Постанова

від 11.06.2010 по справі 1п-173/10/03

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1п-173/10/03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2010г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Диденко С.А.,

при секретаре - Матвеевой О.Ю.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Луганска, украинки, гражданки Украины, образование среднее, замужней, ранее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

- в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В июне 2004 года ОСОБА_1, имея умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, с целью прикрытия незаконной деятельности, вступила в преступный сговор с неустановленными в ходе следствиями лицами, выразившийся в том, что ОСОБА_1 зарегистрирует на свое имя субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие «Фармакс» код ЕГРПОУ № 33008516 (далее ЧП «Фармакс») за материальное вознаграждение с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами.

Действуя в преступном сговоре с неустановленными лицами, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на создание предприятия с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, т.е. фиктивного предпринимательства, ОСОБА_1 подписала составленный неустановленными лицами устав ЧП " Фармакс".

В соответствии со ст. 1 Устава ЧП " Фармакс", ОСОБА_1 являлась единственным учредителем и собственником ЧП «Фармакс». Согласно решения собственника от 16.06.04, обязанности директора указанного предприятия ОСОБА_1 оставила за собой.

Являясь единственным собственником ЧП "Фармакс", а, также исполняя обязанности директора указанного предприятия ОСОБА_1, 16.06.04 приняла решение о регистрации предприятия по адресу: АДРЕСА_2 и об утверждении устава ЧП «Фармакс».

Действуя в преступном сговоре с неустановленными лицами, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, направленную на создание субъекта предпринимательской деятельности, с целью дальнейшего его использования для прикрытия незаконной деятельности, связанной с оформлением фиктивных соглашений без намерения их выполнения, выполняя их указания , 17.06.04 предоставила в исполком Луганского городского совета Луганской области разработанный неустановленными лицами и утвержденный ею устав ЧП "Фармакс".

17.06.04 на основании представленного ОСОБА_1 устава проведена государственная регистрация ЧП "Фармакс" в управлении государственной регистрации и городского реестра Луганского городского совета за №25370169Ю0054496, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации ЧП «Фармакс».

17.06.04 ЧП «Фармакс» включено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка №39557.

Согласно справки о включении предприятия ЧП «Фармакс» в Единый реестр предприятий и организаций Украины №39557, руководителем предприятия является ОСОБА_1

На основании выданного исполнительным комитетом Луганского городского совета свидетельства о государственной регистрации, справки о включении субъекта предпринимательской деятельности в Единый реестр предприятий и организаций Украины, ЧП «Фармакс» приобрело статус юридического лица.

Выполняя условия договоренности с неустановленными лицами ОСОБА_1, умышленно, с целью завуалирования своей преступной деятельности, связанной с созданием субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами, 14.07.04 в Ленинскую МГНИ г. Луганска предоставила регистрационные документы, на основании которых ЧП «Фармакс» взято на налоговый учет в качестве плательщика налогов в Ленинской МГНИ г. Луганска за №970. А 16.07.04 - зарегистрировано плательщиком НДС.

В соответствии с преступным замыслом, направленным на создание субъекта предпринимательской деятельности с признаками фиктивности ОСОБА_1 16.04.05 открыла расчетный счет предприятия в АБ «Украинский коммунальный банк» МФО 304988.

Зарегистрировав ЧП "Фармакс" в органах государственной власти, имея в своем распоряжении печать, уставные и регистрационные документы ЧП «Фармакс», ОСОБА_1 являлась единственным собственником и руководителем ЧП "Фармакс", имела реальную возможность осуществлять уставную деятельность предприятия, однако, действуя умышленно и противоправно, выполняя условия ранее достигнутой договоренности, связанной с прикрытием незаконной деятельности неустановленными лицами, осознавая при этом, что от имени указанного предприятия неустановленные лица будут осуществлять незаконную финансово-хозяйственную деятельность, передала уставные, регистрационные документы и печать предприятия неустановленным в ходе следствия лицам.

Неустановленные лица, используя уставные документы и печать ЧП «Фармакс», через расчетный счет предприятия перечисляли значительные денежные средства, за якобы проведенные хозяйственные операции. В числе других предприятий - контрагентов, на расчетный счет ЧП «Фармакс» якобы в качестве оплаты за оборудование, были перечислены денежные средства в сумме 20.000.000 гривен от ЧП «Мидлен Сервис». Впоследствии денежные средства со счета ЧП «Фармакс» были перечислены на счет, принадлежащий АКБ «Европейский», МФО 351845, в соответствии с договором по исполнению функций домициляции. Фактически договоров с указанными предприятиями ОСОБА_1 не заключала, уставной деятельностью предприятия не занималась.

Доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия не выдавала и знала, что неустановленные лица будут осуществлять незаконную деятельность

Созданное ОСОБА_1 предприятие с признаками фиктивности ЧП «Фармакс» фактически прикрывало незаконную деятельность неустановленных лиц.

В судебное заседание ОСОБА_1 не явилась, подала заявление в котором свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала и просила рассматривать представление о прекращении дела в ее отсутствие. Согласно ее показаний на досудебном следствии, после регистрации ЧП «Фармакс» на свое имя осуществлять уставную деятельность предприятия она не собиралась. Данное предприятие зарегистрировала по просьбе своего знакомого Олега за материальное вознаграждение. При этом представляла, что деятельность будет вестись незаконно, но так как нуждалась в деньгах, то согласилась на свое имя зарегистрировать ЧП «Фармакс». После регистрации ЧП «Фармакс» никаких договоров, первичной бухгалтерской документации, отчетности ЧП «Фармакс» не составляла и не подписывала. Также никто не давал ОСОБА_1 для подписи никаких документов, касающихся ЧП «Фармакс» уже после регистрации предприятия.

Сразу же после регистрации ЧП «Фармакс», документы и печать она передала ОСОБА_2. Так как ОСОБА_1 не собиралась заниматься уставной деятельностью предприятия, то не возражала, что у нее забрали печать и документы. Так как директором числюсь она, а печать и документы находятся у других лиц, ОСОБА_1 знала, что от ее имени будет вестись деятельность. Но так как руководителем она числилась на предприятии одна, доверенностей на право ведения хозяйственной деятельности не выписывала ни на кого, то знала, что деятельность, которая будет вестись на предприятии, будет не законной. Где в настоящее время находятся уставные документы и печать ЧП «Фармакс», ей не известно.

Помимо признания своей вины виновность ее подтверждается показаниями свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 (т.2 л.д. 57-58, 46-50,51-56)

Осмотром приобщенных к делу реестром движения денежных средств по счету «Фармакс»

От ОСОБА_1 поступило ходата1йство о прекращении уголовного дела на основании п.4 ст.6 УПК Украины в следствие акта об амнистии.

Рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора, полагавшего возможным удовлетворить данное ходатайство, суд приходит к выводу о том, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Судом установлено, что ОСОБА_1 ранее не судима, обвиняется в совершении преступления, которое согласно ст. 12 УК Украины не относится к категории тяжких, состоит в браке, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_4.

В связи с вышеизложенным ОСОБА_1 подпадает под действие ст.ст.1,6 Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005г . На прекращение уголовного дела по указанным основаниям подсудимая согласна.

Руководствуясь ст. 6 п.4 УПК Украины, ст.1, ст.6 Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005г . , суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст. 205 ч.1 УК Украины прекратить на основании ст.1 и ст.6 Закона Украины «Об амнистии».

Меру пресечения ОСОБА_1 подписку о невыезде отменить.

На постановление может быть принесена апелляция в течение 7 суток с момента его оглашения.

Судья