Ухвала

від 08.12.2022 по справі 461/4079/22

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 461/4079/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/811/1094/22 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2022 року Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Львівського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційні скарги захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС», ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 року про накладення арешту на майно,

встановила:

ухвалою слідчого судді клопотання прокурора у кримінальному провадженні - виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000363 від 22.10.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України, задоволено.

Постановлено накласти арешт на майно юридичних осіб частки у статутних капіталах (корпоративні права) юридичних осіб ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ: 41264766), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 35221782), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЦЕНТР», ТОВ «СМАРТ КОЛЛЕКШН» (код ЄДРПОУ 38778076), ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43207296), ТОВ «КЛАСТЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43683327), ТОВ «ДП «КИЇВМІСЬКДОВІДКА» (код ЄДРПОУ 38897572), ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 43472683), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42554108), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42172535), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО»(код ЄДРПОУ 42667545), ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО»(код ЄДРПОУ 40880767), ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42322556), ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39159304), ТОВ «ЕКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 33941553), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41499640), ТОВ «КРЕДИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36698193), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «КК «ВЕРДИКТ» (код ЄДРПОУ 36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 43165985), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ: 36799749), ТОВ «ВЕРДИКТ ЛІГАЛ» (код ЄДРПОУ 39955425), ТОВ «ВЕРДИКТ АНСЕКЬЮРЕД» ТОВ «НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА»(код ЄДРПОУ 41211630), ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (код ЄДРПОУ 40340380), ТОВ «ФК «АССІСТО» (код ЄДРПОУ 43426003), ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 43426024), ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43422302), ТОВ «ФК «ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 44105188), ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ» (код ЄДРПОУ 37241931), ТОВ «ОТ «АДАЖІО» (код ЄДРПОУ 43422281), ТОВ «АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ»(код ЄДРПОУ 36258787), ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (код ЄДРПОУ 43022918), ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42611210), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ М» (код ЄДРПОУ 43807412), ТОВ «СТРИЙ ОП» (код ЄДРПОУ 44246781), ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43488033), ТОВ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44515481), ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 44206843), ТОВ «ТІКВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44377869), ТОВ «КУА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44326086), ТОВ «РЕКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44463659), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41656642), ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42964508), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» (код ЄДРПОУ 43515433), АТ «АРГУМЕНТ ФОНД» (код ЄДРПОУ 43680551), АТ «ЗНВКІФ «ФОНД ПРОЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 44615436), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА» (код ЄДРПОУ 44523424), АТ «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44618526), АТ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44448316), АТ «ЛІДЕР ФІНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44099667), АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 44630501), АТ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530), АТ «КАПІТАЛ СЕНС» (код ЄДРПОУ 44596623), АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44334338), АТ «КОМФОРТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44451952), АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (код ЄДРПОУ 44032581), АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС»(код ЄДРПОУ 43507349), ТОВ «ВЕСТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44524627), ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830), АТ «ЗНВКІФ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 42728005),АТ «ЗНВКІФ «КОБЗАР» (код ЄДРПОУ 44286075), ТОВ «КУА «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44195402), ТОВ «ПРОГРЕС МЕНЕДЖМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44188175), ТОВ «ФК «ТІЛМАРК» (код ЄДРПОУ 43324072), ТОВ «ЗАВОД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43865715), ТОВ «ІНВЕСТГРУП КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44242478) ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 32310502), ТОВ «ФК «ТРЕМБІТА КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43362469), ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 43958558), ТОВ «МЕЛАЙ» (код ЄДРПОУ 44192820), ТОВ «ВЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41148742), ТОВ «СТОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43347833); ТОВ «ФК «ВЕГА» (код ЄДРПОУ 44654370), ТОВ «АМЕТЕК» (код ЄДРПОУ 40755613), ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 44206843), ТОВ «ВЕСТЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44481002), ТОВ «УСПІН» (код ЄДРПОУ 44641754), ТОВ «ПРЕМІОРІ ТАЙЕРЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44035048), ТОВ «ПРЕМІОРІ СЕЙЛЗ» (попередня назва ? ТОВ «ЦЕНТРУМ КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 43526534), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ПОКОВОЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 44320016), ТОВ «ТОКМАЦЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД»(код ЄДРПОУ 40514086), ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ЛАН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44401702), ТОВ «ФК «ФЛЕКСІС» (код ЄДРПОУ 43000243), ТОВ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНА БУДІВЕЛЬНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 42853866), ТОВ «БЛІК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 44548543),ТОВ «ВТК «ПРОМІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 43865720), ТОВ «КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 43965345), ТОВ «КОНТРОЛЬ МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 44399547), ТОВ «ЦЕНТР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 44107426), ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНВЕСТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 43292271), ТОВ «КАРНЕГІ» (код ЄДРПОУ 44329731), ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42317876), ТОВ «МАРСТОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44745593) заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Арештоване майно постановлено передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним в порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21, 21-1 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Постановлено заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації часток у статутних капіталах (корпоративних прав) вказаних юридичних осіб (перереєстрації, поділу, виділу, тощо), права власності на зазначене майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В мотивах прийнятого рішення слідчий суддя покликається на те, що є підстави та сукупність розумних підозр вважати, що посадові та службові особи групи компаній «Investohills Partners» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб усвідомлюють вчинений ними злочин, значну вартість майна, одержаного унаслідок його вчинення, що свідчить про наявність ризику його подальшого відчуження, приховання, передачі третім особам з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та недопущення його спеціальної конфіскації, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та застосування в майбутньому спеціальної конфіскації, на нього слід накласти арешт.

На ухвалу слідчого судді захисник ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС», ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» подав апеляційні скарги, в яких просить таку скасувати та ухвалити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_7 захисник ОСОБА_6 покликається на те, що ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ АКТИВ», 100% частки в статутному капіталі якого володіє ОСОБА_7 , немає жодного відношення до обставин, що розслідуються в кримінальному провадженні та здійснює законну господарську діяльність. Зазначає, що в даному випадку відсутні правові підстави для арешту майна, оскільки корпоративні права ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ АКТИВ» не мають жодного відношення до вчиненого злочину та не можуть бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України, а корпоративні права ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ АКТИВ» не підлягають спеціальній конфіскації. Звертає увагу, що арешт майна є неспіврозмірний завданням кримінального провадження та безпідставно порушує права власності ОСОБА_7 , який є законним та добросовісним власником.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_8 та ОСОБА_7 захисник ОСОБА_6 покликається на те, що ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ», власниками статутного капіталу якого є ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , немає ніякого відношення до обставин, що розслідуються в кримінальному провадженні. Зазначає, що в даному випадку відсутні правові підстави для арешту майна, оскільки корпоративні права ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» жодного відношення до вчиненого злочину не мають та не можуть бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України, а корпоративні права ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» не підлягають спеціальній конфіскації. Звертає увагу, що ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» не є власником майна, яке було отримано в результаті злочину. Крім того, зазначає, що арешт майна безпідставно порушує права власності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які є законними та добросовісними власниками.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_7 захисник ОСОБА_6 покликається на те, що ТОВ «ФК «ТРЕМБІТА-КАПІТАЛ», 100% частки в статутному капіталі якого володіє ОСОБА_7 , немає жодного відношення до обставин, що розслідуються в кримінальному провадженні та здійснює законну господарську діяльність у сфері надання фінансових послуг. Зазначає, що в даному випадку відсутні правові підстави для арешту майна, оскільки корпоративні права ТОВ «ФК «ТРЕМБІТА-КАПІТАЛ» не мають жодного відношення до вчиненого злочину та не можуть бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України, оскільки не є знаряддям злочину, не зберегли слідів злочину та не містять відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення, не були об`єктом кримінально протиправних дій та не були набуті кримінально протиправним шляхом. Крім того, арешт майна є неспіврозмірний завданням кримінального провадження.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС» захисник ОСОБА_6 покликається на те, що ТОВ «МЕЛАЙ», 100% частки в статутному капіталі якого володіє ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС», немає жодного відношення до обставин, що розслідуються в кримінальному провадженні та здійснює законну господарську діяльність. Зазначає, що в даному випадку відсутні правові підстави для арешту майна, оскільки корпоративні права ТОВ «МЕЛАЙ» не мають жодного відношення до вчиненого злочину та не можуть бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України. Звертає увагу, що корпоративні права ТОВ «МЕЛАЙ» не підлягають спеціальній конфіскації, оскільки такі не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, що розслідується, а арешт майна порушує права ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС», яке є добросовісним набувачем корпоративних прав ТОВ «МЕЛАЙ» та володіє ними на законній підставі.

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ОСОБА_7 захисник ОСОБА_6 покликається на те, що ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС», 100% частки в статутному капіталі якого володіє ОСОБА_7 , немає жодного відношення до обставин, що розслідуються в кримінальному провадженні. Зазначає, що корпоративні права ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» не можуть бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України та не підлягають спеціальній конфіскації. Звертає увагу, що арешт майна є неспіврозмірний завданням кримінального провадження та безпідставно порушує права власності ОСОБА_7 .

В обґрунтування апеляційної скарги в інтересах ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» захисник ОСОБА_6 покликається на те, що ТОВ «ФК «ГЕЛІОС», 100% частки в статутному капіталі якого володіє ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС», здійснює законну господарську діяльність у сфері надання фінансових послуг та не причетне до вчинення будь-яких протиправних дій. Зазначає, що ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» ніяким чином не пов`язане з групою компаній «INVESTOHOLLS PARTNERS» та здійснює свою діяльність самостійно. Звертає увагу, що корпоративні права ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» не мають жодного відношення до вчиненого злочину та не можуть бути речовим доказом в розумінні ст.98 КПК України, а корпоративні права «ФК «ГЕЛІОС» не підлягають спеціальній конфіскації. Звертає увагу, що «ФК «ГЕЛІОС» не є власником майна, яке було отримано в результаті злочину.

До початку апеляційного розгляду справи захисник ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС», ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» подав заяви про відкликання апеляційних скарг.

Прокурор ОСОБА_9 подав клопотання, в якому не заперечив проти задоволення клопотань захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС», ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» про відмову від апеляційних скарг та закриття апеляційного провадження. Крім того, просив розгляд справи проводити у його відсутності.

Заслухавши доповідача, дослідивши матеріали провадження, доводи клопотань захисника, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження слід закрити.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду.

Якщо вирок або ухвала суду першої інстанції не були оскаржені іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Враховуючи вищенаведене,та зогляду навідсутність іншихапеляційних скаргна ухвалуслідчого суддіГалицького районногосуду м.Львова від18.08.2022року,колегія суддіввважає,що узв`язку ззаявами захисника ОСОБА_6 про відмову від апеляційних скарг, апеляційне провадження слід закрити.

Керуючись ст. ст. 403, 405, 407, 419 КПК України, колегія суддів,-

постановила:

апеляційне провадження за апеляційними скаргами захисника ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Фінансова компанія «ГЕЛІОС», ТОВ «КОМПАНІЯ-ГЕЛІОС» на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 18.08.2022 року закрити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та може бути оскаржена протягом трьох місяців з моменту оголошення.

Судді :

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4