Ухвала
від 07.10.2022 по справі 953/5202/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5202/22

н/п 1-кс/953/3665/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22022220000000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

05 жовтня 2022 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання прокурора ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме:

1) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника - АДРЕСА_1 ; розмір частки - 63000,00 грн., що становить 90,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСПРОМ" (Код ЄРДПОУ: 35206916), юридична адреса: 62370 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Солоницівка, вул. Богдана Хмельницького, будинок 16, квартира 53.

2) Корпоративні права резидента Російської Федерації - ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН "ІЖМАШ", юридична адреса: Росія, м. Іжевськ, пр-д Дерябіна, буд.2; розмір частки - 18000,00 грн., що становить 36, 000 %, в статутному капіталі СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (Код ЄРДПОУ: 25471924), юридична адреса: 62300 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Петровського, будинок 79Б.

3) Корпоративні права резидента Російської Федерації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЖЕВСЬКИЙ ОРУЖЕЙНИЙ ЗАВОД", юридична адреса: Росія, м. Іжевськ, пр-д Дерябіна, буд.3; розмір частки - 7500,00 грн., що становить - 15,0000%, в статутному капіталі СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (Код ЄРДПОУ: 25471924), юридична адреса: 62300 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Петровського, будинок 79Б.

4) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , адреса засновника: АДРЕСА_2 ; розмір частки - 174000,00 грн., що становить 29,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИГЗАГ УДАЧІ - УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 33527154), юридична адреса: 62371 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Подвірки, вул. Дзержинського, будинок 5-А.

5) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_6 , адреса засновника: АДРЕСА_3 ; розмір частки - 426000,00 грн., що становить 71, 0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИГЗАГ УДАЧІ - УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 33527154), юридична адреса: 62371 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Подвірки, вул. Дзержинського, будинок 5-А.

6) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , адреса засновника АДРЕСА_4 ; розмір частки - 1000000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОМТ" (Код ЄРДПОУ: 37431361), юридична адреса: 62441 Україна, Харківська обл., Харківський р-н, село Циркуни, відділення Кутузівка, будинок 30.

7) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_5 ; розмір частки - 600000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОМ.БУД" (Код ЄРДПОУ: 36555074), юридична адреса: 62441 Україна, Харківська обл., Харківський р-н, село Циркуни, відділення Кутузівка, будинок 28.

8) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_9 , адреса засновника: АДРЕСА_6 ; розмір частки - 650000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХМАШ", (Код ЄРДПОУ: 37263473), юридична адреса: 62441 Україна, Харківська обл., Харківський р-н, село Циркуни, відділення Кутузівка, будинок 32А.

9) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_10 , адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір частки - 0,15 грн., що становить 30,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД" (Код ЄРДПОУ: 21183938), юридична адреса: 62300 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, в`їзд Сосновий, будинок 27А, квартира 11.

10) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір частки - 12000,00 грн., що становить 25,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНЗАЙ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 35434884). Юридична адреса: 62340 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Поштова, будинок 34-Б.

11) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір частки - 12000,00 грн., що становить 25,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНЗАЙ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 35434884). Юридична адреса: 62340 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Поштова, будинок 34-Б.

12) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 , адреса засновника: АДРЕСА_10 ; розмір частки - 8682,00 грн., що становить - 100,0000%, в статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ШТРИХ-КЛС" (Код ЄРДПОУ: 36624231), юридична адреса: Україна, 62340, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Дружби народів, будинок 1 А.

13) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_14 , адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір частки - 350000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДТП" (Код ЄРДПОУ: 38813932). Юридична адреса: 62303 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Ворошилова, будинок 7.

14) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_15 , адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір частки - 5664,00 грн., що становить 48,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ БМ" (Код ЄРДПОУ: 31619075). Юридична адреса: 62362 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Пересічне, вул. Леніна, будинок 1.

15) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_16 , адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір частки - 5664,00 грн., що становить 48,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ БМ" (Код ЄРДПОУ: 31619075). Юридична адреса: 62362, Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Пересічне, вул. Леніна, будинок 1.

16) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_17 , адреса засновника: АДРЕСА_14 , розмір частки - 60720,00 грн., що становить 33,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРСЬКА ПОЛЯНА" (Код ЄРДПОУ: 35434858). Юридична адреса: 62340, Україна, 62340, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Шевченко, будинок 96.

17) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_18 , адреса засновника - Росія; АДРЕСА_15 ; розмір частки - 10250,00 грн., що становить 50,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОМАШХОЛДИНГ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 32938541). Юридична адреса: 62371, Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Подвірки, вул. Дзержинського, будинок 5 А.

18) Корпоративні права резидента Російської Федерації ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВІНТОРГ"; юридична адреса підприємства: Росія; місто Белгород, вулиця Фрунзе, майданчик Цемзаводу, будівля 1; розмір частки - 1000,00 грн., що становить 14,2857%, в статутному капіталі СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РАМЦ" (Код ЄРДПОУ: 36613869). Юридична адреса: 62331 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Великі Проходи, вул. Шевченка, будинок 1.

19) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_19 , адреса засновника: АДРЕСА_16 ; розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІТАЖ" (Код ЄРДПОУ: 37263358). Юридична адреса: Україна, 62414, Харківська обл., Харківський р-н, село Липці, вул. Пушкінська, будинок 20;

- передати арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та умовах визначених ст.ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема частки у статутних капіталах (корпоративні права) суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСПРОМ" (Код ЄРДПОУ: 35206916); СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Код ЄРДПОУ: 25471924); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИГЗАГ УДАЧІ - УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 33527154); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОМТ" (Код ЄРДПОУ: 37431361); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОМ.БУД" (Код ЄРДПОУ: 36555074); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХМАШ" (Код ЄРДПОУ: 37263473); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД" (Код ЄРДПОУ: 21183938); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНЗАЙ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 35434884); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШТРИХ-КЛС" (Код ЄРДПОУ: 36624231); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДТП" (Код ЄРДПОУ: 38813932); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ БМ" (Код ЄРДПОУ: 31619075); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРСЬКА ПОЛЯНА" (Код ЄРДПОУ: 35434858); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОМАШХОЛДИНГ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 32938541); СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РАМЦ" (Код ЄРДПОУ: 36613869); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІТАЖ" (Код ЄРДПОУ: 37263358);

- заборонити державним реєстраторам, посадовим особам Міністерства юстиції України, нотаріусам в порядку виконання ухвали, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСПРОМ" (Код ЄРДПОУ: 35206916); СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Код ЄРДПОУ: 25471924); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИГЗАГ УДАЧІ - УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 33527154); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОМТ" (Код ЄРДПОУ: 37431361); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОМ.БУД" (Код ЄРДПОУ: 36555074); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХМАШ" (Код ЄРДПОУ: 37263473); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД" (Код ЄРДПОУ: 21183938); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНЗАЙ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 35434884); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШТРИХ-КЛС" (Код ЄРДПОУ: 36624231); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДТП" (Код ЄРДПОУ: 38813932); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ БМ" (Код ЄРДПОУ: 31619075); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРСЬКА ПОЛЯНА" (Код ЄРДПОУ: 35434858); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОМАШХОЛДИНГ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 32938541); СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РАМЦ" (Код ЄРДПОУ: 36613869); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІТАЖ" (Код ЄРДПОУ: 37263358), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»;

- зобов`язати державних реєстраторів та посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про заборону вчинення будь-яких дій, пов`язаних з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСПРОМ" (Код ЄРДПОУ: 35206916); СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Код ЄРДПОУ: 25471924); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИГЗАГ УДАЧІ - УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 33527154); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОМТ" (Код ЄРДПОУ: 37431361); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОМ.БУД" (Код ЄРДПОУ: 36555074); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХМАШ" (Код ЄРДПОУ: 37263473); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД" (Код ЄРДПОУ: 21183938); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНЗАЙ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 35434884); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШТРИХ-КЛС" (Код ЄРДПОУ: 36624231); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДТП" (Код ЄРДПОУ: 38813932); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ БМ" (Код ЄРДПОУ: 31619075); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРСЬКА ПОЛЯНА" (Код ЄРДПОУ: 35434858); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОМАШХОЛДИНГ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 32938541); СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РАМЦ" (Код ЄРДПОУ: 36613869); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІТАЖ" (Код ЄРДПОУ: 37263358), окрім як за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів або на виконання умов договору управління активами, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті аналізу господарської діяльності суб`єктів господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСПРОМ" (Код ЄРДПОУ: 35206916); СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Код ЄРДПОУ: 25471924); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИГЗАГ УДАЧІ - УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 33527154); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОМТ" (Код ЄРДПОУ: 37431361); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОМ.БУД" (Код ЄРДПОУ: 36555074); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХМАШ" (Код ЄРДПОУ: 37263473); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД" (Код ЄРДПОУ: 21183938); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНЗАЙ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 35434884); ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШТРИХ-КЛС" (Код ЄРДПОУ: 36624231); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДТП" (Код ЄРДПОУ: 38813932); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ БМ" (Код ЄРДПОУ: 31619075); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРСЬКА ПОЛЯНА" (Код ЄРДПОУ: 35434858); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОМАШХОЛДИНГ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 32938541); СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РАМЦ" (Код ЄРДПОУ: 36613869); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІТАЖ" (Код ЄРДПОУ: 37263358) встановлено, що зазначені підприємства сприяють представникам країни-агресора (Російська Федерація) шляхом перерахування отриманих за результатами фінансово-господарської діяльності прибутків на рахунки російських компаній, які в свою чергу сплачують податки з отриманих на території України прибутків до бюджету країни-агресора Російської Федерації та таким чином в свою чергу фінансують військову компанію з повномасштабного вторгнення 24.02.2022 РФ на територію України.

Так, в ході аналізу інформації щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСПРОМ" (Код ЄРДПОУ: 35206916) встановлено: юридична адреса підприємства: 62370, Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Солоницівка, вул. Богдана Хмельницького, будинок 16, квартира 53. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 15.61.0 виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості.

Засновником підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_4 ; адреса засновника - АДРЕСА_1 ; розмір частки - 63000,00 грн., що становить 90,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (Код ЄРДПОУ: 25471924), юридична адреса: 62300 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Петровського, будинок 79Б. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 51.90.0 інші види оптової торгівлі.

Засновниками вказаного підприємства є: юридичні особи, резиденти Російської Федерації: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН "ІЖМАШ", юридична адреса: Росія, м. Іжевськ, пр-д Дерябіна, буд.2; розмір частки - 18000,00 грн. що становить 36, 000 %; ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЖЕВСЬКИЙ ОРУЖЕЙНИЙ ЗАВОД", юридична адреса: Росія, м. Іжевськ, пр-д Дерябіна, буд.3; розмір частки - 7500,00 грн., що становить - 15,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИГЗАГ УДАЧІ - УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 33527154), юридична адреса: 62371 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Подвірки, вул. Дзержинського, будинок 5-А. Стан: в стані припинення. Вид діяльності: 92.71.0 діяльність з організації азартних ігор.

Засновниками вказаного підприємства є фізичні особи громадяни Російської Федерації: ОСОБА_5 , громадянин Російської Федерації, адреса засновника: АДРЕСА_2 ; розмір частки - 174000,00 грн., що становить 29,0000%; ОСОБА_6 , громадянин Російської Федерації, адреса засновника: АДРЕСА_3 ; розмір частки - 426000,00 грн., що становить 71, 0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНКОМТ" (Код ЄРДПОУ: 37431361), юридична адреса: 62441 Україна, Харківська обл., Харківський р-н, село Циркуни, відділення Кутузівка, будинок 30. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 51.90.0 Інші види оптової торгівлі.

Засновниками вказаного підприємства є фізична особа, громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , адреса засновника АДРЕСА_4 ; розмір частки - 1000000,00 грн., що становить 100,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОПРОМ.БУД" (Код ЄРДПОУ: 36555074), юридична адреса: 62441 Україна, Харківська обл., Харківський р-н, село Циркуни, відділення Кутузівка, будинок 28. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 , адреса засновника: АДРЕСА_5 ; розмір частки - 600000,00 грн., що становить 100,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕХМАШ", (Код ЄРДПОУ: 37263473), юридична адреса: 62441 Україна, Харківська обл., Харківський р-н, село Циркуни, відділення Кутузівка, будинок 32А. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 51.90.0 Інші види оптової торгівлі.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 , адреса засновника: АДРЕСА_6 ; розмір частки - 650000,00 грн., що становить 100,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ-СЕРВІС ЛТД" (Код ЄРДПОУ: 21183938), юридична адреса: 62300 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, в`їзд Сосновий, будинок 27А, квартира 11. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів.

Засновником вказаного підприємства є ОСОБА_10 , громадянин Російської Федерації. Адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір частки - 0,15 грн., що становить 30,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАНЗАЙ-УКРАЇНА" ( Код ЄРДПОУ: 35434884). Юридична адреса: 62340 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Поштова, будинок 34-Б. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 92.71.0 Діяльність з організації азартних ігор.

Засновниками вказаного підприємства є громадяни Російської Федерації: ОСОБА_11 , адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір частки - 12000,00 грн., що становить 25,0000%; ОСОБА_12 , адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір частки - 12000,00 грн., що становить 25,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШТРИХ-КЛС" (Код ЄРДПОУ: 36624231), юридична адреса: Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Дружби народів, будинок 1 А. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_13 , адреса засновника: АДРЕСА_10 ; розмір частки - 8682,00 грн., що становить - 100,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДТП" (Код ЄРДПОУ: 38813932). Юридична адреса: 62303 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Ворошилова, будинок 7. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 41.10 Організація будівництва будівель .

Засновником вказаного підприємства є ОСОБА_14 , громадянин Російської Федерації, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір частки - 350000,00 грн., що становить 100,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМІЧНА КОМПАНІЯ БМ" (Код ЄРДПОУ: 31619075). Юридична адреса: 62362 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Пересічне, вул. Леніна, будинок 1. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Засновниками вказаного підприємства є громадяни Російської Федерації: ОСОБА_15 , адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір частки - 5664,00 грн., що становить 48,0000%; ОСОБА_16 , адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір частки - 5664,00 грн., що становить 48,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІРСЬКА ПОЛЯНА" (Код ЄРДПОУ: 35434858). Юридична адреса: 62340 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Черкаська Лозова, вул. Шевченко, будинок 96. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_17 , адреса засновника: АДРЕСА_14 , розмір частки - 60720,00 грн., що становить 33,0000%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОМАШХОЛДИНГ-УКРАЇНА" (Код ЄРДПОУ: 32938541). Юридична адреса: 62371 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Подвірки, вул. Дзержинського, будинок 5 А. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_18 , адреса засновника - Росія; АДРЕСА_15 ; розмір частки - 10250,00 грн., що становить 50,0000%.

Крім того, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет встановлено СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "РАМЦ" (Код ЄРДПОУ: 36613869). Юридична адреса: 62331 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, село Великі Проходи, вул. Шевченка, будинок 1. Стан: в стані припинення. Вид діяльності: 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості

Засновником вказаного підприємства є юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВІНТОРГ"; юридична адреса підприємства: Росія; місто Белгород, вулиця Фрунзе, майданчик Цемзаводу, будівля 1; розмір частки - 1000,00 грн., що становить 14,2857%.

Також, аналізуючи відкриті джерела мережі Інтернет виявлено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕРІТАЖ" (Код ЄРДПОУ: 37263358). Юридична адреса: Україна, 62414, Харківська обл., Харківський р-н, село Липці, вул. Пушкінська, будинок 20. Стан: зареєстровано. Вид діяльності: 51.90.0 Інші види оптової торгівлі.

Засновником вказаного підприємства є громадянин Російської Федерації ОСОБА_19 . Адреса засновника: АДРЕСА_16 ; розмір частки - 1000,00 грн., що становить 100,0000%.

Таким чином, на думку прокурора корпоративні права вказаних підприємств мають доказове значення для кримінального провадження № 22022220000000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, оскільки підтверджують пов`язаність вказаних підприємств з Російською Федерацією, а саме їх приналежність кінцевому беніфіціарному власнику резиденту Російської Федерації, яка може використовувати їх для схиляння службових осіб зазначених підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Крім того, діяльність засновників та службових осіб вищезазначених підприємств на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, але надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання про арешт корпоративних прав у кримінальному провадженні № 22022220000000020 від 24.02.2022 без його участі, повністю його підтримуючи. Неприбуття прокурора у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що майно, яке не було тимчасово вилучене, власником може бути відчужене, з метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення власників майна.

Слідчий суддя,дослідивши наданідокази,встановив,що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22022220000000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому Кримінально-процесуальним Кодексом України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: збереженняречових доказів; спеціальноїконфіскації; конфіскаціїмайна яквиду покаранняабо заходукримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною десятою статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також використання у протиправній діяльності. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Прокурором ОСОБА_3 доведено, що корпоративні права вищезазначених юридичних осіб є речовими доказами у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для схиляння службових осіб підприємств до вчинення кримінальних правопорушень, що дозволить продовжувати протиправну діяльність підприємств та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Крім того, вказаний захід забезпечення кримінального провадження підлягає застосуванню з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист.

Верховною Радою України прийнято Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022. Відповідно до вимог вказаного Закону примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхідності та без будь-якої компенсації їх вартості.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх конфіскації в дохід держави, накладення арешту на корпоративні права вищезазначених осіб (підприємств) є необхідним заходом.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).

Також, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 1 та 2 ст. 64-2 КПК України, передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», АРМА здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 1924 Закону, клопотання прокурора про передачу вказаних корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 98, 107, 131-132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» від 03.03.2022, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22022220000000020 від 24.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 438 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), а саме:

1) Корпоративні права громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , адреса засновника - АДРЕСА_1 ; розмір частки - 63000,00 грн., що становить 90,0000%, в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРРОСПРОМ" (Код ЄРДПОУ: 35206916), юридична адреса: 62370 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, селище міського типу Солоницівка, вул. Богдана Хмельницького, будинок 16, квартира 53.

2) Корпоративні права резидента Російської Федерації - ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНЦЕРН "ІЖМАШ", юридична адреса: Росія, м. Іжевськ, пр-д Дерябіна, буд.2; розмір частки - 18000,00 грн., що становить 36, 000 %, в статутному капіталі СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (Код ЄРДПОУ: 25471924), юридична адреса: 62300 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Петровського, будинок 79Б.

3) корпоративні права резидента Російської Федерації ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІЖЕВСЬКИЙ ОРУЖЕЙНИЙ ЗАВОД", юридична адреса: Росія, м. Іжевськ, пр-д Дерябіна, буд.3; розмір частки - 7500,00 грн., що становить - 15,0000%, в статутному капіталі СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЖМИСЛЗБРОЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, (Код ЄРДПОУ: 25471924), юридична адреса: 62300 Україна, Харківська обл., Дергачівський р-н, місто Дергачі, вул. Петровського, будинок 79Б.