Постанова
від 02.08.2010 по справі 4-136/2010
КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

код с уда 2023

Дело № 4-136/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

02.08.2010 года Купянский гор районный суд Харьковской обл асти

в составе: председательств ующего-судьи - Демченко И. Н.,

при секретаре - Ба бенко О.Н.,

с участием прокурор а - Кукуруза Р.В.,

рассмотрев представление Купянского транспортного пр окурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки док ументов, составлящих банковс кую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

Купянская транспорт ная прокуратура Харьковской области обратилась в Купянс кий горрайонный суд с предст авлением о проведении выемки документов, составлящих бан ковскую тайну, ссылаясь на то , что Управление магистральн ых газопроводов "Харьковтран сгаз" дочерней компании "Укрт рансгаз" Национальной акцион ерной компании "Нафтогаз Укр аины" (Дольщик) заключило с ООО "Производственно-строительн ая компания "VIR" (Исполнитель) до говор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополните льными соглашениями №1 от 13.01.2006г . и №2 от 15.01.2007г. о долевом участии в строительстве жилых домов . Согласно дополнительного с оглашения №2 Исполнитель обя зался передать в собственнос ть Дольщика 26 квартир общей пл ощадью 2315,5 кв.м., по адресу: г. Куп янск, Харьковской области, ул . Юбилейная, 4-а, стоимостью из р асчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общую сумму 11 143 тыс.грн..

Со стороны УМГ "Харьковтра нсгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пе ресчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительн ая компания "VІR" заключено 16 дог оворов уступки права требова ния.

В дальнейшем, на основании у казанных договоров уступки п рава требования должниками У МГ "Харьковтрансгаз" перечис лено в адрес ООО "Производств енно-строительная компания " VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн..

В нарушение условий догово ра № Д-05 и дополнительных согл ашений №1 и №2, дом в установлен ный срок не построен и в экспл уатацию не введен, жилая площ адь пропорционально внесенн ым УМГ "Харьковтрансгаз" сред ствам не получена.

04 марта 2010 года прокуратурой области по данному факту воз буждено уголовное дело № 18100025 п о признакам состава преступл ения предусмотренного ст. 191 ч .5 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что УМГ «Харь ковтрансгаз» согласно догов ора уступки прав требования долга № У01/11-06 от 06.04.2006 года переда ло ООО «Производственно-стро ительная компания «VIR» право т ребования долга с ОАО «Харьк овгоргаз» в размере 664.706 грн. за транспортировку природного таза.

После этого, должностные ли ца ООО «Производственно-стро ительная компания «VІR», имея п реступный умысел присвоение указанных денежных средств, согласно договора уступки п рава требования долга №0515/6/1 от 15.05.2006 г. передало право требова ния указанного долга ООО "Стр оительно-энергетический Аль янс".

В дальнейшем, в соответстви и с договором уступки права т ребования долга №06.06/9/6 от 06.06.2006г. между ООО «Строительно-эне ргетический Альянс» и ООО «П ромэкология-Харьков» к после днему перешло право требован ия погашения задолженности О АО «Харьковгоргаз» пере д УМГ «Харьковтрансгаз» на указанную сумму.

В погашение данной задолже нности ОАО «Харьковгоргаз» д оговором №123/2 от 30.06.2006г. переда ло ООО «Промэкология-Харьк ов» право требовать исполн ения погашения задолженност и за транспортировку природн ого газа от ОАО «ТЭЦ-5» на сумм у 664.706 грн..

В период с 19.09.2006г. по 27.06.2007г. ОАО « ТЭЦ-5» перечислило ООО «Промэ кология-Харьков» на расчетн ый счет №26004157170000 в ХФ АКИБ «Укрси ббанк» «ХРУ» денежные средст ва в погашение своих долговы х обязательств перед ОАО «Ха рьковгоргаз».

До настоящего времени дене жные средства, перечисленные ОАО «Т'ЭЦ-5», в погашение задол женности, на предприятие-кре дитор не поступили.

В ходе досудебного с ледствия возникла необходим ость в производстве выемки в ХФ АКИБ «Укрсиббанк» «ХРУ» (М ФО 351641) документов, на основани и которых открывался банковс кий счет №26004157170000 ООО "Промэколог ия-Харьков" (код ЕГРПОУ 34332706), кар точки с образцами подписи и п ечати, чеков, платежных поруч ений, а также распечатку движ ения денежных средств по ука занному счету с момента откр ытия по настоящее время, с ука занием МФО Банков и контраге нтов, в расшифрованном виде с указанием назначения платеж а, получателя и отправителя.

В соответствии со статья ми 178-186 УПК Украины выемка пров одится в случаях, когда имеют ся точные данные, что предмет ы или документы, которые имею т значение по делу, находятся у определенного лица либо в о пределенном месте. Выемка ма териальных носителей секрет ной информации и/или докумен тов, содержащих банковскую т айну, производится только со гласно мотивированного пост ановления суда. Должностные лица и граждане не имеют прав а отказаться предъявить либо выдать документы или их копи и либо иные предметы, которые требует следователь во врем я обыска и выемки.

На основании изложенн ого, с целью полного, объектив ного и всестороннего расслед ования настоящего уголовног о дела, учитывая мнение проку рора, а также принимая во вним ание, что указанные выше доку менты имеют значение по данн ому делу, руководствуясь ст. с т. 178-186 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление Купян ского транспортного прокуро ра по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки до кументов, составлящих банков скую тайну - удовлетвор ить.

Произвести выемку в ХФ АКИБ «Укрсиббанк» «ХРУ» (МФО 351641) документов, на основании к оторых открывался банковски й счет №26004157170000 ООО "Промэкология -Харьков" (код ЕГРПОУ 34332706), карто чки с образцами подписи и печ ати, чеков, платежных поручен ий, а также распечатку движен ия денежных средств по указа нному счету с момента открыт ия счета по настоящее время, с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрова нном виде с указанием назнач ения платежа, получателя и от правителя.

Постановление окончател ьное, обжалованию не подлежи т.

Судья И.Н.Демченко

СудКуп'янський міськрайонний суд Харківської області
Дата ухвалення рішення02.08.2010
Оприлюднено11.08.2010
Номер документу10684238
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-136/2010

Постанова від 09.11.2010

Кримінальне

Тростянецький районний суд Сумської області

Линник О. С.

Постанова від 30.03.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Постанова від 31.05.2010

Кримінальне

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Гринів М. А.

Постанова від 14.12.2010

Кримінальне

Гайсинський районний суд Вінницької області

Швидкий О. В.

Постанова від 07.07.2010

Кримінальне

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області

П'ятковський В. І.

Постанова від 13.04.2010

Кримінальне

Заводський районний суд м. Запоріжжя

Забіяко Ю. Г.

Постанова від 15.02.2010

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Журавський В. В.

Постанова від 23.07.2010

Кримінальне

Самбірський міськрайонний суд Львівської області

Кунцік О. С.

Постанова від 25.03.2010

Кримінальне

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Руденко Л. М.

Постанова від 19.10.2010

Кримінальне

Тиврівський районний суд Вінницької області

Мазурчак А. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні