марки «FRIME» серійний номер відсутній

137)Системний блок чорного кольору марки «НР» серійний номер: CZC22852L7

138)Системний блок чорного кольору марки «НР» серійний номер: CZC 03566R9

139)Мобільний телефон ERGO вимкнений без сим-карт, EMEI: 1) 352449109117286,2) НОМЕР_3 ,

140)Папка синього кольору з документами «Технологія 2000»

141)Папка для номерів «Матеріальний 2-етажный склад по базі»

142)Папка для номерів «Матеріальний склад вентиляція, водопровод, освещение»

143)Файл з чорновими записами

144)Робочий проект «Матеріальний 2-етажный склад 832»

145)Техно-робочий проект март 79 г

146)Папка з документами: Склад, материалы робочих сетей оснащения

147)Папка технологические схемы энерго-снобжения и отопления

148)Папки с документами : Рабочий проект материальный складу 2-ний 83 г

149)Серверна шафа сірого кольору серійний номер :QSHC8120094

150)Серверна шафа сірого кольору серійний номер: C813401809430045,

- слідчим законно вилучені 22 червня 2022 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважається.

Відповідно, вилучені вказані в абзаці вище документи та комп`ютерна техніка, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук багатофункціонального приміщення, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягає зберіганню у сторони обвинувачення, якій він наданий в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого не потребує додатково до цього арешту, на необхідності якого за для законності підстав неповернення їх власнику наполягала представник власника - адвокат ОСОБА_11 у своїй скарзі, доводи про що слідчим суддею з наведених підстав відхиляються.

Приймаючи до уваги встановлені судом обставини та вимоги кримінального процесуального закону, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги в наведеній частині.

Разом з тим, з огляду на змісту ухвали слідчого судді, то документи по взаємовідносинам з іншими, не пов`язаними з подією кримінального правопорушення юридичними особами («ПП Нітросервіс»,«Гентва сбр»,«Агрохимтрейд»,«Бігтранс»,ТОВ «Ітантриід»,«Хімагро»,ПП «АКЗ0Інтернешнл»,«АГРО-ВС»,«АДАМС»,поліетиленова папкаголубого кольоруз документами«Трейдсадейміт»,«Агрохимтрейд»,«ТОВ ХІМПРОМГРУП»,«Уктерхімрезерв»), а так само особисті документи працівників (трудова книжка на ім`я ОСОБА_5 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_9 , які є працівниками Товариства), не входилидо перелікуречей тадокументів,прямий дозвілна відшуканнята вилученняяких надавслідчий суддяв ухвалі,а томутакі документи є тимчасово вилученим майном в силу ч. ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як встановлено в судовому засіданні, арешт слідчим суддею не накладався на поліетиленову папкузеленого кольоруз документами«ПП Нікросервіс»,поліетиленову папкуголубого кольоруз документами«Гентва сбр»,поліетиленову папкузеленого кольору з документами «Агрохімтрейд», паперову папку білого кольору з написом з документами «Бігтранс», поліетиленову папку зеленого кольору з документами ТОВ «Ітантриід», поліетиленову папку зеленого кольору з документами «Хімагро», поліетиленову папку зеленого кольору з документами ПП «АК30 Інтернешн», поліетиленову папку білого кольору з документами «Агро-ВС», поліетиленову папку білого кольору з документами «АДАМС», поліетиленову папку голубого кольору з документами «Трейдсадейміт», поліетиленову папку білого кольору з документами «Агрохімтрейд», поліетиленову папку з документами «Товтрейдхімгруп», поліетиленову папку жовтого кольору з документами «Уктерхімрезерв», трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 , трудову книжку на ім`я ОСОБА_9 , у зв`язку з чим за для недопущення припинення чи перешкоджання господарській діяльності, яка не стосується подій кримінального правопорушення, що розслідується, вказані документи підлягають поверненню власнику, тому скарга в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя не приймає до уваги доводи адвоката у скарзі про те, що документи у кримінальному провадженні мають виключно господарський характер і можуть свідчити лише про існування спору між кількома господарюючими суб`єктами, що виник з укладених договорів, що нібито в преюдиційним значенням встановлено в ухвалі слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровськ від 14 липня 2022 року, оскільки вказана ухвала стосується вимог слідчого про арешт вилучених мінеральних добрив, дозвіл на вилучення яких в ухвалі про обшук не надавався, а не документів вилучених за прямим дозволом слідчого судді в ухвалі, та ухвала містить висновки про те, що до клопотання слідчого не додані документи на підтвердження обставин клопотання та кримінального правопорушення, а не про відсутність події чи складу кримінального правопорушення взагалі.

Керуючись ст. ст. 26, 110, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімпромгруп» на бездіяльність слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12022040000000200, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 квітня 2022 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022040000000200 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Хімпромгруп» (ЄДРПОУ 24148718) вилучені в ході обшуку 22 червня 2022 року приміщення 82 по вул. Стуса Василя, 15-б у м. Кам`янському наступні документи:

поліетиленову папку зеленого кольору з документами «ПП Нікросервіс»;

поліетиленову папку голубого кольору з документами «Гентва сбр»;

поліетиленову папкузеленого кольору з документами «Агрохімтрейд»;

паперову папку білого кольору з написом з документами «Бігтранс»;

поліетиленову папку зеленого кольору з документами ТОВ «Ітантриід»;

поліетиленову папку зеленого кольору з документами «Хімагро»;

поліетиленову папку зеленого кольору з документами ПП «АК30 Інтернешн»;

поліетиленову папку білого кольору з документами «Агро-ВС»;

поліетиленову папку білого кольору з документами «АДАМС»;

поліетиленову папку голубого кольору з документами «Трейдсадейміт»;

поліетиленову папку білого кольору з документами «Агрохімтрейд»;

поліетиленову папку з документами «Товтрейдхімгруп»;

поліетиленову папку жовтого кольору з документами «Уктерхімрезерв»;

трудову книжку на ім`я ОСОБА_5 ;

трудову книжку на ім`я ОСОБА_9 .

В задоволенні решти вимог скарги відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена і оголошена учасникам судового провадження о 13год.45хв.03серпня 2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1