Постанова

від 07.06.2010 по справі 4-495/10

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-495/10

ПОСТАНОВА

7 червня 2010 року суддя Подільського районного суду м. Києва Зіміна В.Б. з участю прокурора Данильченко П.Ю., розглянувши матеріали подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АБ «Південний»,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчук О.П. за згодою прокурора Подільського району міста Києва, вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у АБ «Південний».

З подання вбачається, що прокуратурою Подільського району м. Києва порушена кримінальна справа відносно генерального директора ТОВ «Фактор капітал» ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК Україні., в ході розслідування якої встановлено, що ТОВ «Фактор капітал» уклало з «Велес- Трейд» договори №ДГ 03-05/2 від 03.05.07, №ДГ 01-08/1 від 01.08.07, №ДГ 03-09/1 від 03.09.07, №ДГ 11-09/1 від 11.09.07 та придбало у «Велес-Трейд» несортований напівфабрикат (шкіри ВРХ) «WET BLUE» загальною вагою 117000 кг вартістю 10214100,0 грн. (в тому числі ПДВ 1702350,0 грн.) за ціною 72,75 грн. за 1кг, та несортований напівфабрикат «WET WHITE» загальною вагою 13000 кг вартістю 939600,0 грн. ( в тому числі ПДВ 1566000,0 грн.) за ціною 60,23 грн. за 1 кг, що підтверджується податковими та видатковими накладними. Після чого, на підставі договорів комісії з ПП «Сан-Прайд» (м. Одеса), комісіонер «Сан-Прайд», згідно зовнішньоекономічних договорів з «DASLER COMERCE LLP» (Великобританія); CITYPORT COMMERCIAL S.A. (Віргінські острови), BRAYTON LLP (Великобританія), самостійно здійснював експорт шкір ВРХ, експортером яких є «Фактор капітал».

За даними Державного аналітичного центру моніторингу зовнішніх фінансових ринків України «Держзовнішінформ» від 09.10.2007 року стосовно рівня світових цін та цін на внутрішньому ринку України на хромований напівфабрикат «WET BLUE» та/або «WET WHITE» зі шкір великої рогатої худоби середньою ціною є 30 дол. США/кв. м. та з урахуванням ваги шкір згідно ГОСТУ 28425-90 на сировину шкіряну, складає 30,3 грн./кг.

Тобто, фактично ціна придбаного ТОВ «Фактор капітал» товару перевищує звичайну ціну в 2,4 рази та в 1,9 рази, у звязку з чим підприємством неправомірно включено до складу податкового кредиту суму 1071148 грн. Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства у перевіряємому періоді був генеральний директор ОСОБА_2

Згідно встановлених даних ПП «Сан-Прайд» (код ЄДРПОУ 33388192 ) здійснювало діяльність для ТОВ «Фактор капітал» використовуючи безготівкові платежі по рахунках №26004321058901, №260516650, №26002311058902, відкритих в АБ "Південний” (МФО 328209), а тому по справі виникла необхідність в розкритті банківської таємниці щодо руху коштів з метою отримання підтвердження про проведенні розрахунки, а також для отримання фактичних даних щодо обставин справи, які входять в предмет доказування та безпосередньо стосуються справи.

Дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки інформація про стан руху коштів ТОВ «Фактор капітал» має істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі та становить банківську таємницю, а без розкриття банківської таємниці її отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

АБ "Південний” (МФО 328209) розкрити для слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Семенчука О.П. банківську таємницю клієнта банку ПП «Сан-Прайд» (ЄДРПОУ 33388192).

Надати згоду для проведення виїмки у АБ "Південний” (МФО 328209) документів на підставі яких було відкрито для ПП «Сан-Прайд» (код ЄДРПОУ 33388192 ), рахунки №26004321058901, №260516650, №26002311058902 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників) та інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки, а також роздруківку руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час в якій відобразити: дату та час надходження коштів на рахунки №26004321058901, №260516650, №26002311058902 суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, дата списання коштів з рахунків №26004321058901, №260516650, №26002311058902, сума грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ даного підприємства, картки з зразками підписів і відбитку печатки ПП «Сан-Прайд», заявки ПП «Сан-Прайд» на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів про зарахування перерахованих коштів на рахунки фірм-нерезидентів, повідомлень АБ "Південний” про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, прибуткових та видаткові касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення ПП «Сан-Прайд» грошових коштів на рахунки №26004321058901, №260516650, №26002311058902 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, копій договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, що надавались клієнтом - ПП «Сан-Прайд» банку в підтвердження стану розрахунків у встановлений законом строк за зовнішньоекономічними операціями, документів, підтверджуючих договірні відносини по операціям з депонування готівкових та безготівкових грошових коштів, відкриття банківської скриньки, між ПП «Сан-Прайд» та АБ "Південний” , стану розрахунків за цими операціями.

Постанова оскарженню не підлягає.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами АБ «Південний».

Суддя: