Ухвала
від 28.09.2022 по справі 932/7682/21
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 932/7682/21

Провадження № 1-кс/932/2772/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28вересня 2022року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021041640000591 від 23.07.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 вересня 2022 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів, які містять інформацію стосовно паливних карток (талонів), які зазначені в актах приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливних карток на пальне до видаткових накладних № 160320/12 від 16.03.2020, № 60520/9 від 12.05.2020, № 100620/4 від 10.06.2020, № 60820/8 від 06.08.2020, № 160920/13 від 16.09.2020 та № 121120/2 від 12.11.2020 та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2020, 16.10.2020, 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, з відомостями про наступне:

-Завірених належним чином копій документів (договорів, додаткових угод, видаткових накладних покупцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на товар (пальне) з зазначенням асортименту та кількості товару (об`єму товарної партії), актів приймання передачі, рахунків на оплату, товарно-транспортних, тощо) на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 паливні картки на пальне (талони), зазначені у вищевказаних актах приймання-передачі паливних карток на пальне та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- інформацію щодо схеми роботи вищевказаних паливних карток (талонів) по індивідуальній схемі з зазначенням схеми (електронний гаманець, літровий гаманець, лімітна схема, тощо)

- інформацію щодо індивідуального особового рахунку(ків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого(их) ним як клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до яких вони були прив`язані, з зазначенням їх реквізитів та копій відповідних документів (договорів, додаткових угод, тощо);

- інформацію щодо особи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкривався вищевказаний рахунок(ки) з зазначенням посади та ПІБ;

- інформацію щодоруху ресурсівпо вказанимрахункам (грошовихкоштів,пального,тощо)за періодз 16.03.2020по теперішнійчас ззазначенням дати,часу,місця зарахуваннята списанняресурсів (грошовихкоштів чипального),посади таПІБ службовоїособи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »,якої вчинялисявідповідні дії,рахунку зякого відбувалосязарахування тана якийвідбувалося списанняресурсів,у разі,якщо списанняресурсів відбувалосячерез точкуобслуговування,зазначити їїмісцерозташування тазалишку ресурсівна вищевказаномуособовому рахунку(ах)станом на16.03.2020 та його змін з вказаної дати до 16.12.2020 з зазначенням виду ресурсу (паливо, кошти) та завірених належним чином документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток (талонів) і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток(талонів), зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаному особовому рахунку(кам), тощо);

-інформацію щодо прив`язання до індивідуального особового рахунку(ків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого(их) ним, як клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інші паливних карток (талонів), з зазначенням суб`єктів господарської діяльності, яким вони у подальшому у період з 16.03.2020 по 16.12.2020 були передані, за яким договором (його реквізити), яким був предмет та вартість договору, у якій кількості та на яку фактично вартість було передано предмет договору з наданням копій підтверджуючих документів;

-інформацію щодо активації паливних карток (талонів) перелічених в вищевказаних актах приймання-передачі паливних карток на пальне та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зазначенням залишку ресурсів на них станом на 16.03.2020, доступним для відпуску третім особам у точках обслуговування, та його змін за період з 16.03.2020 по теперішній час.

-інформацію провсі операціїз використаннямвищевказаних паливнихкарток (талонів)-руху коштівта ресурсів(ззазначенням асортименту,кількості,ціни тавартості товару)по вказанимпаливним карткам(талонам) з зазначення дати, часу, місця зарахування та списання ресурсів (грошових коштів чи пального, тощо), посади та ПІБ службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якої вчинялися відповідні дії, рахунку(ків) з якого відбувалося зарахування та на який відбувалося списання ресурсів, у разі, якщо списання ресурсів відбувалося через точку обслуговування, зазначити її місцерозташування та копій відповідних підтверджуючих документів (платіжних доручень, листів заяв з зазначенням номерів паливних карток(талонів) і суми коштів, на яку необхідно здійснити поповнення конкретних вищевказаних паливних карток(талонів), зведених накладних, зведених актів приймання-передачі, зведених податкових накладних, актів звірок взаєморозрахунків по вищевказаним паливним картка(талонам) тощо);

-інформацію проперіод часуна якийвстановлювався тазмінювався залишокресурсів навищевказаних картках(талонах)у періодчасу з16.03.2020 до 16.12.2020 та ким саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посада особи та її ПІБ службової особи);

-інформацію про те, в якому вигляді на вищевказаних паливних картках(талонах) знаходився (повинен був знаходитись) товар, у вигляді грошових коштів чи нафтопродуктів у межах наявних на рахунку грошових коштів, з зазначенням виду нафтопродуктів та його кількості;

-інформацію про те, коли саме повинен був відбутися (відбувся) момент зарахування товару у вигляді пального на вищевказані паливні картки (талони) та хто був відповідальною особою за зарахування пального з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 16.03.2020 по 16.12.2020;

-інформацію про спосіб розрахунку за паливо на вказаних паливних картках (талонах), з зазначенням способу перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або на свій особистий розрахунковий рахунок(ки) клієнта відкритий(ті) їм у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тощо;

-інформацію щодо ціни по якій реалізовувався товар у вигляді нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 16.03.2020 по 16.12.2020 з зазначенням фіксації ціни або її зміни з моменту перерахування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів на пальне за вищевказані паливні картки (талони);

-інформацію щодо створення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особистого кабінет клієнта у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та осіб кому саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був наданий доступ до вказаного особистого кабінету з зазначенням посади та її ПІБ, номерів телефонів, які були прив`язані до особистого кабінету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб, які ними користувалися на підприємстві;

-інформацію щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доступу до особистого кабінету для користувача - Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням ПІБ та номерів контактних телефонів, рівнем доступу) та копії відповідного повідомлення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

-інформацію щодо доступних функцій та дій та дій які здійснювалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо вищевказаних паливних карток (талонів) у період часу з 10.03.2020 по 16.12.2020 з зазначенням ПІБ та посади особи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-інформацію про всі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його довірених осіб щодо вказаних паливних карток (талонів) в особистому кабінеті клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 10.03.2020 по 16.12.2020;

-інформацію про те чи були технічні збої в особистому кабінеті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.03.2020 до 16.12.2020, якщо так, то коли саме, якою була тривалість технічних збоїв, та їх наслідкі щодо вищевказаних паливних карт (талонів) на пальне;

-інформацію через який банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося (повинно було розрахуватися) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за товар на вищевказаних паливних картках((талонах) з зазначенням їх реквізитів;

-інформацію щодо способу визначення (визначилася) паливної картки (талону) який став доступним для відпуску нафтопродукти на точках обслуговування в разу розрахунку на один розрахунковий рахунок;

-інформацію прочас колиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повиннобуло розрахуватисяз ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,щоб вказаніпаливні карткидозволили їїпред`явникам фактичноотримати товару точкахобслуговування з 16.03.2020 по 16.12.2020, та про час коли був здійснений розрахунок і кількості та виду товару які стали доступними для отримання у точках обслуговування з вищевказаних паливних карток (талонів) з наданням копій відповідних документів (платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, квитанції (чеків), тощо);

- інформацію про те, як проходив розрахунок за отримання автомобільного бензину за допомогою вищевказаних паливних карток (з індивідуального особового рахунку(ків), та що списується кошти або нафтопродукт.

- інформацію про обліковування серед вищевказаних паливних карток у період часу з 16.03.2020 по 16.12.2020 пошкоджених, протермінованих, заблокованих, підроблених, неоплачених, або з інших причин по яких неможливо отримати автомобільний бензин третіми особами після їх перепродажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням часу такого виявлення, кількості талонів та якого саме виду палива та дати і способу коли стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додаванням копій відповідних документів.

-інформацію пропричини,за якихфактично напаливних картках (талонах)на пальнебренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 »перелічених увищевказаних актахприймання-передачіпаливних картокна пальнета актахприймання-передачіпаливних картокна замінупаливних картокбренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замість11000л бензинуавтомобільного А-92-Євро5-Е5було внаявності лише8955л насуму 196114,50грн (відсутньо2045л насуму 44785,50грн)та з3400л бензинуавтомобільного А-92-Євро5-Е5було внаявності лише200л насуму 4572,00грн.(відсутньо3200л насуму 73152,00грн)з наданнямкопії підтверджуючихдокументів.Разом ізтим потрібнонадати всіакти передачівід комунальногопідприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 до ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 »паливних картокбренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 »повернутих комунальнимпідприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,як таких,на якихвідсутній автомобільнийбензин.

- Відомості про обізнаність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відсутності на вищевказаних паливних картках вищевказаної кількості автомобільного бензину та дат з яких про це стало відомо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням копій підтверджуючих документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що 22.07.2021 року до ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська від 21.07.2021 року про зобов`язання внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за обставинами, викладеними у заяві директора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , а саме щодо заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 117937 грн. 50 коп. вказаного підприємства під приводом оплати за талони на відпуск паливно-мастильних матеріалів.

За вказаним фактом 23.07.2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041640000591, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_6 з метою отримання від КП ІНФОРМАЦІЯ_3 у повному обсязі розрахунків за Договором, відповідно до акта приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним договором, передало КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , пусті, тобто такі, на яких відсутній товар в розумінні договору № 104 від 10.03.2020 паливні картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на пальне, а саме: 7825990003250701, 7825990003250719, 7825990003250982, 7825990003248143, 7825990003248150, 7825990003250693, 7825990003248119, 7825990003248127, 7825990003248135, 7825990003248093, 7825990003248101, 7825990003248051, 7825990003248069, 7825990003248077, 7825990003248085, на підставі яких неможливий відпуск нафтопродуктів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 , видаючи їх за такі, за які КП ІНФОРМАЦІЯ_3 безперешкодно, цілодобово отримуватиме відпуск нафтопродуктів на АЗС.

В результаті дій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 комунальному підприємству ІНФОРМАЦІЯ_3 заподіяна шкода у розмірі 117 937 грн. 50 коп.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1ст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннямист. 132 КПК Українипередбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі ідокументи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає унаданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі ідокументи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК Україниу клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей ідокументів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин укримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021041640000591 від 23.07.2021 року задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію стосовно паливних карток (талонів), які зазначені в актах приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливних карток на пальне до видаткових накладних № 160320/12 від 16.03.2020, № 60520/9 від 12.05.2020, № 100620/4 від 10.06.2020, № 60820/8 від 06.08.2020, № 160920/13 від 16.09.2020 та № 121120/2 від 12.11.2020 та актах приймання-передачі паливних карток на заміну паливних карток бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.10.2020, 16.10.2020, 02.12.2020, 03.12.2020, 04.12.2020, з відомостями про наступне: