Ухвала

від 27.09.2022 по справі 759/12457/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3136/22

ун. № 759/12457/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022110000000275 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12022110000000275 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.09.2022 під час проведення обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 3222788201:01:002:0017, яке належить на праві приватної власності ТОВ «СЛОБОДА КО» (ЄДРПОУ 30641031), а саме:

Документи виявлені та вилучені з кабінету головного бухгалтера

ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД»:

1. Атестат виробництва UA.AT.018-21 від 27 вересня 2021 р. на 1 арк.;

2. Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю № 8216 від 23.02.2022 р. з поштовим конвертом на 1 арк.;

3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

4. Лист до керівника Державної Податкової служби України щодо переоформлення довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру на 1 арк.;

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;

6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;

7. Рішення № 4 одноосібного учасника ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 25.11.2021 на 1 арк.;

8. Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів на 1 арк.;

9. Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність від 28.06.2021 на 1 арк.;

10. Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність від 25.06.2021 на 1 арк.;

11. Довідка про витратоміри-лічильника обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції з таблицями на 2 арк.;

12. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

13. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

14. Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;

15. Рішення № 3 одноособового учасника ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 08 жовтня 2021 року на 1 арк.;

16. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

17. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

18. Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 144401 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

19. Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 144221 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

20. Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 144221 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

21. Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 198416 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

22. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

23. Рішення № 2 Єдиного учасника ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 05 серпня 2021 р. на 1 арк.;

24. Витяг № 2110144500042 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

25. Анульований бланк ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого № 990117202100013 на 1 арк.;

26. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

27. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;

28. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.;

29. Наказ №10-08/1к від 10 серпня 2021 р. «Про призначення» директора ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» ОСОБА_6 на 1 арк.;

30. Довідка №100.40/0773-75 від 14 травня 2021 р. АТ «Державний ощадний банк України» про відкриття поточного рахунку у валюті гривня ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;

31. Інформація з ГУ ДПС у Київській області на 5 арк.;

32. Статут ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 27 квітня 2021 року на 17 арк.;

33. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

34. Наказ №01-04/1к від 27 квітня 2021 р. «Про призначення» директора ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» ОСОБА_8 на 1 арк.;

35. Рішення № 1 засновника про створення ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 27 квітня 2021 на 1 арк.;

36. Швидкозшивач з технологічним регламентом виробництва спирту етилового ректифікованого з вуглеводовмісної сировини в умовах Товариства з обмеженою відповідальністю «Червонослобідський спиртзавод» від 01 вересня 2021 р. на на 126 арк.;

37. Договір № 9990/1 про надання послуг з вилучення відходів від 13 травня 2021 року з додатками, всього на 7 арк.;

38. Договір про надання послуг № 7 від 17 жовтня 2021 р. на 3 арк.;

39. Акт № 58/2 на виконання послуг від 27 травня 2022 року на 1 арк.;

40. Акт № 7/2 на виконання послуг від 29 грудня 2022 року на 1 арк.;

41. Додаткова угода № 1 до Договору про надання послуг № 7 від 29 грудня 2021 року укладеної 27 травня 2022 року на 1 арк.;

42. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 11 місяць 2021 року на 3 арк.;

43. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 12 місяць 2021 року на 3 арк.;

44. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 1 місяць 2022 року на 3 арк.;

45. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 2 місяць 2022 року на 3 арк.;

46. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 3 місяць 2022 року на 3 арк.;

47. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 4 місяць 2022 року на 3 арк.;

48. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 5 місяць 2022 року на 3 арк.;

49. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 6 місяць 2022 року на 3 арк.;

50. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 7 місяць 2022 року на 3 арк.;

51. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 8 місяць 2022 року на 3 арк.;

52. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4500 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;

53. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4688 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;

54. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії з 01 грудня по 13 грудня 2021 року на 1 арк.;

55. Договір на постачання теплової енергії №ТЕ 4 від 01.11.2021 з додатками, всього на 5 арк.;

56. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4896 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;

57. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4895 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;

58. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за грудень 2021 року на 1 арк.;

59. Договір на постачання теплової енергії №ТЕ 01-01/22 від 01 січня 2022 року на 3 арк.;

60. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №245 від 31 січня 2022 на 1 арк.;

61. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №244 від 31 січня 2022 на 1 арк.;

62. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за січень 2022 року на 1 арк.;

63. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №716 від 28 лютого 2022 на

1 арк.;

64. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №715 від 28 лютого 2022 на

1 арк.;

65. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №724 від 28 лютого 2022 на

1 арк.;

66. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за лютий 2022 року на 1 арк.;

67. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №873 від 31 травня 2022 на 1 арк.;

68. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за травень 2022 року на 1 арк.;

69. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1121 від 30 червня 2022 на 1 арк.;

70. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1123 від 30 червня 2022 на 1 арк.;

71. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за червень 2022 року на 1 арк.;

72. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1371 від 31 липня 2022 на 1 арк.;

73. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за липень 2022 року на 1 арк.;

74. Посадова інструкція директора підприємства ТОВ «СЛОБОДА КО» від 03 січня 2005 р. на 4 арк.;

75. Посадова інструкція директора підприємства ТОВ «СЛОБОДА КО» від 03 січня 2005 р. на 4 арк.;

76. Посадова інструкція директора підприємства ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 14 травня 2021 р. на 3 арк.;

77. Наказ № 19-08/к від 19 серпня 2021 р. на 1 арк.;

78. Наказ № 10-08/к від 09 серпня 2021 р. на 1 арк.;

79. Наказ № 10-08/3к від 10 серпня 2021 р. на 1 арк.;

80. Дозвіл № UA32080190470070632-9 від 13.01.2022 з додатком, всього на 8 арк.;

81. Копія дозволу на спеціальне водокористування № 792/КВ/49д-19 від 05.06.2019 на 5 арк.;

82. Договір № ТР-2/10.21 про надання транспортних послуг від 01 листопада 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;

83. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4722 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;

84. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4723 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;

85. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4733 від 30 червня 2021 на 1 арк.;

86. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за листопад 2021 року № 1 від 30.11.2021 р. на 1 арк.;

87. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4915 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;

88. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4916 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;

89. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4917 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;

90. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за грудень 2021 року № 2 від 31.12.2021 р. на 1 арк.;

91. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №413 від 31 січня 2022 на 1 арк.;

92. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за січень 2022 року № 3 від 31.01.2022 р. на 1 арк.;

93. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №727 від 28 лютого 2022 на 1 арк.;

94. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за лютий 2022 року № 4 від 28.02.2022 р. на 1 арк.;

95. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1198 від 31 травня 2022 на 1 арк.;

96. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за травень 2022 року № 5 від 31.05.2022 р. на 1 арк.;

97. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1200 від 30 червня 2022 на 1 арк.;

98. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за червень 2022 року на 1 арк.;

99. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1421 від 31 липня 2022 на 1 арк.;

100. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за липень 2022 року № 7 від 31.07.2022 на 1 арк.;

101. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1732 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;

102. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за серпень 2022 року № 8 від 31.08.2022 на 1 арк., які поміщено до спеціального пакету INZ3011045

Документи, які було виявлено та вилучено з кабінету бухгалтера ТОВ «СЛОБОДА КО»:

1. Акт здачі-прийняття робіт № 4560 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;

2. Акт здачі-прийняття робіт № 4561 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;

3. Акт здачі-прийняття робіт № 4894 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;

4. Акт здачі-прийняття робіт № 4897 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;

5. Акт здачі-прийняття робіт № 254 від 31 січня 2022 на 1 арк.;

6. Акт здачі-прийняття робіт № 255 від 31 січня 2022 на 1 арк.;

7. Акт здачі-прийняття робіт № 725 від 28 лютого 2022 на 1 арк.;

8. Акт здачі-прийняття робіт № 726 від 28 лютого 2022 на 1 арк.;

9. Акт здачі-прийняття робіт № 1042 від 31 травня 2022 на 1 арк.;

10. Акт здачі-прийняття робіт № 1041 від 31 травня 2022 на 1 арк.;

11. Акт здачі-прийняття робіт № 1169 від 30 червня 2022 на 1 арк.;

12. Акт здачі-прийняття робіт № 1168 від 30 червня 2022 на 1 арк.;

13. Акт здачі-прийняття робіт № 1401 від 31 липня 2022 на 1 арк.;

14. Акт здачі-прийняття робіт № 1400 від 31 липня 2022 на 1 арк.;

15. Акт здачі-прийняття робіт № 1708 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;

16. Акт здачі-прийняття робіт № 1707 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;

17. Договір № 01-11ПВ постачання підземних вод від 01.11.2021 р. з додатками, всього на 6 арк.;

18. Договір № 01-11ТВ про надання послуг постачання води технічної якості від 01.11.2021 р. з додатком, всього на 3 арк.;

19. Копія договору оренди № ОР 05-05/2021 від 05 травня 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;

20. Договір оренди № ОР 08-07/2021 від 07 липня 2021 р. з додатками, всього на 6 арк.;

21. Договір оренди № ОР 26-11/21 від 26 листопада 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;

22. Договір оренди № ОР 07-07/2021 від 07 липня 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;

23. Договір оренди № ОР 10-08/2021/2 від 10.08.2021 р. з додатками, всього на 9 арк, які поміщені до спеціального пакету № INZ3011047.

Вилучені під час обшуку виробництва, з ємкості кінцевого розділу виготовленої речовини зразки барди, які поміщені до 2 скляних ємкостей об`ємом 0,5 л. кожна, № 1 та № 2, які опечатано та передано на зберігання, в кількості 1 примірника, директору ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» та директору ТОВ «СЛОБОДА КО».

Вилучені під час обшуку виробництва, з ємкостей зберігання відпрацьованої речовини барди зразки в кількості 8 одиниць які опечатано та передано на зберігання, в кількості 1 примірника, директору ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» та директору ТОВ «СЛОБОДА КО».

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого № 990117202100013 від 19.08.2022 року на 1 арк.; ліцензію на право «Оптова торгівля спиртом етиловим» (Реєстраційний номер 990201202100009 від 04.11.2021) на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами № 6128 від 26 травня 2016 року на 1 арк.; трактор марки «МТЗ 82» д.р.н. НОМЕР_1 , з причепною ємкістю, яка без реєстраційного номеру; свідоцтво про реєстрацію «МТЗ 82» - НОМЕР_2 відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Повний текст ухвали буде оголошено 28.09.2022 о 16.00год.

Слідчий суддя ОСОБА_1