Ухвала

від 01.11.2022 по справі 554/2088/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.11.2022Справа № 554/2088/22 Провадження № 1-кс/554/12797/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , представників власників тимчасово вилученого майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

встановив:

Ст. слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України №2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Відповідно до Закону України №2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», який прийнятий з метою захистусуверенітету ітериторіальної цілісностіУкраїни,національних інтересів,національної безпеки,забезпечення їїекономічної самостійності,прав,свобод тазаконних інтересівгромадян України,суспільства тадержави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства на час дії якого на території держави можуть вживатися заходи щодо примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це постійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна, а саме: до таких об`єктів належить рухоме і нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її резидентам.

Встановлено, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ХОРОЛ-ДОН»(код ЄДРПОУ 33183117), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зерновихкультур (крімрису),бобових культурі насінняолійних культур, є ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_1 , громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, співробітниками УСБУ в Полтавській області, в ході проведення заходів отримано оперативну інформацію про те, що розвиток ТОВ «ХОРОЛ-ДОН» здійснювався за рахунок російських коштів, а саме: ВАТ «ВОЛГО-ДОН», директором якого також є ОСОБА_6 . За наявними даними, дивіденди від прибутку ТОВ «ХОРОЛ-ДОН» нараховувались на банківський рахунок в АТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_6 та на якому знаходиться близько 7 млн. грн.

В той же час, отримані оперативні дані свідчать, що ОСОБА_6 у зв`язку з прийняттям Закону України №2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» вживає заходи, направлені на виведення грошових коштів та активів товариства, у тому числі за сприяння службових осіб ТОВ «ХОРОЛ-ДОН».

Крім того, встановлено, що за період вересня 2022 року директор ТОВ «ХОРОЛ ДОН» ОСОБА_7 уклала угоди про дострокове розірвання договорів оренди з пайовиками на 24 земельні ділянки, а саме: 5323287500:00:004:0004, 5323287500:00:007:0161, 5323287500:00:007:0160, 5323287500:00:009:0006, 5323287500:00:009:0046, 5323287500:00:007:0105, 5323287500:00:007:0127, 5323287500:00:007:0125, 5323287500:00:007:0126, 5323287500:00:004:0084, 5323287500:00:004:0082, 5323287500:00:004:0081, 5323287500:00:004:0083, 5323287500:00:004:0003, 5323287500:00:002:0071, 5323287500:00:002:0070, 5323287500:00:007:0065, 5323287500:00:007:0063, 5323287500:00:007:0062, 5323287500:00:009:0007, 5323287500:00:008:0040, 5323287500:00:007:0009, 5323287500:00:007:0106, 5323287500:00:004:0032.

В подальшому ОСОБА_7 , вже як директор ТОВ «Слобідське Агро» (код за ЄДРПОУ 44726586), яке зареєстровано 11.08.2022, уклала договори оренди на вищевказані земельні ділянки, що являється ознакою розтрати та виведення активів з підприємства, як наслідок може рахуватися як упущена вигода за користування земельними ділянками, та в свою чергу зменшує капітал підприємства, який може в подальшому бути націоналізованим Україною, у відповідності до Закону України №2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Таким чином, впровадження службовими особами ТОВ «ХОРОЛ-ДОН» вказаної протиправної схеми ви ведення грошових коштів призведе до нанесення збитків (шкоди) бюджету у значних розмірах.

25.10.2022 під час санкціонованого обшуку приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ХОРОЛ-ДОН»(код ЄДРПОУ 33183117), що знаходяться у с. Слобідка, Миргородського району, Полтавської області за координатами: широта 49,883206, довгота 33,44613, виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1) підшивка по розрахунку 36 (розрахунки з підрядниками та замовниками ТОВ «Хорол-Дон» за 2021 рік;

2) підшивка документації по врожаю 2022;

3) документи по розрахунку 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) за травень-вересень 2022;

4) товарно-транспортні накладні по відвантаженню зернової продукції за 2022 рік;

5) договір складського зберігання зерна №19-3Б/2022 від 08.08.2022 з додатками;

6) договір постачання №1735;

7) договір купівлі-продажу №1645;

8) договори оренди земельних ділянок (в кількості 162 шт.) з ТОВ «Слобідське Агро» та угоди про розірвання, а саме: за номерами: 26/719, 26/718, 26/718, 26/695, 24/666, 29/624, 14/334, 14/335, 15/369, 18/497, 19/535, 19/546, 20/572, 20/573, 20/574, 22/621, РФ1.2/732, 13/322, 13/302, 13/300, 13/296, 13/295, 12/285, 13/332, 13/326, 12/289, 12/283, 12/282, 12/271, 12/272, 12/270, 12/269, №12/268, 12/267, 11.2А/257, 18/506, 18/496, 17/479, 17/448, 15/360, 14/343, 17/443, 14/340, 8.281, 8.116, 8.117, 8.126, 8.127, 9.169, 12.290, 13.304, 13.317, 13.318, 13.319, 15.365, 15.374, 15.375, 15.393, 24.637, 24.667, 26.699, 26.703, 4.46, 5.62, 39/775, 1/17, 8.121, 9.159, 9.160. 9.163, 11.217, 11г255, 11гр.256, 18.507, 21.595, 91.566, 22.611, 22.612, 22.616, 22.617, 22.618, 22.619, 24.636, 26.720, РФ1.2 -731, 26а.744, 96а.745, 27.772, 13.1320, 13.321, 13.327, 19.524, 21.592, 24.628, 24.629, 24.630, 5.54, 5.55, 6.2.93, 8.175, 9.164, 9.182, 9.183, 19.541, 17.1427, 2/1, 4/41, 4/42, 5.53, 5.58, 5.59, 6.282, 62.83, 62.84, 62.90, 62.91, 62.92, 7.106, 8.137, 9.158, 9.162, 9.165, 9.166, 10.206, 10.207, 11.235, 11га.253, 11га254, 12.293, 13.311, 13.312, 14.338, 14.339, 13.323, 13.331, 14.355, 14.356,14.358, 17.424, 17.437, 19.575, 19.526, 19.538, 19.539, 19.547, 19.548, 19.549, 19.550, 19.551, 20.558, 20.559, 20.560, 21.586, 21.587, 21.591, 21.593, 21.594, 22.620, 24.631, 24.632, 25.672, 26.706, 26.717;

9) договори оренди ТОВ «Хорол-Дон» з додатками, які поформовані у папки з назвами ділянок, а саме: №12 діл. 294-310, №6.2 діл. 79-87, №2 діл. 19-28 Гр 2/1 2/2 соц. сфера, №1 діл. 1-17, №11 діл. 217-236, №8 діл. 129-145, №8 діл.113-128, №7 діл.106-112, №9 діл. 170-185, №9 діл. 149-169, №4 діл. 31-48, №12 діл. 294-310, №62 діл. 79-87, №5 діл. 49-64, №17 діл. 450-482, №19 діл. 538-554, №11 діл. 237-252, РДА (невитребувані, неуспадковані), №18 діл. 483-511, №13 діл. 311-332, №12 діл. 280-293, №25 діл. 672-690, №26 діл. 691-705, №21 діл. 587-600, №23 діл. 623-626, №24 від 628-649, №6.1 діл. 65-73, №РФ2 діл. 744-759, №РФ1-2 діл. 731-736, №27 діл. 767-776, №14 діл. 346-358, №24 діл. 650-669, №10 діл. 189-216, №РФ 1-1 діл. 737-743, №22 діл. 601-622, №12 діл. 264-279, №11.2 діл. 253-260, №3рф діл. 721-730, №19 діл. 524-537, №14 діл. 333-345, №26 діл. 706-720, №20 діл. 558-585, №15 діл. 380-397, №16 діл. 399 405, №17 діл. 423 449, №6.2 діл. 88-102, №15 діл. 359-379.

Вказані речі та документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому будуть використані як докази, що слугуватимуть доведенню вини особи і без оригіналів цих документів не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні, крім того вилучені документи необхідні для підтвердження чи спростування факту виведення активів з підприємства та зменшення економічної вартості активів підприємства, а також проведення почеркознавчих експертиз, що в свою чергу може завдати збитку державі.

Поряд з цим, указані документи містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути використані стороною обвинувачення у доказуванні вини причетної особи, зацікавлені у результатах досудового розслідування, тому є достатні підстави вважати про наявність ризику їх невідкладного приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення з метою перешкоджання установленню істини у провадженні.

З метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення технічної експертизи документів та почеркознавчих експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, які вилучені в ході обшуку 25.10.2022 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ХОРОЛ-ДОН»(код ЄДРПОУ 33183117), до завершення досудового розслідування та судового розгляду, які зберігати при матеріалах кримінального провадження.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та надав аналогічні пояснення, викладенні в клопотанні.

Представники власників тимчасово вилученого майна адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували у повному обсязі, вважали, що у задоволенні клопотання слід відмовити, через його необґрунтованість та недоведеність.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що у клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 21.10.2022 №554/2088/22, 25.10.2022 в період часу з 11.22 по 16.48 проведено на території та приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ХОРОЛ-ДОН», що розташовані у с. Слобідка, Миргородського району, Полтавської області за координатами: широта 49,883206, довгота 33,44613, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1) підшивка по розрахунку 36 (розрахунки з підрядниками та замовниками ТОВ «Хорол-Дон» за 2021 рік;

2) підшивка документації по врожаю 2022;

3) документи по розрахунку 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) за травень-вересень 2022;

4) товарно-транспортні накладні по відвантаженню зернової продукції за 2022 рік;

5) договір складського зберігання зерна №19-3Б/2022 від 08.08.2022 з додатками;

6) договір постачання №1735;

7) договір купівлі-продажу №1645;

8) договори оренди земельних ділянок (в кількості 162 шт.) з ТОВ «Слобідське Агро» та угоди про розірвання, а саме: за номерами: 26/719, 26/718, 26/718, 26/695, 24/666, 29/624, 14/334, 14/335, 15/369, 18/497, 19/535, 19/546, 20/572, 20/573, 20/574, 22/621, РФ1.2/732, 13/322, 13/302, 13/300, 13/296, 13/295, 12/285, 13/332, 13/326, 12/289, 12/283, 12/282, 12/271, 12/272, 12/270, 12/269, №12/268, 12/267, 11.2А/257, 18/506, 18/496, 17/479, 17/448, 15/360, 14/343, 17/443, 14/340, 8.281, 8.116, 8.117, 8.126, 8.127, 9.169, 12.290, 13.304, 13.317, 13.318, 13.319, 15.365, 15.374, 15.375, 15.393, 24.637, 24.667, 26.699, 26.703, 4.46, 5.62, 39/775, 1/17, 8.121, 9.159, 9.160. 9.163, 11.217, 11г255, 11гр.256, 18.507, 21.595, 91.566, 22.611, 22.612, 22.616, 22.617, 22.618, 22.619, 24.636, 26.720, РФ1.2 -731, 26а.744, 96а.745, 27.772, 13.1320, 13.321, 13.327, 19.524, 21.592, 24.628, 24.629, 24.630, 5.54, 5.55, 6.2.93, 8.175, 9.164, 9.182, 9.183, 19.541, 17.1427, 2/1, 4/41, 4/42, 5.53, 5.58, 5.59, 6.282, 62.83, 62.84, 62.90, 62.91, 62.92, 7.106, 8.137, 9.158, 9.162, 9.165, 9.166, 10.206, 10.207, 11.235, 11га.253, 11га254, 12.293, 13.311, 13.312, 14.338, 14.339, 13.323, 13.331, 14.355, 14.356,14.358, 17.424, 17.437, 19.575, 19.526, 19.538, 19.539, 19.547, 19.548, 19.549, 19.550, 19.551, 20.558, 20.559, 20.560, 21.586, 21.587, 21.591, 21.593, 21.594, 22.620, 24.631, 24.632, 25.672, 26.706, 26.717;

9) договори оренди ТОВ «Хорол-Дон» з додатками, які поформовані у папки з назвами ділянок, а саме: №12 діл. 294-310, №6.2 діл. 79-87, №2 діл. 19-28 Гр 2/1 2/2 соц. сфера, №1 діл. 1-17, №11 діл. 217-236, №8 діл. 129-145, №8 діл.113-128, №7 діл.106-112, №9 діл. 170-185, №9 діл. 149-169, №4 діл. 31-48, №12 діл. 294-310, №62 діл. 79-87, №5 діл. 49-64, №17 діл. 450-482, №19 діл. 538-554, №11 діл. 237-252, РДА (невитребувані, неуспадковані), №18 діл. 483-511, №13 діл. 311-332, №12 діл. 280-293, №25 діл. 672-690, №26 діл. 691-705, №21 діл. 587-600, №23 діл. 623-626, №24 від 628-649, №6.1 діл. 65-73, №РФ2 діл. 744-759, №РФ1-2 діл. 731-736, №27 діл. 767-776, №14 діл. 346-358, №24 діл. 650-669, №10 діл. 189-216, №РФ 1-1 діл. 737-743, №22 діл. 601-622, №12 діл. 264-279, №11.2 діл. 253-260, №3рф діл. 721-730, №19 діл. 524-537, №14 діл. 333-345, №26 діл. 706-720, №20 діл. 558-585, №15 діл. 380-397, №16 діл. 399 405, №17 діл. 423 449, №6.2 діл. 88-102, №15 діл. 359-379.

Ст. слідчий обґрунтовує необхідність накладання арешту на майно з метою повного, всебічного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведення технічної експертизи документів та почеркознавчих експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи, які вилучені в ході обшуку 25.10.2022 за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «ХОРОЛ-ДОН»(код ЄДРПОУ 33183117), до завершення досудового розслідування та судового розгляду, які зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Як вбачається з ч.1 і 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з частинами 1 і 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Ч.1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.168 КПК України факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Як передбачено ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Статтею 41 Конституції України передбачений виключно судовий порядок позбавлення права власності.

Відповідно до загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ст.132 КПК України, застосування таких заходів не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявна потреба досудового розслідування в їх застосуванні, можливість виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування, ця потреба виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, та відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчий у судовому засіданні не надав доказів та не обґрунтував мету, на підставі якої існує необхідність на даній стадії досудового розслідування арешту оригіналів договорів оренди земельних ділянок (в кількості 162 шт.) з ТОВ «Слобідське Агро» та угоди про розірвання, а також договорів оренди ТОВ «Хорол-Дон» з додатками, які поформовані у папки з назвами ділянок, вилучених 25.10.2022 в період часу з 11.22 по 16.48 під час обшуку на території та приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ХОРОЛ-ДОН», що розташовані у с. Слобідка, Миргородського району, Полтавської області за координатами: широта 49,883206, довгота 33,44613.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за фактом вчинення якого проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

На думку слідчого судді, такий підхід органу досудового розслідування до процесу доказування у кримінальному провадженні не повинен компенсуватись за рахунок обтяження законних прав та інтересів власників паїв, які є громадянами України, а також істотного обмеження закріпленої вКонституції Українинепорушності права власності.

Щодо накладення арешту на майно в іншій частині, а саме: на підшивку по розрахунку 36 (розрахунки з підрядниками та замовниками ТОВ «Хорол-Дон» за 2021 рік; підшивку документації по врожаю 2022; документи по розрахунку 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) за травень-вересень 2022; товарно-транспортні накладні по відвантаженню зернової продукції за 2022 рік; договори складського зберігання зерна №19-3Б/2022 від 08.08.2022 з додатками; договори постачання №1735; договори купівлі-продажу №1645, відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні слідчого, слідчий суддя погоджується із висновками слідчого про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилученого під час проведення обшуку, так як воно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим відповідає критеріям, передбаченим ч. 1ст. 98 КПК України, а тому існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів, з метою проведення необхідних слідчих дій та експертних досліджень з таким майном.

Керуючись ст.ст.98,132,167,168,17 0-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 25.10.2022 в період часу з 11.22 по 16.48 під час обшуку на території та приміщеннях, де здійснює господарську діяльність ТОВ «ХОРОЛ-ДОН», що розташовані у с. Слобідка, Миргородського району, Полтавської області за координатами: широта 49,883206, довгота 33,44613 підшивку по розрахунку 36 (розрахунки з підрядниками та замовниками ТОВ «Хорол-Дон» за 2021 рік; підшивку документації по врожаю 2022; документи по розрахунку 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) за травень-вересень 2022; товарно-транспортні накладні по відвантаженню зернової продукції за 2022 рік; договори складського зберігання зерна №19-3Б/2022 від 08.08.2022 з додатками; договори постачання №1735; договори купівлі-продажу №1645.

В іншій частині клопотаннявідмовити.

Зобов`язати уповноважену особу слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області повернути власникам договори оренди земельних ділянок (в кількості 162 шт.) з ТОВ «Слобідське Агро» та угоди про розірвання, а саме: за номерами: 26/719, 26/718, 26/718, 26/695, 24/666, 29/624, 14/334, 14/335, 15/369, 18/497, 19/535, 19/546, 20/572, 20/573, 20/574, 22/621, РФ1.2/732, 13/322, 13/302, 13/300, 13/296, 13/295, 12/285, 13/332, 13/326, 12/289, 12/283, 12/282, 12/271, 12/272, 12/270, 12/269, №12/268, 12/267, 11.2А/257, 18/506, 18/496, 17/479, 17/448, 15/360, 14/343, 17/443, 14/340, 8.281, 8.116, 8.117, 8.126, 8.127, 9.169, 12.290, 13.304, 13.317, 13.318, 13.319, 15.365, 15.374, 15.375, 15.393, 24.637, 24.667, 26.699, 26.703, 4.46, 5.62, 39/775, 1/17, 8.121, 9.159, 9.160. 9.163, 11.217, 11г255, 11гр.256, 18.507, 21.595, 91.566, 22.611, 22.612, 22.616, 22.617, 22.618, 22.619, 24.636, 26.720, РФ1.2 -731, 26а.744, 96а.745, 27.772, 13.1320, 13.321, 13.327, 19.524, 21.592, 24.628, 24.629, 24.630, 5.54, 5.55, 6.2.93, 8.175, 9.164, 9.182, 9.183, 19.541, 17.1427, 2/1, 4/41, 4/42, 5.53, 5.58, 5.59, 6.282, 62.83, 62.84, 62.90, 62.91, 62.92, 7.106, 8.137, 9.158, 9.162, 9.165, 9.166, 10.206, 10.207, 11.235, 11га.253, 11га254, 12.293, 13.311, 13.312, 14.338, 14.339, 13.323, 13.331, 14.355, 14.356,14.358, 17.424, 17.437, 19.575, 19.526, 19.538, 19.539, 19.547, 19.548, 19.549, 19.550, 19.551, 20.558, 20.559, 20.560, 21.586, 21.587, 21.591, 21.593, 21.594, 22.620, 24.631, 24.632, 25.672, 26.706, 26.717; договори оренди ТОВ «Хорол-Дон» з додатками, які поформовані у папки з назвами ділянок, а саме: №12 діл. 294-310, №6.2 діл. 79-87, №2 діл. 19-28 Гр 2/1 2/2 соц. сфера, №1 діл. 1-17, №11 діл. 217-236, №8 діл. 129-145, №8 діл.113-128, №7 діл.106-112, №9 діл. 170-185, №9 діл. 149-169, №4 діл. 31-48, №12 діл. 294-310, №62 діл. 79-87, №5 діл. 49-64, №17 діл. 450-482, №19 діл. 538-554, №11 діл. 237-252, РДА (невитребувані, неуспадковані), №18 діл. 483-511, №13 діл. 311-332, №12 діл. 280-293, №25 діл. 672-690, №26 діл. 691-705, №21 діл. 587-600, №23 діл. 623-626, №24 від 628-649, №6.1 діл. 65-73, №РФ2 діл. 744-759, №РФ1-2 діл. 731-736, №27 діл. 767-776, №14 діл. 346-358, №24 діл. 650-669, №10 діл. 189-216, №РФ 1-1 діл. 737-743, №22 діл. 601-622, №12 діл. 264-279, №11.2 діл. 253-260, №3рф діл. 721-730, №19 діл. 524-537, №14 діл. 333-345, №26 діл. 706-720, №20 діл. 558-585, №15 діл. 380-397, №16 діл. 399 405, №17 діл. 423 449, №6.2 діл. 88-102, №15 діл. 359-379.

Визначення місця зберігання арештованого майна доручити слідчому.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1