Ухвала
від 19.08.2022 по справі 686/11027/22
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/11027/22

Провадження № 1-кс/686/7552/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12021240000000413,

встановив:

19.08.2022 старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 17.08.2022 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем знаходження офісу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2-В, офісу №27, що перебувало у володіння і користуванні ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», із забороною розпоряджатись, володіти і користуватись ними.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що до слідчого управління Головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо заволодіння посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, а також ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро- Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна» коштами, виділеними на виконання робіт по експлуатаційному утриманні автомобільних доріг державного значення Хмельницької області.

13.09.2021 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021240000000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3191 КК України.

В ході досудового розслідування, за наявною оперативною інформацією Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, а також матеріалами, отриманими в ході виконання доручення слідчого встановлено, що на протязі 2019-2021 років посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро- Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», заволоділи бюджетним коштами, виділеними на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші); «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші); «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»; «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту»;

Так, Службою автомобільних доріг у Хмельницькій області, в якості замовника, укладено із ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», в якості підрядника, ряд договорів, зокрема:

- 10.09.2019 №136/19 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький- Знам`янка (західний під`їзд до м. Хмельницький)» (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші) на загальну суму 12 615 301,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 01.06.2020 №173/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323 - км 192+212 (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно- мінеральної суміші) на загальну суму 17 071 500 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 07.09.2020 №228/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 17 402 605,20 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 22.12.2020 №340/20 на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками) (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 1 139 982 грн., строк виконання - 2019-2020 роки. Оплату здійснено в повному обсязі;

- 23.02.2021 №36/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області: Т-18-04 Корець-Славута- Антоніни (окремими ділянками), Т-23-14 Теофіполь - Красилів /Н-03/ (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 104 196 100 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 19.04.2021 №86/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Н-02/М-06/ Кременець - Біла Церква - Ржищів - Канів - Софіївка та Н-03 Житомир - Чернівці: обхід м. Старокостянтинова (влаштування тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 23 107 453, 20 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

- 13.08.2021 №163/21Е на виконання робіт «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення (окремими ділянками). Послуги із обслуговування наземних видів транспорту», на загальну суму 79 130 329, 04 грн., строк виконання - до 2023 року. Будівельні роботи на даний час тривають;

На виконання умов договорів проведено роботи, відповідно до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма Кб-3) за актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), а також здійснено перерахування коштів в якості оплати за виконання робіт.

В подальшому посадові особи Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», а також іншими суб`єктами господарської діяльності, зокрема ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «Євро-Дор», ТОВ «Есфіра», ТОВ «Віт-Україна», шляхом складання та видачі офіційних документів, в яких були внесенні завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі та перевезення будівельних матеріалів, якості виконання робіт, оренди техніки, а також завищення обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Зокрема, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп» з метою збільшення витрат на перевезення, згідно транспортної схеми поставки вказують перевезення емульсійно- мінеральних та асфальтобетонних сумішей із м. Вишневе Київської області, загальна відстань становить 321 км., однак оперативним шляхом встановлено, що вищевказані суміші закупляються та виготовляються на асфальтних заводах, які знаходяться на території Хмельницької області, загальна відстань яких становить до 150 км., в результаті чого за допомогою завищення цін на перевезення здійснюється безпідставне заволодіння бюджетних коштів.

Крім цього, з метою збільшення витрат на перевезення, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп» (які фактично не мають матеріальної бази) вказують відомості щодо оренди будівельної техніки у ТОВ «ВІТ-Україна», ТОВ «Есфіра», ТОВ «ШБУ 111», ТОВ «Євро-Шлях», ТОВ «МЕХ Інвест Плюс», які підконтрольні бенефіціарному власнику.

В подальшому, посадові особи ТОВ «Дорбуд Сервіс Еруп», з метою створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів та послуг від суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, використовують товарні накладні із недостовірними відомостями щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «ДОР-БУД», ТОВ «ЄВРО-ДОР», ТОВ «ЄВРО-ДОР-БУД», які фактично не мають на меті матеріальної вигоди та здійснення підприємницької діяльності, а лише імітують її ведення та, в реальності, спрямовані на прикриття незаконної господарської діяльності, відсутності найманих працівників, а також будь-яких основних фондів, що ставить під сумнів можливість здійснення даним підприємством в адресу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» поставок товарів, робіт та послуг.

Також встановлено, що роботи, які виконувались у 2019-2021 роках виконанні неякісно із використанням неякісного будівельного матеріалу, чим порушено державні стандарти. На даний час ділянки доріг, на яких виконувались роботи по влаштуванню тонкошарового покриття із емульсійно-мінеральної суміші, відбувається руйнація дорожнього одягу (ямко вість, тріщини). При цьому посадовими особами Служби автомобільних доріг у Хмельницькій області здійснено заходи щодо приховання зразків суміші у ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп».

17.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12.08.2022 проведено обшук за місцем знаходження офісу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2-В, офісу №27, який знаходиться у фактичному володінні ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» та належить на праві приватної власності ТОВ «ГолдерРівер».

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено:

1.Договірна та кошторисна документацію до договору №36/21 Епдвід 23.02.2021 на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 Корець-Славута Антоніни, на 74 аркушах.

2.Первина звітна документація із будівництва до договору №36/21 Епдвід 23.02.2021 на експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них в Хмельницькій області Т-18-04 Корець-Славута Антоніни на 380 акр;

3.Договір на документацію до договору №86/21 Е від 19.04.2021 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка та Н-03 Житомир Чернівці: обхід м. Старокостянтинова, на 2 аркушах.

4.Первина звітна документація із будівництва до договору №86/21 Е від 19.04.2021 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Н-02/М-06/- Кременець Біла Церква Ржищів Канів Софіївка та Н-03 Житомир Чернівці: обхід м. Старокостянтинова, на 101 акр;

5.Договірна та кошторисна документацію до договору №136/19 від 10.09.2019 на експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (Західний під`їзд до м. Хмельницького), на 52 аркушах.

6.Договірна документацію до договору №163/21Е від 13.08.2021 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Хмельницькійобласті, на 2 аркушах.

7.Первина звітна документація із будівництва до договору №163/21Е від 13.08.2021 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Хмельницькій області, на 184 аркушах.

8.Договірна документацію до договору №173/20 від 01.06.2022 на експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323-км 192+212, на 14 аркушах.

9.Первина звітна документація із будівництва до договору №173/20 від 01.06.2022 на експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці на ділянці км 190+323-км 192+212, на 114 аркушах;

10.Договірна документацію до договору №340/20 від 22.12.2020 на експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками), на 47 аркушах.

11.Первина звітна документація із будівництва до договору№340/20 від 22.12.2020 на експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками), на 6 аркушах.

12.Кошторисна та первина звітна документація із будівництва до договору №228/20 від 07.09.2022 на експлуатаційне утримання автомобільної дороги державного значення Н-03 Житомир-Чернівці (окремими ділянками), на 32 аркушах.

13.Паспорта ТОВ «Віт-Україна» за 2021 рік у кількості 5 штук на 1 аркуші кожен всього на 5 аркушах.

14.Оборотно-сальдові відомості, виписки по особовому рахунку, видаткові накладні, акти прийняття-здачі робіт ТОВ «ДорбудСервісГруп», на 47 аркушах;

15.Договори оренди, договори пронадання послуг, товарно-транспортнінакладні, протоколи асфальто бетонної суміші, виконавча та виробнича, бухгалтерська документація із будівництва ТОВ «ДорбудСервісГруп», на 110 аркушах;

16.Загальний журнал виконання робіт ТОВ «ДорбудСервісГруп», на 48 аркушах;

17.Загальний журнал виконання робіт ТОВ «ДорбудСервісГруп», на 48 аркушах;

18. Журнал ТОВ «ДорбудСервісГруп» чергування на зимовий період обліку роботи із зимового утримання 2019-2021 роки, на 48 аркушах;

19.Табеля обліку робочого часу Службит автомобільних доріг у Хмельницькій області із додатками, на 522 аркушах;

20.Діловий щоденник ОСОБА_4 із рукописними записами;

21.Договірна, звітна, установча, фінансово-господарська та бухгалтерська документація ТОВ «Компанія «Альянс-лідер» у 2-х томах: Том-1 на 572 арк., Том-2 на 51 акр.;

22.Документи ТОВ «ДорбудСервісГруп» у кількості 15 штук на 1 аркуші кожен із зразками підпису ОСОБА_5 ;

23.Документи ТОВ «ДорбудСервісГруп» у кількості 4 штук на 1 аркуші кожен із зразками підпису ОСОБА_6 ;

24.Документи ТОВ «ДорбудСервісГруп» у кількості 7 штук на 1 аркуші кожен із зразками підпису ОСОБА_7 ;

25.Документи ТОВ «ДорбудСервісГруп» у кількості 6 штук на 1 аркуші кожен із зразками підпису ОСОБА_8 ;

26.Системний блок у корпусі чорного кольору марки «GAMEMAX», із маркуванням «ДСГ №2»;

27.Печатка «№2 «ВІТ-Україна» ідентифікаційний код 41657363» Товариство з обмеженою відповідальністю»;

28.Факсиміле у пластиковому корпусі чорного кольору із маркуванням «TwinsT-5030» із відтиском рукописного підпису;

29.Факсиміле у пластиковому корпусі із маркуванням «PrinterS-843» із відтиском рукописного підпису»;

Зважаючи на те, що вказані речі та документи являються речовими доказами по кримінальному провадженню, адже зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту заволодіння коштами, виділеними на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення Хмельницької області, у тому числі об`єктами кримінально протиправних дій, слід прийти до висновку, що на даний момент наявні вагомі підстави вважати, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії досудового розслідування може призвести до його відчуження та унеможливить забезпечення збереження речових доказів.

А тому, в ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на речі та документи, вилучені в ході обшуку 17.08.2022 за місцем знаходження офісу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2-В, офісу №27;

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 17.08.2022 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем знаходження офісу ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп» за адресою: Київська область, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, 2-В, офісу №27, що перебувало у володіння і користуванні ТОВ «Дорбуд Сервіс Груп», із забороною розпоряджатись, володіти і користуватись ними: