Ухвала

від 07.06.2010 по справі 10-625

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-625 Суддя 1 інстанції: Принцевська Н.М. Категорія: ч.2 ст.205 КК України Доповідач: Ржемовський Л.П.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 червня 2010 року колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого Ржемовського Л.П.

суддів Смірнової В.В., Стародуба О.Г.

з участю прокурора Патюк С.С.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Донецьку апеляцію захисника ОСОБА_2 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_3 на постанову судді Ленінського районного суду міста Донецька від 31 травня 2010 року про продовження строку тримання під вартою до 3-х місяців відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Донецька, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжньої, яка має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, працює фінансовим директором ТОВ «Євросток», раніше не судима, мешкає за адресою: АДРЕСА_1

обвинуваченої у скоєні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділом УБОЗ МУМВС України у Донецькій області було порушено кримінальну справу №80-1804 відносно ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.

31.03.2010 року о 23 год.10 хвилин за підозрою у вчиненні зазначених злочинів на підставі ст.115 КПК України була затримана ОСОБА_3

02.04.2010 року постановою Ленінського районного суду м. Донецька строк затримання ОСОБА_3 було продовжено до 10 діб.

09.04.2010 року ОСОБА_3 було предявлено обвинувачення у тому що вона у період з січня 2007р. по 31 березня 2010 року на території міста Донецька, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових коштів у готівку та отримання від такої діяльності незаконного прибутку, діючи повторно, зареєстрували та придбали зареєстровані в місті Донецьку суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг», ТОВ «ПНТ-Груп»,ЧМП «Веста». ТОВ «ТД»мир Плюс»

Після цього, у той же період часу, ОСОБА_3 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами,фактично самостійно розпоряджувалися вказаними субєктами господарювання від імені посадових осіб даних підприємств, проводили між собою, а також з іншими господарськими субєктами Донецької та Харківської областей, безтоварні фінансово-господарські операції, а також оформляли фіктивні контракти по операціям з цінними паперами, з метою переводу безготівкових грошових коштів для різних суб'єктів господарювання - юридичних та фінансових осіб.

Крім того, у період з 10.09.09 по 31.03.10 ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, придання правомірного володіння, розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок суспільно-небезпечного противоправного діяння - фіктивного підприємництва та приховання джерела їхнього походження, робили фінансові операції з ними, а саме:

- здійснювали в зазначений період перерахування грошових коштів з рахунку підконтрольного ним підприємства: ТОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг» № 26008000259001 у Відділення «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, отриманих від господарських суб'єктів по безтоварним операціям з різними призначеннями платежів на рахунок підприємства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГРПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкритий у Відділенні «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» з призначенням платежу «оплата за ТМЦ» на суму 11 286956 грн.

- здійснювали в зазначений період перерахування коштів з рахунку підконтрольного ним підприємства: ТОВ «ПНТ-Груп» № 26004000242001 у відділення «Донецьке регіональне керування «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, отриманих від господарських суб'єктів по безтоварним операціям з різними призначеннями платежів, на рахунок підприємства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГРПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкритий у Відділенні «Донецьке регіональне керування «ПАО «Сігмабанк» з призначенням платежу «сплата за ТМЦ» на суму 9 496 794, 82грн.

В наступному у період з 10.09.2009р. по 31.03.2010р. ОСОБА_4, продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, з метою легалізації (відмивання) прибутку, отриманих внаслідок заняття фіктивним підприємством, отримали у Відділенні «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, розташованому за адресою: м. Донецьк, вул. Щорса, 33, по грошовим чекам від імені підприємства ТОВ «Союз Буси Шип» під видом призначення платежу «на купівлю сільгосппродукції», наявні грошові кошти на суму більш 500000 грн., які у подальшому були використані у процесі господарської діяльності інших підприємств.

09.04.2010 року Ленінським районним судом м. Донецька ОСОБА_3 було обрано міру запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 15.04.2010 року постанова Ленінського районного суду м. Донецька від 09.04.2010 року відносно ОСОБА_3 залишена без змін.

21.05.2010 року строк досудового слідства по кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_3 продовжено до 3-х місяців.

Постановою судді Ленінського районного суду м. Донецька від 31 травня 2010 року строк тримання під вартою обвинуваченої ОСОБА_3 під вартою продовжено до 3-х місяців.

В апеляції захисника ОСОБА_1 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_3 ставиться питання про скасування постанови суду та обрання відносно ОСОБА_3 іншої міри запобіжного заходу - підписки про невиїзд тому, що суд безпідставно продовжив строк тримання обвинуваченого під вартою, судом не взято до уваги дані про її особу.

Вислухав доповідача, захисника ОСОБА_1 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_3, яка підтримала доводи апеляції, прокурора, який заважав проти задоволення апеляції, ознайомившись з витребуваними матеріалами справи, на підставі яких було продовжено строк тримання під вартою відносно ОСОБА_3, колегія суддів вважає, що апеляція захисника обвинуваченої не підлягає задоволенню, а постанова суду підлягає залишенню без зміни , за таких підстав.

По справі є достатньо підстав для обвинувачення ОСОБА_3 саме у зазначеному злочину.

Як вбачається з матеріалів справи відносно обвинуваченої ОСОБА_3 районним судом, з додержанням вимог ст. 148,150 та 155 КПК України, було обгрунтовано обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Досудове слідство по справі ведеться активно, але не може бути закінчено у встановлені строки, бо з метою всебічного дослідження обставин справи необхідно виконати ще ряд процесуальних дій.

В матеріалах кримінальної справи на теперішній час відсутні відомості про існування факторів, обставин чи моральних цінностей, які можуть свідчити про те, що обвинувачений, перебуваючи на волі, не порушуватиме покладених на неї процесуальних обовязків та не займатиметься злочинною діяльністю.

Продовжуючи строк утримання обвинуваченої під вартою, суд також прийшов до обґрунтованого висновку про те, що підстав для скасування або зміни запобіжного заходу відносно ОСОБА_3 на більш мякий не вбачається, необхідність в обраному відносно неї запобіжного заходу не відпала.

Що стосується доводів захисника ОСОБА_2 про те, що обвинувачена ОСОБА_3 раніше не судима, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, то це не є перешкодою для продовження строку тримання її під вартою.

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області не знаходить підстав для скасування постанови суду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 365, 366 КПК України колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області ,-

УХВАЛИЛА:

Апеляцію захисника ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Постанову судді Ленінського районного суду м. Донецька від 31 травня 2010 року про продовження строку тримання під вартою до 3-х місяців відносно обвинуваченої ОСОБА_3 залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає, на ухвалу не може бути внесено подання прокурора.

СУДДІ: