Ухвала
від 22.11.2022 по справі 522/10665/19
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

22.11.2022

Справа № 522/10665/19

Провадження № 1-кп/522/718/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії:

головуючого ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

за участю прокурорів ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 42014160000000101 від 12.03.2014 відносно ОСОБА_11 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 27 ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_13 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_16 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_17 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 42014160000000101 від 12.03.2014 відносно ОСОБА_11 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 358 КК України, ОСОБА_12 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 27 ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_13 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_14 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_15 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.3 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_16 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_17 , обвинуваченого у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_7 заявили клопотання про визнання, наданих стороною обвинувачення у кримінальному провадженні № 42014160000000101, документів (письмових доказів), згідно з наведеним у клопотанні переліком, недопустимими доказами та припинення їх дослідження у зв`язку з встановленням очевидної недопустимості.

На обґрунтування заявленого клопотання захисники зазначили, що станом на 31.05.2022 прокурорами долучено до обвинувального акта всі документи (письмові докази), які сторона обвинувачення має намір використати для підтвердження висунутого обвинувачення. Вказаний факт підтвердив прокурор ОСОБА_6 31.05.2022, що підтверджується аудіозаписом судового засідання.

На думку захисників факт долучення до обвинувального акта всього обсягу документів (письмових доказів) надає можливість колегії суддів оцінити їх з точки зору допустимості, у тому числі у зв`язку з встановленням очевидної недопустимості, відповідно до ч. 2 ст. 89 КПК України.

У своєму клопотанні захисники наголошують, що докази, питання про визнання очевидно недопустимими яких ініційовано, отримані в наслідок істотного порушення прав людини та основоположних свобод та наводять детальний перелік доказів, які вони вважають недопустимими.

На підтвердження своєї позиції захисниками наведено наступні аргументи.

Так, захисники стверджують, що в матеріалах кримінального провадження станом на грудень 2015 року було наявно достатньо відомостей які підтверджували, що кримінальні правопорушення, досудове розслідування яких здійснювалось, підслідні Національному антикорупційному бюро України (далі НАБУ). Незважаючи на це, в поручення вимог ч. 5 ст. 36, ст. 216 та пункту 1 розділу XI «Перехідні положення» КПК України, кримінальне провадження до НАБУ за підслідністю не передавалось, натомість п`ять разів керівниками органів прокуратури, в порядку ч. 5 ст. 36 КПК України, здійснення розслідування доручалось різноманітним слідчим підрозділам Національної поліції та прокуратури без встановлення факту здійснення неефективного розслідування.

Як вказано в клопотанні вперше факт порушення правил підслідності мав місце 18.12.2015, а доручення здійснення досудового розслідуванні іншому органу без встановлення факту здійснення неефективного розслідування 11.03.2016.

Зазначене, на думку захисників, призвело до істотного порушення прав та свобод людини, що в свою чергу, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України, тягне за собою визнання отриманих після зазначених дат доказів недопустимими, як таких, що були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Детальний перелік доказів, які сторона захисту вважає недопустимими з вказаних вище підстав, наведено у клопотанні.

На підтвердження своєї позиції захисники посилаються на висновки ККС ВС зроблені у постанові від 14.04.2020 (справа № 761/34909/17) та ОП ККС ВС зроблені у постанові від 24.05.2021 (справа № 640/5023/19).

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту наголошує на тому, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали тимчасових доступів до речей та документів здійснених, на думку захисників, з грубим порушенням вимог закону.

Так, захисники стверджують, що прокурором долучено до обвинувального акта матеріали 54 тимчасових доступів здійснених поза межами строку дії відповідних ухвал слідчих суддів, та матеріали 73 тимчасових доступів здійснених оперативними працівниками, яких сторона захисту вважає неуповноваженими особами.

Зазначене, на думку захисників, призвело до істотного порушення прав та свобод людини, що в свою чергу, відповідно до п. 1 ч. 2 та п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України, тягне за собою визнання вказаних доказів недопустимими, як таких, що отримані під час здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов та після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

На підтвердження своєї позиції захисники посилаються на висновки ККС ВС зроблені у постанові від 12.11.2020 (справа № 201/2194/17).

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту наголошує на тому, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали аналітичних досліджень та технічного звіту, складених на підставі листів слідчих та прокурорів про залучення спеціалістів в порядку ст.ст. 36, 40, 71 КПК України з грубим порушенням вимог закону.

Так, захисники стверджують, що прокурором долучено до обвинувального акта матеріали дванадцяти аналітичних досліджень, проведених працівниками ДФС України, та одного технічного звіту, складеного ТОВ «Лабораторія підводних технологій».

При цьому, сторона захисту стверджує, що матеріали вказаних аналітичних досліджень та технічного звіту є недопустимими доказами, так як у слідчих та прокурорів відсутнє право їх призначати.

Зазначене, на думку захисників, призвело до істотного порушення прав та свобод людини, що в свою чергу, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України тягне за собою визнання вказаних доказів недопустимими, як таких, що отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

На підтвердження своєї позиції захисники посилаються на висновки ККС ВС зроблені у постанові від 17.09.2019 (справа № 243/2194/18).

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту наголошує на тому, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали обшуків, проведених, на думку захисників, з грубим порушенням вимог закону.

Так, захисники стверджують, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали обшуків, проведених оперативними працівниками на підставі ухвал слідчих суддів, тобто неуповноваженими особами.

Зазначене, на думку захисників, призвело до істотного порушення прав та свобод людини, що в свою чергу, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України тягне за собою визнання вказаних доказів недопустимими, як таких, що отримані під час здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

На підтвердження своєї позиції захисники посилаються на висновки ОП ККС ВС зроблені у постанові від 06.12.2021 (справа № 663/820/15-к).

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту наголошує на тому, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали отримані від представника потерпілого на підставі протоколу отримання доказів від 01.09.2017. При цьому, захисники стверджують, що вказані матеріали отримано стороною обвинувачення з грубим порушенням вимог закону.

Так, в клопотанні зазначено, що сторона обвинувачення протягом п`яти місяців незаконно утримувала та використовувала в ході досудового розслідування документи, вилучені під час обшуку, при наявності ухвали слідчого судді про відмову в їх арешті та обов`язку повернути документи володільцю. Після чого, задля приховання факту незаконного утримання документів сторона обвинувачення, як наголошують захисники, ініціювала формальне складання протоколу отримання доказів від 01.09.2017, на підставі якого потерпілим добровільно надано докази для долучення до матеріалів досудового розслідування. При цьому, як стверджують захисники, документи фактично не вибували з незаконного володіння сторони обвинувачення.

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту наголошує на тому, що прокурором до обвинувального акта долучено ревізії, проведені працівниками Державної фінансової інспекції України, матеріали яких вилучені шляхом здійснення тимчасових доступів до них з грубим порушенням вимог закону.

Так, сторона захисту стверджують, що прокурором до обвинувального акта долучено ревізії, матеріали яких вилучено оперативними працівниками на підставі ухвал слідчих суддів про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, строк дії яких закінчився. Крім того, захисники наголошують, що в стороні захисту не відкрито в порядку ст. 290 КПК України документи, що стали підставою для звернення до суду з поданням про проведення ревізії.

Зазначене, на думку захисників, призвело до істотного порушення прав та свобод людини, що в свою чергу, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України та ч. 12 ст. 290 КПК України тягне за собою визнання вказаних доказів недопустимими, як таких, що отримані під час здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов та таких, що не відкриті стороні захисту.

На підтвердження своєї позиції захисники посилаються на висновки ККС ВС зроблені у постанові від 12.11.2020 (справа № 201/2194/17) та ВП ККС ВС зроблені у постанові від 16.10.2019 (справа № 640/6847/15-к).

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту наголошує на тому, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали виконання запитів про міжнародну правову допомогу, отриманих внаслідок грубого порушення вимог закону.

Так, сторона захисту стверджує, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали виконання запитів про міжнародну правову допомогу, направлених до компетентних органів Королівства Норвегія та Князівства Монако. Однак, на думку захисників слідчих та прокурорів, які були безпосередніми ініціаторами вказаних запитів, визначеними з грубим порушенням правил підслідності, передбачених ст. 216 КПК України та внаслідок порушення керівниками органів прокуратури вимог ч. 5 ст. 36 КПК України.

Зазначене, на думку захисників, призвело до істотного порушення прав та свобод людини, що в свою чергу, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України тягне за собою визнання вказаних доказів недопустимими, як таких, що отримані доказів після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування та прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту наголошує на тому, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали експертиз, отриманих внаслідок грубого порушення вимог закону.

Так, сторона захисту стверджують, що прокурором до обвинувального акта долучено матеріали експертиз висновки яких ґрунтуються на недопустимих доказах.

Зазначене, на думку захисників, відповідно до ч. 1 ст. 87 та ч. 5 ст. 101 КПК України тягне за собою визнання вказаних доказів недопустимими, як таких, що здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

На підтвердження своєї позиції захисники посилаються на висновки ККС ВС зроблені у постанові від 17.09.2019 (справа № 243/2194/18) та зроблені у постанові від 12.11.2020 (справа № 201/2194/17).

Прокурори в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання захисників та надав суду свої письмові заперечення, посилаючись на те, що протягом всього досудового розслідування, останнє проводилось уповноваженими на те органами досудового розслідування. До березня 2017 про жодну підслідність НАБУ не могло бути й мови, оскільки були відсутні належні дані про розмір шкоди у кримінальному провадженні. Органи прокуратури не тільки мали право, а були зобов`язані здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях визначених ч.5 ст. 216 КПК України. Тоді як 11.07.2017 кримінальні правопорушення, що і могли бути підслідні НАБУ взагалі втратили статус таких, оскільки уповноваженою особою в порядку визначеному ст. 216 КПК України підслідність таких правопорушень законно визначено.

Також, є безпідставними доводи сторони захисту про те, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснено поза межами строків визначений ухвалами суду про надання таких тимчасових доступів до речей та документів, оскільки процесуальним строком визначеним нормами ст. 116 КПК України обтяжено не право на тимчасовий доступ до речей та документів, а обов`язок виконання рішення суду, яке полягає у пред`явленні особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів оригіналу ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. Тобто у володільцев речей та документів зі спливом строку дії ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів обов`язок її виконання не припиняється, а діє до фактичного його виконання. У даному випадку, у відповідності до вимог ч.2 ст. 165 КПК України із дотриманням строків дії ухвал, останні пред`явлено для виконання особам, які зазначені в ухвалах як володільці речей та документів та стороною обвинувачення реалізовано своє право на ознайомлення з речами та документами, а відтак цілковито дотримано вимогу закону. Щодо складання протоколів про тимчасовий доступ до речей та документів особами, що користуються повноваженнями слідчого, прокурори зазначили, що у своєму клопотанні сторона захисту фактично залишила поза увагою актуальну та релевантну практику Верховного Суду з анологічних питань. На відміну від деяких інших схожих заходів положення ст. 159 КПК України, не передбачає імперативного переліку суб`єктів, яким надається право на здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів. За своєю сутністю тимчасовий доступ до речей та документів є послідовністю процесуальних дій та процесуальних рішень. Норма ч.2 ст. 41 КПК України констатує, що оперативні працівники в рамках викоання доручення слідчого, правами якого вони користуються мають право та можливість здійснення процесуальних дій.

Також, у своєму клопотанні сторона захисту аргументує визнання зібраних під час досудового розслідування доказів недопустимими, на підставі п.2 ч.3 ст. 87 КПК України, а саме, начебто через реалізацію органами досудового розслідування та прокурорами своїх повноважень, які за твердженням сторони захисту, не передбачені КПК України, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень, посилаючись на те, що у даному провадженні слідчі та прокурори призначили перевірки суб`єктів господарювання шляхом ініціювання проведення аналітичних досліджень та складання технічного звіту. Однак твердження сторони захисту, на думку прокурора, суперечить положенням зоконодавства, є нелогічним, посилаючись на те, що твердження сторони захисту про те, що у даному кримінальному провадженні слідчі чи прокурори реалізували невластиві їм функції шляхом ініціювання проведення перевірки є свідомою підміною понять, адже проведення аналітичних досліджень не є проведенням перевірки суб`єкта господарювання, а різні по способам, формам, правовим наслідкам та ступеню втручання у діяльність суб`єктів господарювання, види реалізації своїх повноважень органами податкового контролю.

Стосовно клопотання сторони захисту про визнання очевидно недопустимими протоколів обшуків, проведених в 2017 на підставі доручень слідчого, сторона обвинувачення зазначила, що дійсно в рамках розслідування стороною обвинувачення проведено обшуки в ДП «ЧорноморНДІпроект» та ПАТ КБ «Преміум», в ході яких володільцями речей та документів добровільно видано частину відшукуваних речей та документів. Вказані речі та документи не були використані під час проведення жодної з експертиз зазначених стороною захисту у своєму клопотанні. Доводи очевидності недопустимості доказів відсутні, оскільки на даний час не перевірено факт добровільності учасниками обшуків видачі відшукуваних документів. Докази порушення фундаментального права певного суб`єкта відсутні, оскільки сторона захисту ані у клопотанні, ані у своєму виступі не вказала ані конкретної особи, ані те, яке саме право особи порушено.

Крім того, у своєму клопотанні сторона захисту просить визнати недопустимими матеріали видані представником потерпілого у кримінальному провадженні, однак вказані документи опинились у кримінальному провадженні перш за все в результаті реалізації повноважень потерпілого і власне самим потерпілим шляхом спроби підміни понять процедур отримання доказів. Стороною обвинувачення виконано вимоги закону та документи повернуто володільцю, а відтак завершено процедуру і полідовність процесуальних дій пов`язаних з вилученням та подальшим поверненням вилучених речей. За період з 23.03.2017 по 01.09.2017 жодних скарг у порядку глави 26 КПК України від потерпілого не надходило та судом не розглядалось, що окрім іншого підтверджує відсутність факту порушення фундаментальних прав останнього. З 01.09.2017 документи втратили статус тимчасово вилучених у зв`язку з поверненням їх володільцю. Відтак доводи щодо відповідності обставин п.1 ч.2 ст. 87 КПК України не є релевантними.

Також сторона захисту посить визнати очевидно недопустимими матеріали ревізії № 06-19/19 від 24.12.2012, що проведена за рішенням суду в іншому процесі та вилучена на підставі тимчасового доступу до речей та документів, а також № 06-76/65 від 20.12.2013, що вилучена на підставі тимчасового доступу до речей та документів. Однак вказане клопотання сторони захисту є необґрунтованим, факти зазначені у ньому такими, що не відповідають дійсності, а саме:

оперативним підрозділом, у відповідності до вимог ч.2 ст. 165 КПК України та з дотриманням ст. 116 КПК України виконано обов`язок покладений Законом та пред`явлено ухвалу про тимчасовий доступ до закінчення строку її дії володільцю речей і документів, зазначеному в ухвалі слідчого судді Південному офісу Держаудитслужби, а тому підстави стверджувати про факт пропущення строку дії ухвали слідчого судді відсутні, оскільки і Законом і ухвалою суду не визначено конкретного строку здійснення виїмки речей та документів, а визначено виключно строки виконання обов`язків сторони кримінального провадження та особи володільця речей і документів;

доручення на виконання ухвали про тимчасовий доступ до матеріалів ревізії відкрито стороні захисту та зазначено в реєстрі матеріалів досудового розслідування, оригінал вказаного доручення було долучено до матеріалів справи, ухвалою слідчого судді від 29.03.2017 було надано тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали ревізії № 06-76/65 від 20.12.2013) прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_18 та особам, що будуть діяти за його дорученням за наявності документу або постанови, таким чином, доводи сторони захисту про те, що ухвала слідчого судді не містить обов`язкового елементу про надання права на вилучення документів не відповідає дійсності;

ухвалою слідчого судді від 06.10.2016 було надано тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали ревізії № 06-19/19 від 24.02.2012) із можливістю вилучення оригіналів справ за матеріалами ревізії старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_19 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою, таким чином, при здійсненні тимчасового доступу до речей та документів сторона обвинувачення діяла у суворій відповідності до Закону, працівником оперативного підрозділу у законний спосіб отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено матеріали ревізії.

Крім того, доводи сторони захисту стосовно не відкриття їм матеріалів ОРС ГУ БКОЗ СБ України є неналежними, нелогічними та незаконними, оскільки матеріали такої діяльності не були, не є, та не будуть частиною вказаного кримінального провадження, так як самі по собі матеріали ревізії є результатом професійної діяльності не оперативних працівників і частини їх оперативно-розшукової діяльності, не сторони обвинувачення, а державного контролюючого органу та несуть собою інформацію, яка в розумінні КПК України загалом та положень ст. 99 КПК України є доказом кримінальних правопорушень інкримінованих обвинуваченим.

Також, сторона захисту у своєму клопотанні просить визнати очевидно недопустимими результати процесуальних дій здійснених в рамках процедури міжнародного співробітництва з підстав порушення правил підслідності, однак з підстав зазначених вище доводи сторони захисту не відповідають дійсності. Досудове розслідування кримінальних правопорушень здійснювалось з дотриманням правил підслідності, визначених ст. 216 КПК України, відтак і процесуальні дії в рамках процедури міжнародного співробітництва здійснювались уповноваженими суб`єктами.

Крім того, прокурори не погоджуються з доводами захисників щодо використання експертами під час проведення експертиз недопустимих доказів, посилаючись на те, що у зазначних вище запереченнях прокурора обґрунтовано законність здобуття доказів, які були використанні експертами при проведенні експертиз.

Обвинувачені ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та їх захисники адвокати ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у судовому засіданні підтримали клопотання та просили суд його задовольнити.

Заслухавши думки учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи колегія суддів приходить до висновку, що клопотання захисників підлягає задоволенню.

За результатами дослідження в судовому засіданні матеріалів клопотання сторони захисту та долучених до нього матеріалів, заслухавши позицію сторони обвинувачення з даного приводу, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Так, в своєму клопотанні захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_7 посилаються на наслідки, які потягли за собою допущені стороною обвинувачення порушення зазначені в десяти критеріях клопотання про очевидну недопустимість доказів.

Конституцією України встановлені права, свободи та обов`язки людини і громадянина. Зокрема, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях.

Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь (ст. 62 Конституції).

У кримінальному процесуальному праві загальновизнаними є такі критерії допустимості доказів: належне джерело; належний суб`єкт; належна процесуальна форма; належна фіксація; належна процедура; належний вид способу формування доказової основи. В аспекті належного суб`єкта, у тому числі, слід розглядати і орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Докази мають бути отримані тільки уповноваженими на це особами (органами); способами і засобами, які призначені для одержання певних доказів; у процесі отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону, що визначають порядок проведення конкретних дій, їхню послідовність, склад учасників; докази мають бути закріплені належним чином.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 87 КПК недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Недопустимими є також докази, що були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень (п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК).

Для доручення здійснення досудового розслідування іншому органу на будь-якому етапі досудового розслідування необхідно мати підстави, а саме констатацію неефективності досудового розслідування органом досудового розслідування, встановленим ст. 216 КПК. В іншому випадку матиме місце порушення належної правової процедури реалізації повноважень, передбачених ч. 5 ст. 36 КПК.

Постанова прокурора про доручення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування, її обґрунтування та вмотивування має бути предметом дослідження суду в кожному кримінальному провадженні, яка здійснюється з урахуванням його конкретних обставин. Результати такого дослідження утворюють підстави для подальшої оцінки отриманих у результаті проведеного досудового розслідування доказів з точки зору допустимості.

Наслідком недотримання належної правової процедури як складового елементу принципу верховенства права є визнання доказів, одержаних в ході досудового розслідування недопустимими на підставі ст. 86, п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК як таких, що зібрані (отримані) неуповноваженими особами (органом) у конкретному кримінальному провадженні, з порушенням установленого законом порядку.»

Таким чином, перевіривши в судовому засіданні доводи сторони захисту, викладені у клопотанні та долучених до нього матеріалах, колегія суддів приходить до висновку, що порушення підслідності у вказаному провадженні дійсно мало місце. Адже, як свідчать матеріали кримінального провадження та прийняті процесуальні рішення, зокрема постанова про об`єднання кримінальних проваджень від 18.12.2015, постанова від 23.12.2015 про визначення підслідності кримінального провадження №42014160000000101 за Приморським ВП м.Одеси ГУ НП в Одеській області, прокурорам у провадженні було достеменно відомо, що відповідно до вимог ч.5 ст.216 КПК України, зазначене кримінальне провадження підслідне НАБУ (критерії 1, 2).

Додатковим підтвердженням порушення правил підслідності слугує постанова процесуального керівника у провадженні ОСОБА_20 від 11.07.2017 про визначення підслідності. Приймаючи вказане рішення прокурор ОСОБА_20 однозначно констатує, що ряд кримінальних правопорушень в об`єднаному кримінальному провадженні підслідні НАБУ, однак питання про передачу матеріалів за підслідністю і в даному випадку не піднімається.

Варто відзначити, що кримінальні правопорушення, про які в своїй постанові вказує прокурор ОСОБА_20 11.07.2017 розслідувалися у кримінальному провадженні №42014160000000101, у тому числі, в грудні 2015 року, коли вже розпочало роботу НАБУ та відповідні зміни в ч.5 ст.216 і ч.5 ст.36 КПК України набрали чинності.

Доводи сторони обвинувачення про те, що кримінальне провадження №42014160000000101 не відносилось до підслідності НАБУ, так як не було встановлено суму збитків є безпідставними, оскільки кваліфікуючими ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України є розмір його предмета/завданих збитків (особливо великий) або його вчинення організованою групою.

Згідно з пред`явленим обвинуваченням інкриміновані злочини за ч.5 ст. 191 КК України вчинено в період 2010-2012 роки.

Для кваліфікації діяння за ч.5 ст. 191 КК України, вчиненого у вказаний період, розмір предмета/завданих збитків повинен бути не менше 260700 грн. (2010 260700 грн.; 2011 283300 грн.; 2012 321900 грн.).

Водночас, для того щоб злочин за ч.5 ст. 191 КК України належав до підслідності НАБУ відповідно до п.2 ч.5 ст. 216 КПК України розмір його предмета/завданих збитків повинен бути не меншим 609000 грн. (2015 рік), 842000 грн. (2017 рік).

Тобто, якщо розмір предмета злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України або завданих ним збитків, у зазначений вище період, становить навіть 1000000 грн., за умови його вчинення відповідним суб`єктом, законодавець відносить такий злочин до підслідності НАБУ.

Однак, ще на момент порушення кримінальної справи 23.01.2012, матеріали якої у подальшому стали матеріалами кримінального провадження №42014160000000101, сторона обвинувачення знала, що розмір предмета злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України або завданих ним збитків, становить 45250582 грн. 14 коп., що відображено у постанові першого заступника прокурора Одеської області від 23.01.2012 про порушення кримінальної справи.

Таким чином, позиція прокурорів щодо того, що кримінальне провадження №42014160000000101 не відносилось до підслідності НАБУ так як не було встановлено суму збитків, не ґрунтується ні на вимогах закону, ні на фактичних обставинах кримінального провадження.

На окрему увагу заслуговують доводи сторони захисту щодо незаконності прийняття керівниками органів прокуратури рішень про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу на підставі ч.5 ст.36 КПК України.

Дослідивши в судовому засіданні рішення керівників органів прокуратури від 11.03.2016, 29.05.2017, 24.10.2017, 29.11.2017 та 27.09.2018 про доручення здійснення подальшого досудового розслідування у провадженні іншому органу на підставі ч.5 ст.36 КПК України у зв`язку із неефективністю, колегія суддів приходить до висновку, що такі рішення по своїй суті були прийняті без наявності правових підстав, без встановлення факту неефективності розслідування та за відсутності належної мотивації.

Більше того, ч.5 ст.36 КПК України містить пряму заборону доручати іншому органу здійснювати досудове розслідування у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності НАБУ.

Окрім наведеного, додатковим підтвердженням незаконності вказаних рішень свідчить те, що у всіх п`яти випадках доручення подальшого розслідування у зв`язку з нібито неефективністю іншому органу, повноваження слідчого та прокурора у вказаному провадженні продовжували реалізовувати ті ж самі працівники прокуратури Одеської області, що підтверджується наданими матеріалами та не спростовується стороною обвинувачення.

За таких умов, позиція сторони захисту з даного питання повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження, та узгоджується із висновками Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 24.05.2021 (справа №640/5023/19).

З урахуванням достатньо сформованої судової практики, підкріпленої змінами в процесуальний Закон в частині збільшення строку дії ухвал слідчих суддів щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження до двох місяців, колегія суддів погоджується із твердженнями сторони захисту про очевидну недопустимість 54 результатів тимчасових доступів до речей та документів, проведених поза межами строку дії ухвал слідчих суддів.

Також, колегія суддів приймає доводи сторони захисту про те, що прокурором до обвинувального акту долучено матеріали тимчасових доступів до речей та документів здіснених, на думку сторони захисту, з грубим порушенням вимог закону (критерії 3, 4).

Як встановлено, стороною обвинувачення до обвинувального акту долучено матеріали 54 тимчасових доступів здійснених поза межами строку дії ухвал слудчих суддів та 73 тимчасових доступів здійснених оперативними працівниками.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слудчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Однак, сторона обвинувачення не дотрималась зазначених вимог Закону та здійснила тимчасові доступи до речей та документів поза межами строку дії ухвал слідчих суддів.

Колегія суддів не приймає доводи прокурорів про те, що ухвали слідчих суддів, на підставі яких здійснено тимчасові доступи та вилучено документи, звернуто до виконання в межах строку дії ухвал, оскільки строк в один місяць наданий лише для оголошення ухвали, а сам захід забезпечення може бути проведено значно пізніше, так як надати відповідні речі чи документи це вже обов`язок їх володільця, а не сторони кримінального провадження яка цей захід ініцюювала.

Вказане не відповідає дійсності, що підтверджується протоколами тимчасових доступів, питання про недопустимість яких ініційоване стороною захисту.

Так, здійснення тимчасового доступу до речей та документів є однією з процесуальних дій, направлених на виконання завдань кримінального провадження та досягнення його дієвості.

При цьому, кримінальне процесуальне законодавство не визначає такого поняття як звернення до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів".

Посилання прокурорів на положення ст. 535 КПК України є нерелевантними, так як не стосуються виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, кримінальне процесуальне законодавство не поділяє тимчасовий доступ до речей та документів, як процесуальну дію, на самостійні стадії чи етапи, як про те зазначає сторона обвинувачення, наголошуючи, що звернення до виконання ухвали слідчого судді є окремим самостійним етапом, що здійснюється до моменту відкриття протоколу тимчасового доступу.

Натомість, хід та результати процесуальні дії під час кримінального провадження фіксуються у протоколі (п.1 ч.1 ст. 103, ч.1 ст. 104 КПК України).

Вступна частина протоколу повинна містити відомості про місце, час проведення, назву процесуальної дії та особу, яка проводить і всіх осіб, які присутні при проведенні процесуальної дії (п.1 ч.3 ст. 104 КПК України).

Описова частина протоколу; повинна містити відомості про послідовність дій та отримані в результаті процесуальної дії відомості (п.2 ч.3 ст. 104 КПК України).

Порядок виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів чітко регламентовано ст. 165 КПК України. Жодних самостійних стадій чи етапів виконання там також не передбачено.

Враховуючи зазначені вимоги закону, виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів починається з пред`явлення особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді, суду особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригіналу ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручення її копії (ч.2 ст. 165 КПК України).

Саме цей момент і повинен бути відображеним в протоколі як момент початку процесуальної дії із зазначенням дати, часу, місця, особи, яка пред`явила та вручила ухвалу та особи, яка її отримала (ст. 104 КПК України). Тобто в цей момент відкривається протокол тимчасового доступу.

Одразу після цього володілець зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей чи документів (ч.1 ст. 165 КПК України), тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Лише у випадку якщо відсутня загроза знищення або зміни речей чи документів, тимчасовий доступ до яких надано, володільцю надається час для підготовки речей та документів для ознайомлення з ними чи підготовки копій (оригіналів) для вилучення. У такому випадку процесуальна дія зупиняється та відновлюється після підготовки речей чи документів. Дата та час зупинення та відновлення процесуальної дії обов`язково відображаються у протоколі.

Після здійснення тимчасового доступу володільцю надається оригінал опису вилучених речей чи документів та копія протоколу процесуальної дії.

Виключно описана процедура тимчасового доступ, з чіткою фіксацією його ходу, може забезпечити ініціатору право на звернення до слідого судді або суду з клопотанням про обшук, у випадку невиконання ухвали.

Вказані вимоги закону, в частині порядку здійснення тимчасового доступу, достеменно відомі стороні обвинувачення, яка у своїх клопотаннях про надання тимчасового доступу до речей та документів, під час досудового розслідувана, наголошувала на тому, що є реальна загроза знищення та зміни документів, тимчасовий доступ до яких планувалось здійснити, у зв`язку з чим просила здійснювати розгляд клопотань без виклику їх володільців.

Однак, при здійсненні тимчасового доступу сторона обвинувачення направляла ухвали поштою або надавала нарочно і поверталась для їх (ухвал) виконання через декілька днів чи навіть тижнів.

Крім того, під час дослідження в судових засіданнях матеріалів тимчасових доступів, результати яких поставлено під сумнів стороною захисту, судом встановлено, що відмітки (штампи, підписи та ін.) на ухвалах про начебто їх отримання канцеляріями чи представниками установ, підприємств чи організацій, у володінні яких перебували документи, не дають змоги ідентифікувати осіб, які вручали та які отримували ухвали.

З урахуванням того, що низка доручень оперативним підрозділам на здійснення тимчасових доступів надавалась після оголошення ухвал, встановити осіб, які безпосередньо розпочинали здійснення тимчасових доступів та перевірити їх повноваження, неможливо.

Таким чином, доводи сторони обвинувачення про те, що результати тимчасових доступів до речей та документів є допустимим доказами так як відповдіні ухвали слідчих суддів оголошено в межах строку їх дії, не ґрунтуються на положеннях кримінального процесуального законодавства.

Окремим критерієм очевидної недопустимості доказів сторони обвинувачення захисники ОСОБА_10 та ОСОБА_7 пов`язують із отриманням матеріалів за результатами призначення слідчими та прокурорами перевірок суб`єктів господарювання шляхом ініціювання проведення аналітичних досліджень та складання технічного звіту (критерій 5).

З даного приводу колегія суддів зазначає наступне.

Право на призначення перевірок та ревізій існувало у слідчого та прокурора до набрання 15.07.2015 чинності Закону від 14.10.2014 № 1697-VII, яким п. 6 ч. 2 ст. 36 та п. 4 ч. 2 ст. 40 та КПК України, що наділяли прокурора та слідчого таким правом, виключено.

За результатами аналізу вимог статей 36 і 40 КПК (в редакції Закону від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, який набрав чинності 15 липня 2015 року), ст. 71 КПК, суд дійшов висновку, що оскільки прокурор та слідчий не мають повноважень призначати ревізії та перевірки, а КПК не передбачено право або обов`язок спеціаліста встановлювати дотримання або порушення окремих питань фінансово-господарської діяльності шляхом проведення перевірки з питань, які у відповідності до ч. 1, п. 1 ч. 5 ст. 69 КПК можуть бути предметом експертного дослідження, зазначений доказ, отриманий унаслідок такої не передбаченої цим Кодексом перевірки чи ревізії, згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК є недопустимим.

Окрім наведеного, колегія суддів розділяє позицію сторони захисту, яка залишилася не спростованою прокурорами у провадженні щодо визнання доказів недопустимими із наступних підстав (критерії 6, 7, 8, 10).

Так, дослідивши в судовому засіданні долучені до обвинувального акту прокурором матеріали отримані за результатами проведення обшуків оперативними співробітниками, колегія суддів приходить до висновку, що ухвали слідчих суддів про надання дозволу на проникнення до житла та іношого володіння особи реалізовано неуповноваженими суб`єктами, тобто в порядку не встановленому КПК України та з порушенням суттєвих умов попереднього дозволу слідчого судді.

За таких умов, позиція сторони захисту з даного питання повністю підтверджується матеріалами кримінального провадження та узгоджується із позицією Об`єднаної палати Верховного Суду, викладеною в постанові від 06.12.2021 (справа №663/820/15-к).

Також, у якості доказів сторони обвинувачення прокурором до обвинувального акту долучено матеріали ревізій.

Однак, як встановлено, тимчасові доступи до речей та документів, в ході яких вилучено матеріали ревізій, здійснено неуповноваженими особами (оперативними працівниками), з порушенням строку дії попереднього дозволу суду, а також здійснено оперативними працівниками на підставі доручень, наданих слідчими в порушення вимог КПК України, а саме доручення видавались на на конкретну особу, а на оперативні підрозділи.

Щодо відкриття стороною обвинувачення додаткових матеріалів

На підтвердження своєї позиції прокурори послались на висновки Верховного Суду, викладені в пункті 32 постанови від 11.05.2021 (справа № 737/838/16-к).

Однак, дії сторони обвинувачення по відкриттю начебто додаткових матеріалів є абсолютно незаконними з огляду на наступне.

Так, сторони кримінального провадження зобов`язані здійснювати відкриття одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду (ч. 11 ст. 290 КПК).

Документ, зазначений у пункті 1 повідомлення від 09.11.2022, відкрито стороні захисту під час виконання вимог ст. 290 КПК України на етапі досудового розслідування. Тому, жодних підстав здійснювати його додаткове вікритгя немає.

Зазначені у пунктах 2 та 4 вказаного повідомлення документи датовані 29.03.2017 та 26.04.2017 відповідно, тобто складені ще на етапі досудового розслідування. Проте під час виконання вимог ст. 290 КПК України стороні захисту їх не відкрито, так як в матеріалах досудового розслідування вони були відсутні. У зв`язку з чим, указані документи не є додатковими матеріалами в розумінні ч. 11 ст. 290 КПК України. Крім того, прокурорами взагалі не зазначено де, у який спосіб та на підставі якої норми закону ними отримано вказані документи під час судового слідства.

Документи, зазначені в пунктах 3, 5 - 7 повідомлення від 09.11.2022, датовані 15.09.2022, 20.09.2022, 12.09.2022 та 20.09.2022 відповідно, тобто отримані прокурорами під час судового слідства.

Відомості, що містяться в указаних документах прокурори мають намір використати для підтвердження достовірності та можливості використання як доказів результатів тимчасових. доступів до речей та документів, допустимість яких поставлена під сумнів стороною захисту. Тобто, документи, зазначені в пунктах 3, 5 - 7 повідомлення від 09.11.2022, є доказами в розумінні ст.ст. 84 - 85 КПК України.

Водночас, системний аналіз положень КПК України, що регламентують порядок збирання стороною обвинувачення доказів, очевидно свідчить, що у прокурора відсутнє право на збирання доказів під час судового слідства.

Встановлення або перевірка обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження під час судового слідства здійснюється шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження та проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 333 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження у якому обов`язково зазначається чому ці обставини не перевірені чи не встановлені під час досудового розслідування.

Однак, жодних клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій чи застосування заходів забезпечення кримінального провадження під час судового слідства сторона обвинувачення не подавала, як і не ініціювали допити під час судового слідства осіб, які мають відношення до здійснення тимчасових доступів, результати яких поставлено під сумнів стороною захисту.

Таким чином, стороною обвинувачення здійснено відкриття стороні захисту матеріалів, отриманих у позапроцесуальний спосіб та які не є додатковими, у розумінні ч. 11 ст. 290 КПК України.

Ще одним критерієм недопустимості доказів сторони обвинувачення захисники зазначили використання експертами під час виконання експертиз недопустимих доказів.

Як встановлено колегією суддів, експертами під час проведення експертиз використано матеріали (докази), які отримано стороною обвинувачення з порушенням КПК України.

Також, окремим критерієм недопустимості доказів сторони обвинувачення є доводи захисників про грубе порушення вимог закону при отриманні від представника потерпілого доказів.

З даного приводу колегія суддів зазначає наступне.

Як зазначено у клопотаннях прокурора докази отримано на підставі протоколу отримання доказів від 01.09.2017, однак як встановлено в судовому засіданні, долучені прокурором документи отримано в рамках іншого кримінального провадження, з порушенням вимог КПК України, крім того, було відсутнє рішення суду яке б надавало право утримувати та проводити процесуальні дії з тимчасово вилученими документами. Більш того, відповідно до ч.1 ст. 169 КПК України прокурор зобов`язаний був повернути документи володільцю, що ним не було виконано.

На думку колегії суддів, зазначене вище свідчить про те, що сторона обвинувачення незаконно утримувала та здійснювала з документами, вилучення та утримання яких потребує повереднього дозволу суду, процесуальні дії без такого дозволу, а в подальшому намалагася легалізувати незаконно отримані докази.

Щодо доводів захисників про ініціювання запитів про міжнародну правову допомогу неуповноваженими особами, колегія суддів зазначає наступне (критерій 9).

Так, стороною обвинувачення до обвинувального акту в якості доказів долучено матеріали виконання запитів про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Королівства Норвегія та Князівства Монако.

Однак, як встановлено, такі запити направлялися некомпетентними та неуповноваженими органами і їх посадовими особами без належної правової процедури, оскільки у період з 2015-2018 років керівники органів прокуратури достовірно знали, що злочини, досудове розслідування яких здійснювалось, підслідні НАБУ.

Таким чином, зазначені запити про міжнародну правову допомогу на думку колегії суддів, є недопустимими, так як їх ініційовано неуповноваженими особами, тобто слідчими та прокурорами визначеними з грубим порушенням правил підслідності, передбачених ст. 216 КПК України та внаслідок порушення керівниками органів прокуратури вимог ч.5 ст. 36 КПК України.

Правові підстави для визнання доказів недопустимим передбачені:

п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, а саме: здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов;

п. 2 ч. 3 ст. 87 КПК України, а саме: отримання доказів після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування та прокуратури своїх повноважень, не передбачених КПК України, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у інформаційному листі № 223-1446/0/4-12 від 05.10.2012 «Про деякі питання порядку здійснення судового розгляду в судовому провадженні у першій інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу України», де зазначено, що відомості, матеріали та інші фактичні дані, отримані органом досудового розслідування в непередбаченому процесуальним законом порядку чи з його порушенням, є очевидно недопустимими, а це відповідно до ч. 2 ст. 89 КПК України тягне за собою неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате. Зазначене правило застосовується і щодо доказів, отриманих внаслідок істотного порушення прав та свобод людини (ст. 87 КПК України) за умови підтвердження сторонами кримінального провадження їх очевидної недопустимості. В іншому випадку суд вирішує питання допустимості доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення (п. 8). Отже, для того, щоб вирішити у даному випадку питання про те, чи є недопустимим зазначений вище доказ слід з`ясувати, чи мало місце порушення прав та свобод людини під час отримання останнього.

Колегія суддів приходить до однозначного переконання, що недотримання належної правової процедури в даному випадку слугувало тим самим порушенням прав та свобод людини з огляду на наступне.

Застосування належної процедури є одним із складових елементів принципу верховенства права та передбачає, у тому числі, щоб повноваження органів публічної влади були визначені приписами права, і вимагає, щоб посадовці мали дозвіл на вчинення дії, і надалі діяли в межах наданих їм повноважень.

Застосування належної правової процедури у кримінальному провадженні - це встановлені кримінальним процесуальним законодавством способи реалізації норм кримінального процесуального права, що забезпечують досягнення цілей правового регулювання кримінальних процесуальних відносин у сфері порядку досудового розслідування та судового розгляду. Воно означає не лише те, що всі дії процесуальних суб`єктів мають відповідати вимогам закону, адже в такому випадку це завдання розчиняється в приписах засади законності. Такі дії мають виникати із наявних повноважень і перебувати в адекватному співвідношенні з конкретним процесуальним завданням, яке виникає в певний момент досудового розслідування і судового розгляду кримінального провадження. Таке адекватне співвідношення приводить до принципу пропорційності.

Належна правова процедура має застосування як під час судового розгляду, так і на стадії досудового розслідування.

Недотримання належної правової процедури тягне за собою порушення гарантованого кожному ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) права на справедливий суд.

Керуючись ст.ст.87,93,94,350,369-372 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Клопотання захисників обвинувачених - адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_7 задовольнити.

Визнати недопустимими наступні докази:

На підставі критеріїв 1 та 2:

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 04.11.2019 № 04/21-6684-14, а саме:

-Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів (управління екології та розвитку рекреаційних зон ОМР) від 14.09.2016 (Том 74, а.с. 1-14),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 03.10.2016 (Том 74, а.с. 15-17; Том 74, а.с. 18-130; Том 75, а.с. 1-362),

-Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів від 06.10.2016 (Том 92, а.с. 1-6),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 08.10.2016 (Том 92, а.с. 7-9; Том 92, а.с. 10-158, а.с. 255-354; Том 93, а.с. 1-204),

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст. 93 КПК України до Одеської міської ради № 04/21-6684-14 від 21.06.2018 (Том 281, а.с. 1-2),

-Копія відповіді департаменту ОМР № 01-69/730 з додатками від 05.07.2018 (Том 281, а.с. 3-38).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 17.12.2019 № 04/21-6684-14, а саме:

-Протокол отримання доказів прокурором від представника потерпілого Одеської ОДА від 01.09.2017 (Том 114, а.с. 422-504),

-Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 232, а.с. 5-10),

-Доручення прокурора від 26.04.2017 (Том 232, а.с. 11-12),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 10.05.2017 (Том 232, а.с. 13-124),

-Постанова про визнання речовим доказом від 01.09.2017 (Том 114, а.с. 505-597),

-Документи отримані від представника потерпілого від 01.09.2017 (Том 134, а.с. 1-451),

-Оригінал доручення прокуратури від 26.10.2017 (Том 238, а.с. 8),

-Оригінал супровідного листа УЗЕ в Одеській обл. від 06.11.2017 (Том 238, а.с. 7),

-Оригінал протоколу тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 14.11.2017 (Том 238, а.с. 9-293; Том 244, а.с. 274-278, 282-283, 285-353, 371-386),

-Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів від 25.10.2017 (Том 238, а.с. 5-6).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 23.12.2019 № 04/21-6684-14, а саме:

-Оригінал клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів у Південному офісі Держаудитслужби від 04.10.2017 (Том 155, а.с. 1-3),

-Ухвала № 766/9195/17 від 25.10.2017 (Том 155, а.с. 4-5),

-Доручення № 17/1/2-6684-14 від 26.10.2017 (Том 155, а.с. 6),

-Оригінал протоколу тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 22.11.2017 (Том 155, а.с. 7-464),

-Запит прокуратури Одеської обл. до ДАБІ України № 04/21-6684-14 від 21.06.2018 (Том 270, а.с. 1-3),

-Відповідь ДАБІ України № 40-402-14/5186-18 від 27.07.2018 (Том 270, а.с. 4-6).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 03.02.2020 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про проведення обшуку в ДП «ЧорноморНДІпроект» від 04.07.2017 (Том 94, а.с. 2-4),

-Доручення в порядку ст.ст. 40, 41 КПК від 24.07.2017 (Том 94, а.с. 7-8),

-Протокол обшуку з вилученими речами та документами від 28.07.2017 (Том 94, а.с. 13-18, 34-278; Том 95, а.с. 1-93),

-Протокол огляду предметів, вилучених під час обшуку від 28.07.2017 (Том 94, а.с. 19-22),

-Протокол обшуку в приміщенні ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській обл. від 31.01.2018 (Том 245, а.с. 13-21, 49-586; Том 247, а.с. 1-594; Том 246, а.с. 1-466; Том 250, а.с. 1-570; Том 249, а.с. 1-377; Том 248, а.с. 1-483),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів ДП «ЧорноморНДІпроект» з вилученими документами від 06.04.2018 (Том 251, а.с. 23-439 ).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 11.02.2020 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 135, а.с. 1-4),

-Ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 135, а.с. 5-7),

-Доручення в порядку ст. 40 КПК від 24.04.2017 (Том 135, а.с. 9),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в КМУ з описом від 18.05.2017 (Том 135, а.с. 10-25),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 135, а.с. 26-29),

-Ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 135, а.с. 30-32),

-Доручення в порядку ст. 40 КПК від 26.04.2017 (Том 135, а.с. 33-34),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Державній екоінспекції Північно-Західного регіону Чорного моря з описом від 12.05.2017 (Том 135, а.с. 35-106),

-Супровідний лист № 17/1/2-6684-14 щодо направлення для виконання постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи з додатком від 09.11.2017 (Том 290, а.с. 1-3),

-Постанова про призначення експертизи щодо виконання підпису ОСОБА_21 та з ін. питань від 09.11.2017 (Том 290, а.с. 4-22),

-Супровідний лист з клопотанням експерта щодо вільних зразків підписів з додатками від 15.01.2018 (Том 290, а.с. 29),

-Супровідний лист щодо вільних зразків підписів ОСОБА_21 з додатками від 01.02.2018 (Том 290, а.с. 30),

-Лист ОНДЕКЦ № 19/116-4387 від 22.02.2018 (Том 290, а.с. 32-33),

-Висновок експерта № 493-П за результатами судової почеркознавчої експертизи від 19.02.2018 (Том 290, а.с. 34-100),

-Супровідний лист щодо направлення до виконання постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи з додатками від 05.03.2018 (Том 290, а.с. 101),

-Постанова про призначення експертизи щодо виконання підпису ОСОБА_12 з додатками від 05.03.2018 (Том 290, а.с. 102-113),

-Супровідний лист з висновком експерта (ОНДЕКЦ № 19/116-6849) від 21.03.2018 (Том 290, а.с. 115-116),

-Висновок експерта № 109-П за результатами судової почеркознавчої експертизи від 15.03.2018 (Том 290, а.с. 117-164),

-Супровідний лист щодо направлення для виконання постанови про призначення судово-технічної експертизи з додатками від 23.03.2018 (Том 290, а.с. 165),

-Постанова про призначення судово-технічної експертизи щодо способу нанесення відбитку печатки та ін. від 23.03.2018 (Том 290, а.с. 166-186),

-Лист з ОНДЕКЦ № 19/116-9179 від 11.04.2018 (Том 290, а.с. 189-190),

-Висновок експерта № 191-П за результатами судової технічної експертизи документів від 11.04.2018 (Том 290, а.с. 191-244).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 26.06.2020 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів Держфінінспеції в Одеській обл. від 05.10.2016 (Том 62, а.с. 5-8),

-Ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 06.10.2016 (Том 62, а.с. 9),

-Супровідний лист УЗЕ в Одеській області № 8526/39/1111/02-2016 щодо виконання ухвали від 20.10.2016 (Том 62, а.с. 1),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Південному офісі Держаудитслужби та опис вилучених документів, у тому числі Акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГУ капітального будівництва ООДА за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 № 06-19/99 від 05.12.2016 (Том 62, а.с. 10-39; Том 62, а.с. 1-266; Том 63, а.с. 1-121; Том 64, а.с. 1-268; Том 65, а.с. 1-180; Том 66, а.с. 1-282; Том 67, а.с. 1-228; Том 68, а.с. 1-249; Том 69, а.с. 1-251; Том 70, а.с. 1-158; Том 71, а.с. 1-192; Том 72, а.с. 1-183; Том 73, а.с. 1-166).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 21.12.2020 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в Одеському окружному адмінсуді (судові справи № 1570/2268/2012, № 815/8709/13-а) від 13.09.2016 (Том 85, а.с. 2-5),

-Ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 16.09.2016 (Том 85, а.с. 6-9),

-Доручення в порядку ст. 40 КПК України від 04.10.2016 (Том 85, а.с. 10-14),

-Супровідний лист УЗЕ в Одеській області № 8287/114/15/02-2016 щодо виконання ухвали від 10.10.2016 (Том 85, а.с. 15),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Одеському окружному адмінсуді (судові справи № 1570/2268/2012, № 815/8709/13-а) та опис від 16.10.2016 (Том 85, а.с. 17-18, 21-22, 27; Том 83, а.с. 5-19, 173, 322-325, 332-339, 426-429; Том 84, а.с. 7, 8, 222-223; Том 86, а.с. 152, 3-4, 9-42, 50-58, 115, 204-218; Том 88, а.с. 6-15; Том 89, а.с. 105, 106-139, 140, 168-172, 177-178; Том 137, а.с. 343-344).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 22.12.2020 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в Південному офісі Держаудитслужби від 28.03.2017 (Том 280, а.с. 78-80),

-Ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 280, а.с. 81-83),

-Копія доручення прокурора від 26.04.2017 (Том 135, а.с. 401-402),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, опис та вилучені документи, у т.ч. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства ООДА за період з 01.06.2020 по 30.09.2013 № 06-76/65 від 12.05.2017 (Том 280, а.с. 84-85; Том 280, а.с. 86-100; Том 96, а.с. 232-70; Том 97, а.с. 159-160, 157-77, 96-97, 73-70, 171-169; Том 107, а.с. 134-123, 61;Том 109, а.с. 59-1; Том 110, а.с. 224-1; Том 111, а.с. 178-30).

Докази, долучені на підстави клопотання прокурора про долучення доказів від 01.02.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Документи отримані прокурором від представника потерпілого Одеської ОДА ОСОБА_22 від 01.09.2017 (Том 115, а.с. 1, 5-29, 32-56, 59-186, 188-189, 193-194, 216, 220, 217, 207-214, 218-219; Том 120, а.с. 288).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 22.02.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Документи отримані прокурором від представника потерпілого Одеської ОДА ОСОБА_22 від 01.09.2017 (Том 115, а.с. 195-199, 203-206, 234-242, 221-228, 246, 249-251, 262-266, 269-297, 303-307, 309-315, 317-320, 323, 326-369, 371-379, 384, 386-390, 401-438, 440-441, 444-446).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 15.03.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Документи отримані прокурором від представника потерпілого Одеської ОДА ОСОБА_22 від 01.09.2017 (Том 116, а.с. 4-8, 10-13, 15-199, 206-220, 235-236, 239-252, 257-260, 266, 270, 274, 277-279, 283-290, 292, 294).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 26.04.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Документи отримані прокурором від представника потерпілого Одеської ОДА ОСОБА_22 від 01.09.2017 (Том 116, а.с. 295-325, 332-336, 338, 340-341, 342-354, 356-358, 361, 369, 377, 391, 393-407; Том 117, а.с. 1-6, 19, 44, 46-53, 55-57, 65-66, 69-84, 95-96, 98, 214-219, 260-261; Том 118, а.с. 1-36, 55-60, 67-71, 78-83, 90-94, 108-113, 152).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 27.04.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Документи отримані прокурором від представника потерпілого Одеської ОДА ОСОБА_22 від 01.09.2017 (Том 120, а.с. 4, 226, 228, 289, 299-300, 317; Том 121, а.с. 358, 250-273, 301-306, 359-382; Том 122, а.с. 1-23, 56-189; Том 123, а.с. 327-328, 331-332, 335-338, 339-340, 344, 342-343, 353-355, 364, 370, 402-403, 439-442, 451-452, 478-480; Том 124, а.с. 3-4, 8-13, 25, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71, 75, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171, 175-188, 195, 199, 203, 207-215, 219, 223-225, 227-229, 231, 253-265; Том 127, а.с. 163; Том 128, а.с. 31-33, 80-89, 96-102, 107-109, 143-144, 183, 271, 274-394).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 17.05.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Документи отримані прокурором від представника потерпілого Одеської ОДА ОСОБА_22 від 01.09.2017 (Том 126, а.с. 6; Том 129, а.с. 2-105; Том 131, а.с. 114-116, 143-144; Том 133, а.с. 1-9, 11, 13-19, 32, 36-46, 52-56, 67-71, 77-86),

-Оригінал журналу обліку вихідних документів ГУ КБ ООДА з 01.01.2010 - 13.08.2010 на 100 арк., у якому міститься запис під № 8-815/1 від 03.08.2010 про реєстрацію листа Мінекономіки до Держказначейської служби від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження),

-Оригінал журналу обліку вихідних документів ГУ КБ ООДА з 13.08.2010 - 31.12.2010 на 100 арк., у якому міститься запис про реєстрацію листа № 7-899 від 16.08.2010 від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження),

-Оригінал журналу обліку вихідних документів ГУ КБ ООДА з 04.01.2011 - 27.07.2011 на 100 арк., у якому містяться записи про реєстрацію листів №№ 4-490 від 23.05.2011, 4-496 від 23.05.2011, 4-527 від 27.05.2011, 4-557 від 31.05.2011, 3-621 від 09.06.2011 від 12.05.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження),

-Оригінал журналу обліку вхідних документів ГУ КБ ООДА з 01.07.2010 - 20.12.2010 на 200 арк., у якому містяться записи щодо реєстрації наступних документів: № 1175-8 від 08.07.2010, № 1213-9 від 15.07.2010, № 1217-9/1 від 16.07.2010, № 1251/1-6 від 22.07.2010, № 1455-9 від 17.08.2010, № 2392-8 від 11.11.2010 від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження),

-Оригінал журналу обліку вхідних документів ГУ КБ ООДА з 15.06.2011 - 08.12.2011 на 200 арк., у якому містяться записи щодо реєстрації наступних документів: № 1043-7 від 21.07.2011, № 1336-9 від 09.09.2011, № 1437-4 від 28.09.2011, № 1503-9 від 12.10.2011 від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження),

-Оригінал журналу авторського нагляду ПП «Грандстиль» за будівництвом «Першочергові роботи по будівництву системи відводу стічних вод від СБО «Північна» в м. Одесі розпочатий 10.06.2011 та закінчений 18.07.2011, на 86 арк., у якому відсутні підписи в графі «Представник замовника» від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження),

-Оригінал журналу авторського нагляду ПП «Грандстиль» за будівництвом «Першочергові роботи по будівництву системи відводу стічних вод від СБО «Північна» в м. Одесі розпочатий 19.07.2011 та закінчений 18.09.2011, на 86 арк., у якому відсутні підписи в графі «Представник замовника» від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах КП),

-Оригінал журналу (щомісячний бухгалтерський звіт) за 2012 р. ГУКБ ООДА на 51 арк. Обґрунтування: вказаний документ використовувався під час проведення судово-економічних експертиз від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження),

-Оригінал головної книги ГУКБ ООДА (код ЄДРПОУ 33656763) на 2012 рік на 100 арк. Обґрунтування: вказаний документ використовувався під час проведення судово-економічних експертиз від 01.09.2017 (Зберігається окремо при матеріалах кримінального провадження).

Докази, долучені на підставі, клопотання прокурора про долучення доказів від 31.05.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2018 (Том 264, а.с. 1-6),

-Ухвала від 25.05.2018 (Том 264, а.с. 7-11),

-Оригінал доручення слідчого від 25.05.2018 (Том 264, а.с. 12),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 07.06.2018 (Том 264, а.с. 13-16, 20-25, 31-67, 72-315; Том 239, а.с. 54).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 31.05.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.07.2017 (Том 239, а.с. 1-2),

-Ухвала від 17.07.2017 (Том 239, а.с. 4-5),

-Копія доручення прокурора від 28.07.2017 (Том 239, а.с. 6-7),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 17.08.2017 (Том 239, а.с. 8-17, 18-31, 54-57, 147-152, 59-66, 123-183, 132).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 01.06.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 136, а.с. 1-3),

-Ухвала на обшук від 30.05.2017 (Том 136, а.с. 4-5),

-Протокол обшуку від 31.05.2017 (Том 136, а.с. 6-14, 42-47, 49, 63, 86, 193, 198-312, 521-532; Том 137, а.с. 1-557),

-Диск із записом обшуку від 31.05.2017 (Том 136, а.с. 15),

-Клопотання про арешт майна від 01.06.2017 (Том 136, а.с. 16-25),

-Ухвала про накладення арешту від 05.06.2017 (Том 136, а.с. 26-29),

-Протоколу огляду від 19.06.2017 (Том 136, а.с. 34-39).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 14.06.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 139, а.с. 24-27),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 139, а.с. 28-31),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 05.05.2017 (Том 139, а.с. 36-39, 40-52),

-Клопотання про проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 139, а.с. 1-3),

-Ухвала на обшук від 30.05.2017 (Том 139, а.с. 4-5),

-Клопотання про проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 139, а.с. 53-55),

-Ухвала на обшук від 30.05.2017 (Том 139, а.с. 56-57),

-Протокол обшуку від 31.05.2017 (Том 139, а.с. 6-12, 13-23),

-Протокол обшуку від 31.05.2017 (Том 139, а.с. 58-60, 61-63, 64-71, 90-92),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2018 (Том 278, а.с. 19-27),

-Ухвала від 24.05.2018 (Том 278, а.с. 28-36),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 21.06.2018 (Том 278, а.с. 37-40, 76, 99-101, 105-132).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 15.06.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України № 17/1/2-1588вих16 до ДПІ від 15.07.2016 (Том 58, а.с. 125),

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України начальнику ДПІ № 17/1/2-1579вих16 від 15.07.2016 (Том 59, а.с. 1),

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України начальнику ДПІ № 17/1/2-1573-17вих16 від 15.07.2016 (Том 59, а.с. 4),

-Запит прокуратури Одеської області до Львівської торгівельно-промислової палати № 17/1/2-1586вих16 від 15.07.2016 (Том 59, а.с. 49),

-Запит слідчого в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до Одеської регіональної ТПП від 15.07.2016 (Том 59, а.с. 125),

-Запит прокуратури Одеської області до Голови ДФС України № 17/1/2-1582вих16 від 15.07.2016 (Том 59, а.с. 127),

-Доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України № 17/1/2-162вих16 від 18.07.2016 (Том 60, а.с. 10-14),

-Лист (відповідь) № 2005-05/408 від 26.07.2016 (Том 59, а.с. 126),

-Лист ТПП № 19-09/1102 з додатками від 27.07.2016 (Том 59, а.с. 50-124),

-Лист (відповідь) ДПІ у Приморському районі м. Одеси № 17012/9/15-53-08-01 з додатками від 28.07.2016 (Том 58, а.с. 126, 127-178, 194-205, 296-302),

-Лист (відповідь) Комінтернівського об`єднання ДПІ ГУ ДФС в Одеській області № 4796/10/15-17-08-01-13 з додатками від 02.08.2016 (Том 59, а.с. 5, 30-45),

-Лист (відповідь) ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києва № 4391/9/26-55-08-03 з додатком (CD-диск) від 03.08.2016 (Том 59, а.с. 2-3),

-Лист (відповідь) № 1121/5/99-99-07-03-01-16ДСК з додатком (CD-R-диск) від 03.08.2016 (Том 59, а.с. 128-129, 130-135),

-Матеріали виконання доручення слідчого № 24/38/18/1-16 з додатками від 09.09.2016 (Том 60, а.с. 16-32),

-Запит слідчого в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України до Одеського обласного відділення Антимонопольного комітету України від 25.01.2017 (Том 60, а.с. 188),

-Лист (відповідь) Антимонопольного комітету України № 08-09/0197 з додатками від 31.01.2017 (Том 60, а.с. 190-265).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 27.06.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України № 17/1/2-6684-14 до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 28.03.2017 (Том 179, а.с. 26),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України № 17/1/2-6684-14 до Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.03.2017 (Том 179, а.с. 92-94),

-Лист (відповідь) № 7/9-3934 з додатками від 11.04.2017 (Том 179, а.с. 95-260),

-Лист (відповідь) № 4002-05/13430-05 з додатками від 20.04.2017 (Том 179, а.с. 27-87),

-Лист (відповідь) № 7/9-5440 з додатками від 23.05.2017 (Том 179, а.с. 404-405),

-Клопотання про проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 144, а.с. 1-3), Ухвала від 30.05.2017 (Том 144, а.с. 4-5),

-Протокол обшуку з додатками від 31.05.2017 (Том 144, а.с. 6-8, 9-21, 22-30, 32-292),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.03.2018 (Том 262, а.с. 1-9),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.03.2018 (Том 262, а.с. 88-95),

-Ухвала від 15.03.2018 (Том 262, а.с. 10-18),

-Ухвала від 15.03.2018 (Том 262, а.с. 96-103),

-Доручення слідчого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України № 3-СВ-808 від 18.04.2018 (Том 262, а.с. 19-20),

-Доручення слідчого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України № 37-СВ-808 від 18.04.2018 (Том 262, а.с. 104-105),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 08.05.2018 (Том 262, а.с. 21-24, 45-87),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 21.05.2018 (Том 262, а.с. 107-109, 110-112, 252-305, 339-404),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2018 (Том 277, а.с. 1-7),

-Супровідний лист УЗЕ № 2028/39/125/03-18 від 24.05.2018 (Том 262, а.с. 106),

-Ухвала від 24.05.2018 (Том 277, а.с. 8-14),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 21.06.2018 (Том 277, а.с. 8-14, 15-17, 81-191).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 12.07.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.10.2016 (Том 135, а.с. 365-393),

-Ухвала від 06.10.2016 (Том 135, а.с. 369-373),

-Постанова про доручення проведення слідчих дій на іншій території із супровідним листом до прокуратури м. Києва від 11.10.2016 (Том 135, а.с. 375-379),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 05.11.2016 (Том 135, а.с. 381-393),

-Супровідний лист прокуратури м. Києва № 17/1/2-1780вих-16 від 08.11.2016 (Том 135, а.с. 380),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України № 17/1/2-6684-14 до Адміністрації Одеського морського порту від 10.02.2017 (Том 145, а.с. 1-2),

-Лист (відповідь) № 19-16А/116 з додатками у вигляді CD-R диску від 24.02.2017 (Том 145, а.с. 4, 6-252),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України № 17/1/2-6684-14 до Ліквідаційної комісії Департаменту капітального будівництва ООДА від 01.03.2017 (Том 81, а.с. 1),

-Лист (відповідь) з додатками від 02.03.2017 (Том 81, а.с. 2-264),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України № 17/1/2-6684-14 до ДАБІ в Одеській області від 02.03.2017 (Том 179, а.с. 261),

-Лист (відповідь) № 1015 05/1-2140 з додатками від 03.03.2017 (Том 179, а.с. 262-401),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 135, а.с. 394-397),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 135, а.с. 398-400),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 40, 93 КПК України № 17/1/2-831-17вих до Департаменту розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства ООДА від 13.04.2017 (Том 77, а.с. 1-5),

-Доручення прокурора № 16-1284-17вих 26.04.2017 (Том 135, а.с. 401-402),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 12.05.2017 (Том 135, а.с. 403-404, 406-408, 410, 418, 424-459, 471-476 ),

-Лист (відповідь) № 1199-10/929-ІУ з додатками від 19.05.2017 (Том 77, а.с. 6, 139, 151-189).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 12.07.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Лист прокуратури Одеської області № 04/21-6684-14 до ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області від 03.03.2017 (Том 179, а.с. 22),

-Лист (відповідь) № 10-08/141-1312 від 10.03.2017 (Том 179, а.с. 23-25),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 173, а.с. 1-4),

-Лист прокуратури Одеської області № 04/21-6684-14 до ГУ Державної казначейської служби України в Одеській області від 28.03.2017 (Том 179, а.с. 13-14),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 173, а.с. 5-8),

-Лист (відповідь) № 10-15/226-1985 від 06.04.2017 (Том 179, а.с. 15-18),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 04.05.2017 (Том 173, а.с. 13-16, 17-278; Том 174, а.с. 1-323; Том 175, а.с. 1-322; Том 176, а.с. 1-379 ),

-Лист прокуратури Одеської області № 04/21-6684-14 до ГУ Державної казначейської служби України від 21.06.2018 (Том 270, а.с. 7-10),

-Лист (відповідь) № 3-08-3/9-11629 від 18.07.2018 (Том 270, а.с. 11),

-Лист (відповідь) № 3-08-3/9-12556 від 01.08.2018 (Том 270, а.с. 12-17).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 18.10.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про надання дозволу на проведення НСРД № 17/1/1-2268т від 18.05.2017 (Том 276, а.с. 203-206),

-Ухвала № 3791н/т від 19.05.2017 (Том 276, а.с. 207-216),

-Доручення прокуратури на проведення НСРД № 17/1/1-2318т від 19.05.2017 (Том 276, а.с. 579-580),

-Протокол НСРД з додатком DVD-R диском № 3/1982 від 31.07.2017 (Том 276, а.с. 217-218),

-Повідомлення про тимчасове обмеження прав в наслідок проведення НСРД з конвертом 31.07.2017 (Том 276, а.с. 219-220),

-Рапорт о/у УЗЕ ОСОБА_23 від 13.03.2018 (Том 255, а.с. 288),

-Клопотання прокурора про проведення обшуку в офісному приміщенні, за адресою: м. Одеса, вул. Приморський бульвар, 7 від 13.03.2018 (Том 255, а.с. 289-292),

-Ухвала на обшук від 14.03.2018 (Том 255, а.с. 293-296),

-Протокол обшуку від 20.03.2018 (Том 255, а.с. 297-301, 302-306, 1-3, 310-317, 322-327, 422-431, 318-321, 534-593, 328-359, 360-394, 345-346, 397-421, 437-448, 452-533).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 19.10.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України № 17/1/2-6684-14 до ПАТ «Південний» від 21.03.2018 (Том 270, а.с. 24-25),

-Лист (відповідь) № 14-18750ПД від 05.04.2018 (Том 270, а.с. 26),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України № 17/1/2-6684-14 до ДПІ у Приморському районі від 05.05.2018 (Том 284, а.с. 50),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2018 (Том 280, а.с. 326-330),

-Ухвала від 24.05.2018 (Том 280, а.с. 331-337),

-Доручення слідчого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України від 25.05.2018 (Том 280, а.с. 338-339),

-Лист (відповідь) № 166/9/15-53-03-06 від 29.05.2018 (Том 284, а.с. 51-195, 196-204),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 21.06.2018 (Том 280, а.с. 340-343, 344-530).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 25.10.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у фірмі «Piplife Norge AS» від 10.01.2018 (Том 292, а.с. 1-4),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у фірмі «Piplife Norge AS» від 12.01.2018 (Том 292, а.с. 5-8),

-Ухвала № 520/15060/17 від 12.01.2018 (Том 292, а.с. 9-14),

-Запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Королівства Норвегії з додатком (додаток 1 та додаток 2), лист ГПУ від 31.01.2018 № 14/1/1-24143-18 до Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія від 15.01.2018 (Том 292, а.с. 19-194),

-Матеріали виконаного запиту із диском та документами від 15.01.2018 (Том 292, а.с. 1-472; Том 293, а.с. 1-519),

-Лист Київського районного суду м. Одеси № 159 з додатком (ухвала суду від 02.02.2018 справа № 520/15060/17, провадження № 1-о/520/2/18) від 05.02.2018 (Том 292, а.с. 15-16),

-Супровідний лист Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегії № 18/1033-ARS та його переклад українською мовою від 08.11.2018 (Том 292, а.с. 464-465),

-Супровідний лист ГПУ на адресу прокуратури Одеської області № 14/1/1-24143-18 від 21.11.2018 (Том 292, а.с. 466),

-Лист внутрішньої передачі документів прокуратури Одеської області № 14010002-18 від 27.11.2018 (Том 292, а.с. 467),

-Протокол огляду предмету - диску з надписом «Documents From Pipelife AS», яким оглянуто документи на диску та їх роздруковано у кількості 177 арк. Від 10.12.2018 (Том 292, а.с. 468-472).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 05.11.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 135, а.с. 328-331),

-Ухвала від 14.09.2016 (Том 135, а.с. 332-334),

-Постанова про доручення проведення слідчих дій на іншій території із супровідним листом до прокуратури м. Києва від 23.09.2016 (Том 135, а.с. 335-340),

-Супровідний лист прокуратури м. Києва № 17/1/2-1452-16, на якому міститься відбиток вхідної печатки КНДІСЕ від 10.10.2016 від 07.10.2016 (Том 135, а.с. 341),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів у КНДІСЕ від 01.11.2016 (Том 135, а.с. 343-364),

-Протокол отримання зразків підпису для експертизи у свідка ОСОБА_24 з додатками, на якому міститься підпис адвоката ОСОБА_25 від 02.02.2017 (Том 79, а.с. 1-8),

-Постанова про призначення почеркознавчої експертизи із супровідним листом № 17/1/2-6684-14 від 06.02.2017 від 03.02.2017 (Том 79, а.с. 9-15),

-Висновок судово-почеркознавчої експертизи № 17-573 із супровідним листом № 17-573 від 24.03.2017 від 24.03.2017 (Том 79, а.с. 16-19),

-Акт здачі-приймання висновку експерта від 24.03.2017 (Том 79, а.с. 20),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 135, а.с. 159-161),

-Протокол огляду Інтернет-ресурсу «Пайплайф Україна», за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 складений старшим слідчим першого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_26 від 03.07.2017 (Том 179, а.с. 420-422),

-Ухвала від 03.07.2017 (Том 135, а.с. 162-163),

-Лист ПАТ «Кредобанк» № 52-345/17 від 01.08.2017 (Том 135, а.с. 164),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 02.08.2017 (Том 135, а.с. 165-171, 172-279, 328-364),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ТОВ «ПКФ «Коно») від 13.03.2018 (Том 256, а.с. 1-6),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.03.2018 (Том 256, а.с. 287-291),

-Ухвала від 15.03.2018 (Том 256, а.с. 7-12),

-Ухвала від 15.03.2018 (Том 256, а.с. 294-299),

-Доручення слідчого № 37-СВ-591/1 від 23.03.2018 (Том 256, а.с. 13-14),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом вилучених документів від 13.04.2018 (Том 256, а.с. 18-19, 21-96),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України № 04/21-6684-14 від 03.05.2018 (Том 256, а.с. 98),

-Лист УЗЕ у Львівській області № 3139/39/112/03 від 03.05.2018 (Том 256, а.с. 292-293),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.05.2018 (Том 256, а.с. 301-303, 304),

-Лист (відповідь) ТОВ «ПКФ «Коно» № 3 з додатками від 18.05.2018 (Том 256, а.с. 99-287),

-Запит прокуратури Одеської області у порядку ст.ст. 36, 93 КПК України № 04/21-6684-14 від 21.05.2018 (Том 256, а.с. 447),

-Лист (відповідь) Головного територіального управління юстиції у Львівській області № 1792/03.1-06-33 з додатками від 31.05.2018 (Том 256, а.с. 448-452; Том 253, 1-304, 405-452),

-Рапорт прокурора № 04/21-2122-19вн від 26.02.2019 (Том 295, а.с. 275-276),

-Витяг з ЄРДР № 4201960000000073 від 26.02.2019 від 26.02.2019 (Том 295, а.с. 277-278),

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 4201960000000073 від 26.02.2019 (Том 295, а.с. 279-280),

-Постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, а саме кримінальні провадження № 42014160000000101 та № 4201960000000073 від 26.02.2019 (Том 295, а.с. 281-282),

-Постанова про виділення кримінального провадження щодо посадових осіб ПрАТ «Пайплайф Україна» від 26.02.2019 (Том 295, а.с. 283-287).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 05.11.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Доручення до сектору Українського Інтерполу Українського бюро Інтерполу ГУНП в Одеській області № 17/1/1-6684-4 від 20.01.2017 (Том 287, а.с. 11-12),

-Доручення до сектору Українського Інтерполу Українського бюро Інтерполу ГУНП в Одеській області № 17/1/1-6684-4 від 20.01.2017 (Том 287, а.с. 15-19),

-Запит-нагадування прокуратури до Посольства Норвегії в Україні від 03.05.2017 (Том 287, а.с. 7-8, 10),

-Лист Сектору Інтерполу та Європолу ГУНП в Одеській області № 50/1127 від 22.05.2017 (Том 287, а.с. 13-14),

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до Посольства Норвегії в Україні № 17/1/2-6684-14 від 18.07.2017 (Том 287, а.с. 1),

-Лист (відповідь) від 31.07.2017 (Том 287, а.с. 2),

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до Нацбанку України № 17/1/2-6684-14 від 10.08.2017 (Том 231, а.с. 80-81),

-Запит прокуратури Одеської області в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до ДПІ у Приморському районі м. Одеси № 17/1/2-6684-14 від 10.08.2017 (Том 231, а.с. 83-84),

-Відповідь ДПІ у Приморському районі № 7430/9/15-53 з додатком (роздруківки та диск CD-R) від 16.08.2017 (Том 231, а.с. 85-102),

-Відповідь Нацбанку України № 25-00006/57492 від 18.08.2017 (Том 231, а.с. 82),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфін Банк») від 12.09.2017 (Том 267, а.с. 1-3),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Альфа-Банк») від 12.09.2017 (Том 267, а.с. 181-183),

-Лист Сектору Інтерполу та Європолу ГУНП в Одеській області

№ 50/2240 від 14.09.2017 (Том 287, а.с. 20-32),

-Ухвала від 14.09.2017 (Том 267, а.с. 4-5),

-Ухвала від 14.09.2017 (Том 267, а.с. 184-185),

-Доручення № 17/1/2-6684-14 від 20.09.2017 (Том 267, а.с. 6-7),

-Доручення № 17/1/2-6684-14 від 20.09.2017 (Том 267, а.с. 186-187),

-Лист Сектору Інтерполу та Європолу ГУНП в Одеській області № 50/2392 від 04.10.2017 (Том 287, а.с. 33-36),

-Запит-нагадування прокуратури до Посольства Норвегії в Україні від 09.10.2017 (Том 287, а.с. 3-4),

-Рапорт слідчого ОСОБА_19 про реєстрацію КП від 10.10.2017 (Том 231, а.с. 73-74),

-Витяг з ЄРДР № 42017160000001403 від 11.10.2017 (Том 231, а.с. 71-72),

-Доручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001403 від 11.10.2017 (Том 231, а.с. 75),

-Повідомлення про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні 42017160000001403 від 11.10.2017 (Том 231, а.с. 78-79),

-Постанова про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні 42017160000001403 від 25.10.2017 (Том 231, а.с. 76-77),

-Лист (відповідь) від 14.11.2017 (Том 287, а.с. 5-6),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 22.11.2017 (Том 267, а.с. 8-11, 12-180),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 29.12.2017 (Том 267, а.с. 188-317),

-Постанова прокуратури Одеської області про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017160000001403 від 30.01.2018 (Том 231, а.с. 66-67),

-Постанова про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017160000001403 від 30.01.2018 (Том 231, а.с. 68-70),

-Постанова прокуратури Одеської області про об`єднання матеріалів кримінальних проваджень №№ 42014160000000101, 42017160000001403 під єдиним номером № 42014160000000101 від 31.01.2018 (Том 231, а.с. 64-65),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфін Банк») від 21.05.2018 (Том 266, а.с. 1-5),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфін Банк») від 21.05.2018 (Том 266, а.с. 12-16),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Банк Восток») від 21.05.2018 (Том 268, а.с. 1-5),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Юніон Стандарт Банк») від 21.05.2018 (Том 268, а.с. 212-216),

-Ухвала від 24.05.2018 (Том 266, а.с. 6-11),

-Ухвала від 24.05.2018 (Том 266, а.с. 17-22),

-Ухвала від 24.05.2018 (Том 268, а.с. 6-11),

-Ухвала від 24.05.2018 (Том 268, а.с. 217-222),

-Матеріали запиту про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Князівства Монако від 25.05.2018 (Том 287, а.с. 37-169),

-Доручення № 31-СВ-101/1 від 25.05.2018 (Том 266, а.с. 23-24),

-Доручення № 31-СВ-101/1 від 25.05.2018 (Том 268, а.с. 12-13),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 21.06.2018 (Том 266, а.с. 25-27, 28-540),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 21.06.2018 (Том 268, а.с. 14-16, 17-211),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 21.06.2018 (Том 268, а.с. 223-229, 230-393).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 19.11.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 32012170000000152 від 13.12.2012, які знаходяться в СУ ГУ ДФС в Одеській областi від 13.09.2016 (Том 221, а.с. 241-244),

-Супровідний лист до Приморського районного суду м. Одеси про направлення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів № 17/1/2-6684-14 від 14.09.2016 (Том 221, а.с. 240),

-Ухвала від 14.09.2016 (Том 221, а.с. 245-248),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ФАТ «Імексбанк» у м. Одесі від 05.10.2016 (Том 221, а.с. 1-4),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АБ «Південний» від 05.10.2016 (Том 221, а.с. 108-111),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «Фінростбанк» від 05.10.2016 (Том 221, а.с. 187-190),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Інвестбанк» від 05.10.2016 (Том 221, а.с. 250-253),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «УкрСиббанк» від 05.10.2016 (Том 221, а.с. 268-271),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «Класикбанк» від 05.10.2016 (Том 222, а.с. 1-4),

-Ухвала від 06.10.2016 (Том 221, а.с. 5-7),

-Ухвала від 06.10.2016 (Том 221, а.с. 112-114),

-Ухвала від 06.10.2016 (Том 221, а.с. 191-193),

-Ухвала від 06.10.2016 (Том 221, а.с. 254-256),

-Ухвала від 06.10.2016 (Том 222, а.с. 5-7),

-Доручення від 11.10.2016 (Том 221, а.с. 8-12),

-Доручення від 11.10.2016 (Том 221, а.с. 257-261),

-Ухвала від 16.10.2016 (Том 221, а.с. 272-274),

-Доручення від 21.10.2016 (Том 222, а.с. 8-12).

-Доручення від 21.10.2016 (Том 222, а.с. 211-215),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 04.11.2016 (Том 222, а.с. 13-14, 15-195),

-Супровідний лист СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області на адресу УЗЕ в Одеській області № 4480/10/15-32-09-1 про неможливість виконання ухвали від 14.09.2016 від 18.11.2016 (Том 221, а.с. 249),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 23.11.2016 (Том 221, а.с. 13, 14-107),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 23.11.2016 (Том 221, а.с. 194, 195-239),

-Клопотання про арешт майна вилученого в офісному приміщенні ПАТ «Класикбанк» від 05.01.2017 (Том 211, а.с. 140-144),

-Відповідь ПАТ «КБ «Інвестбанк» щодо неможливості виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 06.10.2016 від 16.01.2017 (Том 221, а.с. 262-267),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 24.01.2017 (Том 221, а.с. 115-116, 117-186),

-Клопотання про проведення обшуку у ПАТ «КБ «Преміум» від 24.01.2017 (Том 222, а.с. 202-206),

-Ухвала на проведення обшуку у ПАТ «КБ «Преміум» від 13.02.2017 (Том 222, а.с. 207-210),

-Доручення від 15.02.2017 (Том 221, а.с. 275-279),

-Лист УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України № 2245/39/114/01-2017 від 07.03.2017 від 07.03.2017 (Том 222, а.с. 216),

-Матеріали обшуку, проведеного 09.03.2017 в ПАТ «КБ «Преміум» від 09.03.2017 (Том 222, а.с. 217-310),

-Супровідний лист та опис речей і документiв, які були вилучені від 12.03.2017 (Том 221, а.с. 280-320),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 4201660000000611, яке 29.05.2017 об`єднане з КП № 42014160000000101 (постанова про об`єднання долучена у якості доказів 17.11.2021), про можливість вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Комп`ютер ТЕС 9» (код ЄДРПО 36757944) від 28.03.2017 (Том 211, а.с. 1-4),

-Постанова слідчого СВ прокуратури Одеської області у кримінальному провадженні № 42014160000000101 про доручення проведення слідчих дій на iншiй територiї від 28.03.2017 (Том 211, а.с. 103-108),

-Ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 211, а.с. 5-7),

-Супровідний лист начальника управління прокуратури Одеської областi № 17/1/2-6684-14 на iм`я начальника управлiння з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва про виконання постанови по проведення слідчих дій на іншій території від 28.03.2017 по КП № 42014160000000101 від 29.03.2017 (Том 211, а.с. 102),

-Доручення на адресу УЗЕ в Чернішівській області від 24.04.2017 (Том 211, а.с. 8),

-Супровідний лист на адресу Одеської місцевої прокуратури № 4 про виконання доручення про ТД ДР від 10.05.2017 (Том 211, а.с. 9),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів та опис від 11.05.2017 (Том 211, а.с. 10-11, 12-101),

-Супровідний лист прокуратури м. Києва № 17/1/2/750-вих 17 на адресу прокуратури Одеської областi про неможливість виконання доручення про виконання постанови по проведення слідчих дій на iншiй територiї вiд 28.03.2017 по кримінальному провадженню № 42014160000000101 з додатками, а саме: рапортом слідчого СВ прокуратури м. Київ про неможливість виконання постанови; повістки про виклик від 17.05.2017 (Том 211, а.с. 110-114),

-Протокол з додатками огляду предметів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.10.2016 від 18.07.2017 (Том 222, а.с. 196-201),

-Клопотання про проведення обшуку в офісному приміщенні ПАТ «Класикбанк» від 05.12.2017 (Том 211, а.с. 115-120),

-Ухвала на обшук від 08.12.2017 (Том 211, а.с. 121-126),

-Ухвала про накладення арешту від 08.12.2017 (Том 211, а.с. 145-151),

-Протокол обшуку від 04.01.2018 (Том 211, а.с. 127-139),

-Матеріали вилучені під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 08.12.2017 в офісному приміщенні ПАТ «Класикбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 від 04.01.2018 (Том 211, а.с. 152-466),

-Протокол огляду від 10.01.2018 (Том 211, а.с. 467-468),

-Постанова про визнання речовим доказом від 10.01.2018 (Том 211, а.с. 469-472).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 02.12.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Протокол огляду інформації, що міститься на CD-диску у додатку до листа-відповіді ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києвi вiд 03.08.16 № 4391/9/26-55-08-03, з додатком на 232 арк. у вигляді роздруківок податкової звітності ТОВ «ЕIК «Верес» за період 2011-2012 років від 15.03.2017 (Том 241, а.с. 1-233),

-Лист прокуратури Одеської області № 17/1/2-6684-14 про виділення ревізорів від 09.06.2017 (Том 178, а.с. 1-7),

-Висновок аналітичного дослiдження №480/15-32-16-02/33215803 щодо легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом від 05.07.2017 (Том 178, а.с. 73-87),

-Висновок аналітичного дослiдження №789/15-53-16-02/33215714 щодо легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від 30.08.2017 (Том 178, а.с. 90-103),

-Лист прокуратури Одеської області № 17/1/2-6684-14 про виділення ревізорів від 12.10.2017 (Том 178, а.с. 178-184),

-Лист прокуратури Одеської області № 17/1/2-6684-14 від про виділення ревізорів від 20.10.2017 (Том 178, а.с. 254-261),

-Висновок аналітичного дослiдження № 10/15-32-16-01-20 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Ремерцентр» від 24.10.2017 (Том 178, а.с. 185-196),

-Висновок аналітичного дослідження № 16/15-32-16-02-20/30766702 Про результати дослідження фінансово господарської дiяльностi ПП «Ремерцентр» від 01.11.2017 (Том 178, а.с. 292-312),

-Ухвала Печерського районного суду м. Києва справа № 757/48887/17-к, якою засновника та директора TOB «ЕІК «Верес» ОСОБА_27 звільнено від кримінальної відповідальності, передбаченоi ч. 2 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності від 15.11.2017 (Том 177, а.с. 73),

-Постанова слідчого про призначення судово економiчної експертизи, виконання якої доручено експертам ОНДЕКЦ МВС України від 15.01.2018 (Том 291, а.с. 2-4),

-Супровідний лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області № 37-CB-662 про направлення постанови та матеріалів кримінального провадження до ОНДЕКЦ МВС України від 23.03.2018 (Том 291, а.с. 5),

-Супровідний лист ОНДЕКЦ № 19/116-9181 iз клопотанням експертів № 34Е від 11.04.2018 (Том 291, а.с. 6-7),

-Супровідний лист ОНДЕКЦ № 19/116-9515 iз клопотанням експертів № 34/2Е від 16.04.2018 (Том 291, а.с. 10-11),

-Лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області № 37-CB-995 про надання строку на надання додаткових матеріал від 19.04.2018 (Том 291, а.с. 8),

-Лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області № 37-CB-995 про надання строку на надання додаткових матеріал від 20.04.2018 (Том 291, а.с. 9),

-Ухвала Приморського районного суду м. Одеси справа № 522/15727/17, якою засновника та директора ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» ОСОБА_28 звільнено від кримінальної вiдповiдальності, передбаченоi ч. 2 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності від 23.04.2018 (Том 177, а.с. 158-160),

-Супровідний лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП В Одеській області № 37-CB-1129 про направлення додаткових матерiалiв та постанови про зміну постанови про призначення експертизи до ОНДЕКЦ МВС України від 03.05.2018 (Том 291, а.с. 12-16),

-Супровідний лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області № 1128 про направлення постанови та матерiалiв кримінального провадження до НДЕКЦ МВС України від 03.05.2018 (Том 291, а.с. 74),

-Постанова слідчого про призначення судово економiчної експертизи, виконання якої доручено експертам ОНДЕКЦ МВС України від 03.05.2018 (Том 291, а.с. 75-78),

-Супровід лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області № 37-СВ-1115 про направлення додаткових матеріалів від 24.05.2018 (Том 291, а.с. 17),

-Лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеськiй області № 37-CB-1114 про повернення частини матеріалів КП від 24.05.2018 (Том 291, а.с. 18),

-Супровідний лист СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеськiй області № 37-СВ-1127 про направлення додаткових матерiалiв від 25.05.2018 (Том 291, а.с. 20),

-Супровідний лист ОНДЕКЦ № 19/116-12679 iз частиною матерiалiв кримінального провадження від 29.05.2018 (Том 291, а.с. 19),

-Супровідний лист ОНДЕКЦ № 19/116-13556 iз висновком експертів № 34 від 08.06.2018 від 11.06.2018 (Том 291, а.с. 21-73),

-Супровідний лист ОНДЕКЦ № 19/116-13776 iз висновком експертів № 127Е від 12.06.2018 від 13.06.2018 (Том 291, а.с. 79-103).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 23.12.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 223, а.с. 223-227);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 180, а.с. 1-3);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 180, а.с. 62-64);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 180, а.с. 236-240);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 181, а.с. 1-5);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 14.09.2016 (Том 223, а.с. 228-23);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 14.09.2016 (Том 180, а.с. 4-5);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 14.09.2016 (Том 180, а.с. 65-67);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 14.09.2016 (Том 180, а.с. 241-243);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 14.09.2016 (Том 181, а.с. 6-8);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 26.09.2016 (Том 180, а.с. 6-8);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 26.09.2016 (Том 180, а.с. 68-70);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 26.09.2016 (Том 180, а.с. 244-248);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 26.09.2016 (Том 181, а.с. 9-13);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.10.2016 (Том 223, а.с. 279-282);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.10.2016 (Том 223, а.с 386-389);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.10.2016 (Том 223, а.с. 400-403);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.10.2016 (Том 181, а.с. 182-186);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 06.10.2016 (Том 223, а.с. 283-284);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 06.10.2016 (Том 223, а.с. 390-391);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 06.10.2016 (Том 223, а.с. 404-406);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 07.10.2016 (Том 223, а.с. 232-236);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 11.10.2016 (Том 223, а.с. 285-289);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 11.10.2016 (Том 223, а.с 392-396);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 11.10.2016 (Том 223, а.с. 407-411);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Укрсоцбанк» з описом та додатками від 11.10.2016 (Том 180, а.с. 249-401);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-2682-вих16 від 11.10.2016 (Том 181, а.с. 189-193);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Банк Форум» з описом та додатками від 13.10.2016 (Том 223, а.с. 237-278);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в АТ «ОТП БАНК» від 13.10.2016 (Том 180, а.с 71-235);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Укрсиббанк» з описом та додатками від 02.11.2016 (Том 180, а.с. 9-61);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в АТ «Місто Банк» від 04.11.2016 (Том 223, а.с. 397-399);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 07.11.2016 (Том 181, а.с. 274-277);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 14.11.2016 (Том 223, а.с. 412-604);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 14.11.2016 (Том 181, а.с. 14-181);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 16.11.2016 (Том 181, а.с.187-188);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 16.11.2016 (Том 181, а.с. 278-279);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.01.2017 (Том 157, а.с. 214-217);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «АБ Південний» з описом та додатками від 24.01.2017 (Том 223, а.с. 290-385);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ДП «Одеський морський торгівельний порт» з описом та додатками від 09.02.2017 (Том 181, а.с. 194-273);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 13.02.2017 (Том 157, а.с. 218-219);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 від 14.02.2017 (Том 157, а.с. а.с. 220-224);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 з додатками від 15.02.2017 (Том 181, а.с. 280-286);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 157, а.с. 1-4);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 157, а.с. 195-198);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Фінбанк» з описом від 28.03.2017 (Том 157, а.с. 226-250);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 157, а.с. 251-254);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 156, а.с. 327-331);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 157, а.с 360-363);

-Копія Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 223, а.с. 1-4);

-Копія Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 223, а.с. 127-131);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 209, а.с. 1-4);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 157, а.с. 5-8);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 157, а.с. 199-202);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 157, а.с. 255-261);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 156, а.с. 332-335);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 156, а.с. 364-367);

-Копія ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 223, а.с.5-8);

-Копія ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 223, а.с. 132-135);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 209, а.с. 5-7);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 209, а.с. 180-183);

-Лист-відповідь ОУ на доручення від 31.03.2017 (Том 157, а.с 225);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Унікредит Банк» з описом та додатками від 13.04.2017 (Том 181, а.с. 287-420);

-Копія доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 157, а.с. 9-10);

-Копія доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 157, а.с. 262-263);

-Копія доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 156, а.с 336-337);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 156, а.с. 368-369);

-Копія доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 223, а.с. 9-10);

-Копія доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 223, а.с. 136-137);

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів в Одеській міській раді від 03.05.2017 (Том 223, а.с. 11-126);

-Лист прокуратури Одеської області №04/21-6684-14 про виділення ревізорів від 03.05.2017 (Том 178, а.с. 327);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1424-17вих від 04.05.2017 (Том 157, а.с. 203-204);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ГУ ДФС з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 156, а.с. 290-326, 338-359);

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів в ГУ ДФС з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 223, а.с. 138-222);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1425-17вих від 04.05.2017 (Том 209, а.с. 8-9);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №16-1424-17вих від 04.05.2017 (Том 209, а.с. 184-187);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «АБ Південний» з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 156, а.с 370-532);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Запорізькій міській раді з описом та додатками від 18.05.2017 (Том 209, а.с. 10-173);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» від 18.05.2017 (Том 209, а.с. 188-236);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ» ЮСБ Банк» з описом від 27.05.2017 (Том 157, а.с. 205-213);

-Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 від 30.05.2017 (Том 143, а.с. 1-3);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 30.05.2017 (Том 143, а.с 4-5);

-Протокол обшуку з додатками від 31.05.2017 (Том 143, а.с. 6-9);

-Клопотання про арешт майна від 01.06.2017 (Том 143, а.с. 10-13);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту від 05.06.2017 (Том 143, а.с.14-15);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Марфін Банк» з описом від 09.06.2017 (Том 157, а.с. 11-67);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Альфа Банк» з описом від 09.06.2017 (Том 157, а.с. 264-376);

-Постанова слідчого про призначення судово-економічної експертизи з додатками від 16.06.2017 (Том 167, а.с. 149-153);

-Лист контролю проведення експертного дослідження №1124 від 16.06.2017 (Том 167, а.с.168);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 157, а.с. 377-379);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 157, а.с. 431-434);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 209, а.с. 237-240);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 209, а.с. 384-386);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 209, а.с. 426-428);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 157, а.с. 462-464);

-Лист прокуратури Одеської області до ДНДЕКЦ МВС України №17/1/2-6684-14 від 23.06.2017 (Том 167, а.с. 154);

-Клопотання експерта №19/13-2/105-СЕ/17 від 26.06.2017 (Том 167, а.с. 157-160);

-Супровідний лист ДНДЕКЦ МВС України №19/13/2/8608 до прокуратури Херсонської області від 29.06.2017 (Том 167, а.с. 156);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 157, а.с.380-381);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 157, а.с. 435-437);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 157, а.с. 465-466);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 209, а.с. 241-243);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 209, а.с. 387-388);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 209, а.с. 429-430);

-Протокол огляду вилучених речей і документів від 05.07.2017 (Том 143, а.с. 18);

-Постанова про визнання речовими доказами від 05.07.2017 (Том 143, а.с. 36-37);

-Протокол огляду ноутбуку проведений за участю спеціаліста з додатками від 06.07.2017 (Том 143, а.с.38-333);

-Супровідний лист прокуратури Херсонської області до прокуратури Одеської області №15-827вих-17 від 06.07.2017 (Том 167, а.с.155);

-Протокол огляду CD-R диску з інформацією про рух коштів по рахунках ПП «Ремерцентр» відкритих в ПАТ «Марфін Банк» від 13.07.2017 (Том 157, а.с. 68-194);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-1741-17вих від 18.07.2017 (Том 209, а.с. 244-245);

-Лист прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-14 на №19/13-2/8608 від 20.07.2017 (Том 167, а.с. 161);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №17/1/2-6684-14 вих від 25.07.2017 (Том 157, а.с. 467-468);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» від 26.07.2017 (Том 157, а.с. 469-470);

-Лист прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-14 від 11.09.2017 (Том 167, а.с. 162);

-Лист прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-14 на №19/13-2/8608 від 13.09.2017 (Том 167, а.с. 163-164);

-Лист прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-14 на №19/13-2/8608 від 13.09.2017 (Том 167, а.с. 165);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 23.09.2017 (Том 209, а.с. 176-179);

-Довідка про витрати на проведення експертизи №19/13-2/105-СЕ/17 від 02.10.2017 (Том 167, а.с. 167);

-Висновок експерта ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/105-СЕ/17 від 02.10.2017 (Том 167, а.с. 169-202);

-Супровідний лист ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/14125 до прокуратури Херсонської області від 03.10.2017 (Том 167, а.с. 166);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в НБУ від 11.10.2017 (Том 157, а.с.382-430);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Фінбанк» від 11.10.2017 (Том 157, а.с. 438-461);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «КБ Преміум» з додатками від 11.10.2017 (Том 209, а.с. 389-425);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» з додатками від 11.10.2017 (Том 209, а.с. 431-520);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Класикбанк» з описом та додатками від 12.10.2017 (Том 209, а.с. 246-383);

-Постанова слідчого про призначення судово-економічної експертизи з додатками та довіреністю від 12.10.2017 (Том 167, а.с. 203-208);

-Лист прокуратури Херсонської області №17/1/2-6684-14 до ДНДЕКЦ МВС України з довіреністю від 13.10.2017 (Том 167, а.с. 209-210);

-Супровідний лист ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/14287 до прокуратури Херсонської області від 13.10.2017 (Том 167, а.с. 211);

-Клопотання експерта №19/13-2/302-СЕ/17 від 19.10.2017 (Том 167, а.с. 214-215);

-Супровідний лист ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/15327 до прокуратури Херсонської області від 20.10.2017 (Том 167, а.с. 213);

-Супровідний лист прокуратури Херсонської області до прокуратури Одеської області №17-1969вих-17 від 26.10.2017 (Том 167, а.с. 212);

-Висновок аналітичного дослідження №15/15-32-16-02-20/30766702 від 01.11.2017 (Том 178, а.с. 263-291);

-Лист ГУ ДФС в Одеській області №10030/9/15-32-16-02-09 про направлення матеріалів та висновку аналітичного дослідження від 01.11.2017 (Том 178, а.с. 262-312);

-Лист прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-14 до ДНДЕКЦ МВС України від 22.11.2017 (Том 167, а.с. 216);

-Лист прокуратури Одеської області №04/21-6684-14 до ДНДЕКЦ МВС України від 12.01.2018 (Том 167, а.с. 225-227);

-Постанова прокурора про повернення висновку експертизи на доопрацювання від 12.01.2018 (Том 167, а.с. 228-232);

-Копія висновку експерта №19/13-2/105-СЕ/17 від 13.03.2018 (Том 167, а.с. 234-271);

-Повідомлення про неможливість проведення експертизи №19/13-2/302-СЕ/17 від 13.03.2018 (Том 167, а.с. 218-224);

-Висновок експерта ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/105-СЕ/17 (доопрацьований) від 13.03.2018 (Том 167, а.с. 282-319);

-Супровідний лист ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/4827 до прокуратури Херсонської області від 15.03.2018 (Том 167, а.с. 217);

-Супровідний лист ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/4828 до прокуратури Одеської області від 15.03.2018 (Том 167, а.с. 233);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2018 (Том 280, а.с. 261-263);

-Запит прокурора до ДП Одеський морський торгівельний порт від 23.05.2018 (Том 263, а.с. 120-122);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеса від 25.05.2018 (Том 280, а.с. 264-268);

-Доручення оперативному підрозділу на проведення тимчасового доступу до речей та документів №31-113-101/1 від 25.05.2018 (Том 280, а.с. 269-270);

-Висновок аналітичного дослідження №28/15-32-16-02-20/30766702 від 31.05.2018 (Том 178, а.с. 334-351);

-Лист відповідь з ДП Одеський морський торгівельний порт від 05.06.2018 (Том 263, а.с. 123);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ГУ Пенсійного фонду з описом та додатками від 07.06.2018 (Том 280, а.с. 271-275);

-Ухвала Печерського районного суду м. Одеса №757/3319/18-к про звільнення в порядку ст. 49 КК України директора ТОВ «Київкапіталбуд» від 13.06.2018 (Том 177, а.с. 172-174);

-Лист прокуратури Одеської області №04/21-6684-14 до ДНДЕКЦ МВС України від 21.06.2018 (Том 167, а.с. 272-274);

-Постанова прокурора про повернення висновку експертизи на доопрацювання від 21.06.2018 (Том 167, а.с. 275-279);

-Лист ДНДЕКЦ МВС України №19/13-2/16009 до прокуратури Одеської області від 06.08.2018 (Том 167, а.с. 280-281);

-Квитанція про отримання на зберігання речових доказів (Том 143, а.с. 334).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 23.12.2021 № 04/21-6684-14, а саме:

-Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на затримання ОСОБА_16 від 31.05.2017 (Том 152, а.с. 41);

-Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_13 від 31.05.2017 (Том 146, а.с. 73-85);

-Клопотання слідчого про дозвіл на затримання ОСОБА_13 від 31.05.2017 (Том 146, а.с. 86-97);

-Копія протоколу про затримання ОСОБА_13 від 31.05.2017 (Том 146, а.с 98-100);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на затримання ОСОБА_13 від 31.05.2017 (Том 146, а.с. 101);

-Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_17 від 31.05.2017 (Том 147, а.с. 71-83);

-Клопотання слідчого про дозвіл на затримання ОСОБА_17 від 31.05.2017 (Том 147, а.с. 84-95);

-Рапорт ОУ щодо можливості переховування ОСОБА_17 від 31.05.2017 (Том 147, а.с. 96);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про надання дозволу на затримання ОСОБА_17 від 31.05.2017 (Том 147, а.с. 97);

-Клопотання про обрання запобіжного захожу ОСОБА_14 від 31.05.2017 (Том 148, а.с. 75-87);

-Клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_14 від 31.05.2017 (Том 148, а.с. 88-99);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на затримання ОСОБА_14 від 31.05.2017 (Том 148, а.с. 100);

-Протокол затримання ОСОБА_14 від 31.05.2017 (Том 148, а.с. 101-103);

-Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_15 від 31.05.2017 (Том 150, а.с. 86-98);

-Клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_15 від 31.05.2017 (Том 150, а.с. 99-110);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про застосування ОСОБА_13 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту від 02.06.2017 (Том 146, а.с. 111-114);

-Копія ухвали Херсонського міського суду Херсонської області про обрання ОСОБА_14 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 02.06.2017 (Том 148, а.с. 104);

-Клопотання про арешт майна підозрюваного ОСОБА_16 від 06.06.2017 (Том 152, а.с. 55-61);

-Клопотання слідчого про арешт майна ОСОБА_17 від 06.06.2017 (Том 147, а.с. 113-123);

-Клопотання про арешт майна ОСОБА_14 від 06.06.2017 (Том 148, а.с. 110-121);

-Клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_15 від 06.06.2017 (Том 150, а.с.128-139);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду м. Одеси про накладення арешту на майно ОСОБА_16 від 07.06.2017 (Том 152, а.с. 62-66);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту на майно ОСОБА_13 від 07.06.2017 (Том 146, а.с.149-156);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту на майно ОСОБА_17 від 07.06.2017 (Том 147, а.с. 124-127);

-Повідомлення від ДУ Херсонський слідчий ізолятор про внесення ОСОБА_14 застави від 07.06.2017 (Том 148, а.с. 105);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту на майно ОСОБА_14 від 07.06.2017 (Том 148, а.с. 122-130);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ОСОБА_15 від 07.06.2017 (Том 150, а.с. 140-147);

-Супровідний лист ДПС України та завірена копія наказу про призначення полковнику ОСОБА_14 від 08.06.2017 (Том 148, а.с. 139-140);

-Постанова про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_16 від 09.06.2017 (Том 152, а.с. 43-49);

-Постанова слідчого про оголошення ОСОБА_17 в розшук від 09.06.2017 (Том 147, а.с. 99-109);

-Протокол вилучення паспорту ОСОБА_14 від 09.06.2017 (Том 148, а.с. 106);

-Постанова слідчого про оголошення ОСОБА_15 в розшук від 09.06.2017 (Том 150, а.с. 113-124);

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 12.06.2017 (Том 152, а.с 67);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали суду щодо арешту майна ОСОБА_16 від 12.06.2017 (Том 152, а.с. 68);

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень майна ОСОБА_16 від 12.06.2017 (Том 152, а.с. 69);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали суду щодо арешту майна ОСОБА_16 від 12.06.2017 (Том 152, а.с. 70);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали суду щодо арешту майна ОСОБА_13 від 12.06.2017 (Том 146, а.с. 159);

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень майна ОСОБА_13 від 12.06.2017 (Том 146, а.с. 160-162);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали про арешт майна ОСОБА_17 від 12.06.2017 (Том 147, а.с. 128);

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ОСОБА_17 від 12.06.2017 (Том 147, а.с. 129);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали суду щодо арешту майна ОСОБА_14 від 12.06.2017 (Том 148, а.с. 131);

-Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ОСОБА_14 від 12.06.2017 (Том 148, а.с. 132-137);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали щодо арешту майна ОСОБА_15 з додатками від 12.06.2017 (Том 150, а.с. 150-151);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_16 на обліку від 13.06.2017 (Том 152, а.с. 73);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_16 на обліку від 13.06.2017 (Том 152, а.с. 76);

-Протокол вилучення паспорту ОСОБА_13 від 13.06.2017 (Том 146, а.с. 157);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_13 на обліку від 13.06.2017 (Том 146, а.с. 163);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_13 на обліку з відміткою про не перебування від 13.06.2017 (Том 146, а.с. 165);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_17 на обліку від 13.06.2017 (Том 147, а.с. 130);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_17 на обліку від 13.06.2017 (Том 147, а.с. 133);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_14 на обліку та в архіві від 13.06.2017 (Том 148, а.с. 183);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_14 на обліку від 13.06.2017 (Том 148, а.с. 184);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_15 на обліку з відмітками від 13.06.2017 (Том 150, а.с. 152);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_15 на обліку від 13.06.2017 (Том 150, а.с. 153);

-Вимога ДІАЗ МВС України УІАЗ ГУНП в Одеській області щодо судимостей ОСОБА_16 від 14.06.2017 (Том 152, а.с 75);

-Вимога ДІАЗ МВС України УІАЗ ГУНП в Одеській області щодо судимостей ОСОБА_13 від 14.06.2017 (Том 146, а.с. 166);

-Вимога ДІАЗ МВС України УІАЗ ГУНП в Одеській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_17 від 14.06.2017 (Том 147, а.с. 132);

-Вимога ДІАЗ МВС України УІАЗ ГУНП в Одеській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_14 від 14.06.2017 (Том 148, а.с. 182);

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження ОСОБА_15 від 14.06.2017 (Том 150, а.с. 148-149);

-Вимога ДІАЗ МВС України УІАЗ ГУНП в Одеській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_15 від 14.06.2017 (Том 150, а.с. 155);

-Заява ОСОБА_13 про отримання паспорту від 19.06.2017 (Том 146, а.с. 158);

-Відповідь КУ ООМЦПЗ щодо не перебування ОСОБА_16 на наркологічному обліку від 21.06.2017 (Том 152, а.с 74);

-Відповідь КУ ООМЦПЗ щодо не перебування ОСОБА_13 на наркологічному обліку від 21.06.2017 (Том 146, а.с. 164);

-Відповідь КУ ООМЦПЗ щодо не перебування ОСОБА_17 на наркологічному обліку від 21.06.2017 (Том 147, а.с. 131);

-Відповідь КУ ООМЦПЗ щодо не перебування ОСОБА_14 на наркологічному обліку від 21.06.2017 (Том 148, а.с. 185);

-Відповідь КУ ООМЦПЗ щодо не перебування ОСОБА_15 на наркологічному обліку від 21.06.2017 (Том 150, а.с. 154);

-Клопотання про накладення арешту на майно ОСОБА_14 від 04.07.2017 (Том 148, а.с. 165-174);

-Супровідний лист щодо оголошення ухвали про накладення арешту на рахунок ОСОБА_14 від 04.07.2017 (Том 148, а.с. 176);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту на рахунок ОСОБА_14 від 04.07.2017 (Том 148, а.с. 177-180);

-Копія ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про зміну цілодобового домашнього арешту на нічний від 28.07.2017 (Том 146, а.с. 206-211);

-Лист Укргазбанку про виконання ухвали про накладення арешту на рахунок ОСОБА_14 від 01.08.2017 (Том 148, а.с. 181);

-Протокол отримання зразків для експертизи від 04.09.2017 (Том 146, а.с. 220);

-Протокол отримання зразків ОСОБА_14 для експертизи від 11.09.2017 (Том 148, а.с. 244-254);

-Відповідь ДП Національні Інформаційні Системи про направлення витягу про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рух. Майна від 15.09.2017 (Том 152, а.с. 71-72);

-Лист ОУ №9935/39/114/01-2017 щодо доцільності оголошення ОСОБА_16 в міжнародний розшук від 18.10.2017 (Том 152, а.с. 79);

-Протокол затримання ОСОБА_17 від 14.11.2017 (Том 147, а.с. 135-140);

-Клопотання про обрання запобіжного захожу ОСОБА_17 від 14.11.2017 (Том 147, а.с. 145-157);

-Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_15 від 14.11.2017 (Том 150, а.с. 181-194);

-Постанова слідчого про припинення розшуку ОСОБА_16 у зв`язку із явкою останнього до слідчого від 15.11.2017 (Том 152, а.с. 81-82);

-Копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про обрання ОСОБА_17 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою від 15.11.2017 (Том 147, а.с. 158-160);

-Постанова слідчого про припинення розшуку ОСОБА_15 від 15.11.2017 (Том 150, а.с. 162-163);

-Повідомлення та платіжне доручення про сплату ОСОБА_17 застави від 16.11.2017 (Том 147, а.с. 161-163);

-Протокол вилучення паспорту ОСОБА_17 від 17.11.2017 (Том 147, а.с. 174);

-Протокол про отримання зразків для експертизи ОСОБА_15 від 17.11.2017 (Том 150, а.с. 180);

-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_15 від 17.11.2017 (Том 150, а.с. 165-179);

-Копії ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про застосування до ОСОБА_16 запобіжного заходу у вигляді застави від 20.11.2017 (Том 152, а.с. 104-109);

-Копія ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про обрання запобіжного заходу у вигляді застави від 20.11.2017 (Том 150, а.с. 195-197);

-Копія платіжного доручення та супровідний лист щодо сплати ОСОБА_16 застави від 21.11.2017 (Том 152, а.с. 110-111);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів щодо вилучення закордонного паспорту ОСОБА_16 від 22.11.2017 (Том 152, а.с. 118);

-Лист адвоката ОСОБА_29 з додатком платіжного доручення про внесення застави за ОСОБА_15 від 23.11.2017 (Том 150, а.с. 198-199);

-Протокол вилучення паспорту ОСОБА_15 від 23.11.2017 (Том 150, а.с. 200);

-Копія запиту прокурора про актові записи від 01.02.2018 (Том 153, а.с. 341);

-Копія відповіді з ГУ юстиції в Одеській області щодо актових записів від 01.02.2018 (Том 153, а.с. 342-343);

-Інформація з Державних реєстрів щодо ОСОБА_12 від 06.02.2018 (Том 271, а.с. 227-245, 275-311);

-Клопотання захисника ОСОБА_16 щодо повернення паспортів від 07.02.2018 (Том 152, а.с. 119);

-Розписка підозрюваного ОСОБА_16 про отримання паспортів з завіреними копіями паспортів від 07.02.2018 (Том 152, а.с. 120-130);

-Запит слідчого до КУ Одеський обласний наркологічний диспансер щодо перебування ОСОБА_12 на обліку від 09.02.2018 (Том 271, а.с. 77);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_12 на обліку з відмітками від 09.02.2018 (Том 271, а.с. 79-80);

-Заява ОСОБА_15 про повернення паспорту та розписка про отримання від 16.02.2018 (Том 150, а.с. 201);

-Копія паспорту ОСОБА_15 від 16.02.2018 (Том 150, а.с. 203-219);

-Запит слідчого до КУ ООМЦПЗ щодо перебування ОСОБА_11 на обліку з відмітками від 19.02.2018 (Том 273, а.с.179);

-Запит слідчого до КУ Одеський обласний наркологічний диспансер щодо перебування ОСОБА_11 на обліку від 19.02.2018 (Том 273, а.с.180);

-Запит процесуального керівника до ГУ ДФС у Одеській області від 19.02.2018 (Том 273, а.с. 206);

-Супровідний лист та витяг ЄДР МВС України щодо транспортних засобів ОСОБА_11 від 22.02.2018 (Том 273, а.с. 199-201);

-Відповідь ГУ МВС в Одеській області з додатками від 23.02.2018 (Том 273, а.с. 187-189);

-Відповідь ГУ ДФС у Одеській області від 28.02.2018 (Том 273, а.с. 207-2015);

-Інформація з Державних реєстрів щодо ОСОБА_11 від 01.03.2018 (Том 273, а.с. 190-197);

-Копія запиту прокурора про актові записи від 05.03.2018 (Том 153, а.с. 344);

-Відповідь щодо не перебування ОСОБА_11 на обліку у наркодиспансері від 16.03.2018 (Том 273, а.с. 181);

-Копія відповіді про актові записи від 28.03.2018 (Том 153, а.с. 345-349);

-Копія запиту прокурора до ОМР щодо надання інформації від 06.04.2018 (Том 153, а.с. 348);

-Лист ДП Класифікаційне Товариство Регістр Судноплавства України від 11.04.2018 (Том 271, а.с.226);

-Копія відповіді ОМР від 11.04.2018 (Том 153, а.с. 349);

-Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_11 від 13.04.2018 (Том 273, а.с. 42-66);

-Клопотання слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_11 від 13.04.2018 (Том 273, а.с. 74-90);

-Клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_12 від 16.04.2018 (Том 271, а.с. 27-51);

-Клопотання слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно ОСОБА_12 від 16.04.2018 (Том 271, а.с. 83-101);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про обрання запобіжного заходу у вигляді застави від 17.04.2018 (Том 271, а.с. 55-56);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про накладення арешту на майно ОСОБА_12 від 17.04.2018 (Том 271, а.с. 102-103);

-Лист ДПС головного центру обробки спеціальної інформації щодо перетину кордону ОСОБА_12 від 17.04.2018 (Том 271, а.с. 218);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про застосування до ОСОБА_11 застави від 17.04.2018 (Том 273, а.с. 67-68);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_11 від 17.04.2018 (Том 273, а.с. 91);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду мю Одеси про накладення арешту на т/з ОСОБА_11 від 17.04.2018 (Том 273, а.с. 122-139);

-Клопотання адвоката ОСОБА_30 про внесення застави за ОСОБА_12 з додатками від 20.04.2018 (Том 271, а.с. 57-58);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали щодо арешту майна ОСОБА_12 від 20.04.2018 (Том 271, а.с. 104);

-Заява адвоката ОСОБА_31 про внесення застави за ОСОБА_11 з додатками від 20.04.2018 (Том 273, а.с. 69-70);

-Копія листа процесуального керівника про направлення ухвал суду про арешт майна ОСОБА_11 від 20.04.2018 (Том 273, а.с. 92);

-Заява ОСОБА_11 про здачу на зберігання паспортів та розписка про їх повернення від 24.04.2018 (Том 273, а.с. 71-72);

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень щодо майна ОСОБА_12 від 26.04.2018 (Том 271, а.с. 105-123);

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяжень щодо майна ОСОБА_11 від 26.04.2018 (Том 273, а.с. 95-102);

-Лист регіонального сервісного центру в Одеській області МВС України про виконання ухвали слідчого судді щодо арешту майна ОСОБА_11 від 03.05.2018 (Том 273, а.с. 93-94);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 07.05.2018 (Том 271, а.с. 215);

-Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження від 15.05.2018 (Том 271, а.с. 216);

-Супровідний лист щодо виконання ухвали слідчого судді від 15.05.2018 (Том 273, а.с. 140);

-Заява ОСОБА_12 про передачу паспорту на зберігання від 18.05.2018 (Том 271, а.с. 68);

-Копія паспорту ОСОБА_12 від 18.05.2018 (Том 271, а.с. 74);

-Клопотання слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_12 від 21.05.2018 (Том 271, а.с. 127-145);

-Клопотання слідчого про накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_12 від 21.05.2018 (Том 271, а.с. 173-192);

-Клопотання слідчого про арешт майна ОСОБА_11 від 21.05.2018 (Том 273, а.с. 103-121);

-Клопотання слідчого про арешт майна ОСОБА_11 від 21.05.2018 (Том 273, а.с. 142-160);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеса про накладення арешту на рухоме майно ОСОБА_12 від 24.05.2018 (Том 271, а.с. 146-163);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_12 від 24.05.2018 (Том 271, а.с. 193-210);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про накладення арешту на т/з ОСОБА_11 від 24.05.2018 (Том 273, а.с. 161-178);

-Лист процесуального керівника про направлення ухвали слідчого судді щодо арешту майна ОСОБА_12 до Управління державної реєстрації юридичного департаменту ОМР від 25.05.2018 (Том 271, а.с. 212);

-Лист сервісного центру МВС про накладення арешту на рухоме майно ОСОБА_12 від 01.06.2018 (Том 271, а.с. 164);

-Лист управління державної реєстрації юридичного департаменту ОМР про накладення арешту на майно ОСОБА_12 від 08.06.2018 (Том 271, а.с. 213-214);

-Копія ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання права користування арештованим майном ОСОБА_12 від 13.06.2018 (Том 271, а.с. 171-172);

-Супровідний лист слідчого про виконання ухвали щодо арешту майна ОСОБА_12 від 21.06.2018 (Том 271, а.с. 131);

-Лист ДП Національні інформаційні системи з додатками від 17.07.2018 (Том 150, а.с. 224-230);

-Лист Державної служби України з безпеки на транспорті щодо накладення арешту на майно ОСОБА_12 від 18.07.2018 (Том 271, а.с. 126);

-Лист глави Одеської обласної ради з додатками від 19.07.2018 (Том 271, а.с. 220-224);

-Заява ОСОБА_17 про отримання паспорту на 1 арк. від 27.11.2019 (Том 147);

-Рапорт ОУ про неможливість встановлення місцезнаходження ОСОБА_16 (Том 152, а.с. 42);

-Рапорт ОУ щодо неможливості встановлення місцезнаходження ОСОБА_17 (Том 147, а.с. 98);

-Рапорт ОУ щодо неможливості встановлення місцезнаходження ОСОБА_15 (Том 150, а.с 112);

-Вимога ДІАЗ МВС України УІАЗ ГУНП в Одеській області щодо наявності судимостей у ОСОБА_12 (Том 271, а.с. 81-82).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 24.01.2022 № 04/21-6684-14, а саме:

-Постанова про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 11.07.2016 (Том 167, а.с. 2-7);

-Лист прокуратури Одеської області до ОНДІСЕ №17/1/2-1581вих16від 15.07.2016 (Том 167, а.с.1);

-Лист ОНДІСЕ №4-39/2950 з клопотання про надання додаткових матеріалів для виконання експертизи від 08.08.2016 (Том 167, а.с. 13-14);

-Лист ОНДІСЕ №11-39/2719 щодо необхідності надання матеріалів від 15.08.2016 (Том 167, а.с. 8);

-Лист ОНДІСЕ №11-39/2961 з клопотання про надання додаткових матеріалів для виконання експертизи від 09.09.2016 (Том 167, а.с. 15-16);

-Лист директору ТОВ Лабораторія підводних технологій №17/1/2-6684-14 з додатками щодо повноважень ОСОБА_32 від 15.09.2016 (Том 167, а.с. 18-33);

-Лист директору ОНДІСЕ №17/1/2-6684-14 від 16.09.2016 (Том 167, а.с. 17);

-Супровідний лист ТОВ Лабораторія підводних технологій з додатками від 25.01.2017 (Том 167, а.с. 56-68);

-Лист директору ОНДІСЕ №17/1/2-6684-14 від 01.02.2017 (Том 167, а.с. 69);

-Постанова про зміну постанови про призначення судової будівельно-технічної експертизи від 01.02.2017 (Том 167, а.с. 70-71);

-Лист директору ОНДІСЕ №17/1/2-6684-14 від 27.02.2017 (Том 167, а.с. 72);

-Запит прокуратури Одеської області до філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області №17/1/2-6684-14 від 28.02.2017 (Том 167, а.с. 52);

-Лист ОНДІСЕ №11-39/314 з клопотання про надання додаткових матеріалів від 28.02.2017 (Том 167, а.с. 74);

-Запит прокуратури Одеської області до ДП «Укрдержбудекспертиза» №17/1/2-6684-14 від 01.03.2017 (Том 167, а.с. 53);

-Лист філії ДП «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області №27/04 від 02.03.2017 (Том 167, а.с. 49);

-Копія листа Департаменту ДАБІ в Одеській області №1015-05/1-2219 від 06.03.2017 (Том 167, а.с. 50-51);

-Лист ДП «Укрдержбудеспертиза» №345 від 14.03.2017 (Том 167, а.с. 55);

-Лист директору ОНДІСЕ №17/1/2-6684-14 від 15.03.2017 (Том 167, а.с. 76);

-Супровідний лист ОНДІСЕ №3619 від 31.03.2017 (Том 167, а.с. 77);

-Акт №3619/24 здачі-приймання висновку судового експерта від 31.03.2017 (Том 167, а.с. 78);

-Висновок №3619/24 судової будівельно-технічної експертизи від 31.03.2017 (Том 167, а.с. 79-91);

-Клопотання про проведення обшуку в офісному приміщенні ПП «Ремерцентр» за адресою: м. Одеса, вул. Пастера,64 від 30.05.2017 (Том 79, а.с. 383-385);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 79, а.с. 386-389);

-Клопотання про проведення обшуку юридичної адреси ПП «Інно-Трейдінг» (м. Одеса, вул. Преображенська, 23, кв. 2) від 30.05.2017 (Том 141, а.с. 346-348);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 141, а.с. 349-350);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 141, а.с. 351-352);

-Рапорт про неможливість виконання ухвали від 31.05.2017 (Том 79, а.с. 390);

-Висновок аналітичного дослідження №389/15-53-16-02/33215803 від 20.06.2017 (Том 178, а.с. 17-48);

-Висновок аналітичного дослідження №787/15-53-16-02/33215714від 30.08.2017 (Том 178, а.с. 104-131);

-Висновок аналітичного дослідження №786/15-53-16-02/33215809від 30.08.2017 (Том 178, а.с. 132-149);

-Висновок аналітичного дослідження №788/15-53-16-02/33215714 від 30.08.2017 (Том 178, а.с. 150-177);

-Лист ГУ ДФС в Одеській області №7202/9/15-32-16-02-09 про направлення матеріалів від 31.08.2017 (Том 178, а.с. 88-89);

-Надана 01.09.2017 представником потерпілого модель профілю проміру глибин траншеї Глибоководного випуску від 01.09.2017 (Том 130, а.с. 329);

-Листи прокуратури Одеської області щодо залучення у якості спеціалістів працівників Південного офісі Держаудитслужби від 17.10.2017 (Том 233, а.с. 14-26, 30-31);

-Запит прокуратури Одеської області до Новобілярської селищної ради №17/1/2-6684-14 від 30.10.2017 (Том 263, а.с. 3);

-Запит слідчого №17/1/2-6684-14 до ТОВ Спецводбуд від 30.10.2017 (Том 263, а.с. 5);

-Запит слідчого №17/1/2-6684-14 до Державної служби геології та надр України від 30.10.2017 (Том 263, а.с. 7);

-Лист прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-14 щодо залучення спеціалістів Одеського національного морського університету для надання консультацій в галузі гідротехніки від 02.11.2017 (Том 167, а.с. 92);

-Лист Новобілярської селищної ради від 06.11.2017 (Том 263, а.с. 4);

-Копія відповіді ТОВ «Спецводбуд «№14/11 від 14.11.2017 (Том 263, а.с. 6);

-Лист Південного офісу Держаудитслужби №15-06-25-17/9520 з додатками від 13.12.2017 (Том 233, а.с.36-136);

-Запит прокуратури Одеської області №04/21-6684-14 до філії Дельта -лоцман АМПУ від 25.01.2018 (Том 263, а.с. 110);

-Запит прокурора Одеської області №04/21-6684-14 до Одеського філіалу ДП Адміністрація морських портів України від 25.01.2018 (Том 263, а.с. 167);

-Запит прокурора до Гідрометцентру Чорного та Азовського морів від 25.01.2018 (Том 263, а.с. 174);

-Відповідь ДП Адміністрація морських портів України №19*25А/АС-20-10 від 30.01.2018 (Том 263, а.с. 169);

-Лист прокуратури Одеської області до ГУ ДФС в Одеській області щодо виділення спеціалістів від 01.02.2018 (Том 178, а.с 369-376);

-Довідка Гідрометцентру Чорного та Азовського морів №121/12 від 06.02.2018 (Том 263, а.с. 175-199);

-Лист філії Дельта Лоцман ДП АМПУ №679 від 12.02.2018 (Том 263, а.с. 4);

-Лист прокуратури Одеської області №04/21-6684-14 щодо залучення спеціалістів Одеського національного морського університету для надання консультацій в галузі гідротехніки від 06.04.2018 (Том 167, а.с. 398-401);

-Запит прокурора до філії ДУ «Одеський район Держгідрографії» щодо точності виміру глибин від 06.04.2018 (Том 263, а.с. 159);

-Запит прокурора до Гідрометцентру Чорного та Азовського морів від 06.04.2018 (Том 263, а.с. 200);

-Лист відповідь ДУ Одеський район Держгідрографії №1/11/448 від 11.04.2018 (Том 263, а.с. 160-162);

-Лист-відповідь Гідрометцентру Чорного та Азовського морів №09/418 з додатками від 13.04.2018 (Том 263, а.с. 201-258);

-Запит прокуратури Одеської області №04/21-12005-18 до Одеського морського порту від 04.05.2018 (Том 263, а.с. 113);

-Лист відповідь Одеського морського порту від 15.05.2018 (Том 263, а.с. 114-119);

-Лист запит прокуратури Одеської області №04/21-12005-18 до ГУ ДФС у Одеській області від 17.05.2018 (Том 284, а.с. 1);

-Лист-запит прокуратури Одеської області №04/21-12005-18 від 17.05.2018 (Том 284, а.с 6);

-Лист прокуратури Одеської області №04/21-12005-18 до ГУ ДФС в Одеській області від 17.05.2018 (Том 284, а.с. 12);

-Запит прокурора до Гідрометцентру Чорного та Азовського морів від 21.05.2018 (Том 263, а.с. 260);

-Лист прокуратури Одеської області до ГУ ДФС в Одеській області щодо виділення спеціалістів від 24.05.2018 (Том 178, а.с. 378-383);

-Довідка Гідрометцентру Чорного та Азовського морів №543/12від 25.05.2018 (Том 263, а.с. 261-266);

-Запит прокуратури Одеської області до НВФ АВК «Созидатель» №04/21-6684-14 від 25.05.2018 (Том 232, а.с. 128-129);

-Лист відповідь ГУ ДФС в Одеській області №9069/9/15-32-08-04-09 від 25.05.2018 (Том 284, а.с. 2-5);

-Лист відповідь ГУ ДФС в Одеській області №9046/9/15-32-08-04-09 з додатками від 25.05.2018 (Том 284, а.с. 7-11);

-Лист прокуратури Одеської області до ГУ ДФС в Одеській області щодо виділення спеціалістів від 25.05.2018 (Том 178, а.с. 352-355);

-Лист ГУ ДФС в Одеській області №9068/9/15-32-08-04-09 з додатками від 25.05.2018 (Том 284, а.с. 13-19);

-Рапорт ОУ про неможливість проведення обшуку з додатками від 31.05.2018 (Том 141, а.с. 353-357);

-Лист ГУ ДФС в Одеській області про направлення матеріалів №9525/9/15-32-16-02-07 з додатками від 01.06.2018 (Том 178, а.с. 384-395);

-Лист відповідь Державної служби геології та надр України №10730/03/12-18 з додатками від 15.06.2018 (Том 263, а.с. 8-108);

-Довідка Гідрометцентру Чорного та Азовського морів №622/12 від 15.06.2018 (Том 263, а.с. 267-289);

-Відповідь ТОВ НВФ АВК «Созидатель» №07/03/1-11 з додатком від 03.07.2018 (Том 232, а.с. 130-131);

-Лист Одеського національного морського університету №К/796 щодо надання висновків, зроблених на підставі матеріалів кримінального провадження з додатками від 04.07.2018 (Том 167, а.с. 402-538);

-Лист ГУ ДФС в Одеській області про направлення матеріалів №12928/9/15-32-16-02-07 з додатками від 23.07.2018 (Том 178, а.с. 357-368).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 24.01.2022 № 04/21-6684-14, а саме:

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 158, а.с. 1-4);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 162, а.с. 1-5);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 158, а.с. 5-7);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси №523/4611/17 від 29.03.2017 (Том 158, а.с. 11-13);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси №523/4625/17 від 29.03.2017 (Том 158, а.с. 14-16);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси №523/4627/17 від 29.03.2017 (Том 158, а.с. 17-20);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 29.03.2017 (Том 162, а.с. 6-9);

-Доручення ОУ на проведення тимчасового доступу до речей та документів від 26.04.2017 (Том 158, а.с. 8-9);

-Копія доручення ОУ на проведення тимчасового доступу до речей та документів від 26.04.2017 (Том 162, а.с. 10-11);

-Лист ОУ щодо виконання тимчасового доступу до речей та документів від 27.04.2017 (Том 158, а.с. 10);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 169, а.с. 1-3);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 03.07.2017 (Том 169, а.с. 4-5);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Господарському суді Одеської області з описом та додатками від 23.08.2017 (Том 158, а.с. 21-324);

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів в Господарському суді Одеської області з описом та додатками від 23.08.2017 (Том 162, а.с. 12-445);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 12.09.2017 (Том 169, а.с. 32-34);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 14.09.2017 (Том 169, а.с. 35-36);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Господарському суді Одеської області з додатками від 12.10.2017 (Том 169, а.с. 37-539; том 170, а.с. 1-330; том 171, а.с. 1-561; том 172, а.с. 1-351);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Мінекономіки України з описом та додатками від 13.10.2017 (Том 169, а.с. 6-31);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.03.2018 (Том 262, а.с. 405-407);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.03.2018 (Том 262, а.с. 408-412);

-Доручення ОУ на проведення тимчасового доступу до речей та документів від 21.03.2018 (Том 262, а.с. 413-415);

-Лист УЗУ №2785/39/114/02-2018 від 06.04.2018 (Том 262, а.с. 416);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в Господарському суді Одеської області з описом та додатками від 13.04.2018 (Том 262, а.с. 417-546).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 07.02.2022 № 04/21-6684-14, а саме:

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 82 а.с. 214-217);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 14.09.2016 (Том 82 а.с. 218-220);

-Доручення оперативному підрозділу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів22.09.2016 (Том 82 а.с. 221-225);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом та додатками від 26.12.2016 (Том 82 а.с. 226-278);

-Лист директору ОНДІСЕ №17/1/2-6684-14 від 26.12.2016 (Том 167 а.с. 92);

-Постанова про призначення товарознавчої експертизи від 26.12.2016 (Том 167 а.с. 93-97);

-Супровідний лист ОНДІСЕ №5966 від 24.01.2017 (Том 167 а.с. 98);

-Висновок товарознавчої експертизи №5966/26 від 24.01.2017 (Том 167 а.с. 99-107);

-Акт №5966/26 здачі приймання висновку експерта від 24.01.2017 (Том 167 а.с. 108);

-Клопотання про надання дозволу на проведення НСРД №17/1/1-2260т від 18.05.2017 (Том 276 а.с. 235-238);

-Клопотання про надання дозволу на проведення НСРД №17/1/1-2269т від 18.05.2017 (Том 276 а.с. 302-305);

-Ухвала про надання дозволу на проведення НСРД №3797т від 19.05.2017 (Том 276 а.с. 239-243);

-Ухвала про надання дозволу на проведення НСРД №3790т від 19.05.2017 (Том 276 а.с. 311-315);

-Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 140 а.с. 4-5);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_2 від 30.05.2017 (Том 138 а.с. 1-3);

-Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 138 а.с. 4-5);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_33 за адресою: АДРЕСА_3 від 30.05.2017 (Том 138 а.с. 62-64);

-Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 138 а.с. 65-66);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_4 від 30.05.2017 (Том 138 а.с. 86-88);

-Ухвала Херсонського міського суду Херсонської області щодо надання дозволу на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 138 а.с. 89-90);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_34 за адресою: АДРЕСА_5 від 30.05.2017 (Том 141 а.с. 1-3);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про дозвіл на проведення обшуку від 30.05.2017 (Том 141 а.с. 4-5);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_35 за адресою: АДРЕСА_6 від 31.05.2017 (Том 140 а.с. 1-3);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_6 від 31.05.2017 (Том 140 а.с. 6-14);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_2 від 31.05.2017 (Том 138 а.с. 6-12);

-Квитанція про отримання на зберігання речових доказів від 31.05.2017 (Том 138 а.с. 255);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_3 від 31.05.2017 (Том 138 а.с. 67-71);

-Квитанція про отримання на зберігання речових доказів від 31.05.2017 (Том 138 а.с. 138);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 31.05.2017 (Том 138 а.с. 91-97);

-Квитанція про отримання на зберігання речових доказів від 31.05.2017 (Том 138 а.с. 256);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_5 від 31.05.2017 (Том 141 а.с. 6-14);

-Клопотання про арешт майна від 01.06.2017 (Том 138 а.с. 13-18), Клопотання про арешт майна вилученого за адресою: АДРЕСА_3 від 01.06.2017 (Том 138 а.с. 74-77);

-Клопотання про арешт майна від 01.06.2017 (Том 138 а.с. 98-102);

-Клопотання про арешт майна від 01.06.2017 (Том 141 а.с. 20-24);

-Клопотання про арешт майна від 02.06.2017 (Том 140 а.с. 89-94);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області щодо накладення арешту на майно від 05.06.2017 (Том 140 а.с. 95-100);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту від 05.06.2017 (Том 138 а.с. 19-22);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту від 05.06.2017 (Том 138 а.с. 78-81);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про накладення арешту від 05.06.2017 (Том 138 а.с. 103-106);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про арешт майна від 05.06.2017 (Том 141 а.с. 25-30);

-Акт приймання передачі тимчасово вилученого майна від 19.06.2017 (Том 138 а.с. 72);

-Протокол огляду від 21.06.2017 (Том 140 а.с. 101-104);

-Постанова про визнання речовими доказами від 21.06.2017 (Том 140 а.с. 105-109);

-Лист прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-14 до ОНДЕКЦ МВС України від 22.06.2017 (Том 79 а.с. 99);

-Протокол огляду вилучених речей і документів від 27.06.2017 (Том 138 а.с. 23-26);

-Постанова про визнання речовими доказами від 27.06.2017 (Том 138 а.с. 49-51);

-Оригінал протоколу огляду вилучених речей і документів від 27.06.2017 (Том 141 а.с. 31-35);

-Постанова про визнання речовими доказами від 27.06.2017 (Том 141 а.с. 338-345);

-Протокол огляду вилучених речей і документів від 03.07.2017 (Том 138 а.с. 107-109);

-Постанова про визнання речовими доказами від 03.07.2017 (Том 138 а.с. 252-254);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 04.07.2017 (Том 79 а.с. 429-432);

-Протокол огляду вилучених речей і документів від 05.07.2017 (Том 138 а.с. 73);

-Постанова про визнання речовими доказами вилучених речей і документів від 05.07.2017 (Том 138 а.с. 82-83);

-Ухвала слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.07.2017 (Том 79 а.с. 433-434);

-Протокол отримання доказів від ОСОБА_35 (флеш-накопичувачу) від 28.07.2017 (Том 139 а.с. 191);

-Протокол огляду (флеш-накопичувач) від 28.07.2017 (Том 139 а.с. 193-226);

-Постанова про визнання речовим доказом (флеш-накопичувачу) від 28.07.2017 (Том 139 а.с. 227-228);

-Доручення оперативному підрозділу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 28.07.2017 (Том 79 а.с. 435-437);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ТОВ Телерадіокомпанії 1+1 з описом та додатками від 08.08.2017 (Том 79 а.с. 438-442);

-Протокол огляду вилучених електронних носіїв та мобільного телефону від 11.08.2017 (Том 138 а.с. 52-53);

-Протокол огляду електронних носіїв та мобільного телефону від 11.08.2017 (Том 138 а.с. 84-85);

-Протокол огляду вилучених електронних носіїв та мобільного телефону від 11.08.2017 (Том 138 а.с. 84-85);

-Постанова про призначення фототехнічної експертизи від 04.09.2017 (Том 254 а.с. 2-7);

-Лист директору Вінницького НДЕКЦ МВС України №04/21-6684-14 від 08.09.2017 (Том 254 а.с. 1);

-Протокол огляду СD-R диску від 08.09.2017 (Том 138 а.с. 54-55);

-Протокол повернення вилучених речей і документів від 25.09.2017 (Том 138 а.с. 56-61);

-Протокол про проведення НСРД №65/3/1-3833т від 11.10.2017 (Том 276 а.с. 249-252);

-Протокол про проведення НСРД №65/3/1-3828т від 11.10.2017 (Том 276 а.с. 316-320);

-Повідомлення про тимчасове обмеження прав в наслідок проведення НСРД (Том 276 а.с. 321-322);

-Лист директору ОНДІСЕ №17/1/2-6684-14 від 17.10.2017 (Том 167 а.с. 109-111);

-Постанова про повернення висновку експертизи на доопрацювання від 17.10.2017 (Том 167 а.с. 112-116);

-Супровідний лист ОНДІСЕ від 20.10.2017 (Том 167 а.с. 117);

-Висновок товарознавчої експертизи №5966/26 доопрацьований від 20.10.2017 (Том 167 а.с. 144-148);

-Лист Вінницького НДЕКЦ МВС України №19/102/9/26248 від 25.10.2017 (Том 254 а.с. 8-10);

-Лист директору Вінницького НДЕКЦ МВС України №04/21-6684-14 від 25.10.2017 (Том 254 а.с. 11);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 136-142);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 143-155);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 156-163);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 164-170);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 171-183);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 184-190);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 191-204);

-Протокол огляду інформації з Інтернет сайт YouTube з додатками від 25.10.2017 (Том 240 а.с. 205-215);

-Постанова про зміну постанови про призначення судової фототехнічної експертизи від 09.11.2017 (Том 254 а.с. 12-16);

-Лист директору Вінницького НДЕКЦ МВС України №17/1/2-6684 від 09.11.2017 (Том 254 а.с. 17-18);

-Лист директору Вінницького НДЕКЦ МВС України №04/21-6684-14 від 12.01.2018 (Том 254 а.с. 19);

-Лист Вінницького НДЕКЦ МВС України №19/102/9/2577 про терміни проведення експертизи від 30.01.2018 (Том 254 а.с. 20-21);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_36 за адресою: АДРЕСА_7 від 13.03.2018 (Том 269 а.с. 44-46);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_8 від 13.03.2018 (Том 269 а.с. 84-86);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_9 від 13.03.2018 (Том 269 а.с. 123-125);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку від 14.03.2018 (Том 269 а.с. 126-129);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку від 15.03.2018 (Том 269 а.с. 47-50);

-Ухвала Київського районного суду м. Одеси про дозвіл на проведення обшуку від 15.03.2018 (Том 269 а.с. 88-91);

-Лист директору Вінницького НДЕКЦ МВС України №04/21-6684-14 від 06.04.2018 (Том 254 а.с. 22);

-Доручення ОУ щодо участі у проведенні обшуків від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 51-53);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_7 від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 54-59);

-Протокол роз`яснення права на захист з додатками від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 60-64);

-Протокол огляду предметів з додатками від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 65-70);

-Постанова про визнання речовими доказами від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 71-72);

-Клопотання про накладення арешту на майно від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 73-76);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 77-78);

-Доручення ОУ щодо участі у проведенні обшуків від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 92-94);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_8 від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 95-101);

-Постанова про визнання речовими доказами вилучених речей і документів від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 102-103);

-Доручення ОУ щодо участі у проведенні обшуків від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 130-132);

-Протокол обшуку за адресою: АДРЕСА_9 з додатками від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 133-142);

-Протокол огляду речей і документів вилучених під час обшуку від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 143-162);

-Постанова про визнання речовими доказами від 13.04.2018 (Том 269 а.с. 163-164);

-Протокол огляду речей і документів від 16.04.2018 (Том 269 а.с. 104-121);

-Протокол повернення вилучених речей і документів від 19.04.2018 (Том 269 а.с. 165);

-Довідка про витрати на проведення експертизи №10 від 03.05.2018 (Том 254 а.с. 24);

-Висновок експерта №107ф від 03.05.2018 (Том 254 а.с. 25-322);

-Лист Вінницького НДЕКЦ МВС України №19/102/9/11731 про направлення висновку експерта від 04.05.2018 (Том 254 а.с.23);

-Квитанція про отримання на зберігання речових доказів від 10.12.2018 (Том 294 а.с. 48).

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 08.02.2022 № 04/21-6684-14, а саме:

-Роздруковані 28.06.2016 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка розпорядження КМУ №2255-р від 28.06.2016 (Том 234, а.с. 257-259);

-Запит слідчого в порядку ст.ст. 40, 93 КПК Украiни до ТСЦ 5141 УДАІ ГУ МВС України в Одеській області від 15.07.2016 (Том 59 а.с. 143);

-Вiдповiдь ТСЦ 5141 УДАІ ГУ МВС України в Одеськiй областi № 31/15-2739 з додатками від 28.07.2016 (Том 59 а.с. 144-161);

-Лист ПП «Ремерцентр» №25/08 з вимогою закрити кримінальне провадження з додатками від 25.08.2016 (Том 60 а.с. 35-103);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.09.2016 (Том 91 а.с. 89-92);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 14.09.2016 (Том 91 а.с. 93-95);

-Доручення оперативному підрозділу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 26.09.2016 (Том 91 а.с. 96-100);

-Оригінал запиту ДЗЕ УЗЕ Одеській області №9581/39/114/03-2017 від 06.10.2016 (Том 80 а.с. 326-328);

-Доручення оперативному підрозділу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 11.10.2016 (Том 135 а.с. 115-119);

-Лист ТОВ «Білд Про» №12/10/12 від 12.10.2016 (Том 91 а.с. 102-103);

-Лист ОУ щодо виконання ТДРД від 27.10.2016 (Том 91 а.с. 101);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 07.11.2016 (Том 135 а.с. 107-111);

-Ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.11.2016 (Том 135 а.с. 112-114);

-Роздруковані 23.01.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №903 від 23.01.2017 (Том 234 а.с. 260-263);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом та додатками від 09.02.2017 (Том 135 а.с. 120-158);

-Роздруковані 15.02.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №921, роздруківка бюджетного кодексу України, роздруківка листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про визначення вартості матеріальних ресурсів при обчисленні вартості будівництва в умовах подолання фінансової кризи №9/11-750 від 15.02.2017 (Том 234 а.с. 137-173, 174-177, 178-179);

-Роздруковані 21.02.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №668 від 21.02.2017 (Том 234 а.с. 200-226);

-Роздруковані 27.02.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №560 від 27.02.2017 (Том 234 а.с. 34-39);

-Роздруковані 27.02.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №466 від 27.02.2017 (Том 234 а.с. 227-256);

-Роздруковані 09.03.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка наказу Державного казначейства України Про затвердження порядку обліку зобов`язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України №136 від 09.08.2004, роздруківка наказу Державного казначейства України «Про затвердження порядку обліку зобов`язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України від 23.05.2012№482» №392 від 09.03.2017 (Том 234 а.с. 180-196, 197-199);

-Доручення прокуратури Одеської області до Південного регіонального управлiння з оперативно-розшукової роботи ДПС від 14.03.2017 (Том 166 а.с. 30-31);

-Протокол огляду Інтернет-ресурсу «Youtube» від 15.03.2017 (Том 60 а.с. 286-296);

-Роздруковані 20.03.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №729, роздруківка постанови КМУ №197, роздруківка постанови КМУ №782 від 20.03.2017 (Том 234 а.с. 30-33, 40-55, 63-64);

-Роздруковані 22.03.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об`єктів № 45, роздруківка постанови КМУ №482 від 22.03.2017 (Том 234 а.с. 87-92, 93-97);

-Роздруковані 25.03.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №782, роздруківка постанови КМУ №482, роздруківка постанови КМУ №341, роздруківка рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №176, роздруківка наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №392 від 25.03.2017 (Том 234 а.с. 56-62,127-128, 129-130, 131, 132-133);

-Роздруковані 27.03.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №995, роздруківка постанови КМУ №928, роздруківка розпорядження КМУ №76-р від 27.03.2017 (Том 234 а.с. 14-29, 98-103, 104-126);

-Доручення слідчого прокуратури Одеської області №17/1/2-6684-17 від 28.03.2017 (Том 61 а.с. 10-15);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 224 а.с. 1-4);

-Ухвала слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 224 а.с. 5-7);

-Роздруковані 03.04.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №1134, лист роз`яснення щодо внесення змін до ЗУ Про здійснення державних закупівель від 30.09.2011 №3303-25/12551-07 від 03.04.2017 (Том 234 а.с. 65-68, 69-77);

-Роздруковані 06.04.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №668, роздруківка постанови КМУ №666, роздруківка Податкового кодексу України від 06.04.2017 (Том 234 а.с. 78-83, 84, 85-86);

-Вiдповiдь на доручення слідчого, надані ОРУ ПРУ ДПСУ № 5/1/800 щодо перетин державного кордону від 12.04.2017 (Том 166 а.с. 33-76);

-Лист-вiдповiдь ДПІ у Приморському районі м. Одеси №4554/9/15-53-21-03-09 з додатками від 12.04.2017 (Том 61 а.с. 16-33);

-Роздруковані 21.04.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №146 від 21.04.2017 (Том 234 а.с. 134-136);

-Копія доручення оперативному підрозділу - УЗЕ в Одеськiй області у порядку ст. 36 КПК України на проведення тимчасового доступу до речей та документів № 16-128417вих від 26.04.2017 (Том 224 а.с. 8-9);

-Оригінал доручення про проведення процесуальних дій № 17/1/2-6684-14 від 08.06.2017 (Том 80 а.с. 1-3);

-Оригінал запиту ДЗЕ УЗЕ в Одеській області № 5531/39/1111/01-2017 від 14.06.2017 (Том 80 а.с. 4-12);

-Відповідь ГУ ДМС України в Одеській області № 4/7-7335 з додатками від 26.06.2017 (Том 80 а.с. 13-78);

-Відповідь ГУ ДМС України в Одеській області № 4/7-7535 з додатками від 29.06.2017 (Том 80 а.с. 79-200);

-Відповідь ГУ ДМС України в Одеській області № 4/7-8371 з додатками від 18.07.2017 (Том 80 а.с. 201-325);

-Лист УЗЕ в Одеський області ДЗЕ № 7494/39/114/02 2017 від 03.08.2017 (Том 239 а.с. 3);

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів з описом та додатками від 23.08.2017 (Том 224 а.с. 10-200);

-Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 11.09.2017 (Том 289 а.с. 4-17);

-Лист в ОНДЕКЦ МВС України №04/21-6684-14 від 13.09.2017 (Том 289 а.с. 1-3);

-Клопотання експерта № 399-п від 18.09.2017 (Том 289 а.с. 19-20);

-Лист до ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз» № 04/24-6684-14 від 18.09.2017 (Том 289 а.с. 70-75);

-Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 18.09.2017 (Том 289 а.с. 76-89);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України № 19/11619837 від 21.09.2017 (Том 289 а.с. 18);

-Роздруковані 27.09.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №903, роздруківка розпорядження КМУ №2255-р від 27.09.2017 (Том 234 а.с. 7-11, 12-13);

-Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_12 від 09.10.2017 (Том 244 а.с. 26);

-Постанова про зміну постанови про призначення судовоi почеркознавчої експертизи від 20.10.2017 (Том 289 а.с. 24-25);

-Лист в ОНДЕКЦ МВС України № 17/1/2-6684-14 від 23.10.2017 (Том 289 а.с. 21-23);

-Роздруковані 24.10.2017 з мережі інтернет наступні документи: роздруківка постанови КМУ №1269 від 24.10.2017 (Том 234 а.с. 1-6);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України № 19/116-23396 від 01.11.2017 (Том 289 а.с. 26);

-Протокол отримання зразків для експертизи ОСОБА_21 від 01.11.2017 (Том 244 а.с. 154-164);

-Вiдповiдь ДМС України в Одеській області № 6.18635/6-17 з додатками від 08.11.2017 (Том 80 а.с. 329-383);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України № 19/116 25175 (довідка, висновок експерта № 399-п від 17.11.2017 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи) від 22.11.2017 (Том 289, а.с. 27-60);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.12.2017 (Том 252 а.с. 317-319);

-Протокол огляду предметів з додатками у вигляді фотографій працівників так званого холдингу «Інкор Групп» від 05.12.2017 (Том 80 а.с. 384-425);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 08.12.2017 (Том 252 а.с. 320-323);

-Лист ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз № 740 (Висновок №8950 від 28.11.17 експертного почеркознавчого дослідження від 14.12.2017 (Том 289 а.с. 90-102);

-Копія доручення оперативному підрозділу - УЗЕ в Одеській області у порядку ст. 40 КПК України на проведення тимчасового доступу до речей та документів № 37-CB-3314 від 27.12.2017 (Том 52 а.с. 324-325);

-Лист в ОНДЕКЦ МВС України №37-СВ-156 від 15.01.2018 (Том 289 а.с. 103-107);

-Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 15.01.2018 (Том 289 а.с. 108-129);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Марфін банк з описом та додатками від 17.01.2018 (Том 252 а.с. 327-412);

-Супровідний лист УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України № 762/39/114/01-2017 від 22.01.2018 (Том 252 а.с. 326);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України № 19/116-1829 від 26.01.2018 (Том 289 а.с. 130);

-Лист в ОНДЕКЦ МВС України №37-СВ-346 від 01.02.2018 (Том 289 а.с. 131-135);

-Постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи від 01.02.2018 (Том 289 а.с. 136-157);

-Запит прокурора в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України до ГУ ДФС в Одеській областi від 06.02.2018 (Том 272 а.с. 109);

-Лист Одеської філії ДП «Нацiональнi iнформацiйнi системи» №493/30.2-21/ерд від 09.02.2018 (Том 153 а.с. 296);

-Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей вiдносно ОСОБА_37 від 09.02.2018 (Том 153 а.с. 297-339);

-Лист головного управління ДФС України в Одеськiй області № 2777/9/15-32-08-03-13 з додатками від 15.02.2018 (Том 272 а.с. 110-112);

-Клопотання експерта №66-П від 21.02.2018 (Том 289 а.с. 159-160);

-Постанова про визнання речовими доказами речей і документiв від 21.02.2018 (Том 255 а.с. 22-25);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України № 19/116-4620 від 26.02.2018 (Том 289 а.с. 158);

-Клопотання про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_38 від 13.03.2018 (Том 255 а.с. 4-6);

-Клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 від 13.03.2018 (Том 255 а.с. 198-199);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.03.2018 (Том 252 а.с. 1-7);

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 13.03.2018 (Том 252 а.с. 248-253);

-Ухвала Київського районного суду м. Одеси щодо надання дозволу на проведення обшуку від 15.03.2018 (Том 255 а.с. 7-10);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.03.2018 (Том 255 а.с. 200-203);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 15.03.2018 (Том 252 а.с. 8-14);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси про надання ТДРД від 15.03.2018 (Том 252 а.с. 254-260);

-Протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_38 , за адресою: АДРЕСА_10 від 20.03.2018 (Том 255 а.с. 11-21);

-Матеріали, які вилучені під час проведення обшуку від 20.03.2018 (Том 255 а.с. 47-79);

-Протокол обшуку а адресою: АДРЕСА_4 від 20.03.2018 (Том 255 а.с. 204-207);

-Клопотання про арешт речей і документів, вилучених за місцем мешкання ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_10 від 21.03.2018 (Том 255 а.с. 26-29);

-Оригінал протоколу огляду речей і документiв, вилучених за мiсцем мешкання ОСОБА_38 адресою: АДРЕСА_10 від 21.03.2018 (Том 255 а.с. 38-44);

-Оригінал протоколу огляду речей і документiв, вилучених за місцем мешкання ОСОБА_38 адресою: АДРЕСА_10 від 21.03.2018 (Том 255 а.с. 45-46);

-Копія доручення оперативному підрозділу УЗЕ в Одеській області у порядку ст. 40 КПК України на проведення тимчасового доступу до речей та документів № 37-CB-579 від 21.03.2018 (Том 252 а.с. 15-17);

-Копія Доручення оперативному підрозділу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів від 21.03.2018 (Том 252 а.с. 261-263);

-Лист в ОНДЕКЦ МВС України № 37-СВ-661 від 23.03.2018 (Том 289 а.с. 162);

-Постанова про внесення змін до постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи від 23.03.2018 (Том 289 а.с. 163-173);

-Ухвала Київського районного суду м. Одеси про накладення арешту на речi i документи, вилучені за місцем мешкання ОСОБА_38 за адресою: АДРЕСА_10 від 23.03.2018 (Том 255 а.с. 30-37);

-Запит прокурора в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України до Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон OMP від 06.04.2018 (Том 244 а.с. 369);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України № 19/116-9007 від 10.04.2018 (Том 289 а.с. 161);

-Відповідь Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон OMP № 354/01-11/19 від 12.04.2018 (Том 244 а.с. 370);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом та додатками від 13.04.2018 (Том 252 а.с. 18-200);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів У ПФУ в Одеській області з описом та додатками від 19.04.2018 (Том 252 а.с. 264-268);

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 21.05.2018 (Том 265 а.с. 1-7);

-Запит прокуратури Одеської області № 04/21-6684-14 до Держрибагентства України від 21.05.2018 (Том 232 а.с. 172);

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 25.05.2018 (Том 265 а.с. 8-15);

-Доручення слідчого оперативному пiдроздiлу УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України № 37-СВ-101 від 25.05.2018 (Том 265 а.с. 16-17);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України 19/116/5-12912 (довідка, висновок експерта № 66-п від 29.05.2018) від 01.06.2018 (Том 289 а.с. 174-289);

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом та додатками від 07.06.2018 (Том 265 а.с. 18-79);

-Лист в ОНДЕКЦ МВС України № 37-СВ-1611 від 21.06.2018 (Том 289 а.с. 290);

-Постанова про призначення судово-технічної експертизи документiв від 21.06.2018 (Том 289 а.с. 291-335);

-Лист з Держрибагентства України № 3-4.4-9/3696 18 з додатками від 23.06.2018 (Том 232 а.с. 173-197);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України №19/116/5-15516 від 05.07.2018 (Том 289 а.с. 336);

-Лист в ОНДЕКЦ МВС України № 37-CB-1837 від 13.07.2018 (Том 289 а.с. 337);

-Лист ОНДЕКЦ МВС України № 19/116/5-20783 (довідка про витрати на проведення експертизи, висновок експерта № 282-п від 19.09.2018, за результатами проведення судово технiчної експертизи документів щодо відбитку печатки ПП «Ремерцентр» від 21.09.2018 (Том 289 а.с. 339-461);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 1-5) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 1-4);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 6) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 5-6);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 6) від 10.12.2018 (Том 298,а.с. 7-8);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 6) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 9-10);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 7) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 11-12);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 7) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 13-15);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 8) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 16-18);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 9) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 19);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 9) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 20);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 9) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 21-22);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 9) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 23);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 10-13) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 24-27);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 18) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 28);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 18) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 29-30);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 18) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 31-33);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 21-43) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 34-35);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 74-75) від 10.12.2018 (Том 298 а.с. 68-70);

-Постанови про визнання речовими доказами (ТДРД ДПІ у Приморському р-ні від 04.05.2017) від 11.02.2019 (Том 298 а.с. 123-13);

-Постанови про визнання речовими доказами (ТДРД Господарський суд в Одеській обл. від 28.03.2017) від 11.02.2019 (Том 298 а.с. 146-150);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 44) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 36);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 45-46) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 37-38);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 47) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 39-41);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 47) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 42-43);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 48-49) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 44-45);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 50) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 46-47);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 52-55) від 25.02.2019 (Том 29, а.с. 50-51);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 62-73) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 66-67);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 92-93) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 80-85);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 96-112) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 86-88);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 135) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 91-93);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 135) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 103-105);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 155) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 119-122);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 156) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 135-136);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 157) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 137-138);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 157) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 139-140);

-Постанови про визнання речовими доказами (ТДРД в Управлінні державної Реєстрації ЮД ОМР від 03.05.2017) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 183-195);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 223) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 249-250);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 232) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 266-268);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 251) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 298-299);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 252) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 300-301);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 256) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 309-310);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 256) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 311-312);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 256, 259-261) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 315-318);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 262) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 321-323);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 262) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 324);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 265) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 333-334);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 266-267) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 335-337);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 267) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 338-339);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 268) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 340-341);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 268) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 342-343);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 277) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 352-353);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 280) від 25.02.2019 (Том 298 а.с. 361-365);

-Постанови про визнання речовими доказами (т 56-57) від 26.02.2019 (Том 298 а.с. 52-53);

-Запит прокурора у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України №04/21-6684-14 до ОСОБА_13 від 27.02.2019 (Том 299 а.с. 7);

-Запит прокурора у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України №04/21-6684-14 до ОСОБА_16 з відповіддю від 27.02.2019 (Том 299 а.с. 13, 19-20);

-Запит прокурора у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України №04/21-6684-14 до ОСОБА_12 від 27.02.2019 (Том 299 а.с. 21);

-Запит прокурора у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України №04/21-6684-14 до ОСОБА_11 від 27.02.2019 (Том 299, а.с. 27);

-Запит прокурора у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України №04/21-6684-14 до ОСОБА_14 з відповіддю від 27.02.2019 (Том 299 а.с. 32, 38-59);

-Запит прокурора у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України №04/21-6684-14 до ОСОБА_15 з відповіддю від 27.02.2019 (Том 299 а.с. 60, 67-251);

-Запит прокурора у порядку ч. 6 ст. 290 КПК України №04/21-6684-14 до ОСОБА_17 з відповіддю від 27.02.2019 (Том 299 а.с. 252, 257-525);

-Лист Одеської обласної державної Адміністрації "1114/01-46/1799/2-19 від 22.03.2019 (Том 299 а.с. 1-3);

-Протокол надання доступу до матеріалів д/р та ознайомлення з матеріалами д/р з додатком від 26.03.2019 (Том 299 а.с. 4-6);

Докази, долучені на підставі клопотання прокурора про долучення доказів від 31.05.2022 № 04/21-6684-14, а саме:

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.01.2017 (Том 186, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.01.2017 (Том 187, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 24.01.2017 (Том 187, а.с. 171-174),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 13.02.2017 (Том 186, а.с. 5-6),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 13.02.2017 (Том 187, а.с. 5-6),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 13.02.2017 (Том 187, а.с. 175-176),

-Доручення ст. слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_19 від 14.02.2017 (Том 186, а.с. 7-11),

-Доручення ст. слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_19 від 14.02.2017 (Том 187, а.с. 7-11),

-Доручення ст. слідчого прокуратури Одеської області ОСОБА_19 від 14.02.2017 (Том 187, а.с. 177-181),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «КФ Будінвест Групп», якi знаходяться в АТ Місто Банк в Одеській області з описом та додатками від 07.03.2017 (Том 186, а.с. 12-78),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Будрембiзнес», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.03.2017 (Том 183 а.с. 179-222),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 182, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 182, а.с. 224-228),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 183, а.с. 1-6),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 183, а.с. 90-97),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 183, а.с. 165-171),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 183, а.с. 223-228),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 184, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 184, а.с. 97-101),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 184, а.с. 154-158),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 184, а.с. 334-341),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 184, а.с. 412-418),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 185, а.с. 163-167),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 185, а.с. 307-314),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 185, а.с. 391-397),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 186, а.с. 79-82),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 186, а.с. 309-313),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 188, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 189, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 189, а.с. 191-195),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 189, а.с. 331-336),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 189, а.с. 386-393),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 190, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 190, а.с. 114-118),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 190, а.с. 210-217),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 190, а.с. 335-340),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 190, а.с. 470-473),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 191, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 191, а.с. 296-300),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 191, а.с. 412-419),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 191, а.с. 486-492),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 192, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 192, а.с. 139-143),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 192, а.с. 214-221),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 192, а.с. 284-290),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 193, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 193, а.с. 163-167),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 193, а.с. 286-293),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 193, а.с. 361-367),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 194, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 194, а.с. 171-175),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 194, а.с. 265-272),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 195, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 195, а.с. 315-320),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 195, а.с. 435-442),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 195, а.с. 514-520),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 196, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 196, а.с. 107-111),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 196, а.с. 437-443),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 197, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 198, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 198, а.с. 93-97),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 198, а.с. 351-358),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 198, а.с. 446-451),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 198, а.с. 476-480),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 199, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 199, а.с. 119-123),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 199, а.с. 256-261),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 200, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 201,, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 201, а.с. 252-256),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 201, а.с. 336-343),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 201, а.с. 408-414),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 202, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 202, а.с. 99-103),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 202, а.с. 186-193),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 202, а.с. 232-238),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 203, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 203, а.с. 235-239),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 203, а.с. 305-309),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 203, а.с. 363-370),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 203, а.с. 470-476),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 204, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 204, а.с. 138-142),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 204, а.с. 264-271),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 204, а.с. 338-344),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 205, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 205, а.с. 124-128),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 205, а.с. 193-200),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 205, а.с.. 272-278),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 206, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 206, а.с. 93-97),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 206, а.с. 149-154),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 207, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 208, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 208, а.с. 182-186),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 208, а.с. 256-263),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 208, а.с. 322-328),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 210, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 210, а.с. 178-182),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 210, а.с. 279-284),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 210, а.с. 364-371),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 210, а.с. 457-463),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 212, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 212, а.с. 357-361),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 213, а.с. 1-3),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 213, а.с. 73-77),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 213, а.с. 200-207),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 213, а.с. 294-300),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 214, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 214, а.с. 188-192),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 215, а.с. 1-6),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 215, а.с. 80-87),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 215, а.с. 168-174),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03.2017 (Том 216, а.с. 1-4),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ДПI y Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Петрекс плюс») від 28.03.2017 (Том 217, а.с. 1-5),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (АБ Південний щодо його), клієнта ТОВ «Петрекс плюс») від 28.03.2017 (Том 217, а.с. 133-138),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфінбанк», щодо його клієнта ТОВ «Петрекс плюс») від 28.03.2017 (Том 217, а.с. 186-193),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ ЮСБ Банк», щодо його клієнта ТОВ «Петрекс плюс») від 28.03.2017 (Том 217, а.с. 250-256),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (АТ «Укрсиббанк», щодо його клієнта ТОВ «Петрекс плюс») від 28.03.2017 (Том 217, а.с. 320-324),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (управлінні державної реєстрацiї Юридичного департаменту Одеської міської ради оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТТ-БУД») від 28.03.2017 (Том 218, а.с. 1-4),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй областi, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ТТ-БУД») від 28.03.2017 (Том 218, а.с. 234-238),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (АБ «Південний», щодо його клієнта ТОВ «ТТ-БУД») від 28.03.2017 (Том 218, а.с. 341-346),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфінбанк», щодо його клієнта ТОВ «ТТ-БУД») від 28.03.2017 (Том 218, а.с. 457-464),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Альфа-Банк», щодо його клієнта ТОВ «ТТ-БУД») від 28.03.2017 (Том 218, а.с. 541-546),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (управління державної реєстрації справи Юридичного департаменту Одеської міської ради оригіналу реєстраційної справи ТОВ «ЮК «Сенат») від 28.03.2017 (Том 219, а.с. 1-4),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ ЮК «Сенат») від 28.03.2017 (Том 219, а.с. 268-272),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфiнбанк», щодо його клієнта ТОВ ЮК «Сенат») від 28.03.2017 (Том 219, а.с. 450-457),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «ЮСБ Банк», щодо його клієнта ТОВ ЮК «Сенат») від 28.03.2017 (Том 219, а.с. 526-532),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (управління державної реєстрації справи Юридичного департаменту Одеської міської ради оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Реставратор-194,6») від 28.03.2017 (Том 225, а.с. 1-4),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (АБ «Південний», щодо його клієнта ТОВ «Реставратор-194,6») від 28.03.2017 (Том 225, а.с. 257-262),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфінбанк», щодо його клієнта ТОВ «Реставратор-194,6») від 28.03.2017 (Том 226, а.с. 1-8),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Альфа-Банк», щодо його клієнта ТОВ «Реставратор-194,6») від 28.03.2017 (Том 226, а.с. 86-91),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а саме до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Реставратор-194,6») від 28.03.2017 (Том 226, а.с. 157-161),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфінбанк) від 28.03.2017 (Том 227, а.с. 1-8), Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (управлiння державноi реєстрації справи Юридичного департаменту Одеської міської ради оригіналу реєстраційної справи ПП «Грандстиль») від 28.03.2017 (Том 228, а.с. 1-4),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, а саме до оригіналу реєстраційної справи ПП «Грандстиль») від 28.03.2017 (Том 228, а.с. 182-186),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (АБ «Південний», щодо його клієнта ПП «Грандстиль») від 28.03.2017 (Том 228, а.с. 311-316),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів (ПАТ «Марфінбанк», щодо його клієнта ПП «Грандстиль») від 28.03.2017 (Том 228, а.с. 393-400),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 182, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 182, а.с. 229-232),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 183, а.с. 7-10),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 183, а.с. 98-102),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 183, а.с. 172-176),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 183, а.с. 229-250),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 184, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 184, а.с. 102-105 ),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 184, а.с. 159-162 ),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 184, а.с. 219-224),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 184, а.с. 225-228),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 184, а.с. 342-346),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 184, а.с. 419-423),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 185, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 185, а.с. 168-171),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 185, а.с. 315-320 ),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 185, а.с. 398-402),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 186, а.с. 83-86),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 186, а.с. 314-317),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 188, а.с. 5-7),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 189, а.с. 196-199 ),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 189, а.с. 337-340),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 189, а.с. 394-398),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 190, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 190, а.с. 119-122),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 190, а.с. 218-222),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 190, а.с. 341-344),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 190, а.с. 474-476),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 191, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 191, а.с. 301-304),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 191, а.с. 420-424),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 191, а.с. 493-497),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 192, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 192, а.с. 144-147 ),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 192, а.с. 222-227),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 192, а.с. 291-295),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 193, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 193, а.с. 168-171),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 193, а.с. 294-298),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 193, а.с. 368-372),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 194, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 194, а.с. 176-179),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 194, а.с. 273-277),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 194, а.с. 347-351),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 195, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 193, а.с. 122-125),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 195, а.с. 321-324),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 195, а.с. 381-384),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 195, а.с. 443-447),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 195, а.с. 521-525),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 196, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 190, а.с. 112-115),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 196, а.с. 239-242),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 196, а.с. 370-374),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 196, а.с. 444-448),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 197, а.с. 5-7),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 198, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 198, а.с. 98-101),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 198, а.с. 359-363),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 198, а.с. 452-459),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 198, а.с. 481-484),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 199, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 199, а.с. 124-127),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 199, а.с. 262-265),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 200, а.с. 5-7),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 201, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 201, а.с. 257-260),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 201, а.с. 344-348),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 201, а.с. 415-419),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 202, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 202, а.с. 104-107),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 202, а.с. 194-198),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 202, а.с. 239-243),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 203, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 203, а.с. 240-243),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 203, а.с. 310-313),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 203, а.с. 371-375),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 203, а.с. 477-481),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 204, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 204, а.с. 143-146),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 204, а.с. 272-276),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 204, а.с. 345-349),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 205, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 205, а.с. 129-132),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 205, а.с. 201-205),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 205, а.с. 279-283),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 206, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 206, а.с. 98-101),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 206, а.с. 155-158),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 207, а.с. 5-7),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 208, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 208, а.с. 187-190),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 208, а.с. 264-268),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 208, а.с. 329-333),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 210, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 210, а.с. 183-186),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 210, а.с. 285-288),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 210, а.с. 372-376),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 210, а.с. 464-468),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 212, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 212, а.с. 362-365),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 213, а.с. 4-7),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 213, а.с. 78-81),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 213, а.с. 208-212),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 213, а.с. 301-305),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 214, а.с. 5-8),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 214, а.с. 193-196),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 215, а.с. 7-10),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 215, а.с. 88-92),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 215, а.с. 175-179),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03.2017 (Том 216, а.с. 5-8),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 217, а.с. 6-9),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 217, а.с. 139-142),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 217, а.с. 194-198),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 217, а.с. 257-261),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 217, а.с. 325-328),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 218, а.с. 5-8),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 218, а.с. 239-242),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 218, а.с. 347-350),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 218, а.с. 465-469),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 218, а.с. 547-549),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 219, а.с. 5-8),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 219, а.с. 273-276),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 219, а.с. 458-462),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 219, а.с. 533-537),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 225, а.с. 5-8),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 225, а.с. 263-266),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 226, а.с. 9-13),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 226, а.с. 92-95),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 226, а.с. 162-165

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 227, а.с. 9-13),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 228, а.с. 5-8),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 228, а.с. 187-190),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 228, а.с. 317-320),

-Ухвала від 29.03.2017 (Том 228, а.с. 401-405),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «КФ Будінвест Групп», якi знаходяться в АБ «Південний» з описом та додатками від 13.04.2017 (Том 187, а.с. 12-170),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «КФ Будінвест Групп», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 13.04.2017 (Том 187, а.с. 182-373),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Строй-Систем», якi знаходяться в АБ «Південний» з описом та додатками від 13.04.2017 (Том 189, а.с. 343-385),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури №16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 182, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 182, а.с. 233-234),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 183, а.с. 11-12),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 183, а.с. 103-104),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 183, а.с. 177-178),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 183, а.с. 251 ),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 184, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 184, а.с. 106-107),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 184, а.с. 163-164),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 184, а.с. 229-230),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 184, а.с. 347-348),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 184, а.с. 424-425),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 185, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 185, а.с. 172-173),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 185, а.с. 321-322),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 186, а.с. 87-88),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 26.04.2017 (Том 186, а.с. 318-319),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 188, а.с. 8-9),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 189, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 189, а.с. 200-201),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 189, а.с. 341-342),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 189, а.с. 399-400),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 190, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 190, а.с. 123-124),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 190, а.с. 223-224),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 190, а.с. 345),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 190, а.с. 477-478),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 191, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 191, а.с. 305-306),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том191, а.с. 425-426),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 191, а.с. 498-499),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 192, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 192, а.с. 148-149),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 192, а.с. 228-229),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 192, а.с. 296-297),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 193, а.с. 9-11),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 193, а.с. 172-173),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 193, а.с. 299-300),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 194, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 194, а.с. 180-181),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 194, а.с. 278-279),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 195, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 195, а.с. 126-127),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 195, а.с. 325-326),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 193, а.с. 385-386),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 195, а.с. 448-449),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 196, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 196, а.с. 116-117),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 196, а.с. 243-244),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 196, а.с. 373-376),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 197, а.с. 8-9),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 198, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 198, а.с. 102-103),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 198, а.с. 364-365),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 198, а.с. 460),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 198, а.с. 485-486),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 199, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 199, а.с. 128-129),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 199, а.с. 266-267),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 200, а.с. 8-9),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 201, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 201, а.с. 261-262),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 201, а.с. 349-350),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 202, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 202, а.с. 108-109),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 202, а.с. 199-200),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 203, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 203, а.с. 244-245),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 203, а.с. 314-315),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 203, а.с. 376-377),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 204, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 204, а.с. 147-148),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 204, а.с. 277-278),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 204, а.с. 350-351),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 205, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 205, а.с. 133-134),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 205, а.с. 206-207),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 205, а.с. 284-285),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 206, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 206, а.с. 102-103),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 206, а.с. 159-160),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 207, а.с. 8-9),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 208, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 208, а.с. 191-192),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 208, а.с. 269-270),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 208, а.с. 334-335),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 210, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 210, а.с. 187-188),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 210, а.с. 289-290),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 210, а.с. 377-378),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 210, а.с. 469-470),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 212, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 212, а.с. 366-367),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 213, а.с. 8-9),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 213, а.с. 82-83),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 213, а.с. 213-214),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 213, а.с. 306-307),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 214, а.с. 9-10),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 214, а.с. 197-198),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 215, а.с. 11-12),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 215, а.с. 93-94),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 26.04.2017 (Том 215, а.с. 180-181),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 216, а.с. 9-10),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 217, а.с. 10-11),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 217, а.с. 143-144),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 217, а.с. 199-200),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 217, а.с. 262-263),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 217, а.с. 329-330),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 218, а.с. 9-10),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 218, а.с. 243-244),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 218, а.с. 351-352),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 218, а.с. 470-471),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 218, а.с. 550),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 219, а.с. 9-10),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 219, а.с. 277-278),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 219, а.с. 463-464),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 219, а.с. 538-539),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 225, а.с. 9-10),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 225, а.с. 267-268),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 226, а.с. 14-15),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 226, а.с. 96),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 226, а.с. 166-167),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 227, а.с. 14-15),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 228, а.с. 9-10),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 228, а.с. 191-192),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 228, а.с. 321-322),

-Доручення від 26.04.2017 (Том 228, а.с. 406-407),

-Копія протоколу про ТДРД (ПП «Будрембiзнес» наявних у Управлінні державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 182, а.с. 11-223),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Комерційна фірма Торгівельний центр Старокінний», якi знаходяться в Управлінні державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 184, а.с. 11-96),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Спартак», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 185, а.с. 11-162),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «КФ Будінвест Групп», якi знаходяться в Юридичному департаменті Одеської міської ради з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 186, а.с. 89-308),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП Строй-Систем, якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 189, а.с. 11-190),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Чека», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 190, а.с. 11-113),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Штрих» код, якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 191, а.с. 11-295),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Альбатрос Сіті», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 192, а.с. 11-138),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт Білдінг Груп», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 193, а.с. 12-162),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт інвест», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 194, а.с. 11-170),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт проект-2010», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 195, а.с. 11-116),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Атум-Про», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 196, а.с. 11-106),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Білд Про», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 198, а.с. 11-92),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Будівельна компанія Мега буд», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 199, ал 11-118),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Гранд Отель», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 201, а.с. 11-251),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Инжеком ЮГ», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 202 а.с. 11-98),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-групп», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 203, а.с. 11-234),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Девелоп», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 204, а.с. 11-137),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Фінанс», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 205, а.с. 11-123),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квантум Плюс», якi знаходяться в Одеській міській раді з описом та додатками від 03.05.2017 (Том 206, а.с. 11-92),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квартал Руссова», якi знаходяться в Одеській міській раді описом та додатками від 03.05.2017 (Том 208, а.с. 11-181),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Компас Проект», якi знаходяться в Одеській міській раді описом та додатками від 03.05.2017 (Том 210, а.с. 11-177),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мрія», якi знаходяться в Одеській міській раді описом та додатками від 03.05.2017 (Том 212, а.с. 11-356),

-Доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України від 03.05.2017 (Том 213, а.с. 148-150),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», якi знаходяться в Одеській міській раді описом та додатками від 03.05.2017 (Том 214, а.с. 11-187),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів (Управлінні державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради) та опис від 03.05.2017 (Том 216, а.с. 11-12, 13-15, 16-597),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 03.05.2017 (Том 218, а.с. 11-12, 13-15, 16-233),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 03.05.2017 (Том 219, а.с. 11-12, 13-15, 216-267),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 03.05.2017 (Том 225, а.с. 11, 12-13, 14-256),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 03.05.2017 (Том 228, а.с. 11-12, 13-15, 16-181),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 03.05.2017 (Том 228, а.с. 193-197, 198-202, 203-310),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 03.05.2017 (Том 228, а.с. 323, 324-327, 328-392),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 03.05.2017 (Том 228, а.с. 408-409, 410-428, 429-470),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Будрембiзнес» наявних у ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 182, а.с. 235-402),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Комерційна фірма Торгівельний центр Старокінний», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеськiй областi з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 184, а.с. 108-153),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Спартак», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 185, а.с. 174-306),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури № 16-1284-17вих від 04.05.2017 (Том 185, а.с. 403-404),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «КФ Будінвест Групп», якi знаходяться в ДПІ у Приморському р-ні ГУ ДФС у Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 186, а.с. 320-493),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП Строй-Систем, якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 189, а.с. 202-330),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Чека», якi знаходяться в ДПІ у Приморському р-ні м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 190, а.с. 125-209),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Штрих код», якi знаходяться в ДПІ у Приморському р-ні ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 191, а.с. 307-411),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Альбатрос Сіті», якi знаходяться в ДПІ у Приморському р-ні ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 192, а.с. 150-213),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ Арт «Білдінг Груп», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 193, а.с. 174-285),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 04.05.2017 (Том 193, а.с. 373-374),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт Інвест», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 194, а.с. 182-264),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 04.05.2017 (Том 194, а.с. 352-353),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт проект-2010», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 195, а.с. 128-314),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 04.05.2017 (Том 195, а.с. 526-527),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Атум-Про», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 196, а.с. 118-232),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 04.05.2017 (Том 196, а.с. 449-450),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Білд Про», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 198, а.с. 104-350),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Будівельна компанія Мега буд», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 199, а.с. 130-255),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Гранд Отель», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 201, а.с. 263-335),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 04.05.2017 (Том 201, а.с. 420-421),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Инжеком ЮГ», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 202, а.с. 110-185),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 04.05.2017 (Том 202, а.с. 244-245),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-групп», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 203, а.с. 246-304),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 04.05.2017 (Том 203, а.с. 482-483),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Девелоп», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 204, а.с. 149-263),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Фінанс», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 205, а.с. 135-192),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квантум Плюс», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській з описом та додатками від 04.05.2017 (Том 206, а.с. 104-148),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квартал Руссова», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській описом та додатками від 04.05.2017 (Том 208, а.с. 193,-255),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Компас Проект», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській описом та додатками від 04.05.2017 (Том 210, а.с. 189-278),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мрія», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській описом та додатками від 04.05.2017 (Том 212, а.с. 368-472),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», якi знаходяться в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській описом та додатками від 04.05.2017 (Том 214, а.с. 199-299),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 04.05.2017 (Том 217, а.с. 12-16, 17-21, 22-132),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 04.05.2017 (Том 218, а.с. 245-249, 250-254, 255-340),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 04.05.2017 (Том 218, а.с. 353, 354-357, 358-456),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 04.05.2017 (Том 219, а.с. 279-283, 284-288, 289-449),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 04.05.2017 (Том 226, а.с. 168-173, 174-179, 180-485),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 04.05.2017 (Том 227, а.с. 16-17, 18-37, 38-472),

-Оригінал листа УЗЕ в Одеській області N 4325/39/114/01-201,7 від 10.05.2017 (Том 213, а.с. 151-152),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт проект-2010», якi знаходяться в АТ «Місто Банк» з описом та додатками від 12.05.2017 (Том 195, а.с. 387-434),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-групп», якi знаходяться в АТ «Місто Банк» з описом та додатками від 12.05.2017 (Том 203, а.с. 316-362),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мрія», якi знаходяться в АТ «Місто Банк» описом та додатками від 12.05.2017 (Том 213, а.с. 84-147),

-Копія протоколу до речей і документів ПП «Будрембiзнес», якi знаходяться в АБ «Південний» з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 183, а.с. 13-89),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Комерційна фірма Торгівельний центр Старокінний», якi знаходяться в АТ «Місто Банк» з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 184, а.с. 165-218),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Комерційна фірма Торгівельний центр Старокінний», якi знаходяться в АБ «Південний» з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 184, а.с. 231-333),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт проект-2010», якi знаходяться в АБ Південний з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 195, а.с. 327-375),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Атум-Про», якi знаходяться в АБ Південний з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 196, а.с. 245-361),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Будівельна компанія Мега буд», якi знаходяться в АБ Південний з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 199, а.с. 268-436),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квантум Плюс», якi знаходяться в АБ Південний з описом та додатками від 13.05.2017 (Том 206, а.с. 161-623),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Компас Проект», якi знаходяться в АБ Південний описом та додатками від 13.05.2017 (Том 210, а.с. 291-363),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мрія», якi знаходяться в АБ Південний описом та додатками від 13.05.2017 (Том 213, а.с. 10-72),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», якi знаходяться в АБ Південний описом та додатками від 13.05.2017 (Том 215, а.с. 13-79),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 13.05.2017 (Том 217, а.с. 145, 146-149, 150-185),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 13.05.2017 (Том 225, а.с. 269, 270-273, 274-445),

-Оригінал відповіді ДП в Приморському районі м. Одеси № 5619/9/15-53-03-06 від 23.05.2017 (Том 213, а.с. 153-199),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Спартак», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» в Одеській області з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 185, а.с. 405-447),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Штрих код», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 191, а.с. 500-504, 184-222),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Альбатрос Сіті», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 192, а.с. 298-357),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт Білдінг Груп», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 193, а.с. 375-446) ),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт інвест», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 194, а.с. 354-404),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт проект-2010», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том195, а.с. 528-578),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Атум-Про», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 196, а.с. 451-456),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-групп», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 203, а.с. 484-612),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Фінанс», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 27.05.2017 (Том 205, а.с. 286-337),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квартал Руссова», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» описом та додатками від 27.05.2017 (Том 208, а.с. 336-397),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Компас Проект», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» описом та додатками від 27.05.2017 (Том 210, а.с. 471-562),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мрія», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» описом та додатками від 27.05.2017 (Том 213, а.с. 308-369),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» описом та додатками від 27.05.2017 (Том 215, а.с. 182-280),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 27.05.2017 (Том 217, а.с. 264-266, 267-268, 269-319),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Будрембiзнес», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 183, а.с. 105-164),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Комерційна фірма Торгівельний центр Старокінний», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 184, а.с. 349-411),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Комерційна фірма Торгівельний центр Старокінний», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 184, а.с. 426-467),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Спартак», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» в Одеській області з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 185, а.с. 323-390),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Строй-Систем», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 189, а.с. 401-464),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Чека», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» у Одеській області з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 190, а.с. 225-334),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Чека», якi знаходяться в ПАТ «Альфа Банк» у Одеській області з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 190, а.с. 346-469),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Штрих код», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 191, а.с. 427-485),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Альбатрос Сіті», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 192, а.с. 230-283),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт Білдінг Груп», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 193, а.с. 301-360),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт інвест», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 194, а.с. 280-339),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Арт проект-2010», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 195, а.с. 450-513),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Атум-Про», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 196, а.с. 377-436),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Білд Про», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 198, а.с. 366-445),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Гранд Отель», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 201, а.с. 351-407),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Гранд Отель», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 201, а.с. 422-469),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Инжеком ЮГ», якi знаходяться в ПАТ «Марфінбанк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 202, а.с. 201-231),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Инжеком ЮГ», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 202, а.с. 246-343),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-групп», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 203, а.с. 378-469),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Девелоп», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 204, а.с. 279-337),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Девелоп», якi знаходяться в ПАТ «ЮСБ Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 204, а.с. 352-407),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Інкор-Фінанс», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» з описом та додатками від 08.06.2017 (Том 205, а.с. 208-271),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квартал Руссова», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» описом та додатками від 08.06.2017 (Том 208, а.с. 271-321),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Компас Проект», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» описом та додатками від 08.06.2017 (Том 210, а.с. 379-456),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Мрія», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» описом та додатками від 08.06.2017 (Том 213, а.с. 215-293),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Одеські реставраційні майстерні», якi знаходяться в ПАТ «Марфін Банк» описом та додатками від 08.06.2017 (Том 215, а.с. 95-167),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 08.06.2017 (Том 217, а.с. 201-202, 222-249),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 08.06.2017 (Том 218, а.с. 472-473, 474-492, 493-540),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 08.06.2017 (Том 219, а.с. 465-466, 467-485, 486-525),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 08.06.2017 (Том 219, а.с. 540-542, 543-544, 545),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 08.06.2017 (Том 226, а.с. 16-17, 18-36, 37-85),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 08.06.2017 (Том 226, а.с. 97-98, 99-100, 101-156),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ПП «Будрембiзнес», якi знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк» з описом та додатками від 09.06.2017 (Том 183, а.с. 252-336),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Білд Про», якi знаходяться в ПАТ «Альфа Банк» з описом та додатками від 09.06.2017 (Том 198, а.с. 461-475),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 09.06.2017 (Том 218, а.с. 551-552, 553-554, 555-633),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 200, а.с. 272-275),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 200, а.с. 334-337),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 200, а.с. 383-386),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 207, а.с. 166-169),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 20.06.2017 (Том 207, а.с. 236-239),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 200, а.с. 276-280),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 200, а.с. 334-337),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 200, а.с. 387-391),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 207, а.с. 170-174),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 03.07.2017 (Том 207, а.с. 240-244),

-Копія доручення від 17.07.2017 (Том 200, а.с. 281),

-Копія доручення від 17.07.2017 (Том 200, а.с. 343),

-Копія доручення прокурора Одеської місцевої прокуратури від 17.07.2017 (Том 207, а.с. 175),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів судової справи, якi знаходяться в Господарському суді Одеської області з описом та додатками від 23.08.2017 (Том 188, а.с. 10-308),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів Судової справи, якi знаходяться в Господарському суді Одеської області у Одеській області з описом та додатками від 23.08.2017 (Том 190, а.с. 479-555),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Будівельна компанія Мега» буд, якi знаходяться в Господарському суді Одеської області з описом та додатками від 23.08.2017 (Том 200, а.с. 10-271),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квантум Плюс», якi знаходяться в Господарському суді Одеської області з описом та додатками від 23.08.2017 (Том 207, а.с. 10-165),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Будівельна компанія Мега буд», якi знаходяться в АТ «Імексбанк» з описом та додатками від 30.08.2017 (Том 200, а.с. 282-333),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Будівельна компанія Мега» буд, якi знаходяться в АТ «Імексбанк « з описом та додатками від 30.08.2017 (Том 200, а.с. 344-382),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квантум Плюс», якi знаходяться в АТ «Імексбанк» з описом та додатками від 30.08.2017 (Том 207, а.с. 176-235),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Білд Про», якi знаходяться в АТ «Укрсиббанк» з описом та додатками від 07.09.2017 (Том 198, а.с. 487-557),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів з описом від 07.09.2017 (Том 217, а.с. 331, 332-333, 334-483),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Будівельна компанія Мега буд», якi знаходяться в ПАТ «Фінбанк» з описом та додатками від 11.10.2017 (Том 200, а.с. 392-463),

-Копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Квантум Плюс», якi знаходяться в ПАТ «Фінбанк» описом та додатками від 11.10.2017 (Том 207, а.с. 245-316),

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в ГУ статистики в Одеської області від 13.03.2018 (Том 259, а.с. 1-6),

-Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_39 справа № 520/15060/17, провадження № кс/520/952/18 від 15.03.2018 (Том 259, а.с. 7-12),

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси справа № 520/15060/17, провадження № 1-кс/520/952/18 з описом та вилученими документами від 15.03.2018 (Том 259, а.с. 16, 17-23, 24-494; Том 60 а.с. 1-432; Том 61 а.с. 1-439;Том 256, а.с. 305-404),

-Доручення № 37-CB-579 від 21.03.2018 (Том 259, а.с. 13-15),

-Конверт, яким направлявся лист до Головного територіального управління юстиції в Київській області від 21.05.2018. Вказаний лист до обвинувального акта не долучався від 21.05.2018 (Том 256, а.с. 454),

-Лист ДФС України № 9979/5/99-99-08-02-02-16 з додатком від 08.06.2018 (Том 256, а.с. 461-464),

-Лист ГУ ДМСУ в Одеській областi № 5100.4.7-11185/51.2-18 від 11.07.2018 (Том 256, а.с. 460),

-Лист УЗЕ в Одеській областi № 4945/39/114/02-2018 з додатком від 20.07.2018 (Том 256, а.с. 455-457),

-Лист УЗЕ в Одеській областi № 4945/39/114/01-2018 з додатком від 20.07.2018 (Том 256, а.с. 458-459),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.01 2017 (Том 195, а.с. 376-380),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03 2017 (Том 185, а.с. 1-4),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03 2017 (Том 194, а.с. 340-346),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03 2017 (Том 195, а.с. 117-121),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03 2017 (Том 196, а.с. 233-238),

-Копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 28.03 2017 (Том 196, а.с. 362-369),

-Копія ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів від 29.03 2017 (Том 189, а.с. 5-8).

На підставі Критерій 3 та 4:

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Державної фінансової інспекції в Одеській області складений оперативним співробітником ОСОБА_23 05.12.2016 (т. 62, а.с. 10-39) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які тимчасового доступу до речей та документів знаходились у володінні СУ ФР ГУ ДФС України складений оперативним співробітником ОСОБА_23 26.12.2016 (т. 82, а.с. 226-227) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ДП «ЧорноморНДІпроект» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 08.11.2016 (т. 92, а.с. 7-9) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Кабінету Міністрів України складений оперативним співробітником ОСОБА_40 18.05.2017 (т. 135, а.с. 10-11) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря складений оперативним співробітником ОСОБА_23 12.05.2017 (т. 135, а.с. 35-37) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ДП «Одеській морський торгівельний порт» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 09.02.2017 (т. 135, а.с. 120-126) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Київського науково-дослідному інституті судових експертиз складений слідчим ОСОБА_41 01.11.2016 (т. 135, а.с. 343-345) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Департаменту архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області складений оперативним співробітником ОСОБА_42 12.05.2017 (т. 135, а.с. 403-405) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ДУ «Одеський район Держгідрографії» складений оперативним співробітником ОСОБА_43 05.05.2017 (т. 139, а.с. 36-39) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ДПІ в Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області складений оперативним співробітником ОСОБА_23 04.05.2017 (т. 156, а.с. 338-349) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АБ «Південний» складений оперативним співробітником ОСОБА_44 13.05.2017 (т. 156, а.с. 370-375) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Марфін банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_44 09.06.2017 (т. 157, а.с. 11-14) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «ЮСБ Банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_45 27.05.2017 (т. 157, а.с. 205-209) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Фінбанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 28.03.2017 (т. 157, а.с. 226-228) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Альфа-Банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 09.06.2017 (т. 157, а.с. 264-267) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Національного банку України складений слідчим ОСОБА_46 11.10.2017 (т. 157, а.с. 382-384) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Фінбанк» складений слідчим ОСОБА_46 11.10.2017 (т. 157, а.с. 438-440) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Господарського суду Одеської області складений оперативним співробітником ОСОБА_23 23.08.2017 (т. 158, а.с. 21-22) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Міністерства економіки України складений слідчим ОСОБА_46 13.10.2017 (т. 169, а.с. 6-8) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ГУ Державної казначейської служби складений оперативним співробітником ОСОБА_47 04.05.2017 (т. 173, а.с. 13-16) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради складений оперативним співробітником ОСОБА_23 03.05.2017 (т. 191, а.с. 11-15) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Марфін банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_44 08.06.2017 (т. 227, а.с. 16-36) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «ЮСБ Банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_40 27.05.2017 (т. 203, а.с. 484-488) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АТ «Місто Банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_42 12.05.2017 (т. 195, а.с. 387-389) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АБ «Південний» складений оперативним співробітником ОСОБА_44 13.04.2017 (т. 187, а.с. 12-14) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Марфін банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 13.04.2017 (т. 187, а.с. 182-185) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АТ «УкрСиббанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 02.11.2016 (т. 180, а.с. 9-11) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Марфін банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 14.11.2016 (т. 181, а.с. 14-15) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ДП «Одеський морський торгівельний порт» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 09.02.2017 (т. 181, а.с. 194-200) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились в АТ «УкрСиббанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 07.09.2017 (т. 198, а.с. 487-489) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради складений оперативним співробітником ОСОБА_48 18.05.2017 (т. 209, а.с. 10-12) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» складений оперативним співробітником ОСОБА_40 18.05.2017 (т. 209, а.с. 188-190) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Класикбанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 12.10.2017 2017 (т. 209, а.с. 246-247) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «КБ «Преміум» складений слідчим ОСОБА_46 11.10.2017 (т. 209, а.с. 390-392) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які з знаходились у володінні ПАТ «Банк Кредит Дніпро» складений слідчим ОСОБА_46 11.10.2017 (т. 209, а.с. 431-433) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради складений оперативним співробітником ОСОБА_49 11.05.2017 (т. 211, а.с. 10-12) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні «УніКредит Банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 13.04.2017 (т. 181, а.с. 287-290) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АБ «Південний» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 24.01.2017 (т. 223, а.с. 290-293) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Марфін банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 14.11.2016 (т. 223, а.с. 412-413) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ФАТ «Імексбанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 23.11.2016 (т. 221, а.с. 13-14) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АБ «Південний» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 24.01.2017 (т. 221, а.с. 115-116) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АТ «Фінростбанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 23.11.2016 (т. 221, а.п. 194-195) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні АТ «УкрСиббанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 20.03.2017 (т. 221, а.с. 281-285) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Одеської філії ДП «Укрдержбудекспертиза» складений оперативним співробітником ОСОБА_50 10.05.2017 (т. 232, а.с. 13-16) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Південного офісу Держаудитслужби складений оперативним співробітником ОСОБА_23 17.08.2017 (т. 239, а.с. 8-17) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Головного управління Пенсійного фонду України складений оперативним співробітником ОСОБА_44 19.04.2018 (т. 252, а.с. 264-266) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Марфін банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 17.01.2018 (т. 252, а.с. 327-330) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» складений оперативним співробітником ОСОБА_51 03.05.2018 (т. 256, а.с. 301-303) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України складений оперативним співробітником ОСОБА_52 08.05.2018 (т. 262, а.с. 21-23) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Кабінету Міністрів України складений оперативним співробітником ОСОБА_52 21.05.2018 (т. 262, а.с. 107-109) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Марфін Банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_23 22.11.2017 (т. 267, а.с. 8-11) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні ПАТ «Альфа-Банк» складений оперативним співробітником ОСОБА_44 29.12.2017 (т. 267, а.с. 188-191) з вилученими речами та документами,;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Міністерства екології та природних ресурсів України складений оперативним співробітником ОСОБА_53 21.06.2018 (т. 277, а.с. 15-17) з вилученими речами та документами;

-Протокол тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у володінні Південного офісу Державної аудиторської служби України складений оперативним співробітником ОСОБА_54 12.05.2017 (т. 280, а.с. 84-100) з вилученими речами та документами.

На підставіКритерія 5:

-Матеріали аналітичного дослідження від 20.06.2017 №389/15-32-16-02/33215803 (т. 178, а.с. 17-48);

-Матеріали аналітичного дослідження від 05.07.2017 №480/15-32-16-02/33215803 (т. 178, а.с. 73-87);

-Матеріали аналітичного дослідження від 30.08.2017 №789/15-32-16-02/33215714 (т. 178, а.с. 90-103);

-Матеріали аналітичного дослідження від 30.08.2017 №787/15-32-16-02/33215714 (т. 178, а.с. 104-131);

-Матеріали аналітичного дослідження від 30.08.2017 №786/15-32-16-02/33215803 (т. 178, а.с. 132-149);

-Матеріали аналітичного дослідження від 30.08.2017 №788/15-32-16-02/33215714 (т. 178, а.с. 150-177);

-Матеріали аналітичного дослідження від 24.10.2017 №10/15-32-16-01-20 (т. 178, а.с. 186-196);

-Матеріали аналітичного дослідження від 01.11.2017 №15/15-32-16-02-20/30766702 (т. 178, а.с. 263-291);

-Матеріали аналітичного дослідження від 01.11.2017 №16/15-32-16-02-20/30766702 (т. 178, а.с. 292-312);

-Матеріали аналітичного дослідження від 31.05.2018 №28/15-32-16-02-20/30766702 (т. 178, а.с. 335-351);

-Матеріали аналітичного дослідження від 18.07.2018 №38/15-32-16-02-20/30766702 (т. 178, а.с. 358-368);

-Матеріали аналітичного дослідження від 31.05.2018 №29/15-32-16-02-20 (т. 178, а.с. 385-395);

-Матеріали «Технічного звіту по дослідженню ділянки підводного трубопроводу скидання «Північний» від 23.12.2016, складеного ТОВ «Лабораторія підводних технологій» (т. 167, а.с. 56-67).

На підставіКритерія 6:

-Матеріали обшуку ДП «Чорноморндіпроект», за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, проведеного 28.07.2017 старшим оперуповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України Меламудом В.І. 12 (т. 94 а.с. 7-12, 34-278, т. 95, а.с. 1-93), з вилученими речами та документами;

-Матеріали обшуку ПАТ КБ «Преміум», за адресою: . Київ, вул. Бастіонна, 1/36, проведеного 09.03.2017 старшим оперуповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_23

(т. 222, а.с. 211-310), з вилученими речами та документами.

На підставіКритерія 7:

Матеріали, отримані на підставі протоколу отримання доказів від потерпілого від 01.09.2017 (т. 114, а.с. 422 504; томи 115; 116; 117; 118; 120; 121; 122; 123; 124; 126; 127; 128; 129; 130 а.с. 329; 131; 133).

На підставіКритерія 8:

-Матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ГУКБ Одеської ОДА за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 № 06-19/99 від 24.02.2012 (т. 62-73);

-Матеріали ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту розвитку інфраструктури та ЖКГ Одеської ОДА за період з 01.06.2010 по 30.09.2013 № 06-76/65 від 20.12.2013 (т. 96-112, 280).

На підставіКритерія 9:

-Матеріали запиту про міжнародну правову допомогу від 15.01.2018 до компетентних органів Королівства Норвегія (т. 292, а.с. 1-472, т. 293, а.с. 1-519);

-Матеріали запиту про міжнародну правову допомогу від 25.05.2018 до компетентних органів Князівства Монако (т. 287, а.с. 37-169).

На підставіКритерія 10:

-Матеріали судової будівельно-технічної експертизи № 3619/24 від 31.03.2017 (т. 167, а.с. 1-91).

-Матеріали судової товарознавчої експертизи № 5966/26 від 20.10.2017 (т. 167, а.с. 92-148).

-Матеріали судової економічної експертизи № 19/13-2/105-СЕ/17 від 13.03.2018 (т. 167, а.с. 149-319);

-Матеріали судової економічної експертизи № 34Е від 08.06.2018 (т. 291, а.с. 2-73);

-Матеріали судової економічної експертизи № 127Е від 12.06.2018 (т. 291, а.с. 74-103).

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3


Суд	Приморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення	22.11.2022
Оприлюднено	17.01.2023
Номер документу	107545664
Судочинство	Кримінальне
Категорія	Злочини проти власності Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

Кічмаренко С. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 22.11.2022 по справі 522/10665/19ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Судовий реєстр по справі —522/10665/19

Ухвала
від 22.11.2022 по справі 522/10665/19
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ