Постанова

від 08.06.2010 по справі 4-213

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

о даче разрешения на проведение выемки

08 июня 2010 года Судья Хортицкого районного суда г. Запорожья Курбатова Е.Н., с участием прокурора Блажко Е.С., рассмотрев представление следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожья Черниченко Б.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

28 апреля 2010 года прокуратурой Хортицкого района г. Запорожья в отношении директора ООО «Бревис - Континенталь» ОСОБА_2 возбуждено уголовное дело №121007пр, по факту присвоения чужого имущества, путем злоупотребления своим служебным положением и внесения заведомо ложных сведений в официальный документ, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что между Запорожским отделением государственного предприятия «Научно исследовательский институт строительных конструкций» (далее ЗО ГП НИИСК) в лице директора ОСОБА_3 и ООО «Бревис Континенталь» в лице директора ОСОБА_2 были заключены договора подряда № 2п/08 от 02.04.08 на проведение строительно-монтажных работ АДРЕСА_3 в г. Запорожье, № 3п/08 от 15.07.08 на проведение буровых и строительно-монтажных работ по АДРЕСА_1 в г. Днепропетровске, № 4п/08 от 15.09.08 на проведение буровых и строительно-монтажных работ АДРЕСА_2 в г. Запорожье.

По результатам проведенных работниками ООО «Бревис - .Континенталь» подрядных работ в апреле ноябре 2008 года директором предприятия ОСОБА_2 составлены соответствующие акты сдачи-приемки выполненных работ (типовые формы КБ-2в) от 30.04.08. на сумму 155134,8 грн., от 30.05.08 на сумму 94720,8 грн., от 31.07.08. на сумму 59860,8 грн., от 18.11.08 на сумму 90060,0 грн., которые были подписаны директором ООО «Бревис - Континенталь» ОСОБА_2 и директором ЗО ГП НИИСК ОСОБА_3, хотя буровые и строительномонтажные работы по договорам № 2п/08 от 02.04.08., № 3п/08 от 15.07.08., № 4п/08 от 15.09.08. проводились не ООО «Бревис - Континенталь», а работниками ЗО ГП НИИСК на оборудовании, принадлежащем ЗО ГП НИИСК.

На основании указанных актов сдачи-приемки выполненных работ, в течении мая декабря 2008 года, ЗО ГП НИИСК перечислило на расчетный счет ООО «Бревис - Континенталь» денежные средства в размере 399776,4 грн.

Таким образом, директор ООО «Бревис Континенталь» ОСОБА_2 являясь должностным лицом, уполномоченным на выполнение организационно распорядительных и административно хозяйственных функций, действуя умышленно, в собственных интересах, имея умысел на противоправное завладение денежными средствами государственного предприятия «Государственный научно исследовательский институт строительных конструкций», злоупотребляя своим служебным положением, путем внесения заведомо ложных сведений в акты сдачи-приемки выполненных работ согласно указанных выше договоров подряда, заключенных между ЗО ГП «НИИСК» и ООО «Бревис - Континенталь», присвоила денежные средства ЗО ГП НИИСК в сумме 399776,4 грн.

В ходе досудебного следствия, согласно полученных выписок движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Бревис - Континенталь», было установлено, что ОСОБА_2 переводила денежные средства, поступающие на расчетные счета ООО «Бревис - Континенталь» от различных контрагентов, в том числе и ЗО ГП НИИСК, на счет ЧП "АНКОМ-ТРЕЙДИНГ" ОКПО 35105313 №НОМЕР_1 который открыт в Запорожском филиале ОАО «КРЕДОБАНК» МФО 373481 (ныне - Запорожское отделение Первого Львовского филиала ПАО "КРЕДОБАНК" )

Рассмотрев представление, материалы дела, заслушав следователя, мнение прокурора, считаю, с целью всестороннего, полного проведения досудебного следствия по уголовному делу, представление следователя о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя прокуратуры Хортицкого района г. Запорожья Черниченко Б.В., согласованного с прокурором Хортицкого района г. Запорожья, о даче разрешения на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну удовлетворить.

Разрешить проведение выемки в ПАО "КРЕДОБАНК" , по адресу фактического местонахождения документов

- выписки движения по расчетному счету ЧП "АНКОМ-ТРЕЙДИНГ" ОКПО 35105313 №НОМЕР_1, с указанием входного остатка, расшифровки даты и назначения поступления на счет денежных средств, контрагентов, даты и назначение снятия или перевод со счета денежных средств, с указанием исходных остатков за период с момента открытия счета по настоящее время, в распечатанном виде и в электронном виде на электронном носителе информации, а также всех документов, которые были собраны банком при открытии и обслуживании счета, в том числе карточек с образцами подписей и отпечатками печатей, документов (доверенности, договоры), которые предоставляют право физическим и юридическим лицам проводить денежные операции по всем имеющимся текущим и карточным расчетным счетам, платежных поручений, чеков на получение наличности, а так же других документов, которые имеют отношение к финансовым операциям по расчетным счетам ЧП "АНКОМ-ТРЕЙДИНГ"

2. Проведение выемки поручить сотрудникам ОГСБЭП ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: