Ухвала

від 23.11.2022 по справі 461/6166/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/6166/22

Провадження № 1-кс/461/5259/22

УХВАЛА

Іменем України

23.11.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022141390000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До Галицького районного суду м.Львова надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,в якомупросить слідчогосуддю накластиарешт на майно (обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, незаконно виготовлена підакцизна продукція (сигарети), сировина та інші предмети), шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження ним, а саме:

-Сигаретна машина, яка складається з бункера для тютюну (частково заповнений тютюном), набиваної частини сигаретного паперу тютюном та її поклейка, різальної частини сигарет, частини поклейки фільтра сигарет, конвеєра готової продукції сигарет з фільтром, яка обладнана системою управління MITSUBISHI Fx2n-64MR;

-Пакувальна машина, яка складається з частини по фасуванню продукції, частини, яка забезпечує складання сигарет в пачки, частини, яка забезпечує поклейку та формування пачки, які обладнані системою управління SIEMENS 6ES7288-2DEO80AAO SN: SV-L3C72603; частини яка забезпечує обгортання плівкою з системою управління SIEMENS S7-200 SN:SVKDCE7453; частини, яка забезпечує формування пачки в блоки (по 10 пачок) з системою управління SIEMENS S7-200 SMART 6ES7288-1CR40-OAAO, SN: SVKOBN4289; та пульта управління MT6103iP SN: 1905215027;

-118 ящиків з фільтрами до сигарет;

-166 шт. пластикових касет для складання сигарет, які упаковані в картонні коробки;

-16300 шт. заготовок упаковки для сигарет з написом «BOND;

-20 ящиків з готовою продукцією - сигаретами з написом BOND без марок акцизного податку, в кожному по 50 блоків (всього 10 тис. пачок);

-Сигарети з фільтром з сигаретної машини (без упакування) з маркуванням «BOND», які поміщено в картонну коробку;

-110 рулонів сигаретного паперу білого кольору;

-5 рулонів з пакувальною стрічкою з написом «BOND»;

-15 рулонів з фольгованим папером;

-5 рулонів з прозорою пакувальною стрічкою;

-5 рулонів з пакувальним папером білого кольору;

-3 картонних коробки розмірами 70*75*110 см. наповнених тютюном;

-1 рулон прозорої пакувальної плівки з написом «Duty Free»;

-20 зв`язок по 15 заготовок в кожній, картонних коробок;

-4 пластикових відра з білим клеєм, 2 з яких з написом Swifttak1673 та 2 з написом Ipacoll LP2931PB;

-Вакуумний компресор марки BECKER серії BCV 300 N3427826 з електродвигуном марки Weg Premium N42889202300088GWP;

-Повітряний фільтр в корпусі чорного кольору;

-Два пилозбірника з електродвигуном марки FDB модель ST39SB N: 035FWS039WH1021-0001;

-20 рулонів білого пакувального паперу;

-20 рулонів прозорої стрічки для пакування;

-5 рулонів прозорої плівки для пакування;

-10 полімерних відер з синіми кришками наповнених білим клеєм;

-57 картонних ящика в кожному по 50 блоків сигарет без марок акцизного податку торгової марки BOND( всього 28500 пачок);

-Два блокноти з чорновими записами;

-Щоденник в обкладинці темно зеленого кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI НОМЕР_1 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон марки IPHONE XS MAX IMEI357261093879986 з сім карткою НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки IPHONE SE, в прозорому силіконовому чохлі IMEI356479107958247, без сім картки;

-Мобільний телефон марки IPHONE 7, в чохлі чорного кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI 000000000000000 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон IPHONE X IMEI НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон марки Xiaomi M2006C3LG, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_9 ;

-Відеорекодер марки «Oltec»;

-Дизельний генератор марки «Dalgakiran», серійний номер НОМЕР_10 , в корпусі помаранчевого кольору.

Клопотання мотивоване наступним. В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12022141390000241 від 08.04.2022, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Львівської області здійснює незаконно виробництво підакцизних товарів, використовуючи при цьому підроблені марки акцизного податку.

Так, 17.09.2022 о 12:20, екіпажом УПП №253 зупинено транспортний засіб марки «Таврія» р.н. НОМЕР_11 , в якому виявлено блоки сигарет та ящик горілки з підробленими марками акцизного податку.

В ході огляду місця події з автомобіля марки «Тарвія» р.н. НОМЕР_11 вилучено 50 блоків сигарет (в блоці по 10 пачок) сигарет марки «LD» червоні, 50 блоків (в блоці 10 пачок) сигарет марки «Rothmans Royls», 50 блоків (в блоці 10 пачок) сигарет марки «Прима Оптіма», та 20 пляшок ємністю 0,5 л. горілки марки «Пшенична», які були промарковані підробленими марками акцизного податку.

За результатами проведення судово-технічних експертиз друкарських форм (висновок №6403 від 27.10.2020, №6404 від 28.10.2020 та №6405 від 29.10.2020 ) марки акцизного податку, якими були промарковані пачки вилучених тютюнових виробів (сигарет) за способом виготовлення не відповідають зразкам акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, затвердженим постановою КМ України від 14.05.2015 №296, які перебували в обігу з 01.07.2015 по 01.07.2018.

З метою встановлення осіб, які могли б бути причетними до незаконного виробництва фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення працівникам УСР у Львівській області ДСР НП України.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України здобуто інформацію, про те, що група осіб здійснює незаконне виробництво підакцизних товарів (тютюнових виробів), які промарковуються підробленими марками акцизного податку та в подальшому збуваються на території Львівської та суміжних областей.

Встановлено, що до виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку можуть бути причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Незаконне виробництво (цех) тютюнових виробів, яке включає повний цикл виробництва, вказані особи облаштували в нежитлових приміщеннях, які розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами: 0720580800:07:001:1109 та 0720580800:07:001:1046, за адресою: Волинська область, Володимирський (Володимир-Волинський) район, с. Бегета.

В подальшому незаконно виготовлену тютюнову продукцію вказані особи транспортують за допомогою автомобіля марки Opel Movano, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 . Вказаним автомобілем також здійснюється перевезення сировини для виробництва продукції.

Разом з тим встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 використовує автомобіль марки Аudi Q5, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , який на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_6 , та автомобіль марки Volkswagen Multivan 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , який належить гр. ОСОБА_7 .

В свою чергу ОСОБА_5 використовує автомобіль марки Volkswagen Touareg, 2006 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , який на праві приватної власності належить гр. ОСОБА_8 , для перевезення спеціалістів, які безпосередньо займаються монтуванням та обслуговуванням виробничої лінії, до місця розташування цеху з незаконного виробництва фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку (сигарет).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що саме у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 0720580800:07:001:1109 за адресою: АДРЕСА_4 , котра на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , організовано незаконне виробництво та зберігання фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.

З 16.11.2022 по 17.11.2022 проведено санкціонований слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова обшук у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 0720580800:07:001:1109 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого відшукано та вилучено вищевказане майно.

З огляду на викладене, вилучене обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, незаконно виготовлена підакцизна продукція (сигарети), сировина та інші предмети слідчим у кримінальному провадженні №12022141390000241 визнана 17.11.2022 речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вказані предмети містять всі ознаки предметів та засобів вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі в якості речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання. Просив задоволити клопотання з мотивів наведених у ньому.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи телефонограмою.

Власник майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився. На телефоні дзвінки секретаря судових засідань не відповідає.

Власник майна ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився. На телефоні дзвінки секретаря судових засідань не відповідає.

Власник майна ОСОБА_12 в судове засідання не з`явився. Належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи. В телефонному режимі останній повідомив, що заперечує проти накладення арешту на мобільний телефон.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

08.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022141390000241 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

16.11.2022 на підставі ухвали Галицького районного суду м.Львова проведено обшук у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 0720580800:07:001:1109 за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , в ході якого відшукано та вилучено:

-Сигаретна машина, яка складається з бункера для тютюну (частково заповнений тютюном), набиваної частини сигаретного паперу тютюном та її поклейка, різальної частини сигарет, частини поклейки фільтра сигарет, конвеєра готової продукції сигарет з фільтром, яка обладнана системою управління MITSUBISHI Fx2n-64MR;

-Пакувальна машина, яка складається з частини по фасуванню продукції, частини, яка забезпечує складання сигарет в пачки, частини, яка забезпечує поклейку та формування пачки, які обладнані системою управління SIEMENS 6ES7288-2DEO80AAO SN: SV-L3C72603; частини яка забезпечує обгортання плівкою з системою управління SIEMENS S7-200 SN:SVKDCE7453; частини, яка забезпечує формування пачки в блоки (по 10 пачок) з системою управління SIEMENS S7-200 SMART 6ES7288-1CR40-OAAO, SN: SVKOBN4289; та пульта управління MT6103iP SN: 1905215027;

-118 ящиків з фільтрами до сигарет;

-166 шт. пластикових касет для складання сигарет, які упаковані в картонні коробки;

-16300 шт. заготовок упаковки для сигарет з написом «BOND»;

-20 ящиків з готовою продукцією - сигаретами з написом «BOND» без марок акцизного податку, в кожному по 50 блоків (всього 10 тис. пачок);

-Сигарети з фільтром з сигаретної машини (без упакування) з маркуванням «BOND», які поміщено в картонну коробку;

-110 рулонів сигаретного паперу білого кольору;

-5 рулонів з пакувальною стрічкою з написом «BOND»;

-15 рулонів з фольгованим папером;

-5 рулонів з прозорою пакувальною стрічкою;

-5 рулонів з пакувальним папером білого кольору;

-3 картонних коробки розмірами 70*75*110 см. наповнених тютюном;

-1 рулон прозорої пакувальної плівки з написом «Duty Free»;

-20 зв`язок по 15 заготовок в кожній, картонних коробок;

-4 пластикових відра з білим клеєм, 2 з яких з написом Swifttak1673 та 2 з написом Ipacoll LP2931PB;

-Вакуумний компресор марки BECKER серії BCV 300 N3427826 з електродвигуном марки Weg Premium N42889202300088GWP;

-Повітряний фільтр в корпусі чорного кольору;

-Два пилозбірника з електродвигуном марки FDB модель ST39SB N: 035FWS039WH1021-0001;

-20 рулонів білого пакувального паперу;

-20 рулонів прозорої стрічки для пакування;

-5 рулонів прозорої плівки для пакування;

-10 полімерних відер з синіми кришками наповнених білим клеєм;

-57 картонних ящика в кожному по 50 блоків сигарет без марок акцизного податку торгової марки «BOND» (всього 28500 пачок);

-Два блокноти з чорновими записами;

-Щоденник в обкладинці темно зеленого кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI НОМЕР_1 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон марки IPHONE XS MAX IMEI357261093879986 з сім карткою НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки IPHONE SE, в прозорому силіконовому чохлі IMEI356479107958247, без сім картки;

-Мобільний телефон марки IPHONE 7, в чохлі чорного кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI 000000000000000 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон IPHONE X IMEI НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон марки Xiaomi M2006C3LG, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_9 ;

-Відеорекодер марки «Oltec»;

-Дизельний генератор марки «Dalgakiran», серійний номер НОМЕР_10 , в корпусі помаранчевого кольору.

17.11.2022 року старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання і прилучення в якості речових доказів у кримінальному провадженні за №12022141390000241 від 08.04.2022, вилучені під час обшуку вищевказані речі та предмети.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодоюридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на:

-Сигаретна машина, яка складається з бункера для тютюну (частково заповнений тютюном), набиваної частини сигаретного паперу тютюном та її поклейка, різальної частини сигарет, частини поклейки фільтра сигарет, конвеєра готової продукції сигарет з фільтром, яка обладнана системою управління MITSUBISHI Fx2n-64MR;

-Пакувальна машина, яка складається з частини по фасуванню продукції, частини, яка забезпечує складання сигарет в пачки, частини, яка забезпечує поклейку та формування пачки, які обладнані системою управління SIEMENS 6ES7288-2DEO80AAO SN: SV-L3C72603; частини яка забезпечує обгортання плівкою з системою управління SIEMENS S7-200 SN:SVKDCE7453; частини, яка забезпечує формування пачки в блоки (по 10 пачок) з системою управління SIEMENS S7-200 SMART 6ES7288-1CR40-OAAO, SN: SVKOBN4289; та пульта управління MT6103iP SN: 1905215027;

-118 ящиків з фільтрами до сигарет;

-166 шт. пластикових касет для складання сигарет, які упаковані в картонні коробки;

-16300 шт. заготовок упаковки для сигарет з написом «BOND»;

-20 ящиків з готовою продукцією - сигаретами з написом «BOND» без марок акцизного податку, в кожному по 50 блоків (всього 10 тис. пачок);

-Сигарети з фільтром з сигаретної машини (без упакування) з маркуванням «BOND», які поміщено в картонну коробку;

-110 рулонів сигаретного паперу білого кольору;

-5 рулонів з пакувальною стрічкою з написом «BOND»;

-15 рулонів з фольгованим папером;

-5 рулонів з прозорою пакувальною стрічкою;

-5 рулонів з пакувальним папером білого кольору;

-3 картонних коробки розмірами 70*75*110 см. наповнених тютюном;

-1 рулон прозорої пакувальної плівки з написом «Duty Free»;

-20 зв`язок по 15 заготовок в кожній, картонних коробок;

-4 пластикових відра з білим клеєм, 2 з яких з написом Swifttak1673 та 2 з написом Ipacoll LP2931PB;

-Вакуумний компресор марки BECKER серії BCV 300 N3427826 з електродвигуном марки Weg Premium N42889202300088GWP;

-Повітряний фільтр в корпусі чорного кольору;

-Два пилозбірника з електродвигуном марки FDB модель ST39SB N: 035FWS039WH1021-0001;

-20 рулонів білого пакувального паперу;

-20 рулонів прозорої стрічки для пакування;

-5 рулонів прозорої плівки для пакування;

-10 полімерних відер з синіми кришками наповнених білим клеєм;

-57 картонних ящика в кожному по 50 блоків сигарет без марок акцизного податку торгової марки «BOND» (всього 28500 пачок);

-Два блокноти з чорновими записами;

-Щоденник в обкладинці темно зеленого кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI НОМЕР_1 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон марки IPHONE XS MAX IMEI357261093879986 з сім карткою НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки IPHONE SE, в прозорому силіконовому чохлі IMEI356479107958247, без сім картки;

-Мобільний телефон марки IPHONE 7, в чохлі чорного кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI 000000000000000 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон IPHONE X IMEI НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон марки Xiaomi M2006C3LG, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_9 ;

-Відеорекодер марки «Oltec»;

-Дизельний генератор марки «Dalgakiran», серійний номер НОМЕР_10 , в корпусі помаранчевого кольору.

Вищеперелічені речі та предмети постановою старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 від 17.11.2022 року визнані речовими доказами та можуть мати доказове значення під час судового розгляду кримінального провадження. Такі речі та предмети можуть мати доказове значення для підтвердження причетності особи до вчинення кримінального правопорушення. Крім цього, вилучені речі та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено слідчому судді, що з метою збереження речового доказу необхідно накласти арешт на тютюнову продукцію, сировину, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок та на інші речі та предмети, оскільки такі нададуть можливість провести всі необхідні криміналістичні експертизи з метою встановлення їх відповідності вимогам ДСТУ, певним кодам УКТЗЕД для підтвердження приналежності до підакцизних товарів, а також на предмет автентичності щодо її виготовлення з використанням обладнання яке вилучалось під час обшуків.

Зі змісту клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

При цьому,слідчий суддявідмовляє взадоволенні клопотаннів частиніпередачі тимчасововилученого підчас обшукумайно назберігання ТзОВ"Консультаційнийцентр інтелект",у відповідностідо вимог,передбачених ст.100КПК Українита пунктами18,18-1 Порядкузберігання речовихдоказів стороноюобвинувачення,їх реалізації,технологічної переробки,знищення,здійснення витрат,пов"язанихз їхзберігання іпересилання,схоронності тимчасововилученого майнапід час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.100 КПК України зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Таким чином на органи досудового розслідування покладено обов"язок щодо зберігання речових доказів. До компетенції слідчого судді не входить вирішення питання про зберігання речових доказів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 168, 170- 173, 309, 392 -395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12022141390000241, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати, користуватись та розпоряджатись майном (обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, незаконно виготовлена підакцизна продукція (сигарети), сировина та інші предмети), а саме:

-Сигаретна машина, яка складається з бункера для тютюну (частково заповнений тютюном), набиваної частини сигаретного паперу тютюном та її поклейка, різальної частини сигарет, частини поклейки фільтра сигарет, конвеєра готової продукції сигарет з фільтром, яка обладнана системою управління MITSUBISHI Fx2n-64MR;

-Пакувальна машина, яка складається з частини по фасуванню продукції, частини, яка забезпечує складання сигарет в пачки, частини, яка забезпечує поклейку та формування пачки, які обладнані системою управління SIEMENS 6ES7288-2DEO80AAO SN: SV-L3C72603; частини яка забезпечує обгортання плівкою з системою управління SIEMENS S7-200 SN:SVKDCE7453; частини, яка забезпечує формування пачки в блоки (по 10 пачок) з системою управління SIEMENS S7-200 SMART 6ES7288-1CR40-OAAO, SN: SVKOBN4289; та пульта управління MT6103iP SN: 1905215027;

-118 ящиків з фільтрами до сигарет;

-166 шт. пластикових касет для складання сигарет, які упаковані в картонні коробки;

-16300 шт. заготовок упаковки для сигарет з написом «BOND;

-20 ящиків з готовою продукцією - сигаретами з написом BOND без марок акцизного податку, в кожному по 50 блоків (всього 10 тис. пачок);

-Сигарети з фільтром з сигаретної машини (без упакування) з маркуванням «BOND», які поміщено в картонну коробку;

-110 рулонів сигаретного паперу білого кольору;

-5 рулонів з пакувальною стрічкою з написом «BOND»;

-15 рулонів з фольгованим папером;

-5 рулонів з прозорою пакувальною стрічкою;

-5 рулонів з пакувальним папером білого кольору;

-3 картонних коробки розмірами 70*75*110 см. наповнених тютюном;

-1 рулон прозорої пакувальної плівки з написом «Duty Free»;

-20 зв`язок по 15 заготовок в кожній, картонних коробок;

-4 пластикових відра з білим клеєм, 2 з яких з написом Swifttak1673 та 2 з написом Ipacoll LP2931PB;

-Вакуумний компресор марки BECKER серії BCV 300 N3427826 з електродвигуном марки Weg Premium N42889202300088GWP;

-Повітряний фільтр в корпусі чорного кольору;

-Два пилозбірника з електродвигуном марки FDB модель ST39SB N: 035FWS039WH1021-0001;

-20 рулонів білого пакувального паперу;

-20 рулонів прозорої стрічки для пакування;

-5 рулонів прозорої плівки для пакування;

-10 полімерних відер з синіми кришками наповнених білим клеєм;

-57 картонних ящика в кожному по 50 блоків сигарет без марок акцизного податку торгової марки BOND( всього 28500 пачок);

-Два блокноти з чорновими записами;

-Щоденник в обкладинці темно зеленого кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI НОМЕР_1 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон марки IPHONE XS MAX IMEI357261093879986 з сім карткою НОМЕР_2 ;

-Мобільний телефон марки IPHONE SE, в прозорому силіконовому чохлі IMEI356479107958247, без сім картки;

-Мобільний телефон марки IPHONE 7, в чохлі чорного кольору;

-Мобільний телефон марки SAMSUNG GTE1170 IMEI 000000000000000 з сім карткою Lifecell;

-Мобільний телефон IPHONE 7, IMEI НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 ;

-Мобільний телефон IPHONE X IMEI НОМЕР_5 з сім карткою НОМЕР_6 ;

-Мобільний телефон марки Xiaomi M2006C3LG, IMEI1: НОМЕР_7 , IMEI2: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон в корпусі білого кольору IMEI НОМЕР_9 ;

-Відеорекодер марки «Oltec»;

-Дизельний генератор марки «Dalgakiran», серійний номер НОМЕР_10 , в корпусі помаранчевого кольору.

В решті клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до судупротягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14