Ухвала

від 24.05.2022 по справі 569/6171/22

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/6171/22

1-кс/569/2235/22

УХВАЛА

про проведення обшуку

24 травня 2022 рокум.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020180490000124 від 04.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що на території Рівненської області зорганізувалась група з числа посадових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне (далі - КЕВ м. Рівне), та службових осіб окремих суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ «Ребелс», ТОВ «БК» Тертал», ТОВ «ІК» Тертал», ТОВ «Світ покрівлі буд», ТОВ «ТБС-Проф», ТОВ «РБК Імпульс», ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та інших, які шляхом зловживання службовим становищем в 2020-2022 роках вчиняли дії щодо заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, виділеними на капітальний та поточний ремонт, а також реставрацію об`єктів Міністерства оборони України в Рівненській області та закупівлю товарно-матеріальних цінностей, розпорядником яких є Квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне.

Встановлено, що на замовлення КЕВ м. Рівне у 2020-2022 роках проводились будівельно-монтажні та ремонтні роботи на таких об`єктах:

1. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт їдальні шпиталю №1/30, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (коригування)».

2. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №1/337 (гуртожиток) в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (заміна вікон та дверей) м. Рівне».

3. «Капітальний ремонт будівлі №55/107 (штаб), військове містечко № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 (заміна покрівлі, заміна вікон та дверей)».

4. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №1/216 (поліклініка), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

5. «Капітальний ремонт будівлі №55 (пожежне депо), військове містечко № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 (заміна покрівлі, заміна вікон та дверей)».

6. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт їдальні шпиталю №1/30, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

7. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №159 (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

8. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №50/4 (службова будівля), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ».

9. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №50/11 (штаб) військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ».

10. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №50/16 (службова будівля) військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ».

11. «Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі № 1/2 (штаб), військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ».

12. «Капітальний ремонт і реставрація" по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі № 55/54 (електростанція), військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ».

13. «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт будівлі №22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 )».

14. «Капітальний ремонт будівлі №1-39 (КПП), Рівненський військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

15. «Капітальний ремонт будівлі №1-40 (стоматологія), Рівненський військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та інших.

16. "Капітальний ремонт і реставрація" по об`єкту "Капітальний ремонт будівлі водонапірної вежі інв. №2/45, військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 "

17. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі 2/229 (клуб), військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ». Кількість: 1 робота. Місце виконання робіт: АДРЕСА_3 »

18. «Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №12/34 (казарма), військове містечко № НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 »

19. «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/17 (казарма) (заміна покрівлі), військове містечко № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »

20. «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт будівлі №1/41 (хірургічне відділення), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )»

21. «Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт кімнати будівлі 1/216 (поліклініка), Рівненський військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .»

22. «Поточний ремонт будівлі №55/107 (штаб) в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ».

23. «Капітальний ремонт покрівлі будівлі №2/231 (казарма) військове містечко № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 ».

24. «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт будівлі №1/41 (хірургічне відділення), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Коригування.

Під час проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні отримало достатні відомості, які дають підстави вважати, що під час виконання робіт на вищевказаних об`єктах окремими суб`єктами господарювання спільно з службовими особами КЕВ м. Рівне свідомо завищено вартість будівельних матеріалів, завищено обсяги виконаних окремих робіт, завищено витрати на заробітну плату робітникам, застосовано подвійні розцінки та використовуються товарно-матеріальні цінності, що не відповідають проектно-кошторисній та тендерній документації, а також внесені завідомо недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт.

Вчинення вказаних неправомірних дій призвело до того, що у продовж 2020-2022 роках службовими особами КЕВ м. Рівне за спільної участі службових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання свідомо та умисно незаконно розтрачено бюджетні кошти на суму понад один мільйон гривень.

На підстав викладеного, у діях службових осіб КЕВ м. Рівне та службових осіб вказаних вище суб`єктів господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, а саме: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні та долученні до матеріалів кримінального провадження доказів вчинення службовими особами Квартирно-експуатаційного відділу м. Рівне та службовими особами вказаних вище суб`єктів господарювання незаконних дій.

Докази вчинення зазначених незаконних дій містяться у знаряддях та засобах, предметах вчинення кримінального правопорушення, а саме: жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка тощо, а також в чорнових записах, майні, здобутому в результаті вчинення вказаних незаконних дій, документах, що підтверджують укладення договорів про капітальний та поточний ремонт і модернізацію вказаних вище об`єктів, виконання вказаних договорів, здійснення оплати згідно вказаних договорів, придбання матеріалів для проведення робіт на об`єктах, тощо.

Вказані докази містяться за місцем фактичного проживання заступника керівника відділу - головного інженера Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та в гаражі № НОМЕР_8 по АДРЕСА_5 , що належать на праві власності ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 .

Покликаючись на наведене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, перелік яких наведено у клопотанні, слідчий доводить необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання заступника керівника відділу - головного інженера Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та в гаражі № НОМЕР_8 по АДРЕСА_5 , що належать на праві власності ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, щодо діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне (ЄДРПОУ-08005801), а також інших знарядь кримінального правопорушення (жорстких дисків, флеш носів, магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки тощо), матеріалів відео спостереження (відеофіксації) за період 2020-2022 років, інформації (документів) щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, взаєморозрахунків з іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2020-2022 років, штампів, печаток (або відтиски печаток), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення в за місцем фактичного проживання заступника керівника відділу - головного інженера Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , та в гаражі № НОМЕР_8 по АДРЕСА_5 , що належать на праві власності ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , слідча суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, щодо діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне (ЄДРПОУ-08005801), а також інших знарядь кримінального правопорушення (жорстких дисків, флеш носів, магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки тощо), матеріалів відео спостереження (відеофіксації) за період 2020-2022 років, інформації (документів) щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, взаєморозрахунків з іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2020-2022 років, штампів, печаток (або відтиски печаток), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про обшук, окрім іншого, має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл прокурорам Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері у кримінальному провадженні №42020180490000124 від 04.12.2020 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику керівника Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_14 , а також групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку житла, що знаходиться в АДРЕСА_4 , та обшуку іншого володіння особи, яким є гараж № НОМЕР_8 , що розміщений в АДРЕСА_1 , власником яких є, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_9 , РНОКПП - НОМЕР_9 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, щодо діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне (ЄДРПОУ-08005801), а також інших знарядь кримінального правопорушення (жорстких дисків, флеш носів, магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки тощо), матеріалів відео спостереження (відеофіксації) за період 2020-2022 років, інформації (документів) щодо виконання робіт, придбання товарно-матеріальних цінностей, взаєморозрахунків з іншими суб`єктами господарської діяльності протягом 2020-2022 років, штампів, печаток (або відтиски печаток), чорнових записів, майна, яке здобуте в результаті його вчинення (грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) та документів, в тому числі:

1.1. Установчі та організаційно-розпорядчі документи квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне, а саме:

-положення про квартирно-експлуатаційний відділ м. Рівне та його структурні підрозділи, в т.ч. положення про тендерний комітет та наказ про його створення, штатний розпис, копія статуту;

-колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, рішення, розпорядження, накази на призначення на посади та функціональні обов`язки, повноваження, посадові інструкції, а також інші документи наступних працівників квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне: ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , начальників відділів, бухгалтерів в т.ч. головного, інженерів в т.ч. провідних та головного, інших працівників, які були задіяні під час виконання договорів, контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг), здійснювали технічний або авторський нагляд, уповноважених осіб з питань проведення публічних закупівель/відкритих торгів (наказ /розпорядче рішення/ про визначення /призначення/ уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедур закупівель, трудового договору /контракту/) з такою особою, положення про уповноважену особу), а також вільні зразки підписів та почерку усіх вищевказаних осіб, накази про їх прийняття, звільнення, переміщення, тимчасове виконання обов`язків протягом 2020 - 2022 років, а також інші документи з особових справ працівників квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне.

1.2.Положення, розпорядження, накази та інші документи щодо облікової політики квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне, документи, що підтверджують наявність та/або відсутність асигнувань за загальним та спеціальним фондом бюджету (коштів на казначейському рахунку) квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне, за період 2020 - 2022 років, кошториси (плани використання бюджетних коштів), зміни до кошторису та планів асигнувань, розпис по загальному і спеціальному фондах та інші документи, що стосуються поставленого питання, за період 2020 - 2022 років, плани рахунків бухгалтерського обліку, які використовує у своїй діяльності квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне, планування(графіки) щодо проведення капітальних, поточних ремонтів, реставрації об`єктів Міністерства оборони України в Рівненській області на 2020 - 2022 роки по квартирно-експлуатаційному відділу м. Рівне, документи, що містять інформацію про ціни на будівельні матеріали, підготовлені на виконання доручень Міністерства оборони України, а також документи, що містять інформацію про ціни на будівельні матеріали, отримані від підприємств, установ та організацій, на проведення капітальних, поточних ремонт, реставрацію об`єктів Міністерства оборони України в Рівненській області, за період 2020-2022 років.

1.3.Усі документи, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг та введення об`єктів в експлуатацію, на замовлення квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне, по наступних об`єктах:

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт їдальні шпиталю №1/30, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 (коригування)».

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №1/337 (гуртожиток) в/м № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 (заміна вікон та дверей) м. Рівне».

?«Капітальний ремонт будівлі №55/107 (штаб), військове містечко № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 (заміна покрівлі, заміна вікон та дверей)».

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №1/216 (поліклініка), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт будівлі №55 (пожежне депо), військове містечко № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 (заміна покрівлі, заміна вікон та дверей)».

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт їдальні шпиталю №1/30, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №159 (гуртожиток), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №50/4 (службова будівля), військове містечко № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №50/11 (штаб) військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №50/16 (службова будівля) військового містечка № НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі № 1/2 (штаб), військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація" по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі № 55/54 (електростанція), військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт будівлі №22/31 (їдальня), військове містечко № НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 )».

?«Капітальний ремонт будівлі №1-39 (КПП), Рівненський військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт будівлі №1-40 (стоматологія), Рівненський військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » та інших.

?"Капітальний ремонт і реставрація" по об`єкту "Капітальний ремонт будівлі водонапірної вежі інв. №2/45, військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 "

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі 2/229 (клуб), військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ». Кількість: 1 робота. Місце виконання робіт: АДРЕСА_3 »

?«Капітальний ремонт і реставрація «Капітальний ремонт будівлі №12/34 (казарма), військове містечко № НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 »

?«Капітальний ремонт покрівлі будівлі №1/17 (казарма) (заміна покрівлі), військове містечко № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »

?«Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт будівлі №1/41 (хірургічне відділення), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )»

?«Капітальний ремонт і реставрація по об`єкту: «Капітальний ремонт кімнати будівлі 1/216 (поліклініка), Рівненський військовий шпиталь, військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .»

?«Поточний ремонт будівлі №55/107 (штаб) в/м № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ».

?«Капітальний ремонт покрівлі будівлі №2/231 (казарма) військове містечко № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 ».

?«Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт будівлі №1/41 (хірургічне відділення), військове містечко № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Коригування.

1.4.Документи щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, а також усіх змін до неї, зокрема:

-документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості;

-акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

-договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів.

-висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання - передачі, а також платіжні доручення та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах;

-містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки/ містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкту будівництва;

-усе листування між замовником, виконавцями робіт та проектантами, експертами;

-проектно-кошторисна документація, пов`язана із виконанням робіт по вищевказаних об`єктах.

1.5.Уся тендерна документація квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах, в тому числі плани закупівель і зміни до них 2020-2022 рр., а саме:

-усі зміни та додатки до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;

-проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаних об`єктах;

-акти обстеження об`єктів, по яких виконувалися (виконуються) чи плануються виконуватись роботи.

1.6.Вся технічна, юридична, фінансова, бухгалтерська документація, що стосується виконання робіт та надання послуг на вищевказаних об`єктах, а також господарських взаємовідносин квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне із: ТОВ «Ребелс» (код ЄДРПОУ 22588078), ТОВ «БК» Тертал» (код ЄДРПОУ 42848290), ТОВ «ІК» Тертал» (код ЄДРПОУ 41171352), ТОВ «Світ покрівлі буд» (код ЄДРПОУ 42863680), ТОВ «ТБС-Проф» (код ЄДРПОУ 41571234), ТОВ «РБК Імпульс» (код ЄДРПОУ 41886382), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ «Трейдінг енд Делівері» (код ЄДРПОУ 42940293), ДП Костопільський військовий лісгосп (код ЄДРПОУ 43251937), ССЛВК Острозький лісгосп (код ЄДРПОУ 22568971), ССОК Кам`яне-Случанський (код ЄДРПОУ 31358868), Державне підприємство "Волинський військовий лісгосп" (код ЄДРПОУ 43250603), Спеціалізований виробничий сільськогосподарський кооператив "Селянський ліс" (код ЄДРПОУ 31148641) та іншими протягом 2020-2022 років, в тому числі:

-укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

-виконавча документація на проведення робіт по вищевказаних об`єктах, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт;

-розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи;

-усе листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаних об`єктах, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо.

-акти приймання-передачі матеріалів від квартирно-експлуатаційного відділу м. Рівне до виконавців робіт; звіти про використання матеріалів КЕВ м. Рівне; акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно.

-паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше;

-сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційними вимогам, документи, що підтверджують погодження КЕВ м. Рівне на залучення субпідрядників; акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів;

-журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозвола, декларації готовності об`єктів до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали по всім об`єктам;

-технічні паспорти на вищевказані будівлі, по яким проводились будівельні роботи;

-акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми № КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін), довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних робіт, акти проведення взаємозвірок;

-рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами.

-об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг.

-уся кореспонденція, інші підтверджуючі юридичні та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин КЕВ м. Рівне з вказаними СПД.

1.7.Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду на об`єктах, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на об`єктах, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг.

1.8.Оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт демонтовані конструкції, помісячно в розрізі актів виконаних робіт за 2020-2022 роки, в тому числі:

-акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на об`єктів Міністерства оборони України в Рівненській області у складі зворотних сум;

-акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт.;

-накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів.;

-договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на об`єктах Міністерства оборони України в Рівненській області, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів.

-рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів та матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на об`єктах Міністерства оборони України в Рівненській області, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик «матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на об`єктах Міністерства оборони України в Рівненській області, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на об`єктах Міністерства оборони України в Рівненській області, або таких що прописані у складі зворотних сум.

1.9.Акти перевірок КЕВ м. Рівне, органами Держаудитслужби, органами державної податкової служби, уповноваженими підрозділами Міністерства оборони України, військової служби правопорядку, а також іншими контролюючими органами.

1.10.Документація щодо здійснення пропускного режиму у військових частинах та формуваннях, на території яких розташовані об`єкти, де проводились будівельні роботи на замовлення КЕВ м. Рівне, в тому числі:

-рішення, накази, розпорядження, листування, звернення чи інші документи щодо пропуску техніки та осіб, які безпосередньо здійснювали чи мали відношення до ремонтно-будівельних робіт у військових частинах, формуваннях та інших підрозділах Рівненської області.

1.11.Жорсткі диски, флеш носії, магнітні носії інформації та комп`ютерна техніка, грошові кошти, в тому числі отримані злочинним шляхом, , інші речі та документи, що можуть мати доказове значення та можуть стосуватись факту кримінального правопорушення.

1.12.Штампи, печатки (або відтиски печаток) КЕВ м. Рівне та/або інших суб`єктів господарювання, чорнові записи.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1