Ухвала
від 22.09.2022 по справі 761/19417/22
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19417/22

Провадження № 1-кс/761/10880/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000985 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено у ході проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 7 (2 поверх), що використовуються службовими особами, а саме:

- Копія податкової накладної №24 від 24.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000386, декларація виробника №23 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №17 від 22.01.2021(копія), заява №18 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041766, реквізити до МД - на 10 арк;

- Копія податкової накладної №26 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000382, декларація виробника №20 від 22.01.2011(копія), Декларація вих. №13 від 22.01.2021(копія), заява №14 від 22.01.2021(копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041767, реквізити до МД - на 10 арк;

- Копія податкової накладної №27 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000383, декларація виробника №21 від 22.01.2021(копія), Декларація вих. №15 від 22.01.2021(копія), заява №16 від 22.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041768, CMR № 736408 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія податкової накладної №25 від 25.01.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000355, декларація виробника №18 від 21.01.2021(копія), Декларація вих. №11 від 21.01.2021(копія), заява №12 від 21.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041696, CMR № 736914 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія податкової накладної №1 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000577, декларація виробника №31 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №25 від 28.01.2021(копія), заява №26 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042051, CMR № 0163659 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія податкової накладної №2 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000578, декларація виробника №30 від 28.01.2021(копія), Декларація вих. №23 від 28.01.2021(копія), заява №24 від 28.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042053, CMR № 0163667 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія податкової накладної №3 від 01.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000603, декларація виробника №33 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №27 від 29.01.2021(копія), заява №28 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042139, CMR № 877985 (копія), реквізити до МД - на 11 арк;

- Копія податкової накладної №5 від 02.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000490, декларація виробника №29 від 26.01.2021(копія), Декларація вих. №21 від 26.01.2021(копія), заява №22 від 26.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.041898, CMR № 736956 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія податкової накладної №6 від 03.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000600, декларація виробника №36 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №29 від 29.01.2021(копія), заява №29 від 29.01.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042138, CMR № 716260 (копія), реквізити до МД - на 11 арк;

- Копія податкової накладної №14 від 10.02.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 000664, декларація виробника №44 від 29.01.2021(копія), Декларація вих. №43 від 01.02.2021(копія), заява №44 від 01.02.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.042265, CMR № 736310 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія податкової накладної №8 від 15.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004181, декларація виробника №324 від 11.06.2021(копія), Декларація вих. №198 від 11.06.2021(копія), заява №199 від 11.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049002, CMR № 801062 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія податкової накладної №15 від 23.06.2021, копія МД-2 з мокрою печаткою 004214, декларація виробника №326 від 14.06.2021(копія), Декларація вих. №200 від 14.06.2021(копія), заява №201 від 14.06.2021(копія), лабораторний тест (копія), сертифікат з мокрою печаткою А110.049094, CMR № 716283 (копія), реквізити до МД - на 12 арк;

- Копія договору поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 7 арк;

- Копія договору поставки №JP/02329 від 27.10.2020- на 7 арк;

- Договір поставки №JP/02324 від 21.10.2020- на 4 арк;

- Договір поставки №V/0006 від 11.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3,4(копія), 5,6,7,8,9,10,11,12 - на 22 арк;

- Договір поставки №V/0001 від 04.02.2021, та додатки Специфікація №№1,2 - на 11 арк;

- Договір поставки №V/0003 від 12.02.2021, та додатки Специфікація №1 - на 9 арк;

- Договір поставки №V/0005 від 09.03.2021, та додатки Специфікація №1 - на 10 арк;

- Договір поставки №V/0004 від 19.02.2021, та додатки, договір складського зберігання зерна №С31502, Специфікація №№1,2, додаткова угода №1 до договору поставки №V/0004 - на 19 арк;

- Договір поставки №V/0007 від 30.03.2021, та додатки Специфікація №№1,2,3, акт прийому передачі товару №250621-1, довіреність №4(копія) - на 23 арк;

- Договір поставки №JP/02435 від 26.03.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02509 від 09.07.2021 з додатками- на 9 арк;

- Договір поставки №JP/02510 від 09.07.2021 з додатками- на 11 арк;

- Договір поставки №JP/02521 від 02.08.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02523 від 05.08.2021 з додатками- на 9 арк;

- Договір поставки №JP/02526 від 06.08.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02548 від 01.09.2021 з додатками- на 9 арк;

- Договір поставки №JP/02557 від 06.09.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02560 від 07.09.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02599 від 24.09.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02603 від 29.09.2021 - на 7 арк;

- Договір поставки №JP/02644 від 27.10.2021 з додатками- на 9 арк;

- Договір поставки №JP/02669 від 11.11.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02688 від 19.11.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02729 від 14.12.2021 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02783 від 21.01.2022 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02799 від 27.01.2022 з додатками- на 8 арк;

- Договір поставки №JP/02715 від 08.12.2021 з додатками- на 8 арк;

- Папка-швидкозшивач червоного кольору з надписом «Експорт соя 01.2022» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 493 арк;

- Папка-швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ВМЖК+ВЗС» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо складського зберігання зерна, перевезення вантажів автомобільним транспортом, постачання сільськогосподарської продукції та похідних продуктів переробки на 150 арк;

- Папка-швидкозшивач зеленого кольору з надписом «АПК СУ ГТД Масло липень 2021 -» в якій містяться копії фінансово-господарських документів щодо зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Агро-Промислова Компанія Співдружність Україна» код ЄДРПОУ: 37817784 на 108 арк;

- Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 30.06.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк;

- Копія акту прийому-передачі консультаційних послуг від 31.03.2022 згідно договору № JP/00106 від 04.01.2016 на 3 арк;

- Копія видаткової накладної № 70 від 12.07.2022 на 1 арк;

- Копія довіреності ТОВ «Відродження» № 28 від 17.12.2020 на 1 арк;

- Копія декларації якості № 4211 від 28.10.2021 на 1 арк;

- Копія видаткової накладної № 428 від 19.10.2021 на 1 арк;

- Копія видаткової накладної № 399 від 10.09.2021 на 1 арк;

- Копія видаткової накладної № 315 від 05.08.2021 на 1 арк;

- Копія акту № 2-0721 приймання продукції по кількості від 16.07.2021 на 1 арк;

- Копія довіреності № 31/12/1 від 31.12.2020 на 1 арк;

- Копія акту № 1-0721 приймання продукції по кількості від 14.07.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 30 від 25.02.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 731 від 25.02.2021 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 734 від 25.02.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 32 від 25.02.2021 на 2 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 33 від 26.02.2021 на 2 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 147 від 09.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 107 від 09.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 146 від 08.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 105 від 08.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 148 від 10.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 108 від 10.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 150 від 14.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 114 від 14.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 149 від 13.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 111 від 13.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 151 від 15.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 116 від 15.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 153 від 17.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 120 від 17.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 152 від 16.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 117 від 16.12.2021 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 123 від 20.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 154 від 20.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 130 від 23.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 155 від 23.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 134 від 25.12.2021 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 156 від 25.12.2021 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 144 від 24.01.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 1 від 24.01.2022 на 2 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 3 від 25.01.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 151 від 25.01.2022 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 150 від 25.01.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 2 від 25.01.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 158 від 27.01.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 5 від 27.01.2022 на 2 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 6 від 27.01.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 157 від 27.01.2022 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 154 від 26.01.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 4 від 26.01.2022 на 2 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 8 від 28.01.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 162 від 28.01.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 7 від 28.01.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 161 від 28.01.2022 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 166 від 31.01.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 10 від 31.01.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 167 від 31.01.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 9 від 31.01.2022 на 2 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 11 від 01.02.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 173 від 01.02.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 12 від 03.02.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 177 від 03.02.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 13 від 03.02.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 176 від 03.02.2022 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 182 від 04.02.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 14 від 04.02.2022 на 2 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 16 від 07.02.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 187 від 07.02.2022 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 189 від 07.02.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 15 від 07.02.2022 на 2 арк;

- Копія акту надання послуг № 154 від 15.02.2022 з додатком на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 208 від 17.02.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 22 від 17.02.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 210 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія картки аналізу зерна № 23 від 17.02.2022 на 2 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 121 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія форми МД 2 на 1 арк;

- Копія ж/д накладної від 27.07.2021 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_4 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_5 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_6 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_8 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_9 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_12 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_8 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_14 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_15 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_17 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_18 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_19 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_20 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_21 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_22 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_16 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_15 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_23 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_24 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_25 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_26 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_27 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_28 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_29 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_30 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_31 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_32 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_33 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_28 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_34 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_35 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_36 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_37 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_12 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_38 на 1 арк;

- Копія посвідчення водія ОСОБА_39 на 1 арк;

- Копія ТТН № 256 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 262 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 267 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 263 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 257 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 258 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 264 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 259 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 265 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 261 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 266 від 21.02.2022 на 1 арк;

- Копія МД № 36586055 на 1 арк;

- Копія відомості вагонів до МД № 36586055 на 1 арк;

- Копія МД № 36586030 на 1 арк;

- Копія відомості вагонів до МД № 36586030 на 1 арк;

- Копія МД № 36586048 на 1 арк;

- Копія відомості вагонів до МД № 36586048 на 1 арк;

- Копія ТТН № 249 від 20.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 250 від 20.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 252 від 20.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 253 від 20.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 254 від 20.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 255 від 20.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 245 від 19.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 246 від 19.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 247 від 19.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 236 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 237 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 238 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 239 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 242 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 243 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 244 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 235 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 228 від 17.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 229 від 17.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 233 від 17.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 232 від 17.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 234 від 17.02.2022 на 1 арк;

- Копія МД № 36586022 на 1 арк;

- Копія відомості вагонів до МД № 36586022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 1 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 2 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 2 від 19.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 1 від 19.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 1 від 18.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 1 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 2 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 220 від 16.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 226 від 16.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 223 від 16.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 221 від 16.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 224 від 16.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 225 від 16.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 227 від 16.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 213 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 217 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 211 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 218 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 209 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 214 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 207 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 216 від 15.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 203 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 201 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 193 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 199 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 194 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 198 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 196 від 14.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 188 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 189 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 190 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 191 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 186 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 187 від 13.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 183 від 12.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 181 від 12.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 185 від 12.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 180 від 12.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 184 від 12.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 182 від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 164 від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 171 від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 168 від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 166 від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 162 від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 170 від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН від 10.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 156 від 09.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 157 від 09.02.2022 на 1 арк;

- Копія ТТН № 158 від 09.02.2022 на 1 арк;

- Реєстри ТТН на 9 арк;

- ТТН № 131762 від 05.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 2128 від 04.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 2129 від 05.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 775 від 06.12.2020 на 1 арк;

- ТТН б/н від 06.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 155 від 05.12.2020 на 1 арк;

- ТТН б/н від 07.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 100117 від 06.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 3156 від 08.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 557 від 06.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 556 від 06.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 74 від 07.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 01050 від 07.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 73 від 07.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 15 від 07.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 010 від 07.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 01051 від 09.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 75 від 09.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 1 від 09.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 80 від 09.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 81 від 09.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 93 від 09.12.2020 на 1 арк;

- ТТН б/н від 11.12.2020 на 1 арк;

- ТТН № 46 від 11.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001439 від 06.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001440 від 06.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001438 від 05.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001451 від 08.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001449 від 08.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001452 від 08.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001445 від 07.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001453 від 09.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001446 від 08.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001458 від 11.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001454 від 10.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № ЮС000001459 від 12.12.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 24 від 03.11.2020 на 1 арк;

- Акт приймання-передачі від 03.11.2020 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 97 від 03.11.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 24 від 04.11.2020 на 1 арк;

- Акт приймання-передачі від 04.11.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 26 від 05.11.2020 на 1 арк;

- Акт приймання-передачі від 05.11.2020 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 100 від 05.11.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 27 від 06.11.2020 на 1 арк;

- Акт приймання-передачі від 06.11.2020 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 102 від 06.11.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 28 від 18.11.2020 на 1 арк;

- Видаткова накладна № 29 від 19.11.2020 на 1 арк;

- Копія складської квитанції на зерно № 110 від 19.11.2020 на 1 арк..

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000985 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює протиправну діяльність організована група осіб, які контролюють фінансово господарську діяльність ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (колишня назва ТОВ «АПК Співдружність Україна») (код ЄДРПОУ 37817784), ПАТ «ТАГАНЧА» (ЄДРПОУ 33062540) та ТОВ «УКРАГРОТЕРМІНАЛ» (ЄДРПОУ 44155030), яка усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків привласнили бюджетні кошти шляхом неправомірного бюджетного відшкодування податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Прокурор зазначає, що ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ПАТ «ТАГАНЧА» та ТОВ «УКРАГРОТЕРМІНАЛ» являються пов`язаними підприємствами, засновником вказаних юридичних осіб виступає підприємство зареєстроване на території країни з пільговим оподаткуванням «АГРІ ЛАЙН С.А Р.Л.» (Люксембург), кінцевими бенефіціарними власниками являються ОСОБА_40 (республіка білорусь) та ОСОБА_41 (республіка білорусь), які здійснюють контроль та фактичне управління підприємствами через нерезидента «АГРІ ЛАЙН С.А Р.Л.».

Також, встановлено, що ОСОБА_41 та його дружина ОСОБА_40 володіють одним із найбільших агропромислових конгломератів у Росії - група «Співдружність» зі штаб квартирою в Люксембурзі, яка є стратегічно важливим російським постачальником олії, протеїну, продуктів із сої та кукурудзи. До складу вказаної групи на території України входить ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (колишня назва - ТОВ «АПК Співдружність Україна»), яка здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, що забезпечує суттєве джерело доходу для уряду Росії, який ініціював військові дії та геноцид цивільного населення в Україні.

Крім того, ОСОБА_41 та його дружина ОСОБА_40 входять до списку найбагатших бізнесменів російської федерації та посідають 103 місце у списку «Форбс РФ».

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в період 2020 - 2021 років, шляхом реєстрації податкових накладних з придбання сільськогосподарської продукції від ризикових СГД, зокрема: ФГ «ЗАХАРЧУКА О.А.» (код ЄДРПОУ 38943876), ФГ«ФАВОРИТ» (код ЄДРПОУ 31683732), СФГ«ГЕЯ» (код ЄДРПОУ 21307346), умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 15 903 345 грн, податку на додану вартість на загальну суму 17 670 383 грн.

Крім того, за рахунок вказаних безтоварних операцій, службовими особами ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» завищенню суми бюджетного відшкодування на загальну суму 2 898 530,25 грн.

Вищевказане підтверджуються аналітичним продуктом від 14.07.2022 року №31 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності із реалізації товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», складеним у порядку ст. 22 ЗУ «Про Бюро економічної безпеки України», відповідно до висновків якого встановлено, що за період діяльності 2021 - 2022 років службові особи ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» здійснили операції з придбання сільськогосподарської продукції від підприємств з ознаками фіктивності, чим ймовірне порушили п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями); п.5, п.7 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 №860/4153;п. 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. N 318 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за N 27/4248; ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV із змінами та доповненнями, що призвело до ймовірного заниження податку на прибуток всього у сумі 15 903 345 гривень, крім того порушено п. 187.1 ст. 187, п.198.1, п.198.2, п. 198.3, п.198.6 ст. 198, п.200.1, п. 200.4 ст.200, п.201.1, п.201.10, п.201.11 ст. 201 ПКУ, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV із змінами та доповненнями, що призвело до ймовірного заниження податку на додану вартість на загальну суму 17 670 383 гривень, вищевказані правопорушення призвели в тому числі до завищення суми бюджетного відшкодування на загальну суму 2 898 530,25 гривень.

Крім того, прокурор вказує, що ОСОБА_40 (республіка білорусь) та ОСОБА_41 (республіка білорусь), як кінцеві бенефіціари, мають можливість впливати на результати господарської діяльності ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ПАТ «ТАГАНЧА» та ТОВ «УКРАГРОТЕРМІНАЛ», та фактично здійснюють контроль над господарською діяльністю між зазначеними товариствами, у тому числі щодо формування податкового кредиту з ПДВ ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» по операціям, з підприємствами з ознаками фіктивності.

Так, 13.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_42 від 06.09.2022 № 761/17732/32 проведено обшук в офісних приміщеннях розташованих за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 7 (2 поверх), які використовуються службовими особами ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ПАТ «ТАГАНЧА» та ТОВ «УКРАГРОТЕРМІНАЛ», за результатами якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», ПАТ «ТАГАНЧА» та ТОВ «УКРАГРОТЕРМІНАЛ», які можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні, згідно переліку зазначеного у прохальній частині клопотання та які є тимчасово вилученим майном, оскільки не входять до переліку речей і документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Вищезазначені фінансово-господарські документи, вилучені в ході обшуку містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та в подальшому можуть бути знищені, приховані з метою укриття слідів злочину службовими особами вказаних товариств.

14.09.2022 виявлені та вилучені під час вказаного обшуку документи визнано речовими доказами.

Прокурор зазначає, що з огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза відчуження на користь третіх осіб майна, яке є речовим доказом, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без виклику осіб, щодо яких вирішується питання про накладення арешту.

В інший спосіб, ніж накласти арешт на вищевказані документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо досягти завдань кримінального провадження.

Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскацію в дохід держави, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнане речовими доказами відповідною постановою Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України від 14.09.2022 року про визнання речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000000985 від 21.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене 13 вересня 2022 року в ході обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, Кудрявський узвіз, 7 (2 поверх), що використовуються службовими особами, а саме: