Ухвала

від 12.08.2022 по справі 331/2502/22

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

12.08.2022

Справа № 331/2502/22

Провадження № 1-кс/331/741/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділу Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування № 42022080000000028, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування № 42022080000000028, відомості за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на обшук приміщень Комунального ремонтно-будівельного підприємства «Зеленбуд», код ЄДРПОУ 05398390, які розташовані за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Базарна, 7, яке на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради,з метою встановлення та вилучення речових доказів, а саме: фінансового плану КРБП «Зеленбуд» із визначенням прибутків та витрат на 2021-2022 роки; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам КРБП «Зеленбуд» за період з 01.02.2022 року по 01.04.2022 року з надбавками, преміями, лікарняними, відрядними коштами, відпускними та іншими видами грошових допомог і виплат; табелів обліку робочого часу працівників підприємства за період з 01.02.2022 року по 01.04.2022 року; прибуткових касових ордерів КРБП «Зеленбуд» на грошові кошти, які були зняті в касі АКБ «Індустралбанк» за грошовими чеками МА 5859244 від 24.02.2022 року, МА 5859245 від 25.02.2022 року, МА 5859246 від 01.03.2022 року, МА 5859247 від 04.03.2022 року щодо зняття готівки в касах АКБ «Індустріалбанк» з рахунку № НОМЕР_1 ; чеків, накладних, рахунків-фактур та інших документів, в яких відображені господарські витрати КРБП «Зеленбуд» за грошові кошти, які були зняті в касі АКБ «Індустріалбанк» відповідно до грошових чеків МА 5859246 від 01.03.2022 року, МА 5859247 від 04.03.2022 року; відомостей щодо виплати заробітної плати працівникам КРБП «Зеленбуд», із зазначенням ПІБ, посади та ІПН працівника, грошовими коштами, які були зняті в касі АКБ «Індустріалбанк» за грошовими чеками МА 5859244 від 24.02.2022 року, МА 5859245 від 25.02.2022 року; актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) зі схемами прив`язки наданої послуги з зазначенням адреси розташування та з зазначеними обсягами наданих послуг та іншими додатками до таких актів, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), іншої наявної виконавчої документації до договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року; реєстру платежів, платіжних доручень та інших платіжних документів по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року; договорів з додатками, рахунків-фактур, видаткових накладних та інших документів щодо придбання Комунальним ремонтно-будівельним підприємством «Зеленбуд» матеріалів і обладнання, зелених насаджень у інших суб`єктів господарської діяльності, що були використані при проведенні робіт за договором № 24/21/05 від 29.03.2021 року; табелів обліку робочого часу працівників підприємства за 2021-2022 роки; наказів про призначення на посади працівників підприємства, які були задіяні при виконанні робіт / наданні послуг по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року; товарно-транспортних накладних за 2021-2022 роки, за якими транспортувалися та вивозилися зелені насадження, сміття та відходи, матеріали і обладнання, які були використані по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року; електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо вчинення злочину та зафіксували на собі факти виготовлення фіктивних документів, котрі матимуть суттєве доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження, мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти обговорюють свою злочинну діяльність та вчинення кримінальних правопорушень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2021 року між Департаментом інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради в особі директора департаменту ОСОБА_5 (далі - Замовник) та Комунальним ремонтно-будівельним підприємством «Зеленбуд», в особі директора ОСОБА_6 (далі - Виконавець) укладено договір № 24/21/05 щодо надання послуг з озеленення територій та утримання зелених насаджень (Догляду за зеленими насадженнями міста Запоріжжя) на загальну суму 45148382,80 грн. (далі - Договір). Відповідно до п. 5.1 Договору термін надання послуг передбачений з 01.04.2021 року по 31.12.2021 року.

Крім того, слідчий вказує, що 28.12.2021 року між Замовником та Виконавцем укладено додаткову угоду № 4 до Договору, якою продовжено термін надання послуг до 01.06.2022 року. В подальшому, 12.01.2022 року між сторонами укладено додаткову угоду № 5 до Договору, якою передбачено суму оплати за надані послуги у 2022 році у розмірі 9029676 грн.

В клопотанні зазначено, що водночас, у період часу з 01.01.2022 року по 14.04.2022 року Замовником на рахунки Виконавця сплачено грошові кошти у загальній сумі 9029676 грн. відповідно до укладеного Договору за надання послуг щодо догляду за зеленими насадженнями у місті Запоріжжі. При цьому, основну частину переведених грошових коштів на користь Виконавця у сумі 6138510 грн. здійснено після введення воєнного стану в Україні у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації з 24.02.2022 року по 14.04.2022 року.

Однак, органом досудового розслідування встановлено, що фактично з початку дії воєнного стану в України Виконавцем фактично не надавалися послуги по догляду за зеленими насадженнями в місті Запоріжжі, а вартість робіт за такі послуги була навмисно завищена у порівнянні із аналогічними видами послуг, що надаються іншими суб`єктами господарської діяльності, та кошти витрачались не за цільовим призначенням.

За таких обставин орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради у період часу з 29.03.2021 року по 14.04.2022 року, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди на свою користь та Комунального ремонтно-будівельного підприємства «Зеленбуд», використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, перерахували бюджетні кошти на рахунки Комунального ремонтно-будівельного підприємства «Зеленбуд» по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року за послуги, які фактично не надавалися, та за завищеною вартістю таких послуг, чим спричинили тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів в банківських установах, в яких КРБП «Зеленбуд» відкрито рахунки, встановлено, що протягом 2021 року Замовником на рахунки Підрядника за Договором перераховувалися грошові кошти. Після цього, 01.12.2021 року КРБП «Зеленбуд» відкрито депозитний рахунок в АКБ «Індустріалбанк» та перераховано на даний рахунок грошові кошти в загальній сумі 10 000 000 грн., що були раніше сплачені Замовником. Протягом грудня 2021 року по 24.02.2022 року згідно депозитного договору на користь підприємства нараховувалися дивіденди.

Після цього, 24.02.2022 року, 25.02.2022 року, 01.03.2022 року та 04.03.2022 року, з рахунку АКБ «Індустріалбанк» заступником головного бухгалтера КРБП «Зеленбуд» в касі АКБ «Індустріалбанк» були зняті грошові кошти в загальній сумі 250 000 грн., більша частина з яких являла собою дивіденди. Згідно грошових чеків, які були підписані директором, головним бухгалтером та заступником головного бухгалтера КРБП «Зеленбуд», грошові кошти з рахунку АКБ «Індустріалбанк» знімалися з метою виплати заробітної плати та з метою покриття господарських витрат.

Однак, слідчим встановлено, що заробітна плата на КРБП «Зеленбуд» завжди сплачувалася працівникам підприємства у безготівковій формі та з основного рахунку АТ КБ «Приватбанк». При цьому, фактично сплачена заробітна плата працівникам підприємства з вказаного рахунку відповідає даним податкової звітності підприємства, зокрема за лютий - березень 2022 року. Водночас, заробітна плата працівникам КРБП «Зеленбуд» ніколи не сплачувалася готівкою та з рахунку АКБ «Індустріалбанк».

Допитаний в якості свідка директор КРБП «Зеленбуд» ОСОБА_6 пояснив, що необхідність сплати заробітної плати в готівковій формі працівникам підприємства була обумовлена дією воєнного стану на Україні, так само як і зняття готівки для покриття господарських витрат.

В той же час, слідчий зазначає, що на запит органу досудового розслідування з приводу надання документів, які підтверджують сплату працівникам підприємства заробітної плати готівкою та господарських витрат грошовими коштами, які були зняті в касах АКБ «Індустріалбанк» КРБП «Зеленбуд» не надано відповідних документів, якими це підтверджується.

На даний час орган досудового розслідування приходить до висновку, що зняття грошових коштів в касах АКБ «Індустріалбанк» посадовими особами КРБП «Зеленбуд» було обумовлено виведенням грошових коштів в тіньовий обіг незаконно перерахованими Департаментом інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради згідно актів приймання виконаних будівельних робіт за роботи, які фактично КРБП «Зеленбуд» не виконувалися, а так само отриманням неправомірної вигоди з дивідендів депозитного рахунку. В свою чергу, документи, які б вказували на виконання робіт за Договором (акти приймання виконаних будівельних робіт) та виплату працівникам підприємства заробітної плати готівкою є фіктивними, так само як і документи з приводу покриття господарських витрат готівковими коштами.

В клопотанні вказано, що на даний час, посадові особи КРБП «Зеленбуд» приховують від органу досудового розслідування зазначені документи та на даний час існує реальна загроза їх знищення чи спотворення, оскільки вони містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть мати доказове значення.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, для встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у проведені обшуку з метою виявлення та вилучення документів у Комунальному ремонтно-будівельному підприємстві «Зеленбуд» (код ЄДРПОУ 05398390), юридична адреса: місто Запоріжжя, вулиця Базарна, 7.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Базарна, 7належать на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

Враховуючи вищевикладене, та з метою перевірки, виявлення і документування фактів вчиненого кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а також встановлення та відшукання документів, які мають статус речового доказу, слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав у повному обсязі подане клопотання про проведення обшуку та просить задовольнити клопотання з підстав, викладених у ньому.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, дослідивши усі додані до клопотання матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування поданого клопотання у їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Згідно положень статті 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до частин 1, 2 статті 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом частин 3, 4 статті 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Частиною 5 статті 236 КПК України визначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчий відділ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022080000000028 від 16.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міськради, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної або фізичної особи, упродовж 2022 року безпідставно перерахували з місцевого бюджету кошти у сумі понад 9 млн. грн. на користь КРБП «Зеленбуд» за надання послуг по догляду за зеленими насадження, які фактично не виконувались, чим спричинили тяжкі наслідки. Перерахування бюджетних коштів здійснено на підставі договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року на загальну суму 45148,38280 грн. та додаткової угоди № 5 від 12.01.2022 року на загальну суму 9029676,56 грн. При цьому, переведення основної частини коштів на користь КРББ «Зеленбуд» у сумі понад 6 млн. грн. відбулось після введення воєнного стану в Україні, у зв`язку з повномасштабним вторгненням військ Російської Федерації з 24.02.2022 року по 14.04.2022 року, як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.05.2022 року.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Базарна, 7 належать на праві комунальної власності Територіальній громаді міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

Дослідивши надані слідчим матеріали на обґрунтування поданого клопотання, вислухавши в судовому засіданні детальні пояснення слідчого на обґрунтування клопотання, а також вивчивши матеріали клопотання слідчого з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань і матеріалами, які обґрунтовують необхідність проведення обшуку, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого ОСОБА_3 про проведення обшуку підлягає задоволенню та вважає за необхідне надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 42022080000000028 від 16.05.2022 року, відповідно до наданого Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 10.08.2022 року, на проведення обшуку приміщень Комунального ремонтно-будівельного підприємства «Зеленбуд» (код ЄДРПОУ 05398390) за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Базарна, будинок № 7, яке на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 42022080000000028 від 16.05.2022 року.

Керуючись ст.ст. 233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42022080000000028 від 16.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про надання дозволу на обшук задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на проведення обшуку приміщень Комунального ремонтно-будівельного підприємства «Зеленбуд» (код ЄДРПОУ 05398390), за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Базарна, будинок № 7, яке на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, з метою встановлення та вилучення речових доказів, а саме:

- фінансового плану КРБП «Зеленбуд» із визначенням прибутків та витрат на 2021-2022 роки; відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам КРБП «Зеленбуд» за період з 01.02.2022 року по 01.04.2022 року з надбавками, преміями, лікарняними, відрядними коштами, відпускними та іншими видами грошових допомог і виплат;

- табелів обліку робочого часу працівників підприємства за період з 01.02.2022 по 01.04.2022 року;

- прибуткових касових ордерів КРБП «Зеленбуд» на грошові кошти, які були зняті в касі АКБ «Індустралбанк» за грошовими чеками МА 5859244 від 24.02.2022 року, МА 5859245 від 25.02.2022 року, МА 5859246 від 01.03.2022, МА 5859247 від 04.03.2022 щодо зняття готівки в касах АКБ «Індустріалбанк» з рахунку № НОМЕР_1 ;

- чеків, накладних, рахунків-фактур та інших документів, в яких відображені господарські витрати КРБП «Зеленбуд» за грошові кошти, які були зняті в касі АКБ «Індустріалбанк» відповідно до грошових чеків МА 5859246 від 01.03.2022 року, МА 5859247 від 04.03.2022 року; відомостей щодо виплати заробітної плати працівникам КРБП «Зеленбуд» із зазначенням ПІБ, посади та ІПН працівника, грошовими коштами, які були зняті в касі АКБ «Індустріалбанк» за грошовими чеками МА 5859244 від 24.02.2022, МА 5859245 від 25.02.2022;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) зі схемами прив`язки наданої послуги з зазначенням адреси розташування та з зазначеними обсягами наданих послуг та іншими додатками до таких актів, довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), іншої наявної виконавчої документації до договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року; реєстру платежів, платіжних доручень та інших платіжних документів по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року;

- договорів з додатками, рахунків-фактур, видаткових накладних та інших документів щодо придбання Комунальним ремонтно-будівельним підприємством «Зеленбуд» матеріалів і обладнання, зелених насаджень у інших суб`єктів господарської діяльності, що були використані при проведенні робіт за договором № 24/21/05 від 29.03.2021 року;

- табелів обліку робочого часу працівників підприємства за 2021-2022 роки;

- наказів про призначення на посади працівників підприємства, які були задіяні при виконанні робіт / наданні послуг по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року;

- товарно-транспортних накладних за 2021-2022 роки, за якими транспортувалися та вивозилися зелені насадження, сміття та відходи, матеріали і обладнання, які були використані по договору № 24/21/05 від 29.03.2021 року;

- електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо вчинення злочину та зафіксували на собі факти виготовлення фіктивних документів, котрі мають суттєве доказове значення при подальшому досудовому розслідуванні кримінального провадження;

- мобільних телефонів, за допомогою яких фігуранти обговорюють свою злочинну діяльність та вчинення кримінальних правопорушень № 42022080000000028 від 16.05.2022 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук діє протягом п`ятнадцяти діб з дня постановлення, та надає право здійснити обшук лише один раз.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 12 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали оголошено 15 серпня 2022 року о 14 годині 20 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Жовтневого районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1