Ухвала

від 18.11.2022 по справі 331/4285/22

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

18.11.2022

Справа № 331/4285/22

Провадження № 1-кс/331/1228/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Жовтневого районного суду міста Запоріжжя клопотання старшого слідчого слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні № 42022082070000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2022 року старший слідчий слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 42022082070000050 від 28 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів керівництвом Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мелітопольської міської ради Запорізької області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на території тимчасово окупованого Мелітопольського району Запорізької області, вчинене в період воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») Мелітопольської міської ради Запорізької області при здійсненні своєї діяльності використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мелітопольської міської ради Запорізької області, перебуваючи на тимчасово окупованій території Мелітопольського району Запорізької області, 18 квітня 2022 року перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке не має ліцензії на виготовлення та реалізацію медикаментів та здійснює виготовлення і ремонт турбін, грошові кошти у сумі більше 1000000 грн. за придбання медикаментів, що вказує на розтрату грошових коштів Комунального Підприємства.

Крім того, керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мелітопольської міської ради Запорізької області, перебуваючи на тимчасово окупованій території Мелітопольського району Запорізької області, 17 травня 2022 року виплатило заробітну плату 10 працівникам Комунального Підприємства у розмірі 950000 грн., що значно перевищує заробітну плату працівників та вказує на розтрату грошових коштів Комунального Підприємства.

Встановлено, що перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 на суму 1000000 грн. здійснено за допомогою платіжного доручення № 5141 від 18 квітня 2022 року.

Встановлено, що перерахування коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок «ГК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 на суму 101628 грн. здійснено за допомогою платіжного доручення № 5155 від 11 травня 2022 року.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що перерахування заробітної плати 10 працівникам КП у розмірі 950000 грн., а саме ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_13 ) здійснено за допомогою відомості 220517РВ000026204322 від 17 травня 2022 року.

Вказані дії з перерахування коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснені за допомогою електронного сервісу послуг Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також в ході досудового розслідування встановлено, що в КНЕДП Акредитований центр сертифікації ключів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кваліфіковані електронні підписи отримали наступні посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_14 ), посада бухгалтер, серійний номер сертифікату 2B6C7DF9A3891DA104000000A66E9E002D55E702, ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_15 ), посада директор, серійний номер сертифікату 2B6C7DF9A3891DA104000000851E8F00679BED02, серійний номер сертифікату 2B6C7DF9A3891DA104000000851E8F00EAA9A902, серійний номер сертифікату 2B6C7DF9A3891DA104000000851E8F0008F33A03, електронна печатка, серійний номер сертифікату 2B6C7DF9A3891DA1040000001ААF93001E78BD02.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації щодо кваліфікованих цифрових підписів (КЕП), серійних номерів їх сертифікатів та даних осіб, яким вони належать, та якими здійснено перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мелітопольської міської ради Запорізької області на підставі платіжного доручення № 5141 від 18 квітня 2022 року, платіжного доручення № 5155 від 11 травня 2022 року, відомості 220517РВ000026204322 від 17 травня 2022 року у електронному сервісі послуг Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Посилаючись на викладене, старший слідчий просить надати прокурорам Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , заступнику начальника слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , а також за дорученням слідчого підрозділам ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, а саме: заступнику начальника управління начальнику ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області полковнику поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та отримання необхідних копій з документів, а саме до інформації щодо кваліфікованих цифрових підписів (КЕП), серійних номерів їх сертифікатів та даних осіб, яким вони належать, та якими здійснено підтвердження перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мелітопольської міської ради Запорізької області на підставі платіжного доручення № 5141 від 18 квітня 2022 року, платіжного доручення № 5155 від 11 травня 2022 року, відомості 220517РВ000026204322 від 17 травня 2022 року у електронному сервісі послуг Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий також просить здійснити розгляд даного клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникнення можливої загрози знищення цих документів.

У судове засідання старший слідчий Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання була повідомлена судом своєчасно та належним чином. Між тим, начальник СВ ВП № 2 Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_25 надав до суду письмову заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити його з підстав, викладених у ньому (а.с.14).

Враховуючи, що ініціатор клопотання довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить старший слідчий, слідчий суддя прийшов до висновку про розгляд клопотання без виклику юридичної особи, у володінні якої знаходяться матеріали.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до клопотання матеріали, зокрема, копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 42022082070000050 від 28.07.2022 року (а.с.5); копію постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 16.08.2022 року (а.с.6); копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28.07.2022 року (а.с.7); копію повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 про вчинення кримінального правопорушення вх. № 4009 від 29.07.2022 року (а.с.8); копію заключної виписки за період 01.01.2010 року по 29.06.2022 року по рахункам (а.с.9); копію фільтрованої виписки за період з 01.01.2022 року по 26.07.2022 року (а.с.10); копію платіжного доручення № 0410001 від 18 квітня 2022 року, платник ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_1 на суму 1000000,00 грн. (а.с.11); копію розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.04.2022 року (а.с.12), приходить до висновку, що клопотання є доведеним і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 68 Закону України «Про платіжні послуги», електронна взаємодія надавача платіжних послуг із користувачем здійснюється лише після автентифікації користувача, який є фізичною особою, або уповноваженого представника користувача, який є юридичною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про електронні довірчі послуги», автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-комунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про електронні довірчі послуги», використання кваліфікованих електронних підписів та печаток забезпечує високий рівень довіри до схем електронної ідентифікації.

Згідно пункту 5) частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи із змісту статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене старшим слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання, які містять достатні дані про проведення слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить старший слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , і зазначена інформація має суттєве значення для встановлення об`єктивних та повних даних про вчинене кримінальне правопорушення та, згідно з положеннями п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як шляхом їх отримання та ознайомлення, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить старший слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурорам Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 28 липня 2022 року, а також заступнику начальника слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, відповідно до постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 16 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка вказана у клопотанні слідчого, з можливістю вилучення копій цих документів.

Разом з тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам, а тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163-165, 309, 372, 532 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 42022082070000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати прокурорам Мелітопольської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , заступнику начальника слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до: інформації щодо кваліфікованих цифрових підписів (КЕП), серійних номерів їх сертифікатів та даних осіб, яким вони належать, та якими здійснено підтвердження перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 Комунального Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Мелітопольської міської ради Запорізької області на підставі платіжного доручення № 5141 від 18.04.2022 року, платіжного доручення № 5155 від 11.05.2022 року, відомості 220517РВ000026204322 від 17.05.2022року - у електронному сервісі послуг Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення - до 17 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.О. Яцун