Ухвала

від 19.08.2022 по справі 553/2972/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Справа № 553/2972/22

Провадження № 1-кс/553/885/2022

У Х В А Л А

Іменем України

19.08.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,за участю прокурора ОСОБА_2 ,секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ,погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харківа ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12021221150001067 про надання дозвілу на проведення огляду-

ВСТАНОВИВ

18.08.2022 до слідчого судді Ленінського районного суду м.Полтави надійшло вищезазначене клопотання .В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.10.2021 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДКП НПУ, щодо заяви ОСОБА_6 , стосовно того, що 01.10.2021 відносно останнього через замовлення в мережі Інтернет здійснено шахрайські дії, в результаті чого, останньому спричинено матеріальну шкоду на суму 2 950 гривень. 07.10.2021 заява про кримінальне правопорушення була прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12021221150001067 від 07.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту ОСОБА_6 встановлено, що він придбав мобільний телефон Xiomi Redmi 9A, в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому не отримав фіскальний чек на придбаний товар та при використанні з`ясувалось, що зазначений мобільний телефон ввезений на територію України без

розмитнення та не має офіційного імпортера на територію України, так як його ІМЕІ не значиться на офіційному сайті Українського Державного центру радіочастот U.crt.gov.ua. 17.08.2022 співробітниками Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України в ході здійснення оперативного супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР №12021221150001067 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК за фактом шахрайства, в результаті проведених заходів було встановлено, що товариство з обмеженої відповідальності «СТЕЛС», код ЄДРПОУ 31341791, реалізує через свій інтернет магазин та розгалужену мережу мобільних телефонів та аксесуарів до них, які завезені в Україну з території держави агресора поза митним контролем. Проведеним аналізом виявлено, що мобільні телефони, які реалізуються даною компанією не значаться на офіційному сайті Українського Державного центру радіочастот, який відповідає за сертифікацію мобільних пристроїв ввезених на територію України офіційним шляхом.Проведеними заходами встановлено осіб, які мають безпосереднє відношення до вчинення даного кримінального правопорушення: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Горлівка Донецької області, ІПН НОМЕР_1 , який є керівником ТОВ «СТЕЛС», та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , який є фінансовим директором та власником даної компанії та відповідає за операційну та фінансову діяльність.

В ході виконання доручення встановлено адресу розташування складу«S-Tell», а саме: АДРЕСА_1 (будинок в приватному секторі, який використовується як складське приміщення) та чотири точки на території міста Харкова на яких реалізується не сертифікована продукція. Підтверджується інформація, що ОСОБА_7 має

стійкі зв`язки з громадянами невизнаної Донецької народної республіки та Російської Федерації (надалі ДНР та РФ), звідки і завозилась зазначена продукція.

Згідно з довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «СТЕЛС» код ЄДРПОУ 31341791, основним видом діяльності якого є: 82.99 Інші види допоміжного обслуговування господарської діяльності, не включені до інших

категорій та інші: 46.52 Оптова торгівля електронним та телекомунікаційним обладнанням та запчастинами до нього; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 58.13 Видання газет; 73.11 Рекламні агенції; 33.12 Ремонт машин та обладнання. Керівником є ОСОБА_8 , власником є ОСОБА_7 . Відповідно до даної схеми ТОВ «СТЕЛС» здійснювали ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей (мобільні телефони та іншої техніки) без розмитнення, шляхом перевезення через ДНР з РФ. В подальшому, з метою заниження митної вартості, у митні органи, надаються підроблені документи (інвойс, ЦМР, пакувальний лист), які містять завідомо недостовірні відомості з приводу найменування, кількості товарів, що ввозяться на митну територію України. Внаслідок зазначених дій, здійснюється заниження митної вартості та фактурної ціни товару.В свою чергу, розмитнені ТМЦ від підконтрольних підприємців, реалізовуються на території м. Харкова та Харківській області через мережу

Інтернет магазинів та оптові ринки за готівкові кошти.За наявною інформацією, вищевказане підприємство задіяно в єдиній схемі, направленій на не законне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом ухиляння від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість, а також легалізації та реалізації товарів народного споживання на території України через мережу Інтернет та на ринках.

08.10.2022, винесено постанову про заведення окремої справи документів

щодо організації та проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №12021221150001067. В подальшому в ході досудового розслідування взяті Ухвали у Харківському апеляційному суді на проведення негласних слідчих розшукових дій. В ході проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме: візуальним спостереженням за місцем, встановлено, що адреса розташування складу «S-Tell», а саме: в АДРЕСА_1 (будинок в приватному секторі, який використовується як складське приміщення) та чотири точки на території міста Харкова на яких реалізується не сертифікована продукція Таким чином, на сьогоднішній день, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у відшукуванні та вилученні речей та документів, які стосуються протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «СТЕЛС», які можливо мають зв`язки з ДНР та РФ і по сьогодні, тобто у період воєнного стану поширеного на території України, коли підрозділи збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення в Україну, з метою зміни меж території та/або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а саме перевірку зв`язків з РФ на сьогодні та виявлення з метою фіксування інвойсів, ЦМР, пакувальних листів, документів первинного бухгалтерського обліку, банківських документів, печаток та штампів підприємств, факсимілів,чорнових записів, електронних носіїв, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та іншої ввезеної техніки на територію України, а також документів, підроблених документів, що містять відомості з приводу обсягів та номенклатури товару, що ввозяться на митну територію України та митних декларацій.

Необхідність проведення огляду обумовлена необхідністю фіксування та вилучення зазначених документів, встановлення відповідності фактично завезеного товару, відомостям зазначеним в митних документах та документах податкової звітності, встановлення причетності осіб до протиправної діяльності, вишукування документів, що підтверджуються наявність корупційної складової, обсягів неправомірної вигоди, недостовірності відомостей зазначених в митних документів, проведення низки судово- економічних, почеркознавчих експертиз, у кримінальному провадженні, для проведення яких необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

Проведеними заходами також встановлено, що речі та документи, які мають відношення до протиправної діяльності можуть зберігатися у житловому будинку, який використовується як складське приміщення, та розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №305938725, належить на праві приватної власності на Ѕ ОСОБА_9 та на Ѕ ОСОБА_10 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Ч. 2 ст. 237 КПК України передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно ї правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимогстатті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання

З урахуванням наведеного , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 ,погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м.Харківа ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 12021221150001067 про надання дозвілу на проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_11 , працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України на проведення огляду житлового будинку, який використовується як складське приміщення ТОВ «СТЕЛС», що розташоване за адресою: м. Харків, вул.Тюрінська (стара назва вулиці Якіра), буд. 49, який згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №305938725, належить на праві приватної власності на Ѕ ОСОБА_9 та на Ѕ ОСОБА_10 , з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні для фіксування,

відшукування та вилучення в разі необхідності речей та документів, які стосуються протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «СТЕЛС», а саме: перевірку зв`язків з РФ на сьогодні, та з метою фіксування інвойсів, ЦМР, пакувальних листів, документів первинного бухгалтерського обліку, банківських документів, печаток та штампів підприємств, факсимілів, чорнових записів, електронних носіїв, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки та іншої ввезеної техніки на територію України, а також документів, підроблених документів, що містять відомості з приводу обсягів та номенклатури товару, що ввозяться на митну територію України та митних декларацій.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1