Ухвала
від 06.09.2022 по справі 757/57594/21-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №757/57594/21 Слідчий суддя в суді першої інстанції ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/1071/2022 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2022 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 листопада 2021 року, -

за участю:

представника власника майна ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 листопада 2021 року задоволено клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , про арешт майна у кримінальному провадженні №12021000000000255 від 19.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Українита накладено арешт, в рамках досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12021000000000255 від 19.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України, на:

1.1 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0076, загальною площею 0.0193 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2287007232231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.2 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0077, загальною площею 0.059 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286984432231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.3 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0078, загальною площею 0.0597 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286962532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.4 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0079, загальною площею 0.0598 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286912832231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.5 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0080, загальною площею 0.06 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286891932231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.6 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0081, загальною площею 0.0603 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286842832231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.7 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0082, загальною площею 0.0604 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286777632231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.8 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0083, загальною площею 0.0609 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286763732231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.9 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0084, загальною площею 0.071 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286746232231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.10 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0085, загальною площею 0.0721 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286448832231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.11 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0086, загальною площею 0.0798 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286428932231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.12 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0087, загальною площею 0.4177 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2286403032231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.13 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0060, загальною площею 0.0788га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2236130532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

1.14 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0061, загальною площею 0.0698 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2236102532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

1.15 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0062, загальною площею 0.0748 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235953832231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

1.16 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0063, загальною площею 0.0718 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235896532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

1.17 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0064, загальною площею 0.0704 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235873432231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 ;

1.18 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0065, загальною площею 0.0716 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235827932231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.19 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0066, загальною площею 0.0694 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235785332231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.20 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0067, загальною площею 0.0708 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235772532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.21 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0068, загальною площею 0.0705 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235759332231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.22 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0069, загальною площею 0.0315 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235748232231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.23 земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0070, загальною площею 0.5206 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235735632231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 ;

1.24земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:005:0079, загальною площею 0,1158 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.25земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:005:0080, загальною площею 0,12 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.26земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:005:0081, загальною площею 0,12 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.27земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:005:0082, загальною площею 0,12 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.28земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:005:0086, загальною площею 0,12 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

1.29земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0027, загальною площею 0,12 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною відчуження, розпорядження та користування зазначеними земельними ділянками.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_7 , подав апеляційну скаргу в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження та скасувати оскаржувану ухвалу, якою було накладено арешт на нерухоме майно, що належить на праві власності ОСОБА_6 , а саме на земельні ділянки:

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0076, загальною площею 0.0193 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2287007232231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 (відповідно до клопотання ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0060, загальною площею 0.0788га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2236130532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0061, загальною площею 0.0698 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2236102532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0062, загальною площею 0.0748 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235953832231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0063, загальною площею 0.0718 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235896532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_10 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0064, загальною площею 0.0704 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235873432231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 ;

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0065, загальною площею 0.0716 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235827932231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 (відповідно до клопотання ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0066, загальною площею 0.0694 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235785332231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 (відповідно до клопотання ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0067, загальною площею 0.0708 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235772532231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 (відповідно до клопотання ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0068, загальною площею 0.0705 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235759332231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 (відповідно до клопотання ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0069, загальною площею 0.0315 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235748232231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 (відповідно до клопотання ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- земельну ділянку, кадастровий номер 3223186200:06:002:0070, загальною площею 0.5206 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2235735632231, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська с/рада, цільове призначення: для індивідуального садівництва, що належить на праві власності ОСОБА_6 (відповідно до клопотання ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 );

На обґрунтування вимог апеляційної скарги апелянт зазначає, що згідно з клопотанням про накладення арешту на майно вбачається, що з огляду на

низку припущень слідчий та прокурор жодним чином не обґрунтували причетність

ОСОБА_6 до обставин кримінальних правопорушень в частині заволодіння

нерухомим майном. Однак прокурор та слідчий вважають за

необхідне здійснити втручання у право ОСОБА_6 на мирне володіння

майном та встановити публічне обтяження такого майна.

Згідно з резолютивною частиною судового рішення (ухвали) вбачається, що

відповідне обтяження встановлене з метою збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, із забороною користування та розпорядження майном.

Однак відповідне клопотання прокурора є необґрунтованим, а ухвала є такою, що винесена без урахування усіх обставин справи та детального їх дослідження - а відтак, незаконною.

Апелянт вказує на те, що у період з 04.10.2021 року по 08.11.2021 року ОСОБА_6 на підставі оплатних нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу землі, були придбані зазначені вище земельні ділянки.

Під час укладення даних договорів купівлі-продажу земельних ділянок нотаріусом було проведено перевірку щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки за Продавцем ( ОСОБА_9 ), підстав виникнення права власності на землю та відсутність будь-яких обтяжень та обмежень. При цьому, будь-яких судових справ чи рішень, які б унеможливлювали продаж земельних ділянок на момент придбання нерухомого майна ОСОБА_6 не існувало.

Тобто, ОСОБА_6 є добросовісним набувачем нерухомого майна, яке придбано на підставі оплатних договорів купівлі-продажу землі оформлених у встановлений законодавством спосіб.

Водночас відношення ОСОБА_6 до будь-яких подій вказаних у клопотанні слідчого у рамках відповідного кримінального провадження жодним чином не доведено та не обґрунтовано.

В оскаржуваній ухвалі взагалі відсутнє будь-яке мотивування або посилання на докази щодо зв`язку належних ОСОБА_6 земельних ділянок з тими епізодами, які розслідуються. Відсутня окрема оцінка доказів на підтвердження вчинення кожного із вказаних кримінальних правопорушень, не встановлений причинний зв`язок між діями ОСОБА_6 щодо набуття земельних ділянок у власність та розслідуваними епізодами, що свідчить про порушення принципу законності при розгляді клопотання, оскільки не була забезпечена всебічність, повнота та неупередженість дослідження усіх обставин справи та надання їм належної правової оцінки ( ст. 9 КПК).

Також судом не була перевірена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення. В матеріалах справи станом на день звернення із клопотанням прокурора до суду відсутні будь-які докази про проведення слідчих дій за участю ОСОБА_6 . За такими обставинами висновок прокурора про обґрунтовану підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо належних ОСОБА_6 земельних ділянок є передчасним, а тому арешт є необґрунтованим, на що суд уваги не звернув та належної оцінки не надав. Більш того, в кримінальному провадженні підозру нікому не оголошено.

Крім того апелянт вказує на те, що оскаржуваною ухвалою не визначено, яким саме ознакам речових доказів наведених в ст. 98 КПК України відповідають земельні ділянки належні особисто ОСОБА_6 і яке вони мають відношення до укладення договору іпотеки.

Слідчий суддя не перевірив та не надав оцінку наслідкам арешту для третіх осіб, які мають власні речові права на арештоване майно.

Мотивувальна частина оскаржуваної ухвали не відповідає вимогам статті 372 КПК України до її змісту, оскільки в ухвалі не наведено жодних встановлених слідчим суддею обставин із посиланням на відповідні докази, а також мотивів, з яких слідчий суддя виходила при постановленні ухвали про накладення арешту на майно.

Питання законності накладення арешту на земельні ділянки у кримінальному провадженні № 12021000000000255 вже перевірялося судом та в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду міста Києві від 23 вересня 2021 р. в справі № 757/47085/21-к, суд дійшов до висновку про безпідставність клопотання прокурора та відсутність будь-яких належних та допустимих доказів для існування арешту на відповідні земельні ділянки.

На обґрунтування вимог клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання прокурора про накладення

арешту на майно відбувався без участі ОСОБА_6 , остання не була повідомлена про відповідний судовий розгляд. Про наявність даної ухвали та її змісту стало відомо 29.12.2021 після ознайомлення адвокатом із матеріалами справи у суді.

Прокурор у визначений час та дату судового розгляду в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце апеляційного розгляду був повідомлений завчасно та належним чином, клопотань про відкладення судового розгляду не подавав, а тому з урахуванням думки представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 ,який не заперечував щодо проведення апеляційного розгляду у відсутності прокурора, а також з урахуванням вимог ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України колегія суддів вважала за можливе провести апеляційний розгляд у відсутності прокурора.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 , в підтримку поданої апеляційної скарги, яку він підтримав з наведених в ній підстав і просив її задовольнити, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Строк апеляційного оскарження може бути поновлений, якщо причини його пропуску є поважними.

Згідно з ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 113 КПК України, будь-яка процесуальна дія під час кримінального провадження має бути виконана без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без участі власника майна та її представника, дані про направлення власнику майна ухвали слідчого судді у матеріалах справи відсутні. Однак, як зазначає представник власника майна, що про наявність даної ухвали та про її зміст стало відомо 29.12.2021 після ознайомлення із матеріалами справи, іншої інформації матеріали справи не містять, а тому колегія суддів вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання представника власника майна про поновлення строку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 листопада 2021 року.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12021000000000255 від 19.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб зловживаючи довірою ОСОБА_11 та використовуючи завідомо підроблені документи шляхом укладення фіктивних договорів іпотеки шахрайським шляхом заволоділи 27 земельними ділянками розташованими в Обухівському районі Київської області, у тому числі на території Нещерівської сільської ради, що завдало потерпілому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, установлено, що невстановлені особи використовуючи підроблені документи та діючи у змові з державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» ОСОБА_12 шахрайським шляхом заволоділи належною ОСОБА_11 електричною мережею «Підгірці-Романків-Безрадичі 10 кВ» розташованою в Обухівському районі Київської області, чим завдали потерпілому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У 2007 році між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 була досягнута домовленість, що за для запобігання надлишкових витрат що частину земельних ділянок, за які сплачує свої власні кредитні кошти ОСОБА_11 та які знаходяться поблизу території ГО «Садове товариство «Українська земля» формально оформлюються на ОСОБА_9 , однак він зобов`язується їх в подальшому переоформити на реального власника, тобто на ОСОБА_11 .

Таких ділянок на загальну суму 1 млн 625 000, 00 доларів США було оформлено на ОСОБА_9 у кількості 27: зокрема: З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0021, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0022, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0023, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0027, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:005:0079, площа 0,1158 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:005:0080, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:005:0081, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:005:0082, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:005:0086, площа 0,1200 га., З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0028, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0016, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0018, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0019, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0020, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0015, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0010, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0009, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0008, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0017, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0004, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0007, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0005, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0003, площа 0,1200 га; З/Д Кадастровий номер земельної ділянки 3223186200:06:002:0002, площа 0,1200 га (Ще по 3-х земельних ділянках відсутня інформація щодо кадастрових номерів земельних ділянок).

З невідомих причин виготовлення державних актів на право володіння земельними ділянками, зайняло майже п`ять років і до цього часу, дані земельні ділянки на ОСОБА_11 не оформлені кошти за них не сплачені відсотки не погашені.

Разом з тим, у 2019 році до Обухівського районного суду з боку ОСОБА_9 подано позов про стягнення з Кубицького 27 млн грн в рамках нікчемного договору. На сьогодні рішенням першої інстанції в задоволенні позову відмовлено.

Однак, ОСОБА_9 , мабуть, розуміючи абсурдність свої позовних вимог, розробив та за наявною у нас інформацією реалізував в життя за допомогою ОСОБА_13 злочинну схему по заволодінню земельними ділянками ОСОБА_11 .

Даний злочин вчинено шляхом зловживання довірою, а саме: використовуючи довіреність, яку ОСОБА_11 видав на нього ще у 2010 році з метою приведення в належний стан та оформлення на ім`я ОСОБА_11 документів на право власності придбаних земельних ділянок на території Нещерівської сільської ради Обухівського району Київської області, а ОСОБА_9 нею скористався та поклав на ОСОБА_11 грошові зобов`язання на суму більш, ніж 27 млн грн та поручився належним йому майном.

Даний злочин було вчинено за наступних обставин.

Використовуючи вказану вище довіреність, ОСОБА_9 вчинив шахрайство шляхом укладання договору іпотеки від 25.10.2019 (реєстровий номер 8190) від імені ОСОБА_11 , виступивши майновим поручителем за особу, яка навіть не знайома ОСОБА_11 , а саме: за нібито отримання позики гр. ОСОБА_14 від гр. ОСОБА_15 на суму 800 000 доларів США.

При цьому, гр. ОСОБА_9 вніс у якості застави за нібито позику ОСОБА_14 усі належні на праві власності ОСОБА_11 земельні ділянки у кількості 26 З/Д загальною площею близько 11 га.

У договорі ОСОБА_9 передбачив, що узгоджена вартість предмета іпотеки становить 27 млн гривень. (п. 3 Договору іпотеки), а також передбачив, що задоволення вимог іпотекодержателя здійснюється шляхом передачі Іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки в рахунок виконання Основного зобов`язання у порядку встановленому ст. 37 ЗУ «Про іпотеку», тобто шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки.

При цьому, ОСОБА_11 був необізнаним ні щодо майнового поручительства за невідому йому фізичну особа, ні щодо укладання договору іпотеки.

Внаслідок укладання даного договору іпотеки ОСОБА_11 фактично позбавлений свого конституційного права на належне йому майно.

Внаслідок укладання вказаного вище договору всупереч інтересам ОСОБА_11 і з метою заволодіння його майном, на всі належні ОСОБА_11 земельні ділянки було накладено обтяження, а саме: державним реєстратором: приватним нотаріусом ОСОБА_16 , Київський міський нотаріальний округ, м. Київ на підставі договору іпотеки № 8190, виданого 25.10.2019 внесено наступну інформацію до реєстру речових прав на нерухоме майно:

Відомості про основне зобов`язання:

Строк виконання основного зобов`язання: 28.02.2020, розмір основного зобов`язання: 27000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: договір іпотеки, серія та номер: 8190, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

Відомості про суб`єктів:

Іпотекодержатель/ Обтяжувач: ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , країна громадянства: Україна

Майновий поручитель: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

Кадастровий номерПлоща (га)Дата державної реєстраціїНомер запису про іпотекуНомер запису про обтяження

3223186200:06:005:01220.122826.10.20193390396733903969

3223186200:06:005:01210.122826.10.20193390396333903965

3223186200:06:005:01200.122826.10.20193392567033925753

3223186200:06:005:01190.122826.10.20193390396033903961

3223186200:06:005:01180.122826.10.20193390395633903958

3223186200:06:005:01170.122826.10.20193390394933903954

3223186200:06:005:01160.122826.10.20193390394533903946

3223186200:06:005:01150.122826.10.20193390393533903942

3223186200:06:005:01140.122726.10.20193391534533915728

3223186200:06:005:01130.122826.10.20193390379133903922

3223186200:06:005:01120.122826.10.20193389379933894721

3223186200:06:005:01110.122826.10.20193388210333882104

3223186200:06:005:01100.122826.10.20193388210133882102

3223186200:06:005:01090.122826.10.20193388209733882098

3223186200:06:005:01080.122826.10.20193388208833882091

3223186200:06:004:01000.2425.10.20193388182833881844

3223186200:06:004:00990.2425.10.20193388176133881775

3223186200:06:004:00980.2425.10.20193388168733881721

3223186200:06:004:01070.2425.10.20193388207333882080

3223186200:06:004:01060.2425.10.20193388202433882050

3223186200:06:004:01050.2425.10.20193388197433881985

3223186200:06:004:01040.2425.10.20193388190933881950

3223186200:06:011:00942,826125.10.20193387982033880451

3223186200:06:011:02731,080925.10.20193388083233881097

3223186200:06:011:01180,810225.10.20193388133433881453

3223186200:06:011:01252,643725.10.20193388155633881648

Всього: 26 З/Д10,8828 га.

За попередньо зібраною у відкритих джерелах інформацією вбачається, що усі «дійові» особи, тобто ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , нотаріус ОСОБА_16 є уродженцями міста Луганськ. Ні ОСОБА_15 , ні ОСОБА_14 , жодного нерухомого майна на праві власності не мають.

ОСОБА_14 ще донедавна шукав роботу ріелтором у місті Києві. Нотаріус, який посвідчував договір є фігурантом кримінального провадження по шахрайському заволодінню квартирами у Печерському районі міста Києва https://cripo.com.ua/gangsters/yak-sogodni-zahoplyuyut-kvartiri-u-kiyevi-shemi-yuristiv-ta-bortsiv-z-rejderami/.

З урахуванням всіх вищенаведених обставин, вбачається, що група осіб, які задіяні у вказаній схемі вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_11 , є власником культурно-розважального центру готельного типу з кафе-баром, що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення даного комплексу та інших об`єктів електроживленням, ОСОБА_11 за власні кошти була збудована система електричних мереж.

Так, ОСОБА_11 14.07.2006 року було отримано технічні умови на проектування електроустановок № Е-325.06.ТУ.

На підставі даних технічних умов було розроблено робочий проект зовнішнього електропостачання житлових будівель в с. Романків Обухівського району Київської області, замовником якого виступив ОСОБА_11 та за власні кошти була збудована система електричних мереж (далі - Технологічна електрична мережа), а саме:

-повітряно-кабельна лінія 10Кв від тягової підстанції ПС «Підгірці» АТ «Українська залізниця до переїзду через з/д біля с. Ст. Безрадичі (далі Лінія);

-зовнішнього електропостачання будівель в с. Романків Обухівського району Київської області (двох кабельних ліній) від мереж 10 Кв ПЗз АТ «Українська залізниця (далі Кабельна лінія).

Проектування, будівництво та введення в експлуатацію Кабельної лінії було здійснено у відповідності до технічних умов № 01/340/1 ТУ 07. приєднання електричних мереж електроустановок від 19.02.2007 р. на величину розрахункового максимального навантаження 250 кВт, які були розроблені та погоджені АТ «Українська залізниця» (далі ТУ № 01/340/1.).

Проектування, будівництво та введення в експлуатацію Лінії було здійснено у відповідності до Технічних умов № Е-01/319/1.ТУ07 приєднання електричних мереж електроустановок від 06.02.2007 р. на величину розрахункового максимального навантаження 9990 кВт, які були розроблені та погоджені АТ «Українська залізниця» (далі - ТУ № Е-01/319/1).

16.07.2008 року актом технічної комісії вирішено змонтоване електропостачання господарських споруд прийняти в експлуатацію. В акті знову ж таки зазначено, що Замовником є приватна особа ОСОБА_11

16.07.2008 актом № 442 інспектором держенергонагляду зроблено висновок про допуск в експлуатацію електроустановки, в якому зазначений ОСОБА_11 як власник.

Актом обстеження № 80/08 від 28.07.2008 року Головним державним інспектором ДІПБ та ОП в енергетиці визнано можливим підключення електроустановки до електричної мережі та подальшої експлуатації при умові дотримання вимог діючих правил і норм, де знову ж таки власником об`єкта зазначений ОСОБА_11 .

Таким чином, власником збудованої дволанцюгової лінії електропередачі 10 кВ «Підгірці-Безрадичі» є фізична особа ОСОБА_11 .

Між ОСОБА_11 та ПАТ «Українська залізниця» укладений договір споживача на розподіл електричної енергії (далі Договір) технологічними електричними мережами, які належать ОСОБА_11 .

За для врегулювання питань по Договору ОСОБА_11 був запрошений на засідання інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Українська залізниця» (далі ІКЦ), яке відбулося 03.12.2020 р. у Філії «Енергосбут» ПАТ «Українська залізниця» за адресою: м. Київ, Жилянська, 97.

На засіданні ІКЦ був присутній адвокат ОСОБА_19 , яка зробила заяву від імені фізичної особи ОСОБА_13 про те, що саме ОСОБА_13 є нібито власником нерухомого майна - технологічних електричних мереж, які належать ОСОБА_11 , і право власності на таке майно зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Отримавши дану інформацію, було здійснено пошук та отримано інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається, що за реєстраційним номером нібито Об`єкта нерухомого майна 1715395332231 за громадянином ОСОБА_13 зареєстрована двоцепна повітряно-кабельна лінія.

Крім того, в інформаційній довідці зазначається, що дану державну реєстрацію здійснив державний реєстратор ОСОБА_12 , який, як зазначено, діяв від імені Київської обласної філії Комунального підприємства «Центр державної реєстрації» Садківської сільської ради, Київська обл., однак дане комунальне підприємство зареєстроване у АДРЕСА_2 .

Дане підприємство ніколи не мало філій в Київській області, що підтверджується витягом з ЄДРПОУ.

Таким чином, ОСОБА_13 за допомогою державного реєстратора було здійснено заволодіння майном ОСОБА_11 вартістю 47 760 000 грн.

Крім того, 6 квітня 2006 року ОСОБА_11 було набуто у власність корпоративні права на компанію РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London), Реєстраційний № 5568003.

Аналогічно в той же час корпоративні права на дану компанію набув і ОСОБА_13 . І ОСОБА_11 , і ОСОБА_20 були держателями 4-х акцій компанії (по дві у кожного), тобто мали право спільно управляти компанією та розпоряджатись її активами.

Домовленість між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 була така, що будь-які рішення між партнерами, які стосуються майнових питань та корпоративних прав вони вирішують спільно, тобто спільно ведуть бізнес, спільно ділять прибуток в рівних частках та спільно управляють об`єктами корпоративних прав.

23.07.2009 року ОСОБА_21 та Компанія РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London) в особі ОСОБА_11 уклали договір про відступлення корпоративних прав ТОВ «Алея-парк», внаслідок чого Компанія РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED стала 100 % власником ТОВ «Алея-парк».

Одночасно, протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Алея-парк» від 23.07.2009 за участю ОСОБА_11 , який діяв від імені Компанії РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД, було вирішено збільшити статутний капітал ТОВ «Алея-парк» до 4 млн 130 тис грн. У протоколі зазначено, що 100 % статутного капіталу володіє компанія РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД.

Поряд з цим ОСОБА_22 став директором ТОВ «Алея-парк» на підставі вказаного вище протоколу загальних зборів ТОВ «Алея-парк».

Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Алея-парк» від 23.07.2009 було затверджено статут ТОВ «Алея-парк», який зареєстровано в реєстрі 05.08.2009.

П. 2.1. нової редакції Статуту ТОВ «Алея-парк» визначає, що Компанія РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London) є єдиним учасником Товариства. П. 7.1. Статуту визначає, що майно товариства складається з основних засобів та обігових коштів, інших цінностей та відповідно до п.7.2. майно Товариства є його приватною власністю.

Серед основних засобів ТОВ «Алея-парк» був об`єкт нерухомого майна, а саме приміщення за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 8, в якому розміщувався заклад ресторанного харчування.

Крім того, на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 25.03.2010 у справі № 30/101 за «Рексал Інтеллектуал Файненсис Лімітед» визнано право власності на нежилі приміщення будівлі, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 101, загальною площею 436 кв. м, як на окремий об`єкт нерухомого майна. Дане приміщення орендувало ТОВ «Пивний клуб «Стаканофф», де розміщувався заклад ресторанного господарства: «Пролетарська пивна «У станка».

Реконструкцію будівлі за адресою: м.Київ, вул. Жилянська, 101 здійснювало Дочірнє підприємство «Інтер`єр» приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Дейнфорд Інвестментс Лімітед» (ЄДРПОУ 31625094, 03115, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 136, кімната 34), директором якого та кінцевим бенефеціаром був і є ОСОБА_11

16.09.2010 року між ОСОБА_13 та ОСОБА_11 було укладено договір про співробітництво, яким було передбачено, що сторони діють спільно відносно проектів:

ТОВ «Алея-Парк», ТОВ «Пивний клуб «Стаканофф», ТОВ «Інтерєр Аеропорт», що включає в себе в т.ч. те, що саме ОСОБА_11 призначає керівників, а ОСОБА_13 головних бухгалтерів.

Приблизно у квітні 2012 року у ОСОБА_13 виник злочинний умисел на заволодіння активами компанії РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London) та ТОВ «Алея-парк».

Реалізуючи свій злочинний умисел до заволодіння майна ОСОБА_13 залучив ОСОБА_23 , яка надавала та надає ОСОБА_13 юридичні послуги, а також представляє інтереси ОСОБА_13 в афілійованих компаніях, ОСОБА_24 , яка є родичкою ОСОБА_13 та діючим нотаріусом Київського міського нотаріального округу та ряд інших осіб.

За допомогою ОСОБА_23 та за безпосередньої її участі без відома та згоди ОСОБА_11 23.04.2012 року проведено загальні збори ТОВ «Аллея-парк», на яких вирішено відступити частку у статутному капіталі компанії РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London) на користь Компанії Танбрідж дівелопментс Лімітед.

При цьому, на зборах були присутні ОСОБА_13 від імені компанії РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London) та ОСОБА_23 від імені компанії Танбрідж дівелопментс Лімітед.

Таким чином, ОСОБА_13 фактично одноосібно прийняв рішення про вихід РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London) з ТОВ «Аллея-парк» та про передачу 100 % корпоративних прав компанії на користь Танбрідж дівелопментс Лімітед, від імені якої діяла ОСОБА_23 довірена особа ОСОБА_13 .

В подальшому реалізовуючи свій злочинний план 20.06.2012 на загальних зборах ТОВ «Алея-парк» за участі довіреної особи ОСОБА_13 ОСОБА_23 було незаконно усунуто від виконання обов`язків директора ОСОБА_21 та призначено в.о. директора ОСОБА_25 , а в подальшому ОСОБА_21 було незаконно звільнено з посади директора, що підтверджено рішенням Святошинського районного суду м. Києва про поновлення останнього на посаді директора ТОВ «Алея-парк».

Всі дії по реєстрації статутних змін здійснювала за вказівкою ОСОБА_13 , ОСОБА_23 .

Одноосібне прийняття рішення про вихід із учасників ТОВ «Алея-парк» та введення до складу учасників підконтрольного лише йому підприємства-нерезидента, а також призначення підконтрольного ОСОБА_13 директора ОСОБА_25 дало змогу ОСОБА_13 заволодіти в т.ч. нерухомим майном ТОВ «Аллея-парк», а саме: приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Терещенківська, 8, а також часткою у статутному капіталі в розмірі 4 млн 130 тис грн.

В подальшому, з метою приховування слідів злочину, частка у статутному капіталі ТОВ «Алея-парк» була відчужена на користь компанії-нерезидента, кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_13 та який діяв від імені неї на території України на підставі генеральної довіреності, а саме: на користь Джі Пі Ай Дівелопментс Лімітед.

Перехід корпоративних прав відбувся на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Алея-парк» від 01.11.2013, на яких були присутні від імені компанії Танбрідж Дівелопментс Лімітед сестра ОСОБА_13 нотаріус ОСОБА_24 , а від імені Джі Пі Ай Дівелопментс Лімітед ОСОБА_26 , яка також є довіреною особою ОСОБА_13 .

Після заволодіння активами ТОВ «Алея-парк» та РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД (REKSAL INTELLECTUAL FINANCES LIMITED, W67DJ,186 Hammersmith Road London) з метою подальшого приховування слідів злочину 16.12.2013 на загальних зборах ТОВ «Алея-парк» за участю довіреної особи ОСОБА_13 ОСОБА_26 та директора ОСОБА_25 прийнято рішення про припинення ТОВ «Алея-парк» шляхом ліквідації.

Крім того, внаслідок шахрайських дій з боку ОСОБА_13 , а саме: також було без попередньої згоди ОСОБА_11 поза його волею незаконно виведено із засновників ТОВ «Пивний клуб «Стаканофф» компанію РЕКСАЛ ІНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАЙНЕНСИС ЛИМИТЕД та в подальшому відчужено майно на користь ТОВ «Малениця»(компанію афілійовану ОСОБА_13 ), що стало наслідком заволодіння майном приміщенням за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 101.

Таким чином, ОСОБА_13 шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_11 вчинив заволодіння майном, а саме: двома приміщеннями ресторанного господарства за адресами: м. Київ, вул. Терещенківська, 8а та АДРЕСА_3 .

Аналогічна ситуація склалась і по ТОВ «Інтер`єр-Аеропорт», а саме: заволодіння майном, яке знаходилось в кафе «Бон-Вояж», режимна зона другого поверху терміналу «В» ДП «МА «Бориспіль».

Учасниками даного підприємства було підприємство, власником якого є ОСОБА_11 ДП з іноземними інвестиціями «Інтер`єр» (50 % корпоративних прав), а іншим власником нерезидент «Солтберн Пропертіз Лімітед» (Англія), від імені якого діяв ОСОБА_13 ДП «Інтер`єр» придбало майно для діяльності кафе на загальну суму 20 253, 10 Євро, за рахунок якого було повністю декоровано кафе та встановлено меблі. Після того, як кафе розпочало свою роботу та почало приносити прибуток, - ОСОБА_13 приймає рішення про призначення нового директора ОСОБА_27 та за вказівкою ОСОБА_13 було повністю демонтовано майно кафе та вчинено заволодіння ним.

Предметом злочину передбаченого ст. 190 КК України є майно здобуте завідомо злочинним шляхом.

23.02.2021 земельні ділянки вказані вище визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 12021000000000255 від 19.02.2021, оскільки є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій.

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаних земельних ділянок, з метою уникнення можливості їх відчуження, забезпечення збереження речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

01.11.2021 прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , звернувся дослідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотаннямпро накладення арешту, в рамках досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021000000000255 від 19.02.2021, а саме на: