Ухвала

від 25.08.2022 по справі 761/16588/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/16588/22

Провадження № 1-кс/761/9200/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12020100100007615, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.12.2020,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №12020100100007615, відомості про яке внесені до ЄРДР 15.12.2020.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100100007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, щодо обставин заволодіння групою осіб за попередньою змовою нерухомим майном, шляхом обману із підробленням та використанням підроблених офіційних документів.

17серпня 2022року,було проведенообшук напідставі ухвалислідчого суддіШевченківського районногосуду м.Києва, за адресою АДРЕСА_1 , приміщення, яке розташоване на першому поверсі літ. «А», будівля літ. «А».

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі: Жорсткий диск «MAIWO» чорного кольору зі шнуром; Флеш-накопичувач «Transcend» 4GBбілого кольору; Флеш-накопичувач «GoodRAM»8 GB білого кольору;Флеш-накопичувач «Good RAM» 8GB синього кольору;Флеш-накопичувач «GoodRAM» 8 GB чорного кольору;На столі №1: Ноутбук «ASUS» сірого кольору модельUM43IDNotebookPCS/n:KANOLPO1974044BОб`єкти №1-6 поміщено до спеціального пакету №NPU1404476IMAC (Retina 4k, 21,5 inch, Late 2015) S/n:CO2QN7HH6678, для розблокування та доступу до якого використовувався наданий ОСОБА_5 пароль «ceckbr» із зарядним пристроєм та клавіатурою до нього - поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою смужкою з підписами слідчого, понятих, ОСОБА_3 , печаткою Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.Моноблок ARTLINEHOMEG43 (643v06) S/n:AL 162544,чорного кольору із зарядним пристроєм до нього - поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору, опечатаного паперовою смужкою з підписами слідчого, понятих, ОСОБА_3 , печаткою Шевченківського УП ГУНП в м. Києві.Зарядний пристрій чорного кольору до ноутбуку «ASUS» - поміщено до поліетиленового пакету фіолетового кольору, опечатаного паперовою смужкою з підписами слідчого, понятих, ОСОБА_5 , печаткою Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, папку-скорозшивач чорного кольору з написом «Накази», після огляду вмісту якої виявлено, що у ній містяться накази ТОВ «ЮК Студія права». З усіх документів, що містяться в даній папці, ОСОБА_5 знято копії, які вилучено та поміщено до спецпакету №NPU 1404477.Разъяснение на 1 арк. З підписом В.Кривобока, 2 аркуші паперу з рукописними записами, 9 аркушів паперу зі схематичними зображеннями та написами, виконаними кульковою ручкою та олівцем що містяться в окремій паперовій папці білого кольору з написом «Студія права»;На столі, що міститься поряд з вікном у білій паперовій папці «Студія права» з написом «Ремонт 40»:Розписка ОСОБА_6 на 1 арк., скріплена з копією паспорта та ОСОБА_7 на 2х арк.;Кошторисний розрахунок 14/06/2022 на 1 арк.;Копія паспорта ОСОБА_8 на 4х арк., копія інн ОСОБА_8 на 1 арк.;Кошторис на підготовчі роботи Кловський узвіз, 7 47 поверх на 1 арк.;Кошторис на 1й етап малярних робіт Кловський узвіз, 7, офіс 214/2 на 1 арк.;Кошторисний розрахунок на перенесення труб водостічної системи на 1 арк.;Акт виконаних робіт на 1 арк.;Аркуш паперу з рукописними записами.Об`єкти №11-18 поміщено до білої паперової папки «Студія права» з написом «Ремонт 40».На куті столу №1 виявлено папку-скорозшивач рожевого кольору без написів, в якій виявлено документи щодо об`єкту Кловський узвіз, 7:Сметный расчет Кловский спуск 7 (40 этаж) 1 арк.;Акт виконаних робіт від 08.08.2022 1 арк.;Сметный расчет від 08.08.2022 1 арк.;Кошторисний розрахунок від 08.08.2022 1 арк.;Сметный расчет від 02.08.2022 1 арк.;Сметный расчет від 08.08.2022 1 арк.;Рахунок-фактура №ЕГ000012847 1 арк.;Акт виконаних робіт від 28.06.22 1 арк.;Кошторис від 28.06.22 1 арк.;Акт выполненных работ 25.05.22 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Кошторис 17.02.22 1 арк.;Кошторисний рахунок 11.02.22 1 арк.;Кошторисний рахунок 11.02.22 1 арк.;Кошторисний рахунок 11.02.22 1 арк.;Об`єкти №19-37 поміщено до окремого прозорого файлу.У стелажі з документами, що міститься зліва від входу до приміщення, виявлено папку-скорозшивач сірого кольору з написом «ШП ТОВ СТАТУТНІ», у якій виявлено:Протокол №9 позачергових загальних зборів від 02.12.2019 2 арк.;Копія паспорта ОСОБА_9 на 4х арк.;Заява ОСОБА_9 від 23.12.2019 1 арк.;Опис від 03.12.2019 1 арк.;Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі від 02.04.2019 1 арк.;Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 02.04.2019 1 арк.;Наказ №03/04-01 1 арк.;Наказ №03/04-20 1 арк.;Опис від 02.04.2020 1 арк.;Статут ТОВ «Шалений пес» - 24 арк.;Заява №40.21.000064 1 арк.;Заява №40.21.000373 1 арк.;Протокол №11 1 арк.;Заява ОСОБА_9 від 30.08.21 1 арк.;Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі 2 шт. по 1 арк.;Об`єкти №19-37 поміщено до окремого прозорого файлуНа столі №1 у жовтій папці:Три акти виконаних робіт з підписами ОСОБА_10 поміщено до окремого файлу;На столі №1 у фіолетовій папці:Доповідна за підписом ОСОБА_10 на 2х арк., що скріплена разом з додатками, які містять написи почерком, схожим на почерк ОСОБА_10 на 12 арк.;Акт приймання-передачі благодійної допомоги з підписами ОСОБА_10 на 7ми арк. 2 шт.;Лист за підписом ОСОБА_10 на 2х арк. 2 шт.;Доповідна на 1 арк.;Акт приймання-передачі благодійної допомоги на 1 арк. 4 шт., кожен на окремому аркуші;Три аркуші А4 з підписами ОСОБА_10 .На столі №1 виявлено папкучорногокольору з написом договори правової (правничої) допомоги КВВ, в якій містяться:Договір №КП-2-1401 1 арк.;Договір про організацію надання правових (адвокатських) послуг на 1 арк.;Договір №КП-4-1401 1 арк.;Додаткова угода до договору №КП-4-1401 1 арк., 2 шт.;Додаткова угода до договору №ЦП-М-101 2 шт.на 1 арк. кожна;Акт приймання грошових коштів до №ЦП-М-101 2 шт. на 1 арк. кожен;Договір №КП-Д-1906/2020 на 11 арк.;Договір про організацію надання правових (адвокатських) послуг на 5 арк.;Договір №КП-Х-31/01/20 2 шт. на 1 арк. кожен, що містяться у окремому прозорому файлі з наліпкою з рукописним текстом;Договір №КП-П-1003/2020, 2 шт. на 1 арк. кожен;Додаткова угода до договору №КП-П-0607/2020 2 шт. на 1 арк. кожна;Додаткова угода до договору №КП-П-1003/2020 2 шт. на 1 арк. кожна;Договір №КП-П-0607/2020 - 1 арк.;Додаткова угода №1 до договору №КП-П-0607/2020 - 1 арк.;Додаткова угода №9 до договору від 24.01.20 1 арк.;Додаткова угода до договору №ЦП-Б-202 2 арк.;Акт приймання-передачі грошових коштів до договору №КП-Д-2309/2021 1 арк.;Додаткова угода №1 до договору №Г-12/2021 1 арк.;Додаткова угода №1 до договору №Г-12/2021 1 арк.;Договір №Г-12/2021 1 арк.;Договір №КП-С-1367 1 арк.;Додаткова угода до договору №КП-С-1367 1 арк.;Акт приймання грошових коштів до договору №КП-С-1367 1 арк.;Окремий файл, що містить напис « ОСОБА_11 », в якому міститься договір №КП-М-1302/3 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен, фрагмент паперу з написом «Александр та номер телефону»;Окремий файл, що містить наліпку з написом «щомісячні платежі до 22 числа 1000 $», в якому містяться договір №КП-М-1905/2020-1 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен, та договір №КП-М-1905/2020-2 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен;Окремий файл, що містить наліпку з написом «щомісячні платежі до 02 числа 1000 $», в якому містяться договір №КП-Т-2905/2020 та додаткова угода №1 до нього на 1 арк. кожен, аркуш паперу з даними ОСОБА_12 номери телефонів;Окремий файл, що містить наліпку з написом «щомісячний платіж до 10 числа 2400 $», в якому містяться договір №КП-Ч-1401 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен, та договір №КП-М-0702 та 2 додаткові угода до нього на 1 арк. кожна;Об`єкти №60-86 поміщено до папки чорного кольору з написом договори правової допомоги КВВ.У ящику столу №1 виявлено конверт від СD-диску з написом «Чайка», в якому міститься банківська картка OTPbank НОМЕР_1 та банківська карта ПриватБанк НОМЕР_2 .Перелік вільних приміщень по району станом на 11.08.2022 на 7 арк.5 шт. заявки на здійснення витрат за підписом ОСОБА_13 на 1 арк. кожнаЗаява ОСОБА_10 2 шт. на 1 арк. кожнаПаперова папка білого кольору в якій міститься 5 арк. зі схемами плану квартири, 1 арк. переписки у месенджері 1 арк. розпискиПаперова папка білого кольору в якій міститься плани та фото приміщень та ділянки місцевості на 20 арк.Окремий файл, якому міститься лист за підписом ОСОБА_14 2 шт. на 1 арк. кожна, акт огляду насосної підстанції на 1 арк., службова записка зх. додатками на 4 арк., акт огляду на 1 арк.. службова записка зх. додатками на 4 аркушахТехнічний паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 на 4 аркушах.У поличках столу № 4 виявлено паперову папку білого кольору з написом «Всі об`єкти Кловський узвіз 7А», в якій міститься :Договір № КЛ7-7/1 П 4 арк. 2 шт.Договір № 136-НП на 3 арк.Додаткова угода до договору № 136-НП 1 арк. 2 шт.Порядок внесення інвестицій 1 арк.Акт №3 1 арк.Інформаційна довідка НП КМБТІ 1 арк.; Лист-гарантія копія 1 арк.Договір № КЛ7/14 НП на 4 арк.Довідка КП КМБТІ 1 арк.Довідка КП КМБТІ 1 арк.Договір КЛ7-7/2 НП 4 арк.Копія паспорта ОСОБА_15 на 4 арк. та копія ІНН на 1 арк.Довіреність від 16.08.2022 1 арк.Свідоцтво завірена ОСОБА_9 копія 1 арк.Ордер завірений ОСОБА_9 корпія 1 арк.Договір купівлі-продажу квартири від 19.11.2020 на 2 арк.Витяг ДРРПНП на 1 аркКопія заяви на 1 арк.Протокол № 1/01-2021 копія 2 арк.Акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «ФІКО» копія на 1 арк.Статут ТОВ «ФІКО» копія на 6 арк.На столі № 4 виявлено наступні документиДоговір оренди (найму) нежитлових приміщень № 87 по вул. Кловський узвіз на 12 арк.Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 на 5 арк.Копія схематичного дотримання структури власності ТОВ «ФІКО» та копії статутних документів на 11 арк.Копії зображень земельних ділянок місцевості та об`єктів нерухомості відколпійовані з копій особисто ОСОБА_5 на 9 арк. вилучено в копіях, У шухляді столу № 4 виявлено Трудовий договір № 5-4 копія на 6 арк.Наказ від 31.08.2018 3 шт. на 1 арк.Договір безоплатного користування квартирою 2 арк.Трудова книжка ОСОБА_9 НОМЕР_4 Копія паспорта ОСОБА_9 так інн на 3 арк.Паспорт адвоката України на 1 арк.Конверт з рукописними написами Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_9 на 1 арк.Договір оренди нежитлових приміщень 01/05/196 на 3 арк. Корпія договору купівлі-продажу від 29.07.2020 1 арк.Копії документів, що скріплені окремо біндером чорного кольору хронологічна довідка (об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) з додатками на 56 арк.Договір № 31/07-2019 на 8 арк. та акт приймання передачі до нього на 1 арк.Акт приймання передачі на 1 арк.Клопотання з додатками 3 арк.У шафці столу № 4Відповідь на відзив на апеляційну скаргу з додатками на 13 арк.Заява з додатками на 11 аркДоговір про надання правових (адвокатських) послуг на 2 арк.Оглядом столу № 3, робоче місце адвоката ОСОБА_3 виявлено:Договір про надання правових (адвокатських) послуг на 2 арк.Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва № 757/8013/21-у копія на 2 арк.Копія конверта на 1 арк,На столі, що поруч з вікном в правому куті виявлено:Заява анкета на 2 арк.Виписка ЄДР на 1 арк.Статут та інші документи стосовно громадської організації «РАШИЗ МАСТ ПЕЙ» на 49 арк.На стелажі зліва від входу виявлено та вилученоКопія паспорта ОСОБА_16 на 1 арк. та інн на 1 арк.Копія паспорта та інн ОСОБА_17 на 2 арк.Копія паспорта та інн ОСОБА_10 2 шт на 1 арк. кожнаНа столі № 1 виявлено та вилученоДоговір від 06.08.2019 на 3 арк.Договір купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_4 на 2 арк.Розписка ОСОБА_18 на 1 арк.Копія витягу з реєстру будівельної діяльності на 6 арк.Копія висновку № 19/07/2022 на 1 арк.Договір про організацію надання правових (адвокатських) послуг 2 шт. на 1 арк. кожна та 4 додаткові угоди до них 1 арк. кожнийДоговір про надання правових послуг на 1 арк.Розписки ОСОБА_19 на 1 арк.Акт встановлення меж земельної ділянки 1 арк.Копія кваліфікаційного сертифікату 1 арк. Копія спеціального дозволу 1 арк., Печатка ТОВ «Шалений пес» 40177605, Печатка ТОВ «Українська аграрна сюрвейєрсько аджастерська компанія», код 39407875, Печатка ГО «R/M/P» код 44845024.

17.08.2022 постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 , вказані речі та документи визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити та зазначив, що в у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, вилучені документи мають значення для її проведення, а також призначено комп`ютерно-технічну експертизу вилучених флеш-накопичувачів та техніки, про що долучив відповідні документи, також зазначив, що доступ до флеш-носіїв та технічних засобів під час обшуку надано не було, що унеможливило провести їх огляд. Крім того, вказав, що вилучені під час проведення обшуку речі та документи є речовим доказом та мають суттєве значення в даному в даному кримінальному провадженні.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 , просив відмовити в задоволенні клопотання з огляду на його необґрунтованість, зазначив, що відсутні підстави для накладення арешту на вилученні речі та документи оскільки вони не мають доказового значення в даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання, документи, які долучено за клопотанням прокурора, вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

В судовому засіданні встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020100100007615 від 15.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

17.08.2022 постановою слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 , вилучені речі та документи визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

19.08.2022 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , призначено комп`ютерно-технічну експертизу техніки, а саме: жорсткого диску «MAIWO» чорного кольору зі шнуром; флеш-накопичувача «Transcend», 4GB білого кольору, флеш-накопичувача «GoodRAM»8 GB білого кольору; флеш-накопичувача «Good RAM» 8GB синього кольору; флеш-накопичувача «GoodRAM» 8 GB чорного кольору; ноутбук «ASUS» сірого кольору модельUM43IDNotebookPCS/n:KANOLPO1974044B.

19.08.2022 постановою слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , призначено комп`ютерно-технічну експертизу моноблоку ARTLINEHOMEG43 (643v06) S/n: AL 162544, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

23.08.2022 прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_22 , винесено постанову про відібрання зразків підпису та почерку ОСОБА_9 .

24.08.2022 старшим слідчим Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_21 , винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи.

Статтею 131 КПК України арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, які у силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосовуються у разі доведення стороною обвинувачення трьох складових - обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення певного ступеню тяжкості; підтвердження того, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права та свободи особи; існування даних, що застосування ініційованого заходу забезпечить виконання поставленого завдання.

В той же час, частиною 2 ст. 168 КПК України визначено, що тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку накладання арешту з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

З огляду на встановлені обставини, вивчивши матеріали клопотання, пояснення учасників, з огляду на конкретні обставини, що є предметом досудового розслідування та документи долученні прокурором, слідчий суддя дійшла висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання прокурора в частині вимоги про накладення арешту на майно, а саме: папку-скорозшивач чорного кольору з написом «Накази», після огляду вмісту якої виявлено, що у ній містяться накази ТОВ «ЮК Студія права». З усіх документів, що містяться в даній папці, ОСОБА_5 знято копії, які вилучено та поміщено до спецпакету №NPU 1404477.Разъяснение на 1 арк. З підписом В.Кривобока, 2 аркуші паперу з рукописними записами, 9 аркушів паперу зі схематичними зображеннями та написами, виконаними кульковою ручкою та олівцем що містяться в окремій паперовій папці білого кольору з написом «Студія права»;На столі, що міститься поряд з вікном у білій паперовій папці «Студія права» з написом «Ремонт 40»:Розписка ОСОБА_6 на 1 арк., скріплена з копією паспорта та ОСОБА_7 на 2х арк.;Кошторисний розрахунок 14/06/2022 на 1 арк.;Копія паспорта ОСОБА_8 на 4х арк., копія інн ОСОБА_8 на 1 арк.;Кошторис на підготовчі роботи Кловський узвіз, 7 47 поверх на 1 арк.;Кошторис на 1й етап малярних робіт Кловський узвіз, 7, офіс 214/2 на 1 арк.;Кошторисний розрахунок на перенесення труб водостічної системи на 1 арк.;Акт виконаних робіт на 1 арк.;Аркуш паперу з рукописними записами.Об`єкти №11-18 поміщено до білої паперової папки «Студія права» з написом «Ремонт 40».На куті столу №1 виявлено папку-скорозшивач рожевого кольору без написів, в якій виявлено документи щодо об`єкту Кловський узвіз, 7:Сметный расчет Кловский спуск 7 (40 этаж) 1 арк.;Акт виконаних робіт від 08.08.2022 1 арк.;Сметный расчет від 08.08.2022 1 арк.;Кошторисний розрахунок від 08.08.2022 1 арк.;Сметный расчет від 02.08.2022 1 арк.;Сметный расчет від 08.08.2022 1 арк.;Рахунок-фактура №ЕГ000012847 1 арк.;Акт виконаних робіт від 28.06.22 1 арк.;Кошторис від 28.06.22 1 арк.;Акт выполненных работ 25.05.22 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Сметный расчет від 25.05.2022 1 арк.;Кошторис 17.02.22 1 арк.;Кошторисний рахунок 11.02.22 1 арк.;Кошторисний рахунок 11.02.22 1 арк.;Кошторисний рахунок 11.02.22 1 арк.;Об`єкти №19-37 поміщено до окремого прозорого файлу.У стелажі з документами, що міститься зліва від входу до приміщення, виявлено папку-скорозшивач сірого кольору з написом «ШП ТОВ СТАТУТНІ», у якій виявлено:Протокол №9 позачергових загальних зборів від 02.12.2019 2 арк.;Копія паспорта ОСОБА_9 на 4х арк.;Заява ОСОБА_9 від 23.12.2019 1 арк.;Опис від 03.12.2019 1 арк.;Акт приймання-передачі частки в статутному капіталі від 02.04.2019 1 арк.;Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 02.04.2019 1 арк.;Наказ №03/04-01 1 арк.;Наказ №03/04-20 1 арк.;Опис від 02.04.2020 1 арк.;Статут ТОВ «Шалений пес» - 24 арк.;Заява №40.21.000064 1 арк.;Заява №40.21.000373 1 арк.;Протокол №11 1 арк.;Заява ОСОБА_9 від 30.08.21 1 арк.;Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі 2 шт. по 1 арк.;Об`єкти №19-37 поміщено до окремого прозорого файлуНа столі №1 у жовтій папці:Три акти виконаних робіт з підписами ОСОБА_10 поміщено до окремого файлу;На столі №1 у фіолетовій папці:Доповідна за підписом ОСОБА_10 на 2х арк., що скріплена разом з додатками, які містять написи почерком, схожим на почерк ОСОБА_10 на 12 арк.;Акт приймання-передачі благодійної допомоги з підписами ОСОБА_10 на 7ми арк. 2 шт.;Лист за підписом ОСОБА_10 на 2х арк. 2 шт.;Доповідна на 1 арк.;Акт приймання-передачі благодійної допомоги на 1 арк. 4 шт., кожен на окремому аркуші;Три аркуші А4 з підписами ОСОБА_10 .На столі №1 виявлено папкучорногокольору з написом договори правової (правничої) допомоги КВВ, в якій містяться:Договір №КП-2-1401 1 арк.;Договір про організацію надання правових (адвокатських) послуг на 1 арк.;Договір №КП-4-1401 1 арк.;Додаткова угода до договору №КП-4-1401 1 арк., 2 шт.;Додаткова угода до договору №ЦП-М-101 2 шт.на 1 арк. кожна;Акт приймання грошових коштів до №ЦП-М-101 2 шт. на 1 арк. кожен;Договір №КП-Д-1906/2020 на 11 арк.;Договір про організацію надання правових (адвокатських) послуг на 5 арк.;Договір №КП-Х-31/01/20 2 шт. на 1 арк. кожен, що містяться у окремому прозорому файлі з наліпкою з рукописним текстом;Договір №КП-П-1003/2020, 2 шт. на 1 арк. кожен;Додаткова угода до договору №КП-П-0607/2020 2 шт. на 1 арк. кожна;Додаткова угода до договору №КП-П-1003/2020 2 шт. на 1 арк. кожна;Договір №КП-П-0607/2020 - 1 арк.;Додаткова угода №1 до договору №КП-П-0607/2020 - 1 арк.;Додаткова угода №9 до договору від 24.01.20 1 арк.;Додаткова угода до договору №ЦП-Б-202 2 арк.;Акт приймання-передачі грошових коштів до договору №КП-Д-2309/2021 1 арк.;Додаткова угода №1 до договору №Г-12/2021 1 арк.;Додаткова угода №1 до договору №Г-12/2021 1 арк.;Договір №Г-12/2021 1 арк.;Договір №КП-С-1367 1 арк.;Додаткова угода до договору №КП-С-1367 1 арк.;Акт приймання грошових коштів до договору №КП-С-1367 1 арк.;Окремий файл, що містить напис « ОСОБА_11 », в якому міститься договір №КП-М-1302/3 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен, фрагмент паперу з написом «Александр та номер телефону»;Окремий файл, що містить наліпку з написом «щомісячні платежі до 22 числа 1000 $», в якому містяться договір №КП-М-1905/2020-1 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен, та договір №КП-М-1905/2020-2 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен;Окремий файл, що містить наліпку з написом «щомісячні платежі до 02 числа 1000 $», в якому містяться договір №КП-Т-2905/2020 та додаткова угода №1 до нього на 1 арк. кожен, аркуш паперу з даними ОСОБА_12 номери телефонів;Окремий файл, що містить наліпку з написом «щомісячний платіж до 10 числа 2400 $», в якому містяться договір №КП-Ч-1401 та додаткова угода до нього на 1 арк. кожен, та договір №КП-М-0702 та 2 додаткові угода до нього на 1 арк. кожна;Об`єкти №60-86 поміщено до папки чорного кольору з написом договори правової допомоги КВВ.У ящику столу №1 виявлено конверт від СD-диску з написом «Чайка», в якому міститься банківська картка OTPbank НОМЕР_1 та банківська карта ПриватБанк НОМЕР_2 .Перелік вільних приміщень по району станом на 11.08.2022 на 7 арк.5 шт. заявки на здійснення витрат за підписом ОСОБА_13 на 1 арк. кожнаЗаява ОСОБА_10 2 шт. на 1 арк. Кожна Паперова папка білого кольору в якій міститься 5 арк. зі схемами плану квартири, 1 арк. переписки у месенджері 1 арк. розпискиПаперова папка білого кольору в якій міститься плани та фото приміщень та ділянки місцевості на 20 арк.Окремий файл, якому міститься лист за підписом ОСОБА_14 2 шт. на 1 арк. кожна, акт огляду насосної підстанції на 1 арк., службова записка зх. додатками на 4 арк., акт огляду на 1 арк.. службова записка зх. додатками на 4 аркушахТехнічний паспорт на групу нежитлових приміщень № НОМЕР_3 по АДРЕСА_1 на 4 аркушах.У поличках столу № 4 виявлено паперову папку білого кольору з написом «Всі об`єкти Кловський узвіз 7А», в якій міститься :Договір № КЛ7-7/1 П 4 арк. 2 шт.Договір № 136-НП на 3 арк.Додаткова угода до договору № 136-НП 1 арк. 2 шт.Порядок внесення інвестицій 1 арк.Акт №3 1 арк.Інформаційна довідка НП КМБТІ 1 арк.; Лист-гарантія копія 1 арк.Договір № КЛ7/14 НП на 4 арк.Довідка КП КМБТІ 1 арк.Довідка КП КМБТІ 1 арк.Договір КЛ7-7/2 НП 4 арк.Копія паспорта ОСОБА_15 на 4 арк. та копія ІНН на 1 арк.Довіреність від 16.08.2022 1 арк.Свідоцтво завірена ОСОБА_9 копія 1 арк.Ордер завірений ОСОБА_9 корпія 1 арк.Договір купівлі-продажу квартири від 19.11.2020 на 2 арк.Витяг ДРРПНП на 1 аркКопія заяви на 1 арк.Протокол № 1/01-2021 копія 2 арк.Акт приймання-передачі частини у статутному капіталі ТОВ «ФІКО» копія на 1 арк.Статут ТОВ «ФІКО» копія на 6 арк.На столі № 4 виявлено наступні документиДоговір оренди (найму) нежитлових приміщень № 87 по вул. Кловський узвіз на 12 арк.Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_2 на 5 арк.Копія схематичного дотримання структури власності ТОВ «ФІКО» та копії статутних документів на 11 арк.Копії зображень земельних ділянок місцевості та об`єктів нерухомості відколпійовані з копій особисто ОСОБА_5 на 9 арк. вилучено в копіях, У шухляді столу № 4 виявлено Трудовий договір № 5-4 копія на 6 арк.Наказ від 31.08.2018 3 шт. на 1 арк.Договір безоплатного користування квартирою 2 арк.Трудова книжка ОСОБА_9 НОМЕР_4 Копія паспорта ОСОБА_9 так інн на 3 арк.Паспорт адвоката України на 1 арк.Конверт з рукописними написами Копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю ОСОБА_9 на 1 арк.Договір оренди нежитлових приміщень 01/05/196 на 3 арк. Корпія договору купівлі-продажу від 29.07.2020 1 арк.Копії документів, що скріплені окремо біндером чорного кольору хронологічна довідка (об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ) з додатками на 56 арк.Договір № 31/07-2019 на 8 арк. та акт приймання передачі до нього на 1 арк.Акт приймання передачі на 1 арк.Клопотання з додатками 3 арк.У шафці столу № 4Відповідь на відзив на апеляційну скаргу з додатками на 13 арк.Заява з додатками на 11 аркДоговір про надання правових (адвокатських) послуг на 2 арк.Оглядом столу № 3, робоче місце адвоката ОСОБА_3 виявлено:Договір про надання правових (адвокатських) послуг на 2 арк.Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва № 757/8013/21-у копія на 2 арк.Копія конверта на 1 арк,На столі, що поруч з вікном в правому куті виявлено:Заява анкета на 2 арк.Виписка ЄДР на 1 арк.Статут та інші документи стосовно громадської організації «РАШИЗ МАСТ ПЕЙ» на 49 арк.На стелажі зліва від входу виявлено та вилученоКопія паспорта ОСОБА_16 на 1 арк. та інн на 1 арк.Копія паспорта та інн ОСОБА_17 на 2 арк.Копія паспорта та інн ОСОБА_10 2 шт на 1 арк. кожнаНа столі № 1 виявлено та вилученоДоговір від 06.08.2019 на 3 арк.Договір купівлі-продажу квартири номер АДРЕСА_4 на 2 арк.Розписка ОСОБА_18 на 1 арк.Копія витягу з реєстру будівельної діяльності на 6 арк.Копія висновку № 19/07/2022 на 1 арк.Договір про організацію надання правових (адвокатських) послуг 2 шт. на 1 арк. кожна та 4 додаткові угоди до них 1 арк. кожнийДоговір про надання правових послуг на 1 арк.Розписки ОСОБА_19 на 1 арк.Акт встановлення меж земельної ділянки 1 арк.Копія кваліфікаційного сертифікату 1 арк.Копія спеціального дозволу 1 арк., Печатка ТОВ «Шалений пес» 40177605, Печатка ТОВ «Українська аграрна сюрвейєрсько аджастерська компанія», код 39407875, Печатка ГО «R/M/P» код 44845024, з огляду на недоведеність прокурором їх належності до обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, прокурором в судовому засіданні не наведено обставин, які б вказували що ряд документів та печатки, що вилучені під час проведення обшуку, мають доказове значення для кримінального провадження.

Перелічені обставини також мають міститися й у клопотанні слідчого або прокурора, який звертається з клопотання про накладення арешту на майно. Крім того, предмет клопотання про арешт майна повинен враховувати положення ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, за яким, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону та навести достатні підстави для обмеження такого права.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 168, 170-173, 309, 395, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

жорсткий диск «MAIWO» чорного кольору зі шнуром;

Флеш-накопичувач «Transcend», 4GB білого кольору

Флеш-накопичувач «GoodRAM»8 GB білого кольору;

Флеш-накопичувач «Good RAM» 8GB синього кольору;

Флеш-накопичувач «GoodRAM» 8 GB чорного кольору;

Ноутбук «ASUS» сірого кольору модельUM43IDNotebookPCS/n:KANOLPO1974044B

Моноблок ARTLINEHOMEG43 (643v06) S/n: AL 162544, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотаннямпідозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1