Постанова

від 11.06.2010 по справі 1п-173/10/03

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1п-173/10/03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2010г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Диденко С.А. ,

при секретаре - Матвеевой О.Ю.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г. Харькове у головное дело по обвинению ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уро женки г. Луганска, украинк и, гражданки Украины, образ ование среднее, замужней, р анее не судимой, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

- в совершении преступления , предусмотренного ст.205 ч.1 УК У краины,-

УСТАНОВИЛ:

В июне 2004 года ОСОБА_1, им ея умысел на создание субъек та предпринимательской деят ельности с признаками фиктив ности, с целью прикрытия неза конной деятельности, вступи ла в преступный сговор с неус тановленными в ходе следстви ями лицами, выразившийся в то м, что ОСОБА_1 зарегистрир ует на свое имя субъект предп ринимательской деятельност и - частное предприятие «Фарм акс» код ЕГРПОУ № 33008516 (далее ЧП «Фармакс») за материальное в ознаграждение с целью прикры тия незаконной деятельности неустановленными лицами.

Действуя в преступном сгов оре с неустановленными лицам и, с целью реализации своего преступного умысла, направл енного на создание предприят ия с признаками фиктивности для прикрытия незаконной де ятельности, т.е. фиктивного пр едпринимательства, ОСОБА_ 1 подписала составленный не установленными лицами уста в ЧП " Фармакс".

В соответствии со ст. 1 Устав а ЧП " Фармакс", ОСОБА_1 явля лась единственным учредите лем и собственником ЧП «Фарм акс». Согласно решения собст венника от 16.06.04, обязанности ди ректора указанного предприя тия ОСОБА_1 оставила за со бой.

Являясь единственным собс твенником ЧП "Фармакс", а, такж е исполняя обязанности дирек тора указанного предприятия ОСОБА_1, 16.06.04 приняла решени е о регистрации предприятия по адресу: АДРЕСА_2 и об утв ерждении устава ЧП «Фармакс ».

Действуя в преступном сгов оре с неустановленными лицам и, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, нап равленную на создание субъек та предпринимательской деят ельности, с целью дальнейшег о его использования для прик рытия незаконной деятельнос ти, связанной с оформлением ф иктивных соглашений без наме рения их выполнения, выполня я их указания , 17.06.04 предоставил а в исполком Луганского горо дского совета Луганской обла сти разработанный неустанов ленными лицами и утвержденн ый ею устав ЧП "Фармакс".

17.06.04 на основании представле нного ОСОБА_1 устава пров едена государственная регис трация ЧП "Фармакс" в управлен ии государственной регистра ции и городского реестра Луг анского городского совета за №25370169Ю0054496, о чем выдано свидетел ьство о государственной реги страции ЧП «Фармакс».

17.06.04 ЧП «Фармакс» включено в Е диный государственный реест р предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка №39557.

Согласно справки о включен ии предприятия ЧП «Фармакс» в Единый реестр предприятий и организаций Украины №39557, рук оводителем предприятия явля ется ОСОБА_1

На основании выданного исп олнительным комитетом Луган ского городского совета свид етельства о государственной регистрации, справки о включ ении субъекта предпринимате льской деятельности в Единый реестр предприятий и органи заций Украины, ЧП «Фармакс» п риобрело статус юридическог о лица.

Выполняя условия договоре нности с неустановленными ли цами ОСОБА_1, умышленно, с целью завуалирования своей преступной деятельности, свя занной с созданием субъекта предпринимательской деятел ьности для прикрытия незакон ной деятельности неустановл енными лицами, 14.07.04 в Ленинску ю МГНИ г. Луганска предостави ла регистрационные документ ы, на основании которых ЧП «Фа рмакс» взято на налоговый уч ет в качестве плательщика на логов в Ленинской МГНИ г. Луга нска за №970. А 16.07.04 - зарегистриро вано плательщиком НДС.

В соответствии с преступны м замыслом, направленным на с оздание субъекта предприним ательской деятельности с при знаками фиктивности ОСОБА _1 16.04.05 открыла расчетный сче т предприятия в АБ «Украинск ий коммунальный банк» МФО 304988.

Зарегистрировав ЧП "Фармак с" в органах государственной власти, имея в своем распоряж ении печать, уставные и регис трационные документы ЧП «Фар макс», ОСОБА_1 являлась ед инственным собственником и р уководителем ЧП "Фармакс", име ла реальную возможность осущ ествлять уставную деятельно сть предприятия, однако, дейс твуя умышленно и противоправ но, выполняя условия ранее до стигнутой договоренности, св язанной с прикрытием незакон ной деятельности неустановл енными лицами, осознавая при этом, что от имени указанного предприятия неустановленн ые лица будут осуществлять н езаконную финансово-хозяйст венную деятельность, передал а уставные, регистрационные документы и печать предприя тия неустановленным в ходе с ледствия лицам.

Неустановленные лица, исп ользуя уставные документы и печать ЧП «Фармакс», через ра счетный счет предприятия пе речисляли значительные дене жные средства, за якобы прове денные хозяйственные операц ии. В числе других предприяти й - контрагентов, на расчетный счет ЧП «Фармакс» якобы в ка честве оплаты за оборудовани е, были перечислены денежные средства в сумме 20.000.000 гривен о т ЧП «Мидлен Сервис». Впослед ствии денежные средства со с чета ЧП «Фармакс» были переч ислены на счет, принадлежащи й АКБ «Европейский», МФО 351845, в соответствии с договором по исполнению функций домициля ции. Фактически договоров с у казанными предприятиями О СОБА_1 не заключала, уставно й деятельностью предприяти я не занималась.

Доверенности на право веде ния финансово-хозяйственно й деятельности предприятия н е выдавала и знала, что неуста новленные лица будут осущест влять незаконную деятельнос ть

Созданное ОСОБА_1 предп риятие с признаками фиктивно сти ЧП «Фармакс» фактически прикрывало незаконную деят ельность неустановленных ли ц.

В судебное заседание ОСО БА_1 не явилась, подала заявл ение в котором свою вину в ин криминируемом ей преступлен ии признала и просила рассма тривать представление о прек ращении дела в ее отсутствие . Согласно ее показаний на до судебном следствии, после ре гистрации ЧП «Фармакс» на св ое имя осуществлять уставну ю деятельность предприятия о на не собиралась. Данное пред приятие зарегистрировала по просьбе своего знакомого Ол ега за материальное вознагра ждение. При этом представлял а, что деятельность будет вес тись незаконно, но так как нуж далась в деньгах, то согласил ась на свое имя зарегистриро вать ЧП «Фармакс». После реги страции ЧП «Фармакс» никаки х договоров, первичной бухга лтерской документации, отчет ности ЧП «Фармакс» не соста вляла и не подписывала. Также никто не давал ОСОБА_1 для подписи никаких документов, касающихся ЧП «Фармакс» уже после регистрации предприят ия.

Сразу же после регистрации ЧП «Фармакс», документы и пе чать она передала ОСОБА_2. Так как ОСОБА_1 не собирал ась заниматься уставной деят ельностью предприятия, то не возражала, что у нее забрали печать и документы. Так как ди ректором числюсь она, а печат ь и документы находятся у дру гих лиц, ОСОБА_1 знала, что о т ее имени будет вестись деят ельность. Но так как руководи телем она числилась на предп риятии одна, доверенностей на право ведения хозяйственн ой деятельности не выписыва ла ни на кого, то знала, что де ятельность, которая будет ве стись на предприятии, будет н е законной. Где в настоящее вр емя находятся уставные доку менты и печать ЧП «Фармакс», е й не известно.

Помимо признания своей вин ы виновность ее подтверждае тся показаниями свидетелей ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА _5 (т.2 л.д. 57-58, 46-50,51-56)

Осмотром приобщенных к дел у реестром движения денежных средств по счету «Фармакс»

От ОСОБА_1 поступило хо дата1йство о прекращении уг оловного дела на основании п.4 ст.6 УПК Украины в следствие акта об амнистии.

Рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора, п олагавшего возможным удовл етворить данное ходатайство , суд приходит к выводу о том, ч то ходатайство подлежит удо влетворению.

Судом установлено, что ОС ОБА_1 ранее не судима, обвиня ется в совершении преступлен ия, которое согласно ст. 12 УК Ук раины не относится к категор ии тяжких, состоит в браке, име ет на иждивении несовершенно летнего ребенка ІНФОРМАЦІ Я_4.

В связи с вышеизлож енным ОСОБА_1 подпадает по д действие ст.ст.1,6 Закона Укра ины «Об амнистии» от 31.05.2005г . На прекращение уголо вного дела по указанным осно ваниям подсудимая согласна.

Руководствуясь ст. 6 п .4 УПК Украины, ст.1, ст.6 Закона Ук раины «Об амнистии» от 31.05.2005г . , суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отнош ении ОСОБА_1 по ст. 2 05 ч.1 УК Украины прекратить на основании ст.1 и ст.6 Закона Укр аины «Об амнистии».

Меру пресечения ОСОБА_1 - подписку о невыезде - от менить.

На постановление мо жет быть принесена апелляция в течение 7 суток с момента ег о оглашения.

Судья