Ухвала
від 07.12.2022 по справі 296/8583/22
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/8583/22

1-кс/296/3000/22

Ухвала

Іменем України

07 грудня 2022 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

володільця майна (підозрюваного) ОСОБА_4 ,

представника володільця майна (захисника) ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України,

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , відповідно до змісту якого просить накласти арешт на майно, вилучене у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку за адресою: житлове приміщення в садівницькому товаристві «Трудівник» (ЄДРПОУ 20411120, с.Пряжів Житомирського району), земельна ділянка з кадастровим номер 1822086500:02:000:1244, шляхом позбавлення володільця майна та інших осіб права на користування, відчуження та розпорядження таким майном.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_6 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12022060000000442 від 03.10.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , якому було достовірно відомо про наявні обмеження для перетину громадян України через державний кордон України, з метою особистого протиправного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Так, ОСОБА_4 вчинив усі дії, направлені на сприяння незаконному переправленню ОСОБА_7 , ОСОБА_8 через державний кордон України з корисливих мотивів, шляхом надання засобів та усунення перешкод, зокрема, виготовленням та наданням документів про непридатність до військової служби вказаних осіб.

18.11.2022, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відкритим фіксування, в порядку ст.208 КПК України, було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

19.11.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

18.11.2022 проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: житлове приміщення в садівницькому товаристві «Трудівник» (ЄДРПОУ 20411120, с.Пряжів Житомирського району), земельна ділянка з кадастровим номером 1822086500:02:000:1244, у ході якого виявлено та вилучено майно, яке постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_6 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів.

01 грудня 2022 року, ухвалою суду, постановленою без виходу до нарадчої кімнати, розгляд клопотання відкладено у зв`язку із клопотанням представника володільця майна - ОСОБА_5 .

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні 07.12.2022 підтримав подане клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.

Представник володільця майна ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання. Зазначив, що для проведення за місцем проживання ОСОБА_4 обшуку 18-19 листопада 2022 року були відсутні підстави невідкладності, передбачені ст.233 КПК України, оскільки: місцем затримання ОСОБА_4 є м.Житомир, натомість обшук відбувся у с.Пряжів; у органу досудового розслідування були в розпорядженні відомості про обставини кримінального правопорушення та місце проживання підозрюваного ще до 18.11.2022, тому обшук мав проводитись на підставі ухвали слідчого судді. Також вказав, що ухвала слідчого судді, якою надано дозвіл на обшук за місцем проживання ОСОБА_4 є невмотивованою.

Володілець майна - ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого представника.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що 18-19 листопада 2022 року в період часу з 21 год. 39 хв. по 01 год.32 хв., старшим слідчим cлідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітаном поліції ОСОБА_9 (яка входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022), у порядку ч.3 ст.233 КПК України, проведено обшук за участю затриманого ОСОБА_4 та його захисника, в житловому приміщенні в садівницькому товаристві Трудівник (с.Пряжів, Житомирський район, земельна ділянка з кадастровим номером 1822086500:02:000:1244) та вилучено:

- конверт ТОВ «Нова Пошта» формату А4 ТТН №120450540452631 в середині якого знаходиться плівка ззовні схожа на голографічну, запаковано до паперового конверту СУ ГУНП;

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 17 штук з маркуваннями: РА 05234713В, PF76800906G, PF76807352G, PF76806422G, PA05234720B, PF76800911G, PA05234722B, PG16086467C, PF23782307G, PH11509449B, PB80676865A, PH11216172B, PE05345484B, PB72627660B, PB68741997D, LB80896537R, PB58798360F, запаковані до спецпакету №INZ2025742;

- печатку ФОП « ОСОБА_4 », запаковано до паперового конверту №2;

- анкету-заяву до договору про надання банківських послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , н.т. НОМЕР_2 , запаковано до паперового конверту №3;

- договір купівлі-продажу від 10.06.2021 між ОСОБА_10 та ОСОБА_4 гаражу № НОМЕР_3 в в гаражному кооперативі «Світанок Плюс», запаковано до паперового конверту №3;

- розрахункову книжку № НОМЕР_4 «ГК «Світанок Плюс» ОСОБА_4 , запаковано до паперового конверту №3;

- візитівку «ГК «Світанок Плюс» ПІБ ОСОБА_4 , запаковано до паперового конверту №3;

- банківську картку Ideabank № НОМЕР_5 , запакована до паперового конверту №4;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , тримачі для сім-карт із абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 2 сім-карти ТОВ «Лайфселл», запаковані до паперового конверту №4;

- частини до штампу в пластиковій коробці, запаковано до спецпакету №INZ2018283;

- печатку « ОСОБА_11 лікар», круглої форми, запаковано до паперового конверту №5;

- печатку круглої форми « ОСОБА_12 лікар Doctor Chyzhovska Antonina»;

- печатку «Автотехносервіс», ІК 32946875, запаковано до паперового конверту №5;

- печатку «Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 », ІПН НОМЕР_12 , запаковано до паперового конверту №5;

- штамп «Міністерство оборони України м. Київ вул. Волкова 2А код ЕДРПОУ 07883801», запаковано до паперового конверту №5;

- 3 штемпельні подушки, запаковані до спецпакету №7114134;

- 3 упаковки пустих зіп-пакетів: 1 із фіолетовою смужкою, 2 з помаранчевою, запаковано до спецпакету №ЕХР0339448;

- сірий полімерний пакет із номером ТТН №20450545693555, всередині із зіп-пакетами із фіолетовою смужкою, запаковано до спецпакету №ЕХР0339448;

- папір для струменевого друку матовий формату А; 100г/м2 в кількості 400 арк., запаковано до спецпакету №ЕХР0339448;

- ноутбук марки «Vinga» сірого кольору с/н: S14007181294 в сумці для ноутбука із зарядним пристроєм та ковриком для миші, запаковано до спецпакету №7351166;

- фольгу золотистого кольору в рулоні, обмотану аркушом паперу, запаковано до спецпакету №SUD3008189;

- картонну коробку, всередині із паяльником із наклейкою «Soldering Iron» у формі автомобіля відтиску, запаковано до спецпакету №SUD3008189;

- зразок відтиску на прямокутнику із дерева у формі автомобіля у зіп-пакеті, запаковано до спецпакету №SUD3008189;

- папір кольоровий, запаковано до спецпакету №ЕХР0416117;

- різак для паперу із маркуванням 2Е модель С-412S с/н НОМЕР_13 , запаковано до спецпакету №7289925;

- папір для струменевого друку для фото формату А4 в кількості 20 арк., запаковано до спецпакету №ЕХР0416117;

- матовий папір для струменевого друку формату А4 в кількості 400 арк. ТМ «WWM», запаковано до спецпакету №ЕХР0416117;

- фотопапір 10*15 см ТМ «Canon» в кількості 5 арк., запаковано до спецпакету №ЕХР0416117;

- папір для струменевого друку глянцевий, 10*15 см ТМ «WWM» в кількості 5 арк., запаковано до спецпакету №ЕХР0416117;

- конверти розміром 110*220 см в кількості 20 шт., запаковано до спецпакету №ЕХР0416117;

- фотопапір для струменевого друку формату А4 в кількості 20 арк., ТМ «Buromax», запаковано до спецпакету №ЕХР0416117;

- диск DVD-R ТМ «Verbatium» із написом «Доки», запаковано до спецпакету №PSP2158159;

- диск DVD-R ТМ «LG» із написом «Мото», запаковано до спецпакету №PSP2158159;

- флеш-накопичувач «Olympus» 16 MB, запаковано до спецпакету №PSP2158159;

- тримач для сім-карти ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_14 , запаковано до спецпакету №PSP2158159;

- сім-карта ПрАТ «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_15 », запаковано до спецпакету №PSP2158159;

- флеш-накопичувач «Corsair», запаковано до спецпакету №PSP2158159;

- жорсткий диск ТМ «SP Armor» с/н 1800788903А30, запаковано до спецпакету №PSP2158159;

- лазерний принтер ТОМ «Canon» i-sensyv модель LBP162DW чорного кольору, с/н НМСА207798, запакований в ящик з-під принтера та опечатаний;

- струменевий принтер ТМ «Epson» модель «L805» чорного кольору, с/н НОМЕР_16 , запакований в ящик з-під принтера та опечатаний;

- ноутбук ТМ «Asus» моделі Х552М чорного кольору, с/н F5N0CV221365208 із зарядним пристроєм, який оміщено в спецпакет №7310537;

- клавіатуру ТМ «Element HB520 Black» с/н 1304515091503529, мишку «Logteen M185», запаковано до спецпакету №7310536;

- принтер ТМ «Canon» модель F171900с/н WRD04401 чорного кольору, запакований в ящик з-під принтера та опечатаний;

-банківські картки ПУМБ № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 та Укргазбанк № НОМЕР_20 , запаковано до спецпакету №PSP2158158;

- диск CD-R 185 Мб, L-PRO, запаковано до спецпакету №PSP2158158;

- флеш накопичувач Transcend 16 Gb, запаковано до спецпакету №PSP2158158.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_6 від 19.11.2022 вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 22 листопада 2022 року в справі №296/8245/22 надано дозвіл на проведення 18-19 листопада 2022 року обшуку за місцем перебування/проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: с.Пряжів Житомирського району, Житомирської області, житлове приміщення в садівничому товаристві «Трудівник» (код ЄДРПОУ 20411120), земельна ділянка з кадастровим номером 1822086500:02:000:1244, в ході проведення якого було виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Обставини, викладені слідчим у клопотанні щодо можливого вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджені наявними у матеріалах справи доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді від 22 листопада 2022 року у справі №296/8245/22; протоколами обшуку від 18 листопада 2022 року; протоколом про закінчення контролю за вчиненням злочину відкритим фіксуванням від 18 листопада 2022 року; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від 19 листопада 2022 року; повідомленнями від 10 листопада 2022 року №5/2505-22 вих, №5/2505-22 вих; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 18 листопада 2022 року; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 18 листопада 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за особою від 10 листопада 2022 року; протоколом вручення грошових коштів від 09 листопада 2022 року; протоколом огляду покупця від 09 листопада 2022 року; тимчасовим посвідченням військовозобов`язаного ОСОБА_8 № НОМЕР_21 ; довідкою військово - лікарської комісії від 18 листопада 2022 року №АВ8016194/004; довідкою виданою начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 від 18 листопада 2022 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 09 листопада 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо відеоконтроль особи від 10 листопада 2022 року; протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляд і виїмка кореспонденції від 05 листопада 2022 року та від 09 листопада 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 28 жовтня 2022 року; протоколом проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи від 10 листопада 2022 року.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих матеріалів слідчим), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 18 - 19 листопада 2022 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: житлове приміщення в садівницькому товаристві «Трудівник» (код ЄДРПОУ 20411120, с.Пряжів Житомирського району), земельна ділянка з кадастровим номер 1822086500:02:000:1244, - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №12022060000000442 від 03.10.2022. А саме, це наступне майно:

- конверт ТОВ «Нова Пошта» формату А4 ТТН №120450540452631 в середині якого знаходиться плівка ззовні схожа на голографічну, запаковано до паперового конверту СУ ГУНП;

- купюри номіналом 100 доларів США в кількості 17 штук з маркуваннями: РА 05234713В, PF76800906G, PF76807352G, PF76806422G, PA05234720B, PF76800911G, PA05234722B, PG16086467C, PF23782307G, PH11509449B, PB80676865A, PH11216172B, PE05345484B, PB72627660B, PB68741997D, LB80896537R, PB58798360F, запаковані до спецпакету №INZ2025742;

- печатка ФОП « ОСОБА_4 », запаковано до паперового конверту №2;

- анкета-заява до договору про надання банківських послуг ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- банківська картка Ideabank № НОМЕР_5 , запакована до паперового конверту №4;

- банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , тримачі для сім-карт із абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 2 сім-карти ТОВ «Лайфселл», запаковані до паперового конверту №4;

- частини до штампу в пластиковій коробці, запаковано до спецпакету №INZ2018283;

- печатка « ОСОБА_11 лікар», круглої форми, запаковано до паперового конверту №5;

- печатка круглої форми « ОСОБА_12 лікар Doctor Chyzhovska Antonina»;

- печатка «Автотехносервіс», ІК 32946875, запаковано до паперового конверту №5;

- печатка «Фізична особа-підприємець ОСОБА_4 », ІПН НОМЕР_12 , запаковано до паперового конверту №5;