Ухвала

від 17.08.2022 по справі 761/13179/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 серпня 2022 року місто Київ

Суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , вирішуючи питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Велта» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 липня 2022 року,

в с т а н о в и в :

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від15.07.2022 задоволено клопотання детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення посягань на функціонування економіки держави управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на функціонування економіки держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , та надано дозвіл детективам (старшим детективам) групи детективів та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 32021000030000025 від 12.11.2021 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням у ТОВ ВКФ «Велта» (код 30912734) за період 2020-2021 р.р., а саме: документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Західтрансбезпека» (код 42844762), ТОВ «ДЕК» (код 38042216), ТОВ «Укрекскавація» (код 39200331), ТОВ «Українська екскаваційна компанія» (код 40999460), ТОВ «ОК «Патріот» (код 43494560), ТОВ «Недержавна служба безпеки «Меркурій» (код 39238611), підприємствами нерезидентами VELTA CZECH s.r.o, Czech Republic; Traxys Europe S.A., Luxembourg; Termosplav LLC, RepublicBelarus; STORK INTERNATIONAL GMBH, Austria; Precheza a.s., Czech Republic; ORKA INTERNATIONAL FZ-LLC, Un.ArabEmirates; Nexttech Materials Co.,Ltd, China; MARUBENI CORPORATION, JAPAN; ARSENAL MINERALS LIMITED, United Kingdom,

Справа № 761/13179/22 Слідчий суддя ОСОБА_5

Апеляційне провадження № 11-сс/824/3050/2021 Суддя-доповідач ОСОБА_1

а саме: наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, директора, функціональних обов`язків головного бухгалтера, директора, договорів (контрактів) з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, товаро-транспортних накладних, ВМД з додатками (договори, контракти та інше), CMR з додатками, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), протоколів оперативних нарад, листів, доручень, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, авансових звітів, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості та походження, товарно-матеріальних цінностей, які постачались, всіх документів щодо подальшої реалізації (експорту) придбаних ТМЦ у зазначених вище підприємств, декларацій з сплати рентної сплати з додатками,договорів придбання чиоренди земельних ділянок, декларацій щодо сплати податків за землю з додатками, всіх документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ ВКФ «Велта» (код 30912734) по взаємовідносинам з ТОВ «Західтрансбезпека» (код 42844762), ТОВ «ДЕК» (код 38042216), ТОВ «Укрекскавація» (код 39200331), ТОВ «Українська екскаваційна компанія» (код 40999460), ТОВ «ОК «Патріот» (код 43494560), ТОВ «Недержавна служба безпеки «Меркурій» (код 39238611), підприємствами нерезидентами VELTA CZECH s.r.o, Czech Republic; Traxys Europe S.A., Luxembourg; Termosplav LLC, RepublicBelarus; STORK INTERNATIONAL GMBH, Austria; Precheza a.s., Czech Republic; ORKA INTERNATIONAL FZ-LLC, Un.ArabEmirates; Nexttech Materials Co.,Ltd, China; MARUBENI CORPORATION, JAPAN; ARSENAL MINERALS LIMITED, United Kingdom, роздруківок по рахунках № 70, № 280, № 219, № 311, № 361.

Встановлено строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 15.08.2022.

Не погоджуючись з вказаною ухвалою слідчого судді, захисник ОСОБА_2 в інтересах ТОВ ВКФ «Велта» подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді, та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання детектива.

08.08.2022 до Київського апеляційного суду з Шевченківського районного суду міста Києва надійшли матеріали судового провадження за клопотанням детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши апеляційну скаргу та матеріали судового провадження, вважаю, що у відкритті апеляційного провадження необхідно відмовити, з таких підстав.

Частиною 2 ст. 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

В офіційному тлумаченні частини другої статті 55 Конституції України, викладеному в рішенні Конституційного Суду України від 14 грудня 2011 року № 19-рп/2011, зазначено, що реалізація конституційного права на оскарження в суді будь-яких рішень, дій чи бездіяльності всіх органів влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб забезпечується в порядку, визначеному процесуальним законом.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, або судове рішення оскаржене виключно з підстав, з яких воно не може бути оскарженим згідно з положеннями ст. 394 цього Кодексу.

Оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування регламентовано параграфом 2 Глави 26 КПК України.

Відповідно до частини 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Згідно ч. 3 ст. 309 КПК України, скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

З наведеного убачається, що апеляційному оскарженню підлягають лише ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, відсутність яких позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Звертаючись з апеляційною скаргою, захисник ОСОБА_2 в інтересах ТОВ ВКФ «Велта» не навів доводів на обґрунтування тієї обставини, що тимчасовий доступ до перерахованих в ухвалі слідчого судді документів з можливістю їх вилучення, позбавить ТОВ ВКФ «Велта» можливості здійснювати свою діяльність.

Частина 4 статті 399 КПК України визначає не право, а обов`язок суду апеляційної інстанції відмовити у відкритті провадження, тому що законом визначено чіткий перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню, і не надає можливості діяти вибірково щодо кожного конкретного випадку.

В даному випадку закон не передбачає права або обов`язку суду апеляційної інстанції давати оцінку законності чи незаконності прийнятого по суті рішення слідчим суддею.

Оскільки тимчасовий доступ до оригіналів документів з їх вилученням у ТОВ ВКФ «Велта» (код 30912734) за період 2020-2021 р.р., а саме: документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ «Західтрансбезпека» (код 42844762), ТОВ «ДЕК» (код 38042216), ТОВ «Укрекскавація» (код 39200331), ТОВ «Українська екскаваційна компанія» (код 40999460), ТОВ «ОК «Патріот» (код 43494560), ТОВ «Недержавна служба безпеки «Меркурій» (код 39238611), підприємствами нерезидентами VELTA CZECH s.r.o, Czech Republic; Traxys Europe S.A., Luxembourg; Termosplav LLC, RepublicBelarus; STORK INTERNATIONAL GMBH, Austria; Precheza a.s., Czech Republic; ORKA INTERNATIONAL FZ-LLC, Un.ArabEmirates; Nexttech Materials Co.,Ltd, China; MARUBENI CORPORATION, JAPAN; ARSENAL MINERALS LIMITED, United Kingdom, а саме: наказів про призначення на посаду головного бухгалтера, директора, функціональних обов`язків головного бухгалтера, директора, договорів (контрактів) з додатками, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, товаро-транспортних накладних, ВМД з додатками (договори, контракти та інше), CMR з додатками, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), протоколів оперативних нарад, листів, доручень, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, авансових звітів, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, документів, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікатів якості та походження, товарно-матеріальних цінностей, які постачались, всіх документів щодо подальшої реалізації (експорту) придбаних ТМЦ у зазначених вище підприємств, декларацій з сплати рентної сплати з додатками,договорів придбання чиоренди земельних ділянок, декларацій щодо сплати податків за землю з додатками, всіх документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ТОВ ВКФ «Велта» (код 30912734) по взаємовідносинам з ТОВ «Західтрансбезпека» (код 42844762), ТОВ «ДЕК» (код 38042216), ТОВ «Укрекскавація» (код 39200331), ТОВ «Українська екскаваційна компанія» (код 40999460), ТОВ «ОК «Патріот» (код 43494560), ТОВ «Недержавна служба безпеки «Меркурій» (код 39238611), підприємствами нерезидентами VELTA CZECH s.r.o, Czech Republic; Traxys Europe S.A., Luxembourg; Termosplav LLC, RepublicBelarus; STORK INTERNATIONAL GMBH, Austria; Precheza a.s., Czech Republic; ORKA INTERNATIONAL FZ-LLC, Un.ArabEmirates; Nexttech Materials Co.,Ltd, China; MARUBENI CORPORATION, JAPAN; ARSENAL MINERALS LIMITED, United Kingdom, роздруківок по рахунках № 70, № 280, № 219, № 311, № 361, не позбавляє можливості володільця такого майна здійснювати свою діяльність, то вважаю, що вказана ухвала не входить до переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, а тому підстави для відкриття провадження за апеляційною скаргою захисник ОСОБА_2 в інтересах ТОВ ВКФ «Велта» відсутні.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 309,392,399КПК України, суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_2 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Велта» на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15 липня 2022 року.

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, разом з апеляційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами.

Ухвала може бути оскаржена до Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Суддя Київського

апеляційного суду ОСОБА_1