Ухвала
від 02.09.2022 по справі 463/2408/22
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/2408/22

Провадження №1-кс/463/4802/22

У Х В А Л А

про арешт майна

02 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна, -

встановив:

прокурор у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 та ТОВ «ІНВІКТАС» код ЄДРПОУ 39848243, із забороною права відчуження, розпорядження:

1. Будівля трансформаторної підстанції, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 96.4, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 2318342580000);

2. Нежитлова будівля, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 327.4, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 2318336280000);

3. Виробнично-складська будівля, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 4474, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 2318329380000);

4. Виробнично-складська будівля, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 173.7, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 2318308580000);

5. Будівля котельні, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 1708.2, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 2318241480000);

6. Частина нежилих приміщень в будівлі матеріального складу, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 210.1, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1891288880000);

7. Незавершене будівництво, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 11010.5, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1891269680000);

8. Будівля трансформаторної підстанції, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 62.4, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1891216980000);

9. Будівля матеріального складу, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 2021.7, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1891176980000);

10. Будівля електродільниці, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 179.5, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1891124980000);

11. Будівля механічного цеху, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 4160.6, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1891074980000);

12. Частина нежилих приміщень в будівлі цеху теплозвукоізоляції, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 325.9, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1891012780000);

13. Гаражно-складська будівля, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 390.3, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1890970980000);

14. Частина нежилих приміщень в будівлі матеріального цеху, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 2560.3, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1890916080000);

15. Приміщення, приміщення з прибудовами, нежилі приміщення, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 4406.8, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1830145880000);

16. Приміщення, приміщення з прибудовами, нежилі приміщення, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 516.7, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1830131880000);

17. Приміщення, приміщення з прибудовами, нежилі приміщення, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 1855.9, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1830114680000);

18. Приміщення, приміщення з прибудовами, нежилі приміщення, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 7196.8, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 1830088580000);

19. Нежилі приміщення, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 253.9, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 834594580000);

20. Нежилі приміщення, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 250.3, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 834546880000);

21. Нежилі приміщення, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 238.5, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 834388580000);

22. Мийка автомобілів, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 67.8, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 786979180000);

23. Станція технічного обслуговування, адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 155.6, приватна форма власності (реєстраційний номер майна 786901080000).

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наказу Державного бюро розслідувань № 121-ДСК від 04.03.2022 другий відділ Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань дислокується за адресою: вул. М. Кривоноса, 6, м. Львів, що знаходиться під юрисдикцією Личаківського районного суду міста Львова.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у період 2021-2022 років на території України здійснює господарську діяльність низка юридичних осіб, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Крім того, у період 2021-2022 років на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію Російської Федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

03.03.2022 Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Зокрема такою фізичною особою, яка має тісний зв`язок з Російською Федерацією, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За матеріалами оперативного підрозділу ОСОБА_4 вибудовував власну комерційну структуру пов`язану з агропромисловим комплексом. За час створення такої структури останній набув численні корупційні зв`язки з числа посадових осіб різних політичних структур, а також правоохоронних та контролюючих органів.

Також, за отриманою оперативним підрозділом інформацією, ОСОБА_4 має численні зв`язки з громадянами Російської Федерації, у тому числі з особами, які можуть бути кадровими співробітниками розвідувальних органів РФ (ФСБ РФ та ГРУ РФ). Частина діючого бізнесу та нерухомості, яка входить у його корпорацію знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим та й надалі працює, поповнюючи бюджет Російської Федерації після окупації у 2014 році.

Задля збереження нерухомого майна та подальшого ведення бізнесу на території АР Крим ОСОБА_4 прийняв громадянство Російської Федерації та за інформацією оперативного підрозділу почав конфіденційно співпрацювати з її спецслужбами.

За наявними даними, громадянин України ОСОБА_4 має тісний зв`язок з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представляє бізнес інтереси вказаної бізнес структури, розпоряджається фінансово-господарськими справами, а також виконує особисті доручення.

В побудований холдинг бізнес структури ОСОБА_4 напряму та опосередковано входять наступні суб`єкти господарювання:

1. «Механізована Колона №16» Товариства з додатковою відповідальністю «Петрівський Завод Стінових Матеріалів і Конструкцій» (код 01380884). м. Запоріжжя, вул. Передатна, 18-Б(бенефіціар);

2. ТОВ «Петрівський завод стінових матеріалів і конструкцій» (код ЄДРПОУ 04012336). м. Київ, вул. Сирецька, 33 (бенефіціар);

3. ТОВ «Авіко» (код ЄДРПОУ23515439), м. Київ, вул. Вєтрова, 11 (керівник/бенефіціар);

4. ТОВ «ІНВІКТАС» (код ЄДРПОУ39848243), м. Київ, вул. Сирецька, 33 (бенефіціар);

5. ТОВ «Ситковецький Елеватор» (код ЄДРПОУ40223268). Вінницька обл., смт Ситківці, Немирівський, вул. Вокзальна, 6 (бенефіціар);

6. ТОВ «Міжнародний Індустріальний Парк» (код ЄДРПОУ36048398), м. Київ, вул. Сирецька, 33 (учасник);

7. ТОВ «ЮЛІСОФ» (код ЄДРПОУ43115551), Житомирська обл., с. Торчин, Коростишівський, вул. Якубовського, 12 (учасник/власник);

8. ТОВ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ43213671), Вінницька обл, с. Щурівці, Гайсинський, вул. Набережна, 6(бенефіціар);

9. ТОВ «Кузьминецьке Л» (код ЄДРПОУ43236861), Вінницька обл., с. Кузьминці, Гайсинський, вулиця Слободи, 11(бенефіціардо 02.06.2021);

10. ТОВ «Цеоліт» (код ЄДРПОУ31244481). м. Київ, вул. Мечнікова, 16 (керівник до 03.03.2021);

11. ТОВ «Лізингова компанія «Київбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35909527), м. Київ, вул. Пушиної Феодори, 50, офіс 2(керівник до 27.12.2011);

12. ТОВ «Харпацьке» (код ЄДРПОУ 38548011), Вінницька обл., с. Харпачка, Гайсинський, корпус А, 11(бенефіціар до24.12.2018);

13. ТОВ «Мітлинецьке» (код ЄДРПОУ 33837346), Вінницька обл., с. Мітлинці, Гайсинський, вул. Карла Маркса, корпус А, 74(керівник до 02.11.2016);

14. СГ ТОВ «Камсит» (код ЄДРПОУ 32701406), Вінницька обл., с. Кам`яногірка, Іллінецький, вул. Центральна, буд. 10 корпус-А(керівник до 25.12.2013);

15. ТОВ «Горбулів-Агро» (код ЄДРПОУ 41463766), Житомирська обл., с. Горбулів, Черняхівський, вулиця Центральна, 122, (керівник до 11.05.2021);

16. ТОВ «Гор Інвест» (код ЄДРПОУ 37571338), м. Київ, вул. Сирецька, 33, (керівник до 05.04.2011);

Разом з цим, за результатами проведеного аналізу інформації щодо фінансово-господарської діяльності підприємств, які входять до сфери впливу ОСОБА_4 , в період з 01.01.2015 до 24.02.2022 року здійснювали діяльність 11 підприємств:

ТОВ «ІНВІКТАС» (код ЄДРПОУ 39848243), загальний обсяг реалізації 187 514 781 грн (кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 );

ТОВ «ГОРБУЛІВ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41463766), загальний обсяг реалізації 83 506 147 грн;

ТОВ «СИТКОВЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33845116), загальний обсяг реалізації 35 136 000 грн;

ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ Л» (код ЄДРПОУ 43236861), загальний обсяг реалізації 28 885 615 грн (одноосібний засновник ОСОБА_5 );

ФГ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 43213671), загальний обсяг реалізації 17 080 751 грн (одноосібний засновник ОСОБА_4 );

ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» (код ЄДРПОУ 38284337), загальний обсяг реалізації 15 402 950 грн;

ТДВ «ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД «СМІК» (код ЄДРПОУ 04012336), загальний обсяг реалізації 11 576 635 грн;

ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33837304), загальний обсяг реалізації 6 173 183 грн;

ТОВ «ХАРПАЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38548011), загальний обсяг реалізації 5 389 423 грн;

ТОВ «МІТЛИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33837346), загальний обсяг реалізації 699 811 грн;

ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37571338), загальний обсяг реалізації 147 960 грн.

Найбільшим підприємством в групі є ТОВ «ІНВІКТАС», основними напрямами діяльності якого є здавання в оренду власних виробничих приміщень на загальну суму понад 187 514 781 грн.

Відповідно до висновку економічного дослідження №20/07/22-1 від 20.07.2022, проведеного спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_6 посадові особи ТОВ «ІНВІКТАС» (код ЄДРПОУ 39848243), ТОВ «ГОРБУЛІВ-АГРО» (код ЄДРПОУ 41463766), ТОВ «СИТКОВЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33845116), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ Л» (код ЄДРПОУ 43236861), ФГ «ЩУРОВЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 43213671), ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ АГРО» (код ЄДРПОУ 38284337), ТДВ «ПЕТРІВСЬКИЙ ЗАВОД «СМІК» (код ЄДРПОУ 04012336), ТОВ «КУЗЬМИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33837304), ТОВ «ХАРПАЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 38548011), ТОВ «МІТЛИНЕЦЬКЕ» (код ЄДРПОУ 33837346) та ТОВ «ГОР.ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 37571338) за період з 01.01.2015 до 24.02.2022 року в результаті встановлення ознак фіктивного ведення господарської діяльності здійснили ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 11 185 918,38 грн., що призвело до тяжких наслідків.

Таким чином, враховуючи отримані фактичні дані можливо зробити попередні висновки про те, що ОСОБА_4 , користуючись власними корупційними зв`язками з числа контролюючих органів України, налагодив стійкий механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, чим завдано шкоди державному бюджету України.

За оперативними даними, ОСОБА_4 по теперішній час має стійкі зв`язки з представниками розвідувальних органів Російської Федерації та за окремими дорученнями лобіює спільні інтереси у політичному та бізнес просторі на території України.

Також, встановлено, що ОСОБА_4 , з метою ведення господарської діяльності та подальшої співпраці з окупованою владою, 19.09.2014 року зареєстрував однойменну з українським суб`єктом господарської діяльності юридичну особу на тимчасово окупованій території АР Крим за діючими законами Російської Федерації під назвою ООО «Юлисоф» (код 1149204019634).

З моменту створення ООО «Юлисоф» по 2021 року на постійній основі сплачувало податки до державного бюджету Російської Федерації, чим фактично здійснювало фінансування військової агресії проти України.

Таким чином, в діях підконтрольних ОСОБА_4 суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, оскільки зі сплачених до бюджету Російської Федерації податків та зборів фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ОСОБА_4 та ТОВ «ІНВІКТАС» належить вказане у клопотанні майно.

Отриманий ОСОБА_4 від вказаного майна прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи до компаній, які розташовані на території Російської Федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету держави-агресора та фінансується її силовий блок, оборонно-промисловий комплекс, військова агресія проти України.

На цей час існують обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 та службові особи ТОВ «ІНВІКТАС`та низка інших пов`язаних із ними фізичних та юридичних осіб, протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України.

Вищезазначене здійснюється шляхом реалізації багатогалузевого механізму системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури України громадянами Російської Федерації шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через банківські та фінансові установи за кордон тощо.

Водночас існують обґрунтовані підстави вважати, що невідкладне припинення та документування протиправної діяльності осіб, пов`язаних із представниками Російської федерації, дозволить врятувати життя людей та їх майно від протиправних посягань в умовах воєнного стану.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що вказане вище майно ОСОБА_4 та ТОВ «ІНВІКТАС» та тісно пов`язаних з ним вищевказаних компаній можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами.

У зв`язку з чим, постановою слідчого вказані об`єкти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження просить накласти на них арешт.

При цьому, просить розглянути клопотання без повідомлення власників майна щодо якого порушується питання про накладення арешту, оскільки існує ризик того, що представники ОСОБА_4 , ТОВ «ІНВІКТАС» та тісно пов`язаних з ним вищевказаних компаній, дізнавшись про внесення та розгляд цього клопотання, почнуть здійснювати перешкоди, що унеможливить накладення подальшого арешту.

Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 62022000000000160 від 04.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.436-2, ч.5 ст.191, ч.2 ст. 110-2, ч.3 ст.209 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, місцем здійснення досудового розслідування кримінальних проваджень якими на період воєнного стану в Україні до окремого наказу Державного бюро розслідувань визначено Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Львові.

Відповідно до ч.1-3, 10 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, оскільки прокурором наведено обставини, які дають достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно, яке постановою слідчого від 26.08.2022 визнано речовими доказами, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як може бути використане як доказ факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать ОСОБА_4 та ТОВ «ІНВІКТАС» код ЄДРПОУ 39848243, із забороною права відчуження, розпорядження: