Ухвала

від 15.11.2022 по справі 405/6110/22

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/6110/22

провадження № 1-кс/405/2915/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016120150000527 від 08.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч.3 ст.190, ч.1 ст.364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120150000527 від 07.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

23.06.2021 в рамках проведення досудового розслідування призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

30.06.2021 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів а саме: копії документів, що підтверджують правильність, обчислення, нарахування, повноту і своєчасність сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за період з 01.07.2016 по 30.06.2019; копії документів, що підтверджують дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 30.06.2019; оборотно-сальдові відомості по рахункам 372, 641/1, 641/8, АДРЕСА_1 , 661, 67, 684/1 та відомості про нарахування орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у оренді ФГ « ОСОБА_5 », (платіжні відомості нарахування виплат сільгосппродукцією, дані обліку) за період з 01.07.2016 по 31.12.2020; договори оренди, додаткові угоди, розрахунково-платіжні відомості з нарахування орендної плати, нарахування відрахувань та визначення розміру до виплати, видаткові касові ордери, виписки банку, відомості виплати орендної плати, копії записів із касової книги із записами виплати орендної плати за користування земельними паями, які належать гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; копії судових рішень за наявності судових рішень про визнання дійсним або недійсним укладення Договорів оренди землі від імені перелічених осіб.

10.08.2021 на адресу ФГ « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено запит про надання відповідних копій документів, на даний час на адресу СУ ГУНП в області відповідь не надходила.

У зв`язку з ненаданням експертові додаткових документів, які було зазначено в клопотанні експерта, проведення експертизи є неможливим.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії документів які зазначені в клопотання експерта та необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до ФГ « ОСОБА_5 » направлено повістку, однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ФГ « ОСОБА_5 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016120150000527 від 07.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України (а.к. 5-6 - витяг з ЄРДР від 08.07.2016).

В рамках кримінального провадження постановою старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 від 18.06.2021 призначено судово-економічну експертизу (а.к. 31-32).

30.06.2021 на адресу СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів а саме: копії документів, що підтверджують правильність, обчислення, нарахування, повноту і своєчасність сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за період з 01.07.2016 по 30.06.2019; копії документів, що підтверджують дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 30.06.2019; оборотно-сальдові відомості по рахункам 372, 641/1, 641/8, 651, 661, 67, 684/1 та відомості про нарахування орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у оренді ФГ « ОСОБА_5 », (платіжні відомості нарахування виплат сільгосппродукцією, дані обліку) за період з 01.07.2016 по 31.12.2020; договори оренди, додаткові угоди, розрахунково-платіжні відомості з нарахування орендної плати, нарахування відрахувань та визначення розміру до виплати, видаткові касові ордери, виписки банку, відомості виплати орендної плати, копії записів із касової книги із записами виплати орендної плати за користування земельними паями, які належать гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; копії судових рішень за наявності судових рішень про визнання дійсним або недійсним укладення Договорів оренди землі від імені перелічених осіб (а.к. 34-36).

Відтак, органу досудового розслідування необхідно одержати тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії документів які зазначені в клопотання експерта та необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами клопотання доведено про наявність необхідності в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, адже є достатньо підстав вважати, що документи до яких слідчий просить доступ та які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів окрім себе, старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , ще слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 08.07.2016, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріаликлопотання,враховуючи правовеобґрунтування клопотання, слідчийсуддя вважає,що документидо якихслідчий проситьтимчасовий доступ, маютьзначення длязабезпечення виконаннязавдань таподальшого розслідуванняданого кримінальногопровадження, беручидо уваги,що речіта документи,доступ дояких проситьнадати слідчий,перебувають уволодінні ФГ« ОСОБА_5 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.131,132,159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016120150000527 від 08.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364-1 КК України тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме: копії документів, що підтверджують правильність, обчислення, нарахування, повноту і своєчасність сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору за період з 01.07.2016 по 30.06.2019; копії документів, що підтверджують дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 по 30.06.2019; оборотно-сальдові відомості по рахункам 372, 641/1, 641/8, 651, 661, 67, 684/1 та відомості про нарахування орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у оренді ФГ « ОСОБА_5 », (платіжні відомості нарахування виплат сільгосппродукцією, дані обліку) за період з 01.07.2016 по 31.12.2020; договори оренди, додаткові угоди, розрахунково-платіжні відомості з нарахування орендної плати, нарахування відрахувань та визначення розміру до виплати, видаткові касові ордери, виписки банку, відомості виплати орендної плати, копії записів із касової книги із записами виплати орендної плати за користування земельними паями, які належать гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали визначити до 15.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21