Постанова

від 25.05.2010 по справі 4-430/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №4-430/10

П О С Т А Н О В А

25 травня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Трегубенко Л.О., за участю прокурора Живіло В.В., при секретарі Лемішко А.С., розглянувши подання ст. слідчого СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачука С.А. про розкриття банківської таємниці клієнта ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) та про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

Ст.. слідчий СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачук С.А., за згодою прокурора району, вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття ВАТ «Фінексбанк» м. Київ, (МФО 380311) інформації, що містить банківську таємницю щодо клієнта банку - ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446), і проведення виїмки відповідних документів, у звязку з досудовим слідством в кримінальній справі №77-00172, порушеній 15.06.2009 р. за ст. 205 ч. 2 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що засновники на прохання невстановлених осіб на своє імя в органах державної влади за грошову винагороду створили ТОВ «Компанія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Також досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували на імя ОСОБА_2 приватне підприємство «Універсал Профіт» (код ЄДРПОУ 36184129) та ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446), який показав, що не має ніякого відношення до здійснення господарської діяльності від імені даних підприємства та не підписував жодного документу.

Крім того, в ході розслідування по справі встановлено, що в приміщенні ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) невстановлені слідством особи, що діяли від імені ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) відкрили рахунок № 26009300005392. Вказаний поточний рахунок незаконно використовувався невстановленими слідством особами, що діяли від імені ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446).

По справі є точні дані про те, що документи, які свідчать про відкриття (закриття) та використання вищевказаного рахунку, які мають значення для справи, знаходяться в приміщенні ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311).

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) банківської таємниці щодо клієнта - ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446), і провести виїмку відповідних документів.

Суд, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю та документи, які знаходяться в ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) містять необхідні відомості, які мають доказове значення в справі.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Зобовязати ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) розкрити старшому слідчому СВ податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києва Новачуку С.А., інформацію, яка містить банківську таємницю щодо клієнта банку ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) по рахунку рахунку № 26009300005392 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів, а за їх відсутності, завірених копій наступних документів клієнта:

? картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26009300005392;

? платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26009300005392, який належить ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

? платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки та інші документи, які надавались ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) при відкритті та використанні рахунку № 26009300005392, зовнішньоекономічні контракти, вантажно-митні декларації, інвойси, заявки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші документи щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) в оригіналах, за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

? документи, на підставі яких ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) відкрито рахунок № 26009300005392;

? договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) працівниками ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311);

? документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311) банківських операцій по розрахунках ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446);

? заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26009300005392, з дня відкриття рахунків по день проведення виїмки;

? документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) по рахунку № 26009300005392, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

? кредитні договори та всі документи ПП «Консалтингова Агенція «Фаворит-Лідер» (код ЄДРПОУ 36133446) щодо отримання та погашення кредитів;

? банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26009300005392 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ВАТ «Фінексбанк» м. Київ (МФО 380311).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: