Ухвала

від 09.09.2022 по справі 405/4129/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/4129/22

провадження № 1-кс/405/2273/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчогоВРЗЗС СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000245 від 13.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 до Ленінського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали №12021120000000245 від 13.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 302, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кропивницького ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обравши об`єктом систематичної, антигромадської діяльності честь і гідність сексуального життя осіб жіночої статі, спонукаємий корисливим мотивом й метою незаконного збагачення за рахунок забезпечення систематичної діяльності з надання сексуальних послуг особами жіночної статі невизначеному колу осіб за матеріальну винагороду та отримання як результат, постійного джерела доходу, з початку вересня 2021 року став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.

При цьому, усвідомлюючи труднощі досягнення одноособово вказаного злочинного результату, ОСОБА_4 , з метою втягнення у сутенерство інших осіб в якості співучасників, на початку вересня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, запропонував ніде не працюючим мешканцям м. Кропивницького ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прийняти спільну участь у здійсненні сутенерства, як засобу незаконного отримання прибутку.

Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали свою згоду на систематичну й довготривалу, спільну протиправну діяльність по забезпеченню зайняття проституцією іншими особами жіночої статі, вступивши тим самим з ОСОБА_4 та між собою у злочинну змову, спрямовану на отримання матеріальної вигоди від заробітків по наданню сексуальних послуг.

Створивши, таким чином, злочинну групу із вказаних осіб, ОСОБА_4 , як ініціатор її створення й керівник, розробив план реалізації майбутніх протиправних дій із вчинення сутенерства, який був узгоджений і схвалений, всіма учасниками групи та суть якого полягала в наступному:

- з метою забезпечення одночасного виконання кількох замовлень клієнтів щодо надання сексуальних послуг, можливості вибору об`єкта задоволення статевої втіхи з кількох осіб жіночної статі, які надають платні сексуальні послуги, передбачалося вчинення членами групи дій зі схиляння до заняття проституцією невизначеної кількості осіб жіночої статі за їх добровільною згодою;

- для оперативного реагування на виклики клієнтів, планувалось присутність адміністратора (одного з членів організованої групи) за місцем розташування готельно-банного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка, як особисто, так і через мобільний телефон, підтримувала зв`язок з потенційними клієнтами та жінками, які надають платні сексуальні послуги, консультувала клієнтів з приводу надання сексуальних послуг, проводила розрахунки з клієнтами особисто або через жінок, які надавали платні сексуальні послуги;

- для пересування жінок, які надають платні сексуальні послуги до місця надання сексуальних послуг передбачалося використання автомобілів таксі;

- контроль роботижінок, якінадаютьплатні сексуальніпослуги та скеруванняїх на виклик (виїзд), у випадкунаданнясексуальних послуг поза межами салону - у місцях, визначенихклієнтами;

- веденнязвітностіщодокількостіклієнтів, замовлених ними послуг;

- підрахуноккоштів, отриманих за наданнясексуальнихпослуг та передача їхорганізатору.

Планом, крім того, передбачалась наявність схеми надання сексуальних послуг, згідно якої, при отриманні від клієнта замовлення на мобільний телефон НОМЕР_1 , який повинен використовуватися як черговий телефон, вільні від роботи жінки, які надають платні сексуальні послуги, за вказівкою адміністратора однією із учасників організованої групи, яка знаходилася на чергуванні, повинні приїжджати на таксі за місцем розташування готельно-банного комплексу, отримувати від клієнта наперед грошові кошти, у відведеному адміністратором окремому номері надавати сексуальні послуги та передати грошові кошти адміністратору до або після надання вказаних послуг.

У свою чергу, отримані від жінок, які надавали платні сексуальні послуги, грошові кошти за добу, адміністратор зобов`язана в подальшому, після їх підрахунку та здійснення відповідних записів у спеціальних зошитах, надавати ОСОБА_4 .

Після відповідного контролю записів за надходженням від сутенерської діяльності грошових коштів, ОСОБА_4 як керівник групи розподіляв їх між членами організованої групи, а також жінками, які надають платні сексуальні послуги.

Отже, в період часу з початку вересня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідування не встановлено, у м. Кропивницькому ОСОБА_4 була створена і готова діяти злочинна група у складі 4 осіб: його самого як керівника, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як виконавців, які попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану систематичну протиправну діяльність по забезпеченню заняття проституцією іншими особами жіночої статі з метою незаконного отримання прибутку постійного джерела доходу членів групи.

Дана група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_4 , який здійснив підбір учасників групи й розподілив між ними злочинні обов`язки.

Створивши дану злочинну організовану групу, ОСОБА_4 як її організатор та керівник, у відповідності до розробленого ним та узгодженого всіма учасниками групи плану протиправної діяльності із забезпечення зайняття проституцією іншими особами жіночної статі, поклав на себе наступні функції: розподіл злочинних обов`язків між членами групи; схиляння ним, як особисто, так і через членів групи осіб жіночої статі до надання платних сексуальних послуг; організація надання жінками, які надають платні сексуальні послуги, таких сексуальних послуг в окремих номерах готельно-банного комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; здійснення організаційної діяльності по забезпеченню заняття проституцією особами жіночної статі; здійснення контролю як особисто так і через членів організованої групи, за діяльністю жінок, які надають платні сексуальні послуги, місцем їх перебування, дотриманням, при цьому, запровадженої ним схеми надання сексуальних послуг, їх оплати; координації дій членів організованої групи по забезпеченню заняття проституцією особами жіночної статі; обліку та контролю одержаних грошових коштів, як матеріальної винагороди від надання сексуальних послуг, зосередження їх у себе, як керівника групи та подальшого розподілу між її учасниками.

У свою чергу, члени організованої групи - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно покладених на них ОСОБА_4 як керівником групи злочинних функцій, були зобов`язані: міняючи одна одну, постійно перебувати в якості адміністратора за місцем розташування готельно-банного комплексу, за адресою: АДРЕСА_1 , належного ОСОБА_4 тазабезпечувати на правах старших над жінками, які надають платні сексуальні послуги, дотримання останніми порядку і дисципліни; збільшувати кількість жінок, які надають платні сексуальні послуги, за рахунок втягнення до заняття проституцією інших осіб жіночої статі, які надали на це свою згоду; як особисто, перебуваючи за місцем розташування готельно-банного комплексу, так і використовуючи мобільний телефон з номером НОМЕР_1 , приймати замовлення від чоловіків клієнтів щодо надання платних сексуальних послуг, отримувати від клієнтів дані щодо часу надання сексуальних послуг, необхідної кількості жінок, які надають платні сексуальні послуги та, в свою чергу, інформувати клієнтів щодо порядку, виду надання таких послуг, розміру їх оплати;після отримання замовлень, забезпечувати зустріч клієнтів з жінками, які надають платні сексуальні послуги, які перебувають на місці, а також телефонувати жінкам, які надають платні сексуальні послуги, які перебувають за межами готельно-банного комплексу, для приїзду з метою надання подальших платних сексуальних послуг; вести облік замовлень на надання сексуальних послуг та відпрацьованого жінками, які надають платні сексуальні послуги часу; приймати від жінок, які надають платні сексуальні послуги, отримані ними за надання сексуальних послуг грошові кошти, здійснювати їх підрахунок за добу та передавати ОСОБА_4 , як керівникові групи для подальшого їх розподілу між членами організованої групи; здійснювати у спеціальних зошитах відповідні записи щодо відпрацьованого жінками, які надають платні сексуальні послуги, часу та суми отриманих грошових коштів, звітувати перед ОСОБА_4 , як керівником злочинної організованої групи за результатами сутенерської діяльності.

Зазначені злочинні дії, направлені на досягнення єдиного злочинного результату, членами групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх керівником ОСОБА_4 планувалось здійснювати у відповідності до розробленого останнім і узгодженого усіма учасниками групи злочинного плану, шляхом тотожних протиправних дій, які з самого початку охоплювалися єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.

З урахуванням вищенаведених обставин створення злочинної групи,характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група являлася організованою, оскільки: являла собою стійке об`єднання з 4 осіб: 3-х виконавців - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та організатора і одночасно керівника ОСОБА_4 ; утворена попередньо, з метою вчинення систематичних, тотожних, цілеспрямованих злочинних дій корисливого спрямування, які утворюють у своїй сукупності єдиний, тяжкий злочин; наступна протиправна діяльність групи її учасниками була розрахована на тривалий, невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом, направленим на досягнення загального злочинного результату; здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість на її здійснення, з розподілом, при цьому, між членами групи злочинних функцій у відповідної до розробленої організатором групи та узгоджених всіма її членами плану і схеми.

Реалізуючи заплановані протиправні дії, ОСОБА_4 , як особисто, так і через членів злочинної організованої групи, діючи з ними узгоджено, з початку вересня 2021 року, з метою забезпечення заняття проституцією іншими особами жіночої статі та отримання матеріальної вигоди від заробітку по наданню сексуальних послуг, вчинив наступні протиправні дії.

З цією метою, у вказаний період часу, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , як особисто, так і через ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або ОСОБА_7 , втягнув до заняття проституцією жінок, які добровільно надали свою згоду на систематичне надання сексуальних послуг невизначеному колу осіб чоловічої статі за матеріальну винагороду.

Для створення місця сумісного знаходження й тимчасового проживання втягнутих у заняття проституцією вище перелічених осіб та місця перебування особи члена групи з функціями контролю за їх діяльністю й зазначеними обов`язками адміністратора, ОСОБА_4 надав належний йому готельно-банний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, забезпечив учасників групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , наділених функціями адміністраторів, мобільним телефоном з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 , для систематичного здійснення прийому дзвінків замовлень клієнтів для надання їм сексуальних послуг.

Вчинивши зазначені дії, члени організованої групи, очолювані ОСОБА_4 в період часу з початку вересня 2021 року по 30 серпня 2022 року, систематично забезпечували протиправну діяльність із заняття проституцією вищевказаними особами жіночної статі, отримуючи незаконний прибуток, який являвся для учасників групи постійним джерелом доходу.

Так, за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено скоєння членами вказаної організованої групи ряду злочинів, пов`язаних із сутенерством на території м. Кропивницький, за наступних обставин.

12.08.2022 о 15:17 год., ОСОБА_5 , перебуваючи разом з жінками, які надають платні сексуальні послуги, на своєму робочому місці в приміщенні готельно-банного комплексу, щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї функції адміністратора, зустрілась з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_8 та отримала від нього замовлення бані для відпочинку та послуг сексуального характеру. Поінформувавши ОСОБА_8 щодо вартості замовлених ним послуг - 1200грн. за дві години відпочинку в бані, повідомила про те, що послуги сексуального характеру будуть надаватись ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 , остання повідомила про необхідність надання їй грошових коштів в розмірі 70 грн. за послуги таксі та 3000 грн. за надання нею сексуальних послуг. Того ж дня, в період часу з 16:34 год. по 16:54 год., отримавши від ОСОБА_8 обумовлену суму грошових коштів, ОСОБА_9 виконала незаконні дії по наданню сексуальних послуг.

17.08.2022 о 13:21 год., ОСОБА_7 , перебуваючи разом з жінками, які надають платні сексуальні послуги, на своєму робочому місці в приміщенні готельно-банного комплексу, щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї функції адміністратора, зустрілась з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_10 та отримала від нього замовлення бані для відпочинку та послуг сексуального характеру. Поінформувавши ОСОБА_10 щодо вартості замовлених ним послуг - 1200грн. за дві години відпочинку в бані, повідомила про те, що послуги сексуального характеру будуть надаватись жінкою на ім`я ОСОБА_11 . Після зустрічі ОСОБА_10 з жінкою на ім`я ОСОБА_11 , остання повідомила про необхідність надання їй грошових коштів в розмірі 3000грн. за надання нею сексуальних послуг. Того ж дня, в період часу з 15:14 год. по 15:25 год., отримавши від ОСОБА_10 обумовлену суму грошових коштів, жінка на ім`я ОСОБА_11 виконала незаконні дії по наданню сексуальних послуг.

18.08.2022 о 16:50 год., ОСОБА_6 , перебуваючи разом з жінками, які надають платні сексуальні послуги, на своєму робочому місці в приміщенні готельно-банного комплексу, щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи покладені на неї функції адміністратора, зустрілась з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 та отримала від нього замовлення бані для відпочинку та послуг сексуального характеру. Поінформувавши ОСОБА_12 щодо вартості замовлених ним послуг - від 2500 до 3000грн. за дві години відпочинку з жінкою, яка надає платні сексуальні послуги, повідомила про те, що послуги сексуального характеру будуть надаватись ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після зустрічі ОСОБА_12 з ОСОБА_9 , остання повідомила про необхідність надання їй грошових коштів в розмірі 2750 грн. за надання нею сексуальних послуг. Того ж дня, в період часу з 17:24 год. по 17:43 год., отримавши від ОСОБА_12 обумовлену суму грошових коштів, ОСОБА_9 виконала незаконні дії по наданню сексуальних послуг.

Одержані від ОСОБА_9 та жінки на ім`я ОСОБА_11 - грошові кошти, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 12.08.2022, 17.08.2022 і 18.08.2022 відповідно, передали ОСОБА_4 , які в подальшому були розподілені між учасниками злочинної організованої групи.

Отже, матеріалами кримінального провадження задокументовано здійснення ОСОБА_4 , у складі організованої і очолюваної ним групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , згідно розробленого і узгодженого з членами групи злочинного плану,в період часу з початку вересня 2021 року по 30 серпня 2022 року, протиправної діяльності із забезпечення заняття проституцією особами жіночої статі, спрямованої на отримання матеріальної вигоди від заробітків по наданню сексуальних послуг.

30.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

02.09.2022 ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

05.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

Санкцією статті 303 частина 3 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим просить арештувати майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3520884400:02:000:0136, площею 5,9699 га, розташована за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Мар`янівка;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522581200:57:000:0753, площею 0,0227га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522581200:57:000:0754, площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0017, площею 0,12 га, розташована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Липове;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0059, площею 0,1593 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0120, площею 0,1736га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0122, площею 0,1571 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0123, площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0124, площею 0,1512 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0160, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 26,5 кв.м;

-квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 25,4 кв.м;

-квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 23,7 кв.м;

-квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 19,8 кв.м;

-1/5 частки житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 288,01 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_11 , загальною площею 22,55 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_12 , загальною площею 19,72 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_13 , загальною площею 22,53 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_14 , загальною площею 19,71 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_15 , загальною площею 20 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_16 , загальною площею 40 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_17 , загальною площею 21,2 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_18 , загальною площею 16 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_19 , загальною площею 32 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_20 , загальною площею 21,4 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_21 , загальною площею 42,8 кв.м;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 26,8 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3522587200:52:000:0058 площею 0,1593 га;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 43,9 кв.м., розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3522587200:52:000:0112, площею 0,0519 га, 3522587200:52:000:0166 площею 0,15 га, 3522587200:52:000:0165 площею 0,252 га;

-квартира АДРЕСА_22 , загальною площею 41,02 кв.м;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 116,6 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:24:296:0012 площею 0,07 га;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 685,1 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:39:338:0024 площею 514,24 кв.м;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_24 , загальною площею 184,4 кв.м;

-квартира АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , загальною площею 95,6 кв.м;

-автомобіль марки «PORSCHE» моделі «TAYCAN», сірого кольору, 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки «OPEL» моделі «FRONTERA», сірого кольору, 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_6 ;

-причіп марки «П 3.5», сірого кольору, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , номер рами НОМЕР_9 ;

-причіп марки «ПР», сірого кольору, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 , номер рами НОМЕР_11 .

Право власності ОСОБА_4 на земельні ділянки, житлові будинки та квартири, що належить арештувати, підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта.

Право власності ОСОБА_4 на автомобілі та причепи, що належить арештувати, підтверджується інформацією з реєстраційних карток транспортних засобів.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України підтверджується зібраними доказами, а саме:

- матеріалами за результатами проведення оперативно-розшукових заходів, якими задокументовано факти протиправної діяльності організованої групи, а саме організації надання сексуальних послуг за грошові кошти широкому колу осіб, отримання прибутку від вказаної незаконної діяльності та його розподілу між учасниками групи;

-матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж контроль за телефонними розмовами, аудіо-, відеоконтроль особи та аудіо-, відеоконтроль місця, а також контролю завчиненням злочинуу форміспеціального слідчогоексперименту, якими безпосередньо підтверджено конкретні епізоди незаконної діяльності організованої групи;

-протоколами обшуків від 30.08.2022 за адресами місця проживання фігурантів справи та за адресою місця, в якому здійснювалася діяльність по забезпеченню заняття проституцією особами жіночої статі, за результатами яких виявлено, зокрема, грошові кошти, одержані від протиправної діяльності організованої злочинної групи.

Разом з тим, згідно з практикою Європейськогосуду зправ людини термін«обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011). Факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку (справа «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994).

Таким чином, відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження існують об`єктивні дані, які вказують на те, що ОСОБА_4 міг вчинити зазначене кримінальне правопорушення та про обґрунтованість його підозри.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладені арешту та забороні розпоряджатися вищевказаним нерухомим та рухомим майном, що належить ОСОБА_4 , оскільки їх розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив накласти арешт на зазначене вище майно підозрюваного ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, були належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили.

Клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглядалось без повідомлення власника майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Повно та всебічно дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Встановлено, що провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №12021120000000245 від 13.09.2021 за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 302, ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку вересня 2021, більш точної дати не встановлено, ОСОБА_4 була створена злочинна група у складі 4 осіб: його самого як керівника, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як виконавців, які попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану систематичну протиправну діяльність по забезпеченню заняття проституцією іншими особами жіночої статі з метою незаконного отримання прибутку постійного джерела доходу членів групи. Для створення місця сумісного знаходження й тимчасового проживання втягнутих у заняття проституцією осіб та місця перебування особи члена групи з функціями контролю за їх діяльністю й обов`язками адміністратора, ОСОБА_4 надав належний йому готельно банний комплекс у буд. АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування проводились негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких зафіксовані телефонні розмови вищевказаних осіб між собою, які підтверджують надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду в приміщенні готельно-банного комплексу, щознаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 131 КПК Українивизначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає для забезпечення можливої конфіскації.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 3 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкція ч. 3 ст. 303 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

Слідчим суддею встановлено, що 05.09.2022 ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3,4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Слідчий суддя зазначає, що оскільки чинне законодавство не розкриває поняття обґрунтованості підозри, на підставі ст.ст. 8,9 КПК України, слідчий суддя застосовує практику Європейського суду з прав людини.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів і відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Феррарі Браво проти Італії», затримання і тримання особи під вартою допустимі не лише у випадку доведеності факту скоєння злочину та його характеру, оскільки така доведеність сама по собі і є метою попереднього розслідування, досягненню мети якого і є тримання під вартою. Факти, що викликали підозру, не обов`язково повинні бути встановлені до ступеню, необхідного для засудження, або навіть пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Надані слідчим докази: рапорт заступника начальника ВОР Кіровоградського управління ДВБ НН України ОСОБА_13 від 24.06.2022; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних комунікаційних мереж від 24.05.2022; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 13.08.2022; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 18.08.2022; протокол про результати контролю за вчиненням злочину від 19.08.2022; протокол обшуку від 30.08.2022 у будинку АДРЕСА_1 ; протокол обшуку від 30.08.2022 у будинку АДРЕСА_27 ; протокол обшуку від 30.08.2022 у автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Touareg», коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , свідчать про обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 303 КК України.

Як видно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.06.2022:

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3520884400:02:000:0136, площею 5,9699 га, розташована за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Мар`янівка;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0017, площею 0,12 га, розташована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Липове;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0059, площею 0,1593 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0120, площею 0,1736 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0122, площею 0,1571 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0123, площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0124, площею 0,1512 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0160, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 , належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 .

Як видно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.06.2022:

-квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 26,5 кв.м;

-квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 25,4 кв.м;

-квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 23,7 кв.м;

-квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 19,8 кв.м;

-1/5 частки житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 288,01 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_11 , загальною площею 22,55 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_12 , загальною площею 19,72 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_13 , загальною площею 22,53 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_14 , загальною площею 19,71 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_15 , загальною площею 20 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_16 , загальною площею 40 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_17 , загальною площею 21,2 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_18 , загальною площею 16 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_19 , загальною площею 32 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_20 , загальною площею 21,4 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_21 , загальною площею 42,8 кв.м;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 26,8 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3522587200:52:000:0058 площею 0,1593 га;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 43,9 кв.м., розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3522587200:52:000:0112, площею 0,0519 га, 3522587200:52:000:0166 площею 0,15 га, 3522587200:52:000:0165 площею 0,252 га;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 685,1 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:39:338:0024 площею 514,24 кв.м;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_24 , загальною площею 184,4 кв.м;

-квартира АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , загальною площею 95,6 кв.м, належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 .

Як видно з реєстраційних карток транспортних засобів:

-автомобіль марки «PORSCHE» моделі «TAYCAN», сірого кольору, 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки «OPEL» моделі «FRONTERA», сірого кольору, 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_6 ;

-причіп марки «П 3.5», сірого кольору, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , номер рами НОМЕР_9 ;

-причіп марки «ПР», сірого кольору, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 , номер рами НОМЕР_11 , належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 .

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Що стосується вимоги клопотання про арешт:

-земельної ділянки, кадастровий номер: 3522581200:57:000:0753, площею 0,0227 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельної ділянки, кадастровий номер: 3522581200:57:000:0754, площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартири АДРЕСА_22 , загальною площею 41,02 кв.м;

-житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 116,6 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:24:296:0012 площею 0,07 га, слідчий суддя зазначає, що з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.06.2022 вбачається, що ці об`єкти нерухомості не належать на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , він є іпотекодержателем за договорами іпотеки цього нерухомого майна, а тому, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчогоВРЗЗС СУГУНП вКіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3520884400:02:000:0136, площею 5,9699 га, розташована за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Мар`янівка;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0017, площею 0,12 га, розташована за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Липове;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0059, площею 0,1593 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0120, площею 0,1736 га, розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0122, площею 0,1571 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0123, площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_5 ;

-1/5 частки земельної ділянки, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0124, площею 0,1512 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;

-земельна ділянка, кадастровий номер: 3522587200:52:000:0160, площею 0,25 га, розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;

-квартира АДРЕСА_7 , загальною площею 26,5 кв.м;

-квартира АДРЕСА_8 , загальною площею 25,4 кв.м;

-квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 23,7 кв.м;

-квартира АДРЕСА_10 , загальною площею 19,8 кв.м;

-1/5 частки житлового будинку з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 288,01 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_11 , загальною площею 22,55 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_12 , загальною площею 19,72 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_13 , загальною площею 22,53 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_14 , загальною площею 19,71 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_15 , загальною площею 20 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_16 , загальною площею 40 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_17 , загальною площею 21,2 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_18 , загальною площею 16 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_19 , загальною площею 32 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_20 , загальною площею 21,4 кв.м;

-1/5 частки квартири АДРЕСА_21 , загальною площею 42,8 кв.м;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 26,8 кв.м., розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3522587200:52:000:0058 площею 0,1593 га;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 43,9 кв.м., розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами: 3522587200:52:000:0112, площею 0,0519 га, 3522587200:52:000:0166 площею 0,15 га, 3522587200:52:000:0165 площею 0,252 га;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 685,1 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:39:338:0024 площею 514,24 кв.м;

-житловий будинок з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_24 , загальною площею 184,4 кв.м;

-квартира АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , загальною площею 95,6 кв.м;

-автомобіль марки «PORSCHE» моделі «TAYCAN», сірого кольору, 2021 року випуску, номерний знак НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_3 , номер двигуна НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки «OPEL» моделі «FRONTERA», сірого кольору, 2002 року випуску, номерний знак НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_6 ;

-причіп марки «П 3.5», сірого кольору, 2010 року випуску, номерний знак НОМЕР_8 , номер рами НОМЕР_9 ;

-причіп марки «ПР», сірого кольору, 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_10 , номер рами НОМЕР_11 , належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною у розпорядженні цим майном.

Відмовити у накладенні арешту на:

-земельну ділянку, кадастровий номер: 3522581200:57:000:0753, площею 0,0227 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-земельну ділянку, кадастровий номер: 3522581200:57:000:0754, площею 0,15 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

-квартиру АДРЕСА_28 , по АДРЕСА_29 , загальною площею 41,02 кв.м;

-житловий будинк з господарсько-побутовими будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_23 , загальною площею 116,6 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером: 3510100000:24:296:0012 площею 0,07 га.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_14