Ухвала
від 25.11.2022 по справі 947/27859/22
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/27859/22

Провадження № 1-кс/947/11856/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши увідкритому судовомузасіданніклопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м.Одеса) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється розслідування у кримінальному провадженні №62022150020000462 від 30.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.364 КК України.

Під часдосудового розслідуваннявказаного кримінальногопровадження,у періодз 03.11.2022по 18.11.2022слідчими Другогослідчого відділу(здислокацією ум.Одесі)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Миколаєві,на підставіухвали слідчогосудді Київськогорайонного судум.Одеси від 12.10.2022, проведено обшуку контейнерах,які перебуваютьна контейнерномутерміналі ТОВ«БРУКЛІН-КИЇВ»(кодЄДРПОУ 31795619)та ТОВ«БРУКЛІН-КИЇВПОРТ»,який розташованийна територіїДП «Одеськийморський торговельногопорт»,за адресою:м.Одеса,площа Митна,буд.1,(1/6),а самеу: контейнерах №№EMCU8019170; EISU8026892; EISU8024457; EISU8033649; EISU8049054; CAIU5856270; OOCU7638894; TEMU7188338; EMCU8031978; APHU4506159.

Під час обшуку контейнерів із товаром, граничний строк перебування яких під митним контролем на території зони митного контролю закінчився встановлено, що у вказаних контейнерах міститься наступний товар, а саме :

контейнер № EMCU8019170 у якому перебуває : 792 картонні коробки з позначкою «TN», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 6336 пар спортивного взуття із нанесеною емблемою зовні схожою на позначку марки «Nike», із надписом «TN AIR»; 57 картонних коробок з позначкою «А744», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 464 пари спортивного взуття із надписом «Reebok»; 74 картонних коробки з позначкою «А944», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 592 пари спортивного взуття із надписом «Reebok»; 748 картонних коробок з позначкою «А201», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 384 пари спортивного взуття із надписом «Salomon»; 57 картонних коробок з позначкою «А19005», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 456 пар спортивного взуття із надписом «Ditof NEO»; 259 картонних коробок з позначкою «А190», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 2072 пари спортивного взуття із надписом «Adidas ZX 750»; 163 картонних коробок з позначкою «А144», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 1304 пари спортивного взуття із надписом «Adidas»; 354 картонних коробок з позначкою «А301», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 2832 пари спортивного взуття із надписом «Adidas»; 1 картонна коробка з позначкою « НОМЕР_1 », яка містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas»; 1 картонна коробка з позначкою « НОМЕР_2 », яка містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas»; 15 картонних коробок з позначкою «3932», кожна містить 12 пар спортивного взуття, тобто 180 пар спортивного взуття із надписом «TNNG»; 9 картонних коробок з позначкою «3933», кожна містить 12 пар спортивного взуття, тобто 108 пар спортивного взуття із надписом «TNNG»; 42 картонних коробки з позначкою «3934», кожна містить 12 пар спортивного взуття, тобто 504 пари спортивного взуття із надписом «TNNG»; 2 картонних коробки з позначкою «3935», кожна містить 12 пар спортивного взуття, тобто 24 пари спортивного взуття із надписом «TNNG»;

контейнер № НОМЕР_3 у якому перебуває : 101 картонна коробка з позначкою «А190», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 808 пар спортивного взуття із надписом «Adidas»; 638 картонних коробок з позначкою «А2132», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 5104 пари спортивного взуття із надписом «Nike»; 108 картонних коробок з позначкою «3934», кожна містить 12 пар спортивного взуття, тобто 1296 пар спортивного взуття із надписом «TNNG»; 20 картонних коробок з позначкою «А772», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 160 пар спортивного взуття із надписом «Adidas»; 324 картонних коробки з позначкою «А053», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 2592 пари спортивного взуття із надписом «Adidas»; 169 картонних коробок з позначкою «А747», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 1352 пари спортивного взуття із надписом «New Balance»; 142 картонних коробки з позначкою «А260», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 1136 пари спортивного взуття із надписом «Reebok»; 18 картонних коробок з позначкою «3932», кожна містить 12 пар спортивного взуття, тобто 216 пари спортивного взуття із надписом «TNNG»; 72 картонних коробки з позначкою «3933», кожна містить 12 пар спортивного взуття, тобто 864 пари спортивного взуття із надписом «I Run»; 412 картонних коробки з позначкою «TN3», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 3296 пар спортивного взуття із надписом «Nike»; 44 картонних коробки з позначкою «А302», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 352 пари спортивного взуття із надписом «Adidas»;

контейнер № НОМЕР_4 у якому перебуває : 620 картонних коробок з позначкою «В8061», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 4960 пар спортивного взуття; 10 картонних коробок з позначкою «7610», кожна містить 24 пари спортивного взуття, тобто 240 пар спортивного взуття із надписом «ЕІСА»; 73 картонних коробки з позначкою «7607», кожна містить 24 пари спортивного взуття, тобто 1752 пари спортивного взуття із надписом «CALYPSO»; 32 картонних коробки з позначкою «7605», кожна містить 24 пари спортивного взуття, тобто 768 пар спортивного взуття із надписом «Sport»; 50 картонних коробок з позначкою «7609», кожна містить 24 пари спортивного взуття, тобто 1200 пар спортивного взуття із надписом «ЕІСА»; 82 картонних коробки з позначкою «7608», кожна містить 24 пари спортивного взуття, тобто 1968 пар спортивного взуття із надписом «ЕІСА»; 59 картонних коробок з позначкою «7606», кожна містить 24 пари спортивного взуття, тобто 1416 пар спортивного взуття із надписом «ЕІСА»; 258 картонних коробок з позначкою «ST 8037», кожна містить 8 пар спортивного взуття, тобто 2064 пари спортивного взуття із надписом «Newidustry»; 25 мішків з позначкою «1957», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Нильс», тобто 9600 одиниць трусів; 8 мішків з позначкою «986», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Quan Tian», тобто 3072 одиниць трусів; 11 мішків з позначкою «767», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Quan Tian», тобто 4224 одиниць трусів; 20 мішків з позначкою «1963», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Нильс», тобто 7680 одиниць трусів; 23 мішка з позначкою «1958», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Нильс», тобто 8832 одиниць трусів; 29 мішків з позначкою «1956», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Нильс», тобто 11136 одиниць трусів; 16 мішків з позначкою «1960», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Нильс», тобто 6144 одиниць трусів; 14 мішків з позначкою «1961», кожен містить 384 одиниці трусів із надписом «Нильс», тобто 5376 одиниць трусів;

контейнер № EISU8033649 у якому перебуває : 306 картонних коробок з позначкою «302», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 2448 пар спортивного взуття; 53 картонних коробок з позначкою «9030», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 424 пари спортивного взуття; 311 картонних коробок з позначкою «А944», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Reebok», тобто 424 пари спортивного взуття; 94 картонних коробок з позначкою «B256», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 752 пари спортивного взуття; 42 картонних коробок з позначкою «9023», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 336 пар спортивного взуття; 147 картонних коробок з позначкою «А189», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 1176 пар спортивного взуття; 31 картонна коробка з позначкою «3933», кожна містить 12 пар спортивного взуття із надписом «IRun», тобто 372 пари спортивного взуття; 42 картонних коробок з позначкою «3932», кожна містить 12 пар спортивного взуття із надписом «TNNG», тобто 504 пари спортивного взуття; 67 картонних коробок з позначкою «3934», кожна містить 12 пар спортивного взуття із надписом «TNNG», тобто 804 пари спортивного взуття; 279 картонних коробок з позначкою «В501», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 2232 пари спортивного взуття; 253 картонних коробок з позначкою «А190», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 2024 пари спортивного взуття; 4 картонних коробок з позначкою «А120», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Sаlomon», тобто 32 пари спортивного взуття; 1 картонна коробка з позначкою «А301», містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas»; 127 картонних коробок з позначкою «А260», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Reebok», тобто 1016 пар спортивного взуття; 242 картонних коробок з позначкою «А747», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 1936 пар спортивного взуття; 1 картонна коробка з позначкою «3935», містить 12 пар спортивного взуття із надписом «TNNG»;

контейнер № OOCU7638894 у якому перебуває : 19 картонних коробок з позначкою «901», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Francr Fngland», тобто 152 пари спортивного взуття; 22 картонних коробок з позначкою «902», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Francr Fngland», тобто 176 пари спортивного взуття; 69 картонних коробок з позначкою «903», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «EILA», тобто 552 пари спортивного взуття; 240 картонних коробок з позначкою «LD», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «EIEA», тобто 1920 пар спортивного взуття; 109 картонних коробок з позначкою «8035», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «EILA», тобто 872 пари спортивного взуття; 161 картонна коробка з позначкою «8037», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «EILA», тобто 1288 пар спортивного взуття; 120 картонних коробок з позначкою «678», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «EINE», тобто 960 пар спортивного взуття; 120 картонних коробок з позначкою «676», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «AIF», тобто 960 пар спортивного взуття; 242 картонних коробок з позначкою «A87», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «EILA», тобто 1936 пар спортивного взуття; 213 картонних коробок з позначкою «512», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Superme», тобто 1704 пари спортивного взуття; 120 картонних коробок з позначкою «677», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «AIF», тобто 960 пар спортивного взуття; 229 картонних коробок з позначкою «513», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «VAHS», тобто 1832 пари спортивного взуття;

контейнер № APHU4506159 у якому перебуває : 280 картонних коробок з позначкою «381», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Vans», тобто 2240 пар спортивного взуття; 136 картонних коробок з позначкою «5052», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 1088 пар спортивного взуття; 150 картонних коробок з позначкою «A2003», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 1200 пар спортивного взуття; 130 картонних коробок з позначкою «1003», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 1040 пар спортивного взуття; 240 картонних коробок з позначкою «B2063», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 1920 пар спортивного взуття; 145 картонних коробок з позначкою «3750», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 1160 пар спортивного взуття; 163 картонних коробок з позначкою «3876», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 1304 пари спортивного взуття; 18 картонних коробок з позначкою «1895», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 144 пари спортивного взуття; 60 картонних коробок з позначкою «5963», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Reebok», тобто 480 пар спортивного взуття; 244 картонних коробок з позначкою «5938», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 1952 пари спортивного взуття; 33 картонних коробок з позначкою «5939», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 264 пари спортивного взуття; 107 картонних коробок з позначкою «3060», кожна містить 24 пари тапок із надписом «PLAAZZO», тобто 2568 пари тапок; 270 картонних коробок з позначкою «13103», кожна містить 10 пар тапок із надписом «Fendi», тобто 2700 пар тапок;

контейнер № CAIU5856270 у якому перебуває : 75 картонних коробок з позначкою «3897», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 600 пар спортивного взуття; 90 картонних коробок з позначкою «815», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 720 пар спортивного взуття; 60 картонних коробок з позначкою «5696», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Stella Mccartney», тобто 480 пар спортивного взуття; 53 картонних коробок з позначкою «CB 0001», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Running Sport», тобто 424 пари спортивного взуття; 28 картонних коробок з позначкою «CB 002», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Running Sport», тобто 244 пари спортивного взуття; 165 картонних коробок з позначкою «5939», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 1320 пар спортивного взуття; 68 картонних коробок з позначкою «3060», кожна містить 24 пари тапок із надписом «PLAAZZO», тобто 1632 пари тапок; 45 картонних коробок з позначкою «5615», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Balenciaga», тобто 360 пар спортивного взуття; 170 картонних коробок з позначкою «1291», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 1360 пар спортивного взуття; 38 картонних коробок з позначкою «5923», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 304 пари спортивного взуття; 100 картонних коробок з позначкою «А029», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 800 пар спортивного взуття; 60 картонних коробок з позначкою «B200», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 480 пар спортивного взуття; 90 картонних коробок з позначкою «A200», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 720 пар спортивного взуття; 94 картонних коробок з позначкою «A034», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 752 пари спортивного взуття; 147 картонних коробок з позначкою «A030», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 1176 пар спортивного взуття; 90 картонних коробок з позначкою «1895», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «New Balance», тобто 720 пар спортивного взуття; 425 картонних коробок з позначкою «A983», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 3400 пар спортивного взуття;

контейнер № EISU8026892 у якому перебуває : 1463 картонних коробок з позначкою «А539», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 11704 пари спортивного взуття; 368 картонних коробок з позначкою «8090», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Fashion», тобто 2944 пари спортивного взуття;

контейнер № EISU8024457 у якому перебуває : 1168 картонних коробок з позначкою «908», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 9344 пари спортивного взуття; 785 картонних коробок з позначкою «9013», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Nike», тобто 6280 пар спортивного взуття; 526 картонних коробок з позначкою «9012», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 4208 пар спортивного взуття; 158 картонних коробок з позначкою «9908», кожна містить 8 пар спортивного взуття із надписом «Adidas», тобто 1264 пари спортивного взуття;

контейнер № EISU8049054 у якому перебуває : взуття марки «Ditoff neo» артикул А1510, загальною кількістю 226 коробок по 8 пар в кожній; взуття марки «Nike» артикул А1601, загальною кількістю 658 коробок по 8 пар в кожній; взуття марки «Nike» артикул А1607, загальною кількістю 450 коробок по 8 пар в кожній; взуття марки «Nike» артикул А1608, загальною кількістю 367 коробок по 8 пар в кожній; взуття марки «Nike» артикул А1610, загальною кількістю 450 коробок по 8 пар в кожній.

За результатами проведення обшуку вказані контейнери разом із товаром не вилучалися та на даний час вони знаходяться на території контейнерного терміналу ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ», у зоні діяльності Одеської митниці.

Надалі, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 22.11.2022 вищезазначені речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів та просив розглянути клопотання без його участі та без участі власників майна, вказуючи на те, що останніх на даний час не встановлено.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні слідчим наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного слідчим у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розполрядження власникам та іншими особами на наступні речі, з подальшим збереженням на території контейнерного терміналу ДП «Контейнерний Термінал Одеса» Компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл Гмбх» (код ЄДРПОУ 31506059), який розташований на території ДП «Одеський морський торговельного порт», за адресою: м.Одеса, площа Митна, буд. 1, (1/1), а саме на :