Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2679/22
номер провадження 1-кс/695/609/22
Номер рядка у звіті
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 вересня 2022 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022250370000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022250370000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, маючи прямий умисел, спрямований на вчинення шахрайських дій з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх наслідків за заздалегідь розробленим злочинним планом, не маючи наміру в подальшому повертати грошові кошти, попросила у потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 04 березня та 30 березня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 23 тисячі гривень, у потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 15 січня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 1 тисяча доларів США, у потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21 лютого 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , який перебуває на службі в АТО, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 3 тисячі доларів США, у потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 26 серпня 2022 року, під приводом проблем зі здоров`ям у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 12 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в серпні 2021 року, під приводом весілля у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 50 тисяч гривень, в вересні 2021 року, під приводом проблем зі здоров`ям її невістки ОСОБА_12 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 50 тисяч гривень, в грудні 2021 року, під приводом проблем з автомобілем її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 35 тисяч гривень, в лютому 2022 року під приводом фінансових проблем у неї особисто, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 11 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 9 вересня 2021 року, під приводом весілля у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 20 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , 06 червня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 40 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , березні 2021 року, під приводом сімейних проблем передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 800 доларів США, в період часу з березня по грудень 2021 року, під приводом сімейних проблем передавати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 200 доларів США, 13 червня 2022 року, під приводом погашення відсотків заборгованості у банку, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 100 тисяч гривень, 26 червня 2022 року, під приводом погашення відсотків заборгованості у банку, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 100 тисяч гривень, у потерпілої ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , 28 та 29 червня 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , який перебуває на службі в АТО, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 17 тисяч 600 гривень, у потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у листопаді 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 9 тисяч гривень та 1600 доларів США, в лютому 2022 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , який знаходиться у військовій частині в м. Житомирі, передати у борг їй грошові кошти у загальній сумі 30 тисяч гривень, у потерпілого ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , у січні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 100 тисяч гривень, у березні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 50 тисяч гривень, у квітні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 70 тисяч гривень, у червні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 40 тисяч гривень, у липні 2021 року, під приводом проблем у її сина ОСОБА_7 , передати у борг їй грошові кошти у сумі 60 тисяч гривень, а в подальшому в період часу з грудня 2021 року по квітень 2022 року, під приводом виплат судовому виконавцю за виграні гроші у державі передати у борг їй грошові кошти у сумі 80 тисяч гривень, на що вказані потерпілі, виходячи з довіри до ОСОБА_5 , а також помилкової переконаності у правдивості та добросовісності її дій, погодилися та добровільно передавали належні їм грошові кошти.
Після чого, ОСОБА_5 у період часу з січня 2021 року по серпень 2022 року, продовжуючи реалізовувати свій кримінально-протиправний умисел, отримувавши від потерпілих вказані грошові кошти, обернула їх на свою користь та в подальшому розпорядилась на власний розсуд, спричинивши потерпілим матеріальну шкоду загальною сумою 967 600 тисяч гривень та 5 600 доларів США.
Дані події було внесено до ЄРДР за № № 12022250370000759 від 05.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_5 відкриті рахунки на її ім`я в п`яти банках, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушниці щодо вчинення інкримінованих їй злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати інформацію у вищевказаних банках про те:
- чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_1 ) клієнтом банку та які рахунки на неї відкрито з вказанням повних їх реквізитів;
- інформацію про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківському(ких) рахунку(ах) із зазначенням повних анкетних даних осіб та/або організацій від яких надходили та кому пересилались грошові кошти в період часу 01.01.2021 року по 27.08.2022 на вище вказаний рахунок;
- інформацію про наявність грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) у ОСОБА_5 , якщо так, то яка наявна сума.
- інформацію про заборгованість грошових коштів на банківському(ких) рахунку(ах) у ОСОБА_5 , якщо так то вказати, яка сума заборгованості.
В іншийспосіб,окрім якпроведення тимчасовогодоступу,отримати вказануінформацію тадокументи ненадається можливим.Враховуючи,що інформація,яка вказанав клопотанні,має суттєвезначення длявстановлення обставинпо даномукримінальному провадженнюта знаходитьсяу володіннібанків -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_14 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » таявляється банківською таємницею, то слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ до оригіналів чи копій документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглянути справу без його участі.
Володільці інформації в судове засідання для розгляду клопотання викликалися, але не з`явилися з невідомих суду причин.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить слідство по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022250370000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У ч. 2 ст. 160 КПК України вказано, що в клопотанні протимчасовийдоступ доречейтадокументів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7)обґрунтування необхідностівилучення речейі оригіналівабо копійдокументів,якщо відповіднепитання порушуєтьсястороною кримінальногопровадження.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні слідчого не зазначено: яке значення мають документи, до яких слідчий просить надати доступ для встановлення обставин у кримінальному провадженні; як будуть використані відомості, що містяться в запитуваних документах та які обставини передбачається довести за допомогою цих документів. Слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення саме оригіналів документів, зазначених в клопотанні.
Також у клопотанні не доведено наявність достатніхпідстав вважати,що цідокументи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того слідчим ніяким чином не обґрунтовано період, за який він просить банк надати інформацію про рух коштів - з 01.01.2021 р. по 27.08.2022 р.
Зважаючи на наведене підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки воно є необґрунтованим належним чином.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12022250370000759 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області |
Дата ухвалення рішення | 30.09.2022 |
Оприлюднено | 14.05.2024 |
Номер документу | 106648539 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Степченко М. Ю.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні