Ухвала

від 07.06.2010 по справі 10-625

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 10-625 Суддя 1 інстанції: П ринцевська Н.М. Категорія: ч.2 с т.205 КК України Доповідач: Ржемовський Л.П .

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 червня 2010 року колегія суд дів судової палати з криміна льних справ Апеляційного суд у Донецької області в складі :

головуючого Ржемовськог о Л.П.

суддів Смірнової В.В., Ста родуба О.Г.

з участю прокурора Патюк С.С.

захисника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в місті До нецьку апеляцію захисника ОСОБА_2 в інтересах обвинув аченої ОСОБА_3 на постанов у судді Ленінського районног о суду міста Донецька від 31 тр авня 2010 року про продовження с троку тримання під вартою до 3-х місяців відносно

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженки м. Донецька , громадянки України, ІНФО РМАЦІЯ_3, заміжньої, яка має н а утриманні трьох неповноліт ніх дітей, працює фінансовим директором ТОВ «Євросток», р аніше не судима, мешкає за адр есою: АДРЕСА_1

обвинуваченої у скоєні зл очинів, передбачених ч.2 ст.205, ч .2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчим відділом УБОЗ МУ МВС України у Донецькій обла сті було порушено кримінальн у справу №80-1804 відносно ОСОБА _4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 за оз наками злочинів, передбачени х ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України.

31.03.2010 року о 23 год.10 хвилин за пі дозрою у вчиненні зазначених злочинів на підставі ст.115 КПК України була затримана ОСО БА_3

02.04.2010 року постановою Ленінсь кого районного суду м. Донець ка строк затримання ОСОБА_3 було продовжено до 10 діб.

09.04.2010 року ОСОБА_3 було пре д' явлено обвинувачення у то му що вона у період з січня 2007р. по 31 березня 2010 року на територ ії міста Донецька, діючи ум исно, за попередньою змовою г рупою осіб з ОСОБА_4, ОСО БА_5 та іншими невстановлен ими особами, з метою прикритт я незаконної діяльності по к онвертації безготівкових ко штів у готівку та отримання в ід такої діяльності незаконн ого прибутку, діючи повторн о, зареєстрували та придбали зареєстровані в місті Донец ьку суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): Т ОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг», ТОВ «ПНТ-Груп»,ЧМП «Веста». ТОВ «Т Д»мир Плюс»

Після цього, у той же період часу, ОСОБА_3 діючи умисно , за попередньою змовою групо ю осіб з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими о собами,фактично самостійно р озпоряджувалися вказаними с уб' єктами господарювання в ід імені посадових осіб дани х підприємств, проводили між собою, а також з іншими гос подарськими суб' єктами Дон ецької та Харківської област ей, безтоварні фінансово-гос подарські операції, а також о формляли фіктивні контракти по операціям з цінними папер ами, з метою переводу безготі вкових грошових коштів для р ізних суб'єктів господарюван ня - юридичних та фінансових о сіб.

Крім того, у період з 10.09.09 по 31.03. 10 ОСОБА_3 діючи за попередн ьою змовою з ОСОБА_4, ОСО БА_5 та іншими невстановлен ими особами, з метою легаліза ції (відмивання) доходів, отри маних злочинним шляхом, прид ання правомірного володіння , розпорядження грошовими ко штами, отриманими внаслідок суспільно-небезпечного прот ивоправного діяння - фіктивн ого підприємництва та прихов ання джерела їхнього походже ння, робили фінансові операц ії з ними, а саме:

• - здійснювали в зазн ачений період перерахування грошових коштів з рахунку пі дконтрольного ним підприємс тва: ТОВ «Фірма «Проф-Опт-Торг » № 26008000259001 у Відділення «Д онецьке регіональне управлі ння «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, о триманих від господарських с уб'єктів по безтоварним опер аціям з різними призначенням и платежів на рахунок підпри ємства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГ РПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкрити й у Відділенні «Донецьке рег іональне управління «ПАО «Сі гмабанк» з призначенням плат ежу «оплата за ТМЦ» на суму 11 286 956 грн.

• - здійснювали в зазнач ений період перерахування ко штів з рахунку підконтрольно го ним підприємства: ТОВ «ПНТ -Груп» № 26004000242001 у відділення «До нецьке регіональне керуванн я «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, отр иманих від господарських суб 'єктів по безтоварним операц іям з різними призначеннями платежів, на рахунок підприє мства ТОВ «Союз Буси Шип» (ЕГР ПОУ 35374349) № 26003000254001, також відкритий у Відділенні «Донецьке регі ональне керування «ПАО «Сігм абанк» з призначенням платеж у «сплата за ТМЦ» на суму 9 496 794, 82г рн.

В наступному у період з 10.09.200 9р. по 31.03.2010р. ОСОБА_4, продовжу ючи свою злочинну діяльність , діючи умисно, повторно, за по передньою змовою групою осіб з ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ін шими невстановленими особам и, з метою легалізації (відмив ання) прибутку, отриманих вна слідок заняття фіктивним під приємством, отримали у Відді ленні «Донецьке регіональне управління «ПАО «Сігмабанк» МФО 307305, розташованому за адре сою: м. Донецьк, вул. Щорса, 33, по г рошовим чекам від імені підп риємства ТОВ «Союз Буси Шип» під видом призначення плате жу «на купівлю сільгосппроду кції», наявні грошові кошти н а суму більш 500 000 грн., які у пода льшому були використані у пр оцесі господарської діяльно сті інших підприємств.

09.04.2010 року Ленінським районн им судом м. Донецька ОСОБА_3 було обрано міру запобіжног о заходу у вигляді взяття під варту.

Ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 15.04.2010 рок у постанова Ленінського райо нного суду м. Донецька від 09.04.2010 року відносно ОСОБА_3 зал ишена без змін.

21.05.2010 року строк досудового с лідства по кримінальній спра ві за обвинуваченням ОСОБА _3 продовжено до 3-х місяців.

Постановою судді Ленінськ ого районного суду м. Донецьк а від 31 травня 2010 року строк три мання під вартою обвинувачен ої ОСОБА_3 під вартою прод овжено до 3-х місяців.

В апеляції захисника ОСО БА_1 в інтересах обвинуваче ної ОСОБА_3 ставиться пита ння про скасування постанови суду та обрання відносно О СОБА_3 іншої міри запобіжно го заходу - підписки про невиї зд тому, що суд безпідставно п родовжив строк тримання обв инуваченого під вартою, судо м не взято до уваги дані про ї ї особу.

Вислухав доповідача, захис ника ОСОБА_1 в інтересах о бвинуваченої ОСОБА_3, яка підтримала доводи апеляції, прокурора, який заважав прот и задоволення апеляції, озна йомившись з витребуваними ма теріалами справи, на підстав і яких було продовжено строк тримання під вартою відносн о ОСОБА_3, колегія суддів в важає, що апеляція захисника обвинуваченої не підлягає з адоволенню, а постанова суду - підлягає залишенню без зм іни , за таких підстав.

По справі є достатньо підс тав для обвинувачення ОСОБ А_3 саме у зазначеному злочи ну.

Як вбачається з матеріалів справи відносно обвинувачен ої ОСОБА_3 районним судом , з додержанням вимог ст. 148,150 та 155 КПК України, було обгрунтов ано обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання п ід вартою.

Досудове слідство по справ і ведеться активно, але не мож е бути закінчено у встановле ні строки, бо з метою всебічно го дослідження обставин спра ви необхідно виконати ще ряд процесуальних дій.

В матеріалах кримінальної справи на теперішній час від сутні відомості про існуван ня факторів, обставин чи мора льних цінностей, які можуть с відчити про те, що обвинуваче ний, перебуваючи на волі, не по рушуватиме покладених на неї процесуальних обов' язків т а не займатиметься злочинною діяльністю.

Продовжуючи строк утриман ня обвинуваченої під вартою, суд також прийшов до обґрунт ованого висновку про те, що пі дстав для скасування або змі ни запобіжного заходу відно сно ОСОБА_3 на більш м' як ий не вбачається, необхідніс ть в обраному відносно неї за побіжного заходу не відпала.

Що стосується доводів захи сника ОСОБА_2 про те, що обв инувачена ОСОБА_3 раніше н е судима, має на утриманні трь ох неповнолітніх дітей, то це не є перешкодою для продовже ння строку тримання її під ва ртою.

Колегія суддів судової пал ати з кримінальних справ Апе ляційного суду Донецької об ласті не знаходить підстав д ля скасування постанови суду .

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 365, 366 КПК України колегія суддів судової пала ти з кримінальних справ Апел яційного суду Донецької обла сті ,-

УХВАЛИЛА:

Апеляцію захисника ОСОБ А_1 - залишити без задоволен ня.

Постанову судді Ленін ського районного суду м. Доне цька від 31 травня 2010 року про пр одовження строку тримання пі д вартою до 3-х місяців відносн о обвинуваченої ОСОБА_3 - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду о скарженню не підлягає, на ух валу не може бути внесено по дання прокурора.

СУДДІ: