Ухвала

від 05.09.2022 по справі 904/1012/14

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про закриття провадження у справі

06.09.2022м. ДніпроСправа № 904/1012/14 (922/1903/18 (904/8171/14))

за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпрі (49000, м.Дніпро, вул.Воскресенська, 26, код ЄДРПОУ 19358796)

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (49041, м.Дніпро, вул.Старокодацька, 7, код ЄДРПОУ 34824762)

відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (49055, м.Дніпро, вул.Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 32702174)

відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (49055, м.Дніпро, вул.Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 31950849)

про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн.

Суддя Владимиренко І.В.

Представники:

від позивача: представник Сергач А.В.дов. № ДП24701/22-0176 від 19.05.22р.

від відповідачів: 1, 2, 3: представники не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", відповідача-3 Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" та відповідача-4 Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" в якому з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог (вх. №49835/15 від 30.07.2015) просить: - стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (відповідач-3), публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (відповідач-4) заборгованість за основним боргом за договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013, що складається з: простроченої заборгованості за основним боргом (заборгованість за відступленим позивачу правом грошової вимоги по сплаті за поставлений товар) у сумі 2 614 104,36 грн.; пені за простроченим основним боргом за період з 18.04.2014 по 30.06.2015 у сумі 1 047 144,97 грн.; 3% річних із суми простроченого зобов`язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 05.05.2014 по 30.06.2015 у сумі 85 118,12 грн.; інфляційних втрат від прострочення виконання зобов`язання за відcтупленими правами грошової вимоги за період з 05.05.2014 по 31.05.2015 у сумі 1 266 972,18 грн.; - стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (відповідач-3), Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (відповідач-4) заборгованість із плати за фінансування за договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013, що складається з: простроченої плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 01.05.2014 по 19.09.2014 - 212 412,85 грн.; пені за прострочення плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 08.04.2014 по 19.09.2014 - 6 670,20 грн.; 3% річних від простроченої суми плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 10.06.2014 по 19.09.2014 - 823,22 грн.; інфляційних втрат від простроченої суми плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 10.06.2014 по 19.09.2014 - 1 551,31 грн. Всього - 5 234 797,21 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані невиконанням відповідачем-1 договору поставки від 01.08.2013 № 55 Р-13/АКБ в частині своєчасної та повної оплати отриманого товару, невиконанням відповідачем-2 договору факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013 та зобов`язань поручителя в частині сплати коштів за фінансування й виконання обов`язку відповідачем-1 за договором поставки від 01.08.2013 № 55 Р-13/АКБ, невиконанням відповідачем-3 та відповідачем-4 договорів поруки № 55013Р5 та № 50513Р6 від 04.06.2013 щодо належного виконання відповідачем-2 зобов`язань за договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013.

Ухвалою суду від 23.10.14р. (суддя Панна С.П.) порушено провадження у справі, прийнято позовну заяву. Справу призначено на 12.11.14р. об 11:30год.

Ухвалою суду від 12.11.14р. відкладено розгляд справи на 04.12.2014 року на 11:30 год.

Ухвалою суду від 04.12.14р. зупинено провадження у справі № 904/8171/14 до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" та до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі № 904/794/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал". Роз`яснено Публічному акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську зміст частини четвертої статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську повідомити суд про реалізацію ним свого права на звернення із заявою про визнання його грошових вимог до боржників у справах № 904/1012/14, № 904/794/14 про банкрутство та про результат розгляду цих грошових вимог.

Ухвалою суду від 24.04.15р. поновлено провадження у справі № 904/8171/14 з 02.06.2015 року. Справу призначено до розгляду в засіданні на 02.06.15р. о 11:00год.

Ухвалою суду від 02.06.15р. зупинено провадження у справі № 904/8171/14 до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі № 904/3781/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю". Роз`яснено Публічному акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську зміст частини четвертої статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. Зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську повідомити суд про реалізацію ним свого права на звернення із заявою про визнання його грошових вимог до боржника - ТОВ "Рекуперація свинцю" у справі № 904/3781/15 про банкрутство та про результат розгляду цих грошових вимог.

Ухвалою суду від 02.10.15р. поновлено провадження у справі № 904/8171/14 з 05.11.2015 року. Справу призначено до розгляду в засіданні на 05.11.15р. о 10:00год.

Ухвалою суду від 05.11.15р. відкладено розгляд справи на 19.11.2015 року на 14:30 год.

Розпорядженням керівника господарського Дніпропетровської області від 27.11.2015 року № 1165 у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю судді Панни С.П. у справі №904/8171/14 призначено проведення повторного автоматизованого розподілу справи.

Відповідно до протоколу про автоматичний розподіл справ між суддями визначено, що за результатом повторного автоматизованого розподілу справу № 904/8171/14 передано на розгляд судді Коліснику І.І

Ухвалою суду від 30.11.15р. справу № 904/8171/14 прийнято до провадження судді Колісник І.І.. Справу призначено до розгляду в засіданні на 23.12.15р. об 11:00год.

Ухвалою суду від 23.12.15р. відкладено розгляд справи. Судове засідання призначено на 18.01.2016р. об 11:00 год.

Ухвалою суду від 29.12.15р. зупинено провадження у справі. Зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську повідомити суд про реалізацію ним свого права на звернення із заявою про визнання його грошових вимог до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" у справі №922/6378/15 про банкрутство та про результати розгляду цих грошових вимог.

03.02.17р. поновлено провадження у справі № 904/8171/14 з 20.02.2017. Справу призначено до розгляду в засіданні на 20.02.2017 о 10:00год.

20.02.17р. зупинено провадження у справі. Зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську повідомити суд про результат розгляду Господарським судом Харківської області заявлених ним грошових вимог до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" у справі №922/2303/16.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду Дніпропетровської області від 16 березня 2017 року №195 у зв`язку із закінченням терміну повноважень судді Колісника І.І., відповідно до п.2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, проведено повторний автоматичний розподіл матеріалів справи по вх. №4-7990/14 справи №904/8171/14, за результатами, якого справу передано для розгляду судді Євстигнеєвій Н.М.

Ухвалою суду від 17.03.17р. прийнято справу №904/8171/14 до провадження судді Євстигнеєвої Н.М.. Зобов`язано публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську повідомити суд про результат розгляду господарським судом Харківської області заявлених ним грошових вимог до боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" у справі №922/2303/16.

Ухвалою суду від 28.01.19р. поновлено провадження у справі № 904/8171/14 зі стадії підготовчого провадження. Справа розглядається за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 26.02.2019 о 11:30год.

26.02.19р. змінено найменування позивача з Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську на Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі Філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпро (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська, 26). Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" про зупинення провадження у справі задоволено. Зупинено провадження у справі № 904/8171/14 на період до затвердження реєстру вимог кредиторів у справі № 922/1903/18.

08 жовтня 2019 року господарським судом зроблено запит №904/8171/14 /41457/19 про надання інформації щодо розгляду справи № 922/1903/18 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Індевер" до боржника ТОВ "Рекуперація свинцю" (код ЄДРПОУ 35395039) про визнання банкрутом.

24 жовтня 2019 року надійшла відповідь на запит, в якій повідомлено, що ухвалою Господарського суду Харківської області (суддя Яризько В.О.) від 08.10.2019 у справі №922/1903/18 відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" введено процедуру санації на 6 місяців до 08.04.2020, а також надано наступні документи: копія ухвали Господарського суду Харківської області від 30.07.2018 про відкриття провадження у справі № 922/1903/18 про банкрутство (підготовче засідання); копія оголошення про порушення справи про банкрутство (номер публікації 53175 від 30.07.2018); копія ухвали Господарського суду Харківської області від 24.09.2019 попереднє засідання у справі №922/1903/18; копія ухвали Господарського суду Харківської області від 19.09.2019 у справі №922/1903/18.

21.10.2019 введений в дію Кодекс України з процедур банкрутства. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" втратив чинність з дня введення в дію даного Кодексу.

Згідно з пунктом 8 частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником.

Відповідно до частин 2, 3 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна та ін. Матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження в якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи.

Згідно частини 1 статті 27 Господарського процесуального кодексу України позов пред`являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Справи, передбачені пунктами 8 та 9 частиною 1 статті 20 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника (частина 9 статті 30 Господарського процесуального кодексу України), розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника.

Пунктом 1 частини 1 статті 31 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду.

Ухвалами суду від 10.12.19р. поновлено провадження у справі № 904/8171/14 та матеріали справи № 904/8171/14 за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі Філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача-4: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення 5 234 797,21 грн. передані за територіальною (виключною) юрисдикцією (підсудністю) до Господарського суду Харківської області (61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8-й під`їзд) для розгляду в межах справи № 922/1903/18 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (ідентифікаційний код 35395039).

Ухвалою господарського суду Харківської області від 26.12.2019р. відкладено вирішення питання щодо прийняття до розгляду справи № 904/8171/14 за позовом публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії ПАТ "Укрексімбанк" в м. Дніпро до відповідачів 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (49041, м.Дніпро, вул.Старокодацька, 7, код ЄДРПОУ 34824762, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", м. Харків, 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ", м. Дніпро, 4. Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", м. Дніпро, про стягнення заборгованості до повернення матеріалів справи № 922/1903/18 до господарського суду Харківської області.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 08.01.2020р. прийнято до провадження справу за позовом публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії ПАТ "Укрексімбанк" в м. Дніпро до відповідачів 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (49041, м.Дніпро, вул.Старокодацька, 7, код ЄДРПОУ 34824762, 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю", м. Харків, 3. Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ", м. Дніпро, 4. Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", м. Дніпро, про стягнення заборгованості в сумі 5 234 797,21грн. Вирішено здійснювати її розгляд в межах справи № 922/1903/18 про визнання ТОВ "Рекуперація свинцю" банкрутом згідно норм Господарського процесуального кодексу України в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання по справі призначено на 05.02.2020р. о 10:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 05.02.2020р. зупинив провадження у справі № 922/1903/18(904/8171/14) до розгляду Верховним Судом касаційної скарги АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м.Дніпрі на ухвалу Господарського суду Харківської області від 19.09.2019р. та постанову Східного апеляційного господарського суду від 11.12.2019 (в частині невизнання кредиторських вимог АТ "Укрексімбанк") у справі № 922/1903/18.

Ухвалою суду від 22.07.2020р. провадження у справі № 922/1903/18(904/8171/14) поновлено. Підготовче засідання призначено на 19.08.2020р. об 11:35.

Ухвалою суду від 19.08.2020р. продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів, по 22.09.2020р. Підготовче засідання відкладено на 21.09.2020р. о 11:00.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.09.2020 роз`єднано позовні вимоги, виділивши в окреме провадження позовні вимоги публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпро до Товариства з обмеженою відповідальністю "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ". Виділеним матеріалам присвоєно новий унікальний номер. Продовжено в підготовчому засідання розгляд решти позовних вимог.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.10.20р. прийнято справу № 904/1012/14(922/1903/18)(904/8171/14)) за позовом Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії ПАТ "Укрексімбанк" в м.Дніпропетровську (49000, м.Дніпро, вул.Леніна, 26, код ЄДРПОУ 19358796, до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (49041, м.Дніпро, вул.Старокодацька, 7, код ЄДРПОУ 34824762; відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (49055, м.Дніпро, вул.Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 32702174; відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (49055, м.Дніпро, вул.Будівельників, 34, код ЄДРПОУ 31950849) про стягнення заборгованості в межах справи № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" (49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34; ЄДРПОУ 31950849) до розгляду. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання, яке відбудеться 10.11.2020 о 12:15год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); надати суду пояснення щодо звернення з заявою в справу № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", код 31950849 про визнання грошових вимог та результат їх розгляду; відповідачам 1, 2, 3 - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст.167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; відповідачу 3 - надати суду пояснення чи звертався позивач з заявою в справу № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", код 31950849 про визнання грошових вимог та результат їх розгляду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.20р. клопотання відповідача 3 № 02-30/683 від 09.11.2020р. про відкладення розгляду справи задоволено. Відкладено підготовче засідання на 02.12.2020р. о 12:30год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До засідання подати: позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); надати суду пояснення щодо звернення з заявою в справу № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал", № 904/3806/16 про банкрутство ТОВ "І.Г.Л." про визнання грошових вимог та результат їх розгляду; відповідачам 1, 2, 3 - заперечення на відповідь на відзив (у разі її отримання - до дня першого підготовчого засідання), складене відповідно до вимог ст.167 Господарського процесуального кодексу України, документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; докази направлення копії заперечення позивачу; відповідачу 1, 2, 3 - надати суду пояснення чи звертався позивача з заявою в справу № 904/1012/14 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО", № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал", № 904/3806/16 про банкрутство ТОВ "І.Г.Л." про визнання грошових вимог та результат їх розгляду; сторонам: належним чином засвідчені копії документів на підтвердження процесуальних повноважень їх представників відповідно до вимог, передбачених статтею 60 Господарського процесуального кодексу України (оригінали надати для огляду в судове засідання).

26.11.20р. до суду від відповідача 2 надійшло клопотання № 02-18/252 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал". Судом клопотання прийнято до розгляду.

01.12.20р. до суду від позивача надійшли пояснення. Судом пояснення прийняті до відома.

02.12.20р. до суду від відповідача 2 надійшло клопотання № 02-18/260 від 02.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату. Судом клопотання прийнято до розгляду.

02.12.20р. до суду від відповідача 1 надійшло клопотання № 02-30/694 від 01.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату та продовження строку підготовчого провадження. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 02.12.2020 клопотання відповідача 2 № 02-18/252 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" прийнято до розгляду. Клопотання відповідача 3 № 02-30/694 від 01.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату та продовження строку підготовчого провадження, клопотання відповідача 2 № 02-18/260 від 02.12.2020р. про відкладення розгляду справи на іншу дату задоволено. Продовжено підготовче провадження на 30 днів. Відкладено підготовче засідання на 12.01.2021р. о 11:20 год. Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

Ухвалою господарського суду від 12.01.21р. клопотання (пояснення) позивача про зупинення провадження у справі № 904/1012/14(922/1903/18)(904/8171/14)) задоволено. Зупинено провадження у справі № 904/1012/14(922/1903/18)(904/8171/14)) до розгляду кредиторських вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі у справі № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ "Веста - Дніпро". Зобов`язано сторони повідомити Господарський суд Дніпропетровської області про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 904/1012/14(922/1903/18)(904/8171/14)), в підтвердження чого надати належні докази.

Листом від 30.05.22р. господарський суд просив позивача повідомити господарський суд Дніпропетровської області про усунення обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) з наданням відповідних процесуальних документів.

04.07.2022 від представника позивача до суду надійшла заява № б/н від 03.07.22р. про поновлення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) у зв`язку з усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)).

Ухвалою господарського суду від 04.07.22р. заяву представника позивача № б/н від 03.07.22р. про поновлення провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) - задоволено. Поновлено підготовче провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)). Призначено підготовче засідання на 03.08.22р. о 11:20год. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

03.08.22р. до суду від представника відповідача -3 надійшло клопотання № 02-16/121 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) відсутній предмет спору. Судом клопотання прийнято до розгляду.

03.08.22р. до суду від представника відповідача -2 надійшло клопотання № 02-16/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) відсутній предмет спору та залишення без розгляду клопотання відповідача 2 № 02-18/252 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал". Судом клопотання в частині закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) прийнято до розгляду, а в частині залишення без розгляду клопотання відповідача 2 № 02-18/252 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" задоволено.

Клопотання відповідача 2 № 02-18/252 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" - залишено без розгляду.

Представники позивача та відповідачів 1,2,3 в судове засідання 03.08.22р. не з`явились, причини неявки суду не повідомили.

Ухвалою господарського суду від 03.08.2022 клопотання представника відповідача -3 № 02-16/121 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за відсутністю предмету спору - прийнято до розгляду. Клопотання представника відповідача-2 № 02-16/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за відсутністю предмету спору - прийнято до розгляду. Клопотання представника відповідача -2 № 02-16/б/н від 02.08.22р. про залишення без розгляду клопотання відповідача 2 № 02-18/252 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" - задоволено. Клопотання відповідача 2 № 02-18/252 від 25.11.2020р. про виділення позовних вимог ТОВ "Веста Індастріал" та передання виділених позовних вимог на розгляд в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста Індастріал" - залишено без розгляду. Відкладено підготовче засідання та розгляд клопотань представників відповідача - 2 та відповідача -3 про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за відсутністю предмету спору на 06.09.2022р. о 11:45 год. До засідання подати: позивачу - документальне і нормативне обґрунтування викладених доводів; оригінали документів, доданих до заяви (для огляду в судовому засіданні); надати суду заперечення (пояснення) на подані відповідачем - 2 та відповідачем 3 клопотання про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за відсутністю предмету спору; повідомити відповідача 1, 2, 3 про час і місце призначеного судового засідання, докази повідомлення надати суду; відповідачам 2, 3 - відзив на позовну заяву нормативні та документальне обґрунтування поданих клопотань про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за відсутністю предмету спору; відповідачу 1 - відзив на позовну заяву за правилами Господарського процесуального кодексу України; заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень за правилами Господарського процесуального кодексу України.

05.09.2022 представник відповідача -3 подав до суду клопотання про проведення судового засідання без участі ліквідатора.

06.09.2022 в підготовче засідання з`явився представник позивача.

Представники відповідачів -1,2,3 в підготовче засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 06.09.2022 наявні матеріали справи, клопотання представника відповідача-3 №02-16/121 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)), клопотання представника відповідача-2 № 02-16/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)), господарський суд дійшов такого висновку.

З матеріалів справи вбачається, що предметом спору у даній справі є солідарне стягнення з відповідачів заборгованості, яка виникла за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 у загальному розмірі 5 234 797,21 грн.

04.06.2013р. між публічним акціонерним товариством Державний експортно-імпортний банк України (надалі Кредитор та/або Фактор та/або АТ Укрексімбанк) та товариством з обмеженою відповідальністю Рекуперація свинцю (далі - ТОВ РЕКС та/або Клієнт) укладено договір факторингу №50513Y8.

Відповідно до п.2.1 ст.2 Договору факторингу Клієнт відступає Факторові право грошової вимоги до боржників згідно з переліком боржників, а Фактор передає грошові кошти в розпорядження Клієнта на умовах цього договору в межах лімітів боржників та індивідуального ліміту Клієнта на строк, визначений у п.2.5 Договору факторингу за плату, визначену в п.2.4 Договору факторингу. За договором факторингу здійснюється факторинг, забезпечений порукою Клієнта (згідно з положеннями статті 7 Договору факторингу).

Положеннями п.п. 2.2. 2.3 ст.2 Договору факторингу визначено, що протягом строку дії відповідного договору кожне право грошової вимоги до боржника вважається придбаним Фактором (та, відповідно, відступленим Клієнтом) з дати підписання сторонами Договору факторингу відповідної додаткової угоди з реєстром, але не раніше дати сплати Фактором Клієнту суми фінансування.

Відповідно до пп.5.1.1. ст.5 Договору факторингу для здійснення операцій факторингу його сторони укладають додаткові угоди до Договору факторингу стосовно Переліку боржників (за формою, наведеною в Додатку 1 до Договору факторингу).

На виконання умов п.5.1.1 Договору факторингу Фактором та Клієнтом було укладено Додаткову угоду №1/1 від 04.06.2013р., якою Фактором та Клієнтом визначено Перелік Боржників із зазначенням ліміту боржника, (надалі Перелік боржників), до якого в подальшому вносились зміни, викладені у додаткових угодах №1/2 від 14.08.2013р., №1/3 від 14.11.20213р., №1/4 від 28.02.2014р. до Договору факторингу, згідно яких боржниками за договором факторингу виступають наступні суб`єкти господарювання: фізична особа - підприємець Кузьменко І.С., фізична особа-підприємець Лінчевський І.В., ТОВ Автокомплект", ТОВ ТД Веста-Маркет, ТОВ І.Г.Л., ТОВ Ін-Веста, ТОВ Оріон- Київ Лтд, ТОВ Т.Л.Авто", ТОВ Веста Ритейл, ПП Фарммаркет та ПАТ Веста-Дніпро.

Крім того, відповідно до пп.3.2.6 ст. 3 Договору факторингу Клієнтом було письмово повідомлено кожного боржника за договором факторингу про укладення Договору факторингу, на умовах якого буде відбуватися відступлення Фактору Прав грошової вимоги до боржників, а також повідомлено про необхідність здійснення подальших платежів боржниками за відповідними контрактами на користь Фактора за реквізитами, визначеними у даних повідомленнях.

За результатом розгляду зазначених повідомлень Клієнта боржники, підтвердили, що визнають грошові зобов`язання перед Фактором.

Згідно п.п.5.3.1 Договору факторингу Фактор не пізніше Банківського дня, наступного за днем укладення Сторонами Додаткової угоди з Реєстром, перераховує Клієнту Суму фінансування за кожним зазначеним у ньому Правом грошової вимоги у розмірі, визначеному в реєстрі, на поточний рахунок Клієнта, зазначений у пп.3.2.1 цього Договору.

Згідно з положеннями пп.5.2.2 ст.5 Договору факторингу в період з 31.01.2014 по 27.03.2014, з урахуванням укладених між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з Реєстрами (за формою, визначеною Додатком №2 до Договору факторингу), Фактором було здійснене фінансування Клієнта на суму відступлених Фактору Прав грошових вимог до боржників за відповідними контрактами, що на даний час боржниками не погашена та обліковуються як прострочена на загальну суму 103 847 797,25 грн. за наступним переліком в розрізі Боржників за відступленими Правами грошової вимоги: ПАТ Веста-Дніпро в сумі 55 799 122,04грн.; ФОЛ Кузьменко І.С. в сумі 2 750 405,71 грн.; ФОП Лінчевський І.В. в сумі 1 004 368,56грн.; ТОВ Автокомплект в сумі 6 789 779,32 грн.; ТОВ ТД Веста-Маркет в умі 7 009 396,55грн.; ТОВ І.Г.Л. в сумі 2 614 104,36грн., ТОВ Ін-Веста в сумі 2 061 817,26грн.; ТОВ Оріон-Київ Лтд в сумі 1 374 253,92грн.; ТОВ Т.Л.Авто в сумі 16 677 516,36грн.; ТОВ Веста Ритейл в сумі 4 788 973,01грн.; ПП Фарммаркет в сумі 2 978 060,16 грн.

Перелік укладених в період з 31.01.2014 по 27.03.2014 між Фактором та Клієнтом Додаткових угод з відповідними Реєстрами відступлених Прав грошових вимог до боржників на загальну суму 103 847 797,25 грн., зокрема до ТОВ І.Г.Л. в сумі 2 614 104,36грн. у тому числі із зазначенням видаткових накладних за відповідними контрактами, розміром переуступлених прав та строками виконання боржниками грошових зобов`язань за кожним переуступленим Правом грошової вимоги, наведено у відповідній таблиці, що викладена у позовній заяві.

На виконання пп.5.3.1 ст.5 Договору факторингу Фактором було перераховано на поточний рахунок Клієнта відповідну Суму фінансування у відповідному розмірі за кожним Правом грошової вимоги до боржників, в тому числі до ТОВ І.Г.Л., зазначеним у відповідній додатковій угоді з Реєстром, що підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_1 з 20.01.2014р. по 19.09.2014р. з відображенням всіх операцій по зарахуванню Фактором Сум фінансування на поточний рахунок ТОВ РЕКС №2600500015506.

Таким чином, відповідно до вище укладених Додаткових угод з Реєстрами АТ Укрексімбанк набув права Кредитора за відступленими йому Клієнтом Правами грошових вимог до боржників, в тому числі ТОВ І.Г.Л. за Контрактами та належним чином повідомив боржників про всі придбані ним у клієнта Права грошової вимоги до боржників за Контрактами.

При цьому відповідач-1 не лише не заперечував проти відступлення Клієнтом на користь Фактора Прав грошової вимоги за Контрактами, а також письмово підтвердив свій обов`язок виконувати платіжні зобов`язання за Контрактами саме на користь АТ Укрексімбанк в безготівковому порядку на рахунок НОМЕР_2 у філії АТ Укрексімбанк у м. Дніпрі в встановлені Контрактами строки оплати з дати поставки товару, що підтверджується наданими Контрактами із додатковими угодами до них, повідомленням боржника про відступлення Клієнтом Фактору Прав грошової вимоги за Контрактами.

В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ Рекуперація свинцю за Договором факторингу було укладено: - Договір поруки № 50513Р5 від 04.06.2013 р. (з урахуванням Договору про внесення змін № 50513Р5-1 від 14.08.2013р. до Договору поруки) між АТ „Укрексімбанк" (Кредитор за договором поруки), Товариством з обмеженою відповідальністю „ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (Поручитель за договором поруки), та ТОВ Рекуперація свинцю (Позичальник за договором поруки), згідно умов якого Поручитель зобов`язується перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Позичальником зобов`язань за Договором факторингу.

- Договір поруки № 50513Р6 від 04.06.2013 р. (з урахуванням Договору про внесення змін № 50513Р6-1 від 14.08.2013р. до Договору поруки) між АТ „Укрексімбанк" (Кредитор за договором поруки), Публічним акціонерним товариством „ВЕСТА-ДНІПРО" (Поручитель за договором поруки), надалі - Поручитель 2 та/або Відповідачі, та ТОВ Рекуперація свинцю (Позичальник за договором поруки), згідно умов якого Поручитель 2 зобов`язується перед Кредитором солідарно відповідати за своєчасне та повне виконання Позичальником зобов`язань за Договором факторингу.

Відповідно до ст.555 ЦК України, п.4.1.1 договору поруки Позивачем було направлено вимоги до Поручителів про погашення простроченої заборгованості ТОВ Рекуперація свинцю за Договором факторингу (вимога про виконання зобов`язання за вих. № 050/29-844 від 04.04.2014 р., претензія № 1 за вих. № 050/25-901-1 від 11.04.2014 р., претензія № 2 за вих. № 050/25-995 від 25.04.2014 р., претензія № 3 за вих. .№ 050/25-1131 від 26.05.2014 р., претензія № 4 за вих № 050/25-1331 від 02.07.2014 р. разом з додатками.

Аналогічні вимоги були направлені Поручителю 2 (вимога про виконання зобов`язання за вих. № 050/29-843 від 04.04.2014 р., претензія № 1 за вих. № 050/25-902-1 від 11.04.2014 р., претензія № 2 за вих. № 050/25-994 від 25.04.2014 р., претензія № 3 за вих. № 050/25-1130 від 26.05.2014 р., претензія № 4 за вих. № 050/25-1332 від 02.07.2014 р. разом з додатками.

В порушення взятих на себе зобов`язань відповідачі не сплатили позивачу заборгованість, в зв`язку з чим позивач звернувся до суду із цим позовом, та з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог (вх. №49835/15 від 30.07.2015) просив суд: - стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (відповідач-3), публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (відповідач-4) заборгованість за основним боргом за договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013, що складається з: простроченої заборгованості за основним боргом (заборгованість за відступленим позивачу правом грошової вимоги по сплаті за поставлений товар) у сумі 2 614 104,36 грн.; пені за простроченим основним боргом за період з 18.04.2014 по 30.06.2015 у сумі 1 047 144,97 грн.; 3% річних із суми простроченого зобов`язання за відступленими правами грошової вимоги за період з 05.05.2014 по 30.06.2015 у сумі 85 118,12 грн.; інфляційних втрат від прострочення виконання зобов`язання за відcтупленими правами грошової вимоги за період з 05.05.2014 по 31.05.2015 у сумі 1 266 972,18 грн.; - стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Рекуперація свинцю" (відповідач-2), Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" (відповідач-3), Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" (відповідач-4) заборгованість із плати за фінансування за договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013, що складається з: простроченої плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 01.05.2014 по 19.09.2014 - 212 412,85 грн.; пені за прострочення плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 08.04.2014 по 19.09.2014 - 6 670,20 грн.; 3% річних від простроченої суми плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 10.06.2014 по 19.09.2014 - 823,22 грн.; інфляційних втрат від простроченої суми плати за фінансування, що діє у період після дати виконання зобов`язань боржником ТОВ "I.Г.Л." за угодою за період з 10.06.2014 по 19.09.2014 - 1 551,31 грн. Всього - 5 234 797,21 грн.

Враховуючи, що ухвалою господарського суду Харківської області від 21.09.2020 роз`єднано позовні вимоги, виділено в окреме провадження позовні вимоги до одного з відповідачів ТОВ "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ" про стягнення заборгованості в сумі 5 234 797,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 та виділеним матеріалам присвоєно новий єдиний унікальний номер, у зв`язку з чим на розгляд господарського суду Дніпропетровської області було передано матеріали справи 904/1012/14(922/1903/18)(904/8171/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн.

Під час розгляду справи представниками ТОВ "Веста Індастріал" та ПАТ "Веста-Дніпро" були заявлені клопотання про закриття провадження у справі.

В обґрунтування клопотання про закриття провадження у справі представник ПАТ "Веста - Дніпро" (відповідач-3) зазначив, що вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи №904/1012/14 під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО». Таким чином, представник ПАТ "Веста - Дніпро" вважає, що позивач вже реалізував право на заявлення своїх вимог в межах справи про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» та включений до реєстру вимог кредиторів. Тобто, між сторонами фактично відсутній предмет спору, так як вказаним правовідносинам вже надано оцінку господарським судом Дніпропетровської області в межах справи №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО». На підставі викладеного представник ПАТ "Веста - Дніпро" просив суд закрити провадження у справі за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 в частині розгляду позовних вимог до Публічного акціонерного товариства «ВЕСТА-ДНІПРО».

З матеріалів справи вбачається, що предметом позову у даній справі є солідарне стягнення з відповідачів заборгованості за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 та за договорами поруки № 50513Р5 від 04.06.13р. та № 50513Р6 від 04.06.13р.

Водночас, господарським судом встановлено, що вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи №904/1012/14 ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО».

Так, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 у справі №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» затверджено реєстр вимог кредиторів по даній справі. До реєстру вимог кредиторів включено вимоги АТ «Укрексімбанк» у розмірі 978 798 360,22 грн. з яких: 1218,00 (першої черги задоволення); 956 998 568,06 грн. (четвертої черги задоволення); 12 798 574,16 грн. (шостої черги задоволення).

В ухвалі суду від 13.11.2014 у справі №904/1012/14 зазначено, що суд розглянувши грошові вимоги ПАТ „Державний експортно імпортний банк України встановив наступне. Заявлені кредиторські вимоги підтверджені наданими до заяви документами, а саме: кредитний договір № 151111К32 від 10.02.2012р.; кредитний договір № 8К від 07.05.2008р.; договір застави № 151109Z113 від 15.09.2009р.; договір поруки № 151108Р7 від 07.05.2008р.; консурціумна генеральна кредитна угода № 151108N2 від 07.05.2008р. Заявник при розрахунку суми боргу не врахував, що кредиторські вимоги розраховуються з урахуванням курсу НБУ на день заявлення кредиторських вимог. Відповідно до даних НБУ курс на 01.08.2014р. складав: 1 долар США - 11,96328 грн.; 1 Євро - 16,005672 грн. Дані кредиторські вимоги визнані розпорядником майна частково на загальну суму 978 798 107,22 грн. з яких: 965 998 315,06 грн. 4 черга задоволення; 12 798 574,16 грн. 6 черга задоволення та 1 218,00 грн. 1 черга задоволення. Окремо внесені до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги у сумі 747,00 грн., як такі, що забезпечені заставою майна боржника. Отже суд, вважає, що розпорядником майна правомірно визнано та внесено грошові вимоги ПАТ „Державний експортноімпортний банк України до реєстру вимог кредиторів. Суд вирішив, визнати грошові вимоги ПАТ „Державний експортноімпортний банк України у сумі 965 998 315,06 гривень основного боргу (4 черга задоволення), 12 798 574,16грн. (6 черги задоволення) та судовий збір 1 218,00 грн. (1 черга задоволення).

Також, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2015 визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську до боржника Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" у розмірі 121 698 310,89 грн.

Як вбачається зі змісту ухвали суду від 28.07.2015, заявлені кредиторські вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську підтверджені всіма наданими до заяви документами, а саме Договором факторингу № 50513Y8 від 04.06.13р., додаткових угод до договору факторингу № 50513Y8 від 04.06.13р., договором поруки № 50513Р6 від 04.06.13р.

Також, ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2015 визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариство "Державний експортно-імпортний банк України" до боржника Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" у розмірі 53 912 343,30 грн. Зі змісту цієї ухвали суду від 28.07.2015 вбачається, що заявлені кредиторські вимоги підтверджені всіма наданими до заяви документами, а саме: Договором поруки № 151108Р7 від 07.05.08р., Кредитним договором № 151111К32 від 10.02.12р., розрахунку заборгованості Публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" перед Публічним акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України" №195-04/170 від 16.02.15р. за Кредитним договором № 151111К32 від 10.02.12р.

Крім того, постановою Центрального апеляційного господарського суду від 19.10.2021 у справі №904/1012/14 апеляційну скаргу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.04.2021 у справі №904/1012/14 скасовано. Заяву акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 27.08.2020 №0000603/20-62 задоволено. Визнано грошові вимоги акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до публічного акціонерного товариства "ВЕСТА-ДНІПРО" у розмірі 1 005 702 823,72 грн (4 черга задоволення вимог кредиторів) та 4 204,00 грн судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2021 визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі у розмірі 4 204,00грн. (1 черга задоволення), 381 339 313,69 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 230 283 853,09 (6 черга задоволення). Зобов`язано ліквідатора включити грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (АТ "Укрексімбанк") в особі філії АТ "Укрексімбанк" у м. Дніпрі до реєстру вимог кредиторів ПАТ "Веста - Дніпро" відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства у розмірі 4 204,00грн. (1 черга задоволення), 381 339 313,69 грн. (4 черга задоволення без права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів); 230 283 853,09 (6 черга задоволення).

Отже, вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 та за договором поруки № 50513Р6 від 04.06.13р. вже були розглянуті в межах справи №904/1012/14 під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО»

Таким чином, позивач вже реалізував право на заявлення своїх вимог в межах справи № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» та включений до реєстру вимог кредиторів.

Тобто, між сторонами фактично відсутній предмет спору, так як вказаним правовідносинам вже надано оцінку господарським судом Дніпропетровської області в межах справи №904/1012/14 про банкрутство ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО».

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника ПАТ «ВЕСТА-ДНІПРО» (відповідача-3) №02-16/121 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013, в частині розгляду позовних вимог до Публічного акціонерного товариства «ВЕСТА-ДНІПРО», у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Щодо позовних вимог до ТОВ "Веста Індастріал" господарський суд зазначає наступне.

В обґрунтування свого клопотання представник ТОВ "Веста Індастріал" зазначив, що на даний час, постановою Центрального апеляційного господарського суду від 19.10.2021 у справі №904/1012/14 даний спір вже вирішено, оскільки визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до ПАТ "Веста - Дніпро" у розмірі 1 005 702 823,72 грн. (4 черга задоволення вимог кредиторів) та 4 204,00 грн. судового збору (1 черга задоволення вимог кредиторів). З урахуванням наведеного представник ТОВ "Веста Індастріал" просив суд на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, закрити провадження у даній справі за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013в частині розгляду позовних вимог до ТОВ "Веста Індастріал".

Судом встановлено, що 12.03.15р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.11.2014 року порушено провадження у справі № 904/794/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (поручитель по договору).

Відповідно до ч.1 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (який діяв до 21.10.2020р.) про банкрутство, публічне акціонерне товариство Державний експортно-імпортний банк України подало до господарського суду заяву № 010-05/8458 від 23.12.2014р. про визнання грошових вимог АТ "Укрексімбанк до ТОВ "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" на суму 40 588 338,15 дол.США, 32 805 587,00 євро, 251 395 580,16 грн., що виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, в тому числі грошові вимоги в сумі 138 504 408,87 грн., що виникли у зв`язку із невиконанням Боржником зобов`язань перед АТ Укрексімбанк в особі філії АТ Укрексімбанк в м. Дніпропетровську за договором поруки №50513Р5 від 04.06.2013 р., укладеним між АТ Укрексімбанк (Кредитор) та ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ (Поручитель) в забезпечення виконання зобов`язань Товариством з обмеженою відповідальністю Рекуперація Свинцю за Договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.03.2015 р. затверджено реєстр кредиторів у справі №904/794/14 про банкрутство ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ з вимогами АТ Укрексімбанк 126 225 468,91 грн. - 4 черга задоволення; 121 913 884,02 грн. - 6 черга задоволення; 1 218,00 грн. - 1 черга задоволення, в тому числі грошовими вимогами АТ Укрексімбанк за договором поруки № 50513Р5 від 04.06.2013 р. у розмірі 138 504 408,87 грн.

16.11.15р. ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/794/14 визнано грошові вимоги Філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпропетровську в сумі 16 277 819,19 грн. із включенням їх до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 12.06.2019 затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ" (код ЄДРПОУ 32702174). Прийнято рішення, в порядку ч. 3 ст. 30 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" виділити із складу майна ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ майно, яке є предметом забезпечення виконання за договором застави № 151111Z71 від 30.12.2011 та іпотечним договором № 151108Z41 від 08.05.2008 з урахуванням змін та доповнень згідно договорів, які укладені між ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ та АТ Державний експортно-імпортний банк України та АТ ВТБ БАНК з метою забезпечення виконання зобов`язань Консорціумної Генеральної кредитної угоди від 07.05.2008 № 151108N2 з урахуванням даних облік боржника. Здійснення продажу майна, яке є предметом забезпечення виконання зобов`язань ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ перед АТ Державний експортно-імпортний банк України та АТ ВТБ БАНК згідно договору застави № 151111Z71 від 30.12.2011 та іпотечного договору № 151108Z41 від 08.05.2008 в процедурі санації ТОВ ВЕСТА ІНДАСТРІАЛ у справі № 904/794/14 відповідно і змісту ст. ст. 49-76 Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Отже, акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпро своєчасно заявило свої грошові вимоги до ТОВ "Веста - Індастріал" як до поручителя за Договором факторингу, такі вимоги розглянуті судом та у відповідній частині включені до реєстру вимог кредиторів боржника.

Отже, вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи № 904/794/14 під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до ТОВ "Веста - Індастріал".

Таким чином, позивач вже реалізував право на заявлення своїх вимог в межах справи № 904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста - Індастріал" та включений до реєстру вимог кредиторів.

Тобто, між сторонами фактично відсутній предмет спору, так як вказаним правовідносинам вже надано оцінку господарським судом Дніпропетровської області в межах справи №904/794/14 про банкрутство ТОВ "Веста - Індастріал".

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

Дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання представника ТОВ "Веста - Індастріал" (відповідача-2) про закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013, в частині розгляду позовних вимог до ТОВ "Веста Індастріал", у зв`язку з відсутністю предмета спору.

Щодо позовних вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", господарський суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала справа №904/3806/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.01.2017 визнано грошові вимоги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філія ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпропетровську у сумі 2 756,00 грн. (1 черга задоволення); 4 320 930,73 грн. (4 черга задоволення); 2 168 886,13 грн. (6 черга задоволення). Затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "І.Г.Л." з вимогами Публічного акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі філії Публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпропетровську у сумі 2 756,00 грн. (1 черга задоволення); 4 320 930,73 грн. (4 черга задоволення); 2 168 886,13 грн. (6 черга задоволення).

В зазначеній ухвалі суду від 18.01.2017 встановлено, що розмір загальної простроченої заборгованості ТОВ І.Г.Л. по Договору факторингу № 50513Y8 від 04.06.2013 р. за відступленими правами грошової вимоги за Контрактом, що станом на 23.05.2016 р. (включно) становить 6 489 816,86 грн., а саме: прострочена заборгованість за основним боргом (заборгованість за відступленими Кредитору у Правами грошової вимоги по сплаті за поставлений товар) - 2 614 104,36 грн.; пеня за простроченим основним боргом за період 15.04.2014 р. по 23.05.2016 р. - 2 168 886,13 грн.; 3% річних згідно ст.625 ЦК України від суми простроченої заборгованості за основним боргом за період з 05.05.2014 р. по 23.05.2016 р. - 155 591,52 грн.; інфляційні втрати від прострочення основної суми боргу за період з 05.05.2014 р. по 23.05.2016 р. - 1 551 234,85 грн.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.12.2018 ліквідовано юридичну особу Товариство з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (49041, м. Дніпропетровськ, вул. Старокодацька, 7; ЄДРПОУ 34824762). Провадження у справі закрито.

15.03.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 12241170025033344 про державну реєстрацію припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." (49041, м. Дніпропетровськ, вул. Старокодацька, 7; ЄДРПОУ 34824762).

Отже, акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" в особі Філії публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Дніпро своєчасно заявило свої грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." за Договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013, такі вимоги розглянуті судом та у відповідній частині включені до реєстру вимог кредиторів боржника.

Отже, вимоги позивача за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 вже були розглянуті в межах справи № 904/3806/16 під час розгляду грошових вимог АТ «Державний експортно-імпортний банк України» до Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.".

Таким чином, позивач вже реалізував право на заявлення своїх вимог в межах справи № 904/3806/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." та включений до реєстру вимог кредиторів.

Тобто, між сторонами фактично відсутній предмет спору, так як вказаним правовідносинам вже надано оцінку господарським судом міста Києва в межах справи №904/3806/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.".

Крім того, юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л." припинено, про що 15.03.2019 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відповідний запис №12241170025033344 про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Відповідно до п.п. 2, 6 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору; настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено юридичну особу, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Дослідивши матеріали справи, суд доходить висновку про наявність підстав для закриття провадження у справі № 904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 в частині розгляду позовних вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.".

Щодо розподілу судових витрат.

За приписами ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем при зверненні з даним позовом сплачено судовий збір у розмірі 73 080,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням №184 від 10.10.2014 (62 376,02 грн.) та платіжним дорученням №3842 від 21.07.2015 (10 703,98 грн.).

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про судовий збір" сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі: зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; повернення заяви або скарги; відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі; залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв`язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням); закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

Враховуючи, що ухвалою господарського суду Харківської області від 21.09.2020 роз`єднано позовні вимоги, виділено в окреме провадження позовні вимоги до одного з відповідачів ТОВ "РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ" про стягнення заборгованості в сумі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013 та виділеним матеріалам присвоєно новий єдиний унікальний номер, у зв`язку з чим на розгляд господарського суду Дніпропетровської області було передано матеріали справи 904/1012/14(922/1903/18)(904/8171/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013.

З урахуванням наведеного вище, господарський суд роз`яснює позивачу право на подання клопотання для повернення з Державного бюджету України частини судового збору у розмірі 54 810,00 грн., що розрахована з урахуванням позовних вимог до кількості відповідачів у виділеному провадженні, яке перебувало на розгляді у Господарському суді Дніпропетровської області.

Керуючись ст.ст.231, 234, 235, 261 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" №02-16/121 від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) задовольнити.

Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал" № 02-16/б/н від 02.08.22р. про закриття провадження у справі №904/1012/14 (922/1903/18)(904/8171/14)) задовольнити.

Закрити провадження у справі №904/1012/14(922/1903/18)(904/8171/14)) за позовом Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м.Київ в особі філії АТ "Укрексімбанк" в м. Дніпропетровську до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "І.Г.Л.", відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Веста Індастріал", відповідача 3: Публічного акціонерного товариства "Веста-Дніпро" про стягнення заборгованості у розмірі 5 234 787,21 грн. за договором факторингу №50513Y8 від 04.06.2013.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена у 10-ти денний строк до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Дніпропетровської області.

Ухвала підписана 07.09.2022р.

Суддя І.В. Владимиренко