Ухвала

від 16.11.2022 по справі 953/5539/22

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/5539/22

н/п 1-кс/953/4583/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника власника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №22022220000003048 від 29.09.2022 за ч.4 ст. 111-1 КК України, -

встановив:

14листопада 2022р.до судунадійшло клопотанняпрокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, вилучене 02.10.2022 в ході огляду місця події, а саме: сільськогосподарську культуру пшеницю масою 263580 кілограм; товарно-транспортну накладну №1 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №3 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №50 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №51 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №52 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №53 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №54 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №55 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №56 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №57 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №58 від 01.10.2022, на 1 арк.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на здійснення УСБУ в Харківській області (далі: УСБУ) досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000003048 від 29.09.2022 за ч.4 ст. 111-1 КК України з обставин здійснення головним інженером ПСП «Смородьківка» код ЄДРПОУ 30959704 за дорученням директора вказаного підприємства ОСОБА_8 перереєстрації вказаного підприємства за законодавством РФ, сплати податків до бюджету окупаційної влади та продажу сільськогосподарської продукції (насіння соняшника та пшениці) підприємству, що зареєстроване та знаходиться у м. Белгороді РФ та отримавши кошти в російських рублях продовжив здійснення сільськогосподарських робіт з використанням техніки та іншого майна ПСП «Смородьківка», здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з окупаційною владою.

Засновниками табеніфіціарами ПСП «Смородьківка» код ЄДРПОУ 30959704 є ОСОБА_5 та ОСОБА_9

02.10.2022 в ході огляду місця події встановлено, спроба вивезення представниками ПСП «Смородьківка» вирощеної та зібраної у взаємодії із окупаційною адміністрацією РФ 263 580 озимої пшениці в невстановленому напрямі на 12 вантажних автомобілях з причепами.

02.10.2022 при огляді місця події вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Вилучене зерно передано на відповідальне зберігання головному агроному ПСП «Явір» (код ЄДРПОУ 30895672, юридична адреса: 62021, Харківська обл., Богодухівський р-н, село Мурафа, вулиця Соснова, будинок 8) ОСОБА_10 , в результаті чого визначено місце його зберігання: АДРЕСА_1 , де воно зберігається по теперішній час.

В ході досудового розслідування отримано статистичні відомості щодо проведення сільськогосподарської діяльності ПСП «Смородьківка», в т.ч. вирощування сільськогосподарської культури пшениці, згідно яких у 2021р. здійснений посів озимої пшениці на 440 гектарах землі, при цьому підприємством планувалось отримати врожай в розмірі 13200 кг, тобто 300 кг з гектару. Разом з цим, наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що пшениця урожаю 2021р. в повному обсязі реалізована, про що свідчать дані про відсутність залишків вищевказаної сільськогосподарської культури на кінець 2021р.

Встановлено, що восени 2021р. заплановано здійснення посіву озимої пшениці на земельних ділянках загальною площею 746 гектарів, проте на теперішній час, в зв`язку з введенням на всій території України правового режиму воєнного стану, а також через перебування населених пунктів, де дислокується ПСП «Смородьківка» в тимчасовій окупації, відомості про те, яку площу полів вдалось засіяти, отримати не можливо.

Разом з цим, допускаючи той факт, що восени 2021р. підприємством все ж таки засіяно усі заплановані площі у 746 гектарів та влітку 2022р. зібрано з них врожай сільськогосподарської культури пшениці, то середня врожайність мала би становити не менше ніж 353кг з гектару, що перевищує показник 2021р., оскільки в ході огляду місця події встановлено наявність пшениці масою нетто 263580кг. При цьому, в період тимчасової окупації підприємств, які знаходились на таких територіях, вони не мали можливості проводити своєчасний, повний та необхідний обробіток земель, їх удобрень тощо, що неодмінно призвело до падіння середньої врожайності, по відношенню до попереднього року. Таким чином, враховуючи що виявлена сільськогосподарська культура пшениці масою нетто 263580 кілограмів не може бути врожаєм 2021р., не могла бути зібрана ПСП «Смородьківка» у такій кількості у 2022р., а також не є придбаною вказаним суб`єктом господарювання у третіх осіб, оскільки документи, які це підтверджували б відсутні, а також враховуючи встановлений факт здійснення продажу представниками ПСП «Смородьківка» у 2022р. пшениці на територію РФ, - походження зерна на теперішній час не встановлено, а тому воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Прокурор, слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Власник майна та представник власника майна проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його безпідставність, перешкоджання законній господарській діяльності підприємства.

Слідчий суддя, вислухавши міркування учасників процесу, дослідивши документи та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, витяг з ЄРДР, доходить наступного:

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення УСБУ досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000003048 від 29.09.2022 за ч.4 ст. 111-1 КК України з обставин здійснення головним інженером ПСП «Смородьківка» код ЄДРПОУ 30959704 за дорученням директора вказаного підприємства ОСОБА_8 перереєстрації вказаного підприємства за законодавством РФ, сплати податків до бюджету окупаційної влади та продажу сільськогосподарської продукції (насіння соняшника та пшениці) підприємству, що зареєстроване та знаходиться у м. Белгороді РФ та отримавши кошти в російських рублях продовжив здійснення сільськогосподарських робіт з використанням техніки та іншого майна ПСП «Смородьківка», здійснюючи господарську діяльність у взаємодії з окупаційною владою.

Засновниками та беніфіціарами ПСП «Смородьківка» код ЄДРПОУ 30959704 є ОСОБА_5 та ОСОБА_9 . Директором вказаного підприємства є ОСОБА_8

02.10.2022 в ході огляду місця події встановлено, що представниками ПСП «Смородьківка» здійснена спроба вивезення вирощеної та зібраної у взаємодії із окупаційною адміністрацією РФ озимої пшениці в невстановленому досудовим слідством напрямі, для чого використовувалось 12 вантажних автомобілі з причепами, в яких перевозилось, згідно товарно-транспортних накладних, 263580 кілограмів пшениці.

02.10.2022 при огляді місця події вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

03.10.2022 прокурором засобами потового зв`язку до Київського районного суду м. Харкова направлено клопотання про арешт вищезазначеного майна.

06.10.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вказане клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України повернуто прокурору.

18.10.2022 о 15.00 прокурор отримав ухвалу від 06.10.2022.

21.10.2022 о 12.45 подане клопотання про арешт майна.

24.10.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вказане клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України повернуто прокурору.

01.11.2022 о 17.00 прокурор отримав ухвалу від 24.10.2022.

04.11.2022 о 16.47 засобами поштового зв`язку до Київського районного суду м. Харкова направлене клопотання про арешт майна.

10.11.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вказане клопотання на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України повернуто прокурору.

11.11.2022 о 13.20 прокурор отримав ухвалу слідчого судді від 10.11.2022

Зважаючи,на викладенета подачупрокурором клопотанняз усунутиминедоліками 14.11.2022р., строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається здійснення СВ УСБУ в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №22022220000003048 від 29.09.2022 за ч.4 ст. 111-1 КК України з обставин протиправної діяльності представника ПСП «Смородьківка», код ЄДРПОУ 30959704, зареєстрованого за адресою: Харківська область, Куп`янський район, с. Смородьківка, директором якого є ОСОБА_8 , а засновниками та беніфіціарами - ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за відомостями УПФУ та ГУДФС ОСОБА_11 з вересня 2021р. працює інженером ПСП «Смородьківка».

24.02.2022 року перед окупацією російськими військовими с. Смородьківка Куп`янського району Харківської області ОСОБА_8 виїхав на підконтрольну територію України та наказав головному інженеру ПСП «Смородьківка» ОСОБА_11 виконувати обов`язки директора та фактично керувати підприємством, який під час тимчасової окупації військами РФ вказаного населеного пункту за сприяння російської окупаційної влади здійснив перереєстрацію підприємства за законодавством РФ та почав сплачувати податки у розмірі 5% до бюджету російської окупаційної влади. В подальшому, ОСОБА_11 здійснив продаж сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшника та пшениці підприємству, яке зареєстроване та знаходиться в м. Бєлгород РФ, в результаті чого отримав грошові кошти в національній валюті РФ російських рублях. Надалі, під час тимчасової окупації російською окупаційною владою ОСОБА_11 використовуючи сільськогосподарську техніку та інше майно ПСП «Смородьківка» продовжував працювати та здійснювати сільськогосподарські роботи з вирощування та збору сільськогосподарського врожаю, поміщувати такий врожай на складські приміщення ПСП «Смородьківка», при цьому здійснював вказану господарську діяльність у взаємодії із окупаційною адміністрацією РФ, оскільки отримував від її представників паливно-мастильні матеріали для проведення такої діяльності.

02.10.2022 в ході огляду місця події встановлено, що представниками ПСП «Смородьківка» здійснено спроба вивезення вирощеної та зібраної у взаємодії із окупаційною адміністрацією РФ озимої пшениці в невстановленому досудовим слідством напрямі. Для здійснення вказаної діяльності використовувалось 12 вантажних автомобілі з причепами до них, в яких перевозилось, згідно товарно-транспортних накладних, 263580 кілограмів пшениці.

02.10.2022 при огляді місця події вилучене майно, яке прокурор просить арештувати.

Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину…Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження майна. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При тому, ст. 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна в порядку п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя повинен враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

Вилучене при огляді місця події майно може містити на собі сліди кримінального правопорушення або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Місце зберігання вилученого майна визначається слідчим суддею відповідно договору зберігання № 1/11-1 від 01.11.2022р. укладеному УСБУ в Харківській області з Державним підприємством «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952166).

Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Майно, вилучене 02.10.2022 в ході огляду місця події, а саме: пшеницю масою 263580 кілограмів; товарно-транспортну накладну №1 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №2 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №3 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №50 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №51 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №52 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №53 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №54 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №55 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №56 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №57 від 01.10.2022, на 1 арк.; товарно-транспортну накладну №58 від 01.10.2022, на 1 арк. арештувати.

Зберігання арештованого майна здійснювати в порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»: товарно-транспортних накладних - у матеріалах кримінального провадження; пшениці - Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952166) за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 69.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя: