Ухвала

від 20.10.2022 по справі 947/11074/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/11074/22

Провадження № 1-кс/947/9877/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , присекретарі ОСОБА_2 , за участю представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши увідкритому судовому засіданні вприміщенні суду вм.Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 пропередачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, будівлі готелю «Аркадія», що знаходиться за адресою: вул. Генуезька, 24, м. Одеса,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 62022150020000221 від 06.06.2022 за ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України установлено, що службові особи Приморського РВ у м. Одеса ГУ ДМС України в Одеській області та Головного управління ДМС України в Одеській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах громадянки російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та наближених до неї осіб з числа громадян рф, з метою отримання від останньої неправомірної вигоди для себе за вжиття заходів в межах своїх службових повноважень, вчинили в інтересах ОСОБА_6 ряд дій (серед яких формування повного пакету документів для отримання громадянства України, їх візування, невжиття заходів щодо їх перевірки, візування пакету документів як такого, що достатній для подання заяви про набуття громадянства, безперешкодну та швидку їх перевірку), внаслідок чого ОСОБА_6 , знаходячись на той момент на території російської федерації, та фізично не маючи можливості подати власноруч підписану заяву, а також у дійсності не маючи на те усіх законних підстав, отримала громадянство України начебто на підставі територіального походження.

У ході досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.111-1 КК України установлено, що ОСОБА_6 , маючи протиправним шляхом отримане громадянство України, громадянства російської федерації не позбавилась, продовжує жити на території рф, публічно підтримує збройну агресію зазначеної країни проти України, та не визнає поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території України.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 62022150020000221 від 06.06.2022 за ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України також установлено, що ОСОБА_6 , маючи правовий статус громадянина України, та будучи наділена колом відповідних прав, зареєструвала на себе та своє близьке оточення право власності на ряд об`єктів нерухомості на території м.Одеси та Одеської області, та веде господарську діяльність з надання готельних послуг. Поряд з цим установлено, що в дійсності ОСОБА_6 на території України в момент набуття громадянства України та до теперішнього часу не перебувала, сама безпосередньо та через свого брата є фіктивним керівником, засновником та кінцевим бенефіціаром суб`єктів господарської діяльності, прибуток від діяльності яких вона отримує знаходячись на території рф.

Таким чином установлено, що службові особи ГУ ДМС України в Одеській області та його територіальних підрозділів своїми діями та бездіяльністю забезпечили набуття ОСОБА_6 громадянства України, яка використала статус громадянина України задля реєстрації низки юридичних осіб, набуття права власності на об`єкти нерухомості та отримання прибутку від господарської діяльності на території України, при цьому ведучи колабораційну діяльність на території рф та не позбавилась громадянства російської федерації.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 є кінцевим власником наступних об`єктів нерухомості:

- Готель «Моцарт» (м. Одеса, вул. Ланжеронівська 13, 13\1). Знаходиться в управлінні ТОВ «Моцарт готель» (31772392), засновником якого є ОСОБА_7 (100 % власності). Власником будівлі ( АДРЕСА_1 ) площею 3709,8 кв м є ВКФ «Вікторія» (20944105, засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_8 );

- Готельний комплекс «Одеса» (м. Одеса, Гагарінське плато, 5). Знаходиться в управлінні ТОВ «Одеський готель» (40032860), засновником товариства є ТОВ «Крол» (ЄДРПОУ 38969683), якому належить частка у розмірі 99,5 %, та ОСОБА_7 , які належить частка у розмірі 0,5 %. Власником комплексу будівель (4183,4 кв м та 6490,9 кв м) є ТОВ «П.А.Л.А.Д.А.» (34737413, засновник ОСОБА_6 );

- Готель «Аркадія» (м. Одеса, вул. Генуезька, 24). Перебуває в управлінні ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» (20932941), засновниками є ОСОБА_6 , якій належить частка у розмірі 98,7%, та ОСОБА_9 , якій належить частка у розмірі 1,3%. Будівля готелю площею 10774,7 кв м (розташована на земельній ділянці №5110137500:50:013:009) належить ТОВ «Сокол», країна реєстрації РФ (193312 С. Петербург, вул. Колонтай 30В), яке є іпотекодержателем. Боржником є ТОВ «Готельний комплекс Аркадія» (засновник - ОСОБА_6 ), договір іпотеки від 31.07.2013, строк виконання зобов`язання 31.12.2022;

- Готель «Центральний» (м. Одеса, вул. Преображенська 40). Знаходиться в управлінні ТОВ «Одеський готель Центральний» (33657877), засновником якого є ТОВ «Крол» (ЄДРПОУ 38969683), якому належить частка у розмірі 93,03 %, та ОСОБА_10 , якому належить частка у розмірі 6,96 %, одноосібним засновником ТОВ «Крол» є ОСОБА_6 . Власником будівлі готелю площею 4972,7 кв м є ТОВ «Одеський готель Центральний» на підставі договору купівлі-продажу від 28.12.2016 між Одеською міською Радою та ТОВ.

Також у ході досудового розслідування установлено, що зазначені об`єкти нерухомості використовуються для забезпечення діяльності готелів. У той же час право власності на них, а також корпоративні права ОСОБА_6 у суб`єктах господарювання оформлені ОСОБА_6 із використанням паспорта громадянина України, отриманим злочинним шляхом.

Крім того у ході досудового розслідування виявлено окремі факти перерахування грошових коштів, отриманих від діяльності готелів на рахунки суб`єктів господарювання резидентів РФ, що мають відношення до ОСОБА_6 , яка не позбулась громадянства РФ.

За таких обставин будівлі готелів ту рухоме майно у них, які є матеріальними об`єктами, містять у собі інформацію про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, а отже є речовим доказом у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного постановою слідчого наступні об`єкти нерухомості визнані речовим доказом у кримінальному провадженні: будівля готелю "Моцарт", що знаходиться за адресою: вул. Ланжеронівська, 13/1, загальною площею 3709,8 м. кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1662142251101; будівлі готельного комплексу "Одесса", що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 10673 м. кв., реєстраційні номера об`єкта нерухомого майна 706131351101, 835206751101; будівля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 10774 м. кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 121878151101; будівля готелю "Центральний", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 4972,7 м. кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1154568151101.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Одеси на вищевказані об`єкти накладено арешти.

Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження № 62022150020000221 від 06.06.2022 за ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України на адресу ГУ ДМС України в Одеській області було скеровано лист щодо проведення перевірки законності набуття громадянства України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та скасування рішення про набуття ОСОБА_6 громадянства України.

За результатами проведеної перевірки ГУ ДМС в Одеській області прийнято рішення про набуття ОСОБА_6 громадянства України скасовано 06.09.2022.

Також у ході досудового розслідування установлено, що нежитлова будівля готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 перебуває під іпотечною заставою відповідно до іпотечного договору (зі змінами), посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 31.07.2013 № 1954. При цьому заставна вартість іпотеки складає 55 405 600 гривень, що перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Слідчий звертається з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, будівлі готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою необхідності виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна та з метою досягнення завдань кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, причини неявки слідчому судді невідомі.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні заперечувала, щодо передачі будівлі готелю «Аркадія», що знаходиться за адресою: вул.Генуезька, 24, м.Одеса в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, зазначивши, що клопотання слідчого є передчасним, оскільки ухвала про накладення арешту оскаржується в апеляційному порядку.

Згідно ч.7 ст.100 КПК України клопотання про передачу майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

У зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядається не пізніше двох днів після його надходження до суду, а неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого, для не порушення строків розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку представника власника майна, вважаю, що клопотання слідчогоне підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.2 КПК України основним завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Миколаєві здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 62022150020000221 від 06.06.2022 за ч.1 ст.111-1, ч.2 ст.364 КК України.

Згідно ч.1 ст.19 КПК України Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

В судовому засіданні встановлено, що арешт на будівлю готелю "Аркадія", що знаходиться за адресою: вул. Генуезька, 24, загальною площею 10774 м. кв., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 121878151101 не накладено.

Враховуючи вищезазначене, підстав передачі зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, слідчий суддя не вбачає, а тому клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 2, 9 ,170-173, 309 КПК України,

ВСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 пропередачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів будівлі готелю «Аркадія», що знаходиться за адресою: вул. Генуезька, 24, м. Одеса - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1