Ухвала

від 19.10.2022 по справі 639/3024/22

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/3024/22

Провадження № 1-кс/639/859/22

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання Середи- ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 42022222030000077 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

На розгляд до Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022222030000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, в якому прокурор просить:

1. Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), яке зареєстроване: 01.07.2003, за адресою: м. Харків, Нетеченська набережна, б. 14, оф. 20, у розмірі 46.2 % зі статутного капіталу, в сумі 11 509 926 грн., які належать співзасновнику ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, Проїзд заводський, б. 6, шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь-які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», окрім Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

2. Накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровані на ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА», шляхом заборони розпоряджатися, відчужувати та вчиняти будь-які дії з реєстрації та перереєстрації, а саме:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 16.08.2018 (На Обліку) Renault Dokker 1598, (2016), БІЛИЙ, № Двиг. UС37764 № Шасі, № Куз. VF18SR23456082792, 430 - перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію (ТСЦ 6350);

- НОМЕР_3 СХХ 493019, 03.12.2014 (на обліку) Chevrolet Aveo, 1398. (2014), білий, № двиг. АІ4ХЕR132870296 № шасі № куз. КL1ТF69FJEB571776 100 - Первинна Реєстрація ТЗ, придбаного в торгівельній організації, Установи ((6303) Врер Даі №3 М. Харків Гумвс України В Харківській Області);

- АХ4828EH, СХХ 492050, 20.11.2014 (НА ОБЛІКУ), Renault Logan, 1598. (2014), БІЛИЙ., № двиг. UА83523 № шасі № кузов НОМЕР_4 , 430 - Перереєстрація При Заміні, Свідоцтва Про Реєстрацію ((6303) Врер, Даі №3 М. Харків Гумвс України В Харківській Області);

- АХ3183СХ, САО 464947, 28.12.2012, Renault Master Tfarmb4, 2299. (2012), БІЛИЙ, № двиг. С081392 № шасі № куз. VF1VВU4С247606508, 40 - Реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342);

- АХ7642СТ, САО350293, 24.10.2012, Renault Logan 1598 (2012), СІРИЙ. № двиг. UH19180 № шасі №куз. НОМЕР_5 , 40 - Реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342).

3. Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 46.2% частки в статутному капіталі «ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), що належать ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, Проїзд заводський, б. 6, вартістю 11 509 926 грн., на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів».

В обґрунтуванняподаного клопотанняпрокурором зазначено,що слідчим відділом ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022222030000077, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за фактом колабораційної діяльності.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.09.2022 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження № 42022222030000077 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

В ході виконання доручення прокурора УСБУ в Харківській області встановлено, що ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), яка після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації щодо ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» встановлено повне найменування ТОВ «ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), зареєстроване: 01.07.2003, адреса: м. Харків, Нетіченська набережна, б. 14, оф. 20.

Засновниками підприємства є:

-ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, проїзд Заводський, б. 6, статутний внесок: 11 509 926.39 (46.2%);

- ОСОБА_5 Адреса: АДРЕСА_1 , статутний внесок: 5 100 136.61 (20.47%);

- ОСОБА_6 Адреса: АДРЕСА_2 , статутний внесок: 4 152 136 (16.67%);

- ОСОБА_7 Адреса: АДРЕСА_3 , статутний внесок: 4 152 136 (16.67%).

Крім того, встановлено, що згідно з випискою із єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, засновниками ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, Проїзд заводський, б. 6, є:

- ОСОБА_8 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_9 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_10 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_11 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації.

Крім того, до регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області надіслано запити для отримання інформації щодо реєстрації транспортних засобів на ТОВ «ВЕЗА-УКРАЇНА», на який вже надійшла відповідь.

Враховуючи те,що середвласників ТОВ«ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410) є юридична особа, яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410) щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також є підстави вважати, що вищезазначені автомобілі можуть бути передані в якості матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, також використовуватись для провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В клопотанні прокурора зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та запобігання можливості відчуження майна і попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на корпоративні права ТОВ "ВЕЗА" у розмірі 46.2% в статутному капіталі ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь-які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Також, враховуючи, що грошові кошти статутного капіталу, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме об`єкти набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, шляхом заборони здійснювати його відчуження та розпорядження ними.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив вказане клопотання задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, розглянуто слідчим суддею без повідомлення власника майна та його представника, оскільки на виконання вимог ч. 2 ст. 172 КПК України в поданому клопотанні прокурором доведено, що можуть бути вчинені дії щодо розпорядження майном та активами підприємства ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ 31632410), а також це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, оцінивши доводи заявленого клопотання, дослідивши надані до суду матеріали та докази в їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022222030000077, відомості щодо якого 05.09.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, за фактом колабораційної діяльності.

Вказані відомості внесено до ЄРДР за повідомленням УСБУ в Харківській області за № 70/1-5978 про те, що після вторгнення військ Російської Федерації на територію України ряд суб`єктів господарювання на території Новобаварського та Холодногірського районів м. Харкова продовжують здійснювати свою діяльність та займаються передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ними.

Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 09.09.2022 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження № 42022222030000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.111-1 КК України, доручено слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області.

В ході виконання доручення прокурора Управлінням СБУ в Харківській області встановлено, що ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), після вторгнення військ Російської Федерації на територію України, продовжувала здійснювати свою діяльність та займається передачею матеріальних ресурсів на потреби органів влади, збройних чи воєнізованих формувань держави агресора та у взаємодії з ним (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

В ході аналізу отриманої інформації щодо ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» встановлено повна назва: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), зареєстроване: 01.07.2003, адреса: 61004, м. Харків, Нетіченська набережна, б. 14, оф. 20.

Засновниками підприємства є:

-ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, проїзд Заводський, б. 6, статутний внесок: 11 509 926.39 (46.2%);

- ОСОБА_5 Адреса: АДРЕСА_1 , статутний внесок: 5 100 136.61 (20.47%);

- ОСОБА_6 Адреса: АДРЕСА_2 , статутний внесок: 4 152 136 (16.67%);

- ОСОБА_7 Адреса: АДРЕСА_3 , статутний внесок: 4 152 136 (16.67%).

Крім того встановлено, що згідно з випискою із єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ засновниками ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, проїзд Заводський, б. 6 є:

- ОСОБА_8 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_9 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_10 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_11 , громадянин Російської Федерації;

- ОСОБА_12 , громадянин Російської Федерації;

Крім того, до регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області надіслано запити для отримання інформації щодо реєстрації транспортних засобів на ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА», на який надійшла відповідь.

Згідно наданої відповіді РСЦ ГСЦ МВС в Харківській області на ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» зареєстровано наступні транспортні засоби:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 16.08.2018 (На Обліку), Renault Dokker 1598, (2016), Білий, № Двиг. UС37764 № Шасі, № Куз. VF18SR23456082792, 430 - Перереєстрація При Заміні Свідоцтва Про Реєстрацію (Тсц 6350), TОВ "ВЕЗА-УКРАИНА", Харківська область, м. Харків, Котлова, 183;

- НОМЕР_3 СХХ 493019, 03.12.2014 (на обліку), Chevrolet Aveo, 1398. (2014), білий, № двиг. АІ4ХЕR132870296 № шасі №куз. НОМЕР_6 - Первинна Реєстрація Тз Придбаного В Торгівельній Організації, Установи ((6303) Врер Даі №3 М. Харків Гумвс України В Харківській Області), TОВ "ВЕЗА-УКРАИНА", Харківська область, м. Харків, Котлова, 183;

- АХ4828EH, СХХ 492050, 20.11.2014 (НА ОБЛІКУ), Renault Logan, 1598. (2014), БІЛИЙ., № двиг. UА83523 № шасі № кузов НОМЕР_4 , 430 - Перереєстрація При Заміні, Свідоцтва Про Реєстрацію ((6303) Врер, Даі №3 М. Харків Гумвс України В Харківській Області), TОВ "ВЕЗА-УКРАИНА", Харківська область, м. Харків, Котлова, 183;

- НОМЕР_7 , САО 464947, 28.12.2012, Renault Master Tfarmb4, 2299. (2012), БІЛИЙ,№ двиг. С081392 № шасі № куз. VF1VВU4С247606508, 40 - Реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342), TОВ "ВЕЗА-УКРАИНА", Харківська область, м. Харків, Котлова, 183.

- АХ7642СТ, САО 350293, 24.10.2012, Renault Logan 1598 (2012), СІРИЙ. № двиг. UH19180 № шасі №куз. VF1КSR0F547929078, 40 - Реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342), TОВ "ВЕЗА-УКРАИНА", Харківська область, м. Харків, Котлова, 183.

Враховуючи те,що середвласників ТОВ«ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410) є юридична особа, яка зареєстрована в країні, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410) щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Також є підстави вважати, що вищезазначені автомобілі можуть бути передані в якості матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, також використовуватись для провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 від 14.10.2022 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні корпоративні права ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), яке зареєстроване: 01.07.2003, за адресою: м. Харків, Нетеченська набережна, б. 14, оф. 20, у розмірі 46.2 % зі статутного капіталу, в сумі 11 509 926 грн., які належать співзасновнику ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, проїзд Заводський, б. 6, та транспортні засоби, які зареєстровані на ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 16.08.2018 (На Обліку) Renault Dokker 1598, (2016), Білий, № Двиг. UС37764 № Шасі, № Куз. VF18SR23456082792, 430 - Перереєстрація При Заміні Свідоцтва Про Реєстрацію (Тсц 6350); АХ6701ЕЕ СХХ 493019, 03.12.2014 (на обліку) Chevrolet Aveo, 1398. (2014), білий, № двиг. АІ4ХЕR132870296 № шасі №куз. КL1ТF69FJEB571776 100 - Первинна Реєстрація Тз Придбаного В Торгівельній Організації, Установи ((6303) Врер Даі №3 М. Харків ГУМВС України в Харківській області); АХ4828EH, СХХ 492050, 20.11.2014 (НА ОБЛІКУ), Renault Logan, 1598. (2014), БІЛИЙ., № двиг. UА83523 № шасі № кузов НОМЕР_4 , 430 - Перереєстрація При Заміні, Свідоцтва Про Реєстрацію ((6303) Врер, Даі №3 М. Харків Гумвс України В Харківській Області); НОМЕР_7 , САО 464947, 28.12.2012, Renault Master Tfarmb4, 2299. (2012), БІЛИЙ,№ двиг. С081392 № шасі № куз. НОМЕР_8 , 40 - Реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342); НОМЕР_9 , САО350293, 24.10.2012, Renault Logan 1598 (2012), СІРИЙ. № двиг. UH19180 № шасі №куз. НОМЕР_5 , 40 - Реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342).

Відповідно довимог п.2ч.2ст.170КПК України,арешт майнадопускається зметою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За санкцією ч. 4 ст. 111-1 КК України передбачено покарання у виді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В поданому клопотанні прокурором доведено, що накладення арешту на вказане майно необхідно з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та його використання в подальшому в протиправній діяльності.

На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, зважаючи на можливе вчинення дій службовими особами вищевказаного суб`єкта господарської діяльності на шкоду України, необхідно заборонити здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410).

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та запобігання можливості відчуження майна і попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на корпоративні права ТОВ "ВЕЗА" у розмірі 46.2% в статутному капіталі ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь-які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Також враховуючи, що грошові кошти статутного капіталу, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме об`єкти набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КК України, шляхом заборони здійснювати його відчуження та розпорядження ними.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Вимогами ч. 7 ст. 100 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У п. 4 ч. 1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

Згідно з абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом 1 частини 1 статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються до АРМА не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Згідно з ч. 1 ст. 21 Закону, управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Враховуючи індивідуальні ознаки та властивості майна у даному кримінальному провадженні, а також те, що частка ТОВ "ВЕЗА" у статутному капіталі ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410) cкладає 46.2 % зі статутного капіталу, в сумі 11 509 926 грн., що перевищує 200 розмірів пожиточного мінімум для працездатних осіб, передача майна Національному агентству для реалізації не спричинить шкоди для кримінального провадження, не перешкоджатиме подальшому досудовому розслідуванню та розгляду справи в суді.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для передачі арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що відповідає положенням ч. 6 ст. 100 КПК України та ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Не вжиттязаходів щодопередачі вуправління Національномуагентству Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаних відкорупційних злочинівта іншихзлочинів арештованогомайна, може призвести до зменшення економічної вартості цих активів.

Слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022222030000077 від 05.09.2022 є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 98, 131 132, 170 173, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42022222030000077 від 05.09.2022 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), яке зареєстроване: 01.07.2003, за адресою: м. Харків, Нетіченська набережна, б. 14, оф. 20, у розмірі 46.2 % зі статутного капіталу, в сумі 11 509 926 грн., які належать співзасновнику ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, Проїзд Заводський, б. 6, шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь-які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», окрім Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 46.2% частки в статутному капіталі «ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), що належать ТОВ "ВЕЗА" Адреса: Російська Федерація, 141190, Московська область, м. Фрязіно, Проїзд Заводський, б. 6, вартістю 11 509 926 грн., на які ухвалою слідчого судді накладено арешт, для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів».

Накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровані на ТОВ «ВЕЗА-УКРАИНА» (код ЄДРПОУ: 31632410), шляхом заборони розпоряджатися, відчужувати та вчиняти будь-які дії з реєстрації та перереєстрації, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, а саме на:

-транспортний засіб Renault Dokker 1598, (2016), білий, № двиг. НОМЕР_10 № шасі, № куз. НОМЕР_11 , 430 - перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію (ТСЦ 6350), номерний знак НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , 16.08.2018 (на обліку);

-транспортний засіб Chevrolet Aveo, 1398, (2014), білий, № двиг. А14ХЕR132870296 № шасі № куз. НОМЕР_12 , 100 - первинна реєстрація т/з, придбаного в торгівельній організації, установи ((6303) ВРЕР ДАІ № 3 м. Харків ГУМВС України в Харківській області), номерний знак НОМЕР_3 , НОМЕР_13 , 03.12.2014 (на обліку);

-транспортний засіб Renault Logan, 1598, (2014), білий, № двиг. НОМЕР_14 № шасі № куз. НОМЕР_4 , 430 - перереєстрація при заміні свідоцтва про реєстрацію ((6303) ВРЕР, ДАІ № 3 м. Харків ГУМВС України в Харківській області), номерний знак НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , 20.11.2014 (на обліку);

-транспортний засіб Renault Master TFARMB4, 2299, (2012), білий, № двиг. С081392 № шасі № куз. НОМЕР_8 , 40 - Реєстрація ТЗ, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342), номерний знак НОМЕР_7 , НОМЕР_17 , 28.12.2012;

-транспортний засіб Renault Logan 1598, (2012), сірий, № двиг. НОМЕР_18 , № шасі № куз. НОМЕР_5 , 40 реєстрація т/з, придбаного в торговельній організації (ТСЦ 6342), номерний знак НОМЕР_9 , НОМЕР_19 , 24.10.2012.

Власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42022222030000077 від 05.09.2022.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 20 жовтня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1