Постанова

від 18.06.2010 по справі 1п-174/10/03

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1п-174/10/03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2010г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Диденко С.А.,

при секретаре - Матвеевой О.Ю.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Яма Артемовского района Донецкой области, украинца, гражданина Украины, образование среднее- специальное, холостого, инвалида третьей группы, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

- в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

В октябре 2004 года ОСОБА_1, имея умысел на создание субъекта предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, с целью прикрытия незаконной деятельности, вступил в преступный сговор с неустановленными в ходе следствиями лицами, выразившийся в том, что ОСОБА_1 зарегистрирует на свое имя субъект предпринимательской деятельности - частное предприятие «Элион Юни» код ЕГРПОУ № 33182354 (далее ЧП «Элион Юни») за материальное вознаграждение с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами.

Действуя в преступном сговоре с неустановленными лицами, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на создание предприятия с признаками фиктивности для прикрытия незаконной деятельности, т.е. фиктивного предпринимательства, ОСОБА_1 подписал составленный неустановленными лицами устав ЧП "Элион Юни".

В соответствии со ст.1 Устава ЧП "Элион Юни", ОСОБА_1 являлся единственным учредителем и собственником ЧП «Элион Юни». Согласно решения собственника от 06.10.04, обязанности директора указанного предприятия ОСОБА_1 оставил за собой.

Являясь единственным собственником ЧП "Элион Юни", а, также исполняя обязанности директора указанного предприятия ОСОБА_1, 06.10.04 принял решение о регистрации предприятия по адресу: АДРЕСА_1 и об утверждении устава ЧП «Элион Юни».

Действуя в преступном сговоре с неустановленными лицами, ОСОБА_1, продолжая свою преступную деятельность, направленную на создание субъекта предпринимательской деятельности, с целью дальнейшего его использования для прикрытия незаконной деятельности, связанной с оформлением фиктивных соглашений без намеренья их выполнения, выполняя их указания 13.10.04 предоставил в исполком Луганского городского совета Луганской области разработанный неустановленными лицами и утвержденный им устав ЧП "Элион Юни".

13.10.04 на основании представленного ОСОБА_1 устава проведена государственная регистрация ЧП "Элион Юни" в исполнительном комитете Луганского городского совета за №1382102 0000 001233, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации ЧП "Элион Юни" серии А00 №322193.

14.10.04 ЧП "Элион Юни" включено в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка № 40861.

Согласно справки о включении предприятия ЧП "Элион Юни" в Единый реестр предприятий и организаций Украины №40861, руководителем предприятия является ОСОБА_1

На основании выданного исполнительным комитетом Луганского городского совета свидетельства о государственной регистрации серии А00 №322193, справки о включении субъекта предпринимательской деятельности в Единый реестр предприятий и организаций Украины, ЧП «Элион Юни» приобрело статус юридического лица.

Выполняя условия договоренности с неустановленными лицами ОСОБА_1, умышленно, с целью вуалирования своей преступной деятельности, связанной с созданием субъекта предпринимательской деятельности для прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами, 21.12.04 в Ленинскую МГНИ г. Луганска предоставил регистрационные документы, на основании которых ЧП «Элион Юни» взято на налоговый учет в качестве плательщика налогов в Ленинской МГНИ г. Луганска за №1674. А 22.12.04 - зарегистрировано плательщиком НДС.

Реализуя преступный умысел, направленный на создание субъекта предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности неустановленными лицами, связанной с документальным оформлением несуществующих (бестоварных) операций ОСОБА_1 27.01.05 открыл расчетный счет предприятия в АБ «Украинский коммунальный банк» МФО 304988.

Зарегистрировав ЧП "Элион Юни" в органах государственной власти, имея в своем распоряжении печать, уставные и регистрационные документы ЧП «Элион Юни», ОСОБА_1, являлся единственным собственником и руководителем ЧП "Элион Юни", имел реальную возможность осуществлять уставную деятельность предприятия, однако, действуя умышленно и противоправно, выполняя условия ранее достигнутой договоренности, связанной с прикрытием незаконной деятельности неустановленными лицами, осознавая при этом, что от имени указанного предприятия неустановленные лица будут осуществлять незаконную финансово-хозяйственную деятельность, передал уставные, регистрационные документы и печать предприятия неустановленным в ходе следствия лицам.

Неустановленные лица, используя уставные документы и печать ЧП «Элион Юни», через расчетный счет предприятия перечисляли значительные денежные средства, за якобы проведенные хозяйственные операции. В числе других предприятий- контрагентов, на расчетный счет ЧП «Элион-Юни» в качестве оплаты за якобы поставленные медные трубы, были перечислены денежные средства в сумме 9102099 гривен от ЧП «Барс». Впоследствии денежные средства со счета ЧП «Элион Юни» были перечислены на счет ЧП «Мидлен Сервис». Фактически договоров с указанными предприятиями ОСОБА_1 не заключал, уставной деятельностью предприятия не занимался. Доверенности на право ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия не выдавал и знал, что неустановленные лица будут осуществлять незаконную деятельность

Созданное ОСОБА_1 предприятие с признаками фиктивности ЧП «Элион Юни» фактически прикрывало незаконную деятельность неустановленных лиц.

В судебное заседание ОСОБА_1 не явился , подал суду заявление , в котором свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал полностью , выразил согласие на прекращение дела и просил слушать в его отсутствие.

В ходе досудебного следствия ОСОБА_1 пояснял, что после регистрации ЧП «Элион Юни» на свое имя, осуществлять уставную деятельность предприятия он не собирался. Данное предприятие зарегистрировал по просьбе его знакомых за материальное вознаграждение. При этом ОСОБА_1 догадывался, что деятельность будет вестись незаконно, но он нуждался в деньгах и потому согласился на свое имя зарегистрировать ЧП «Элион Юни». После регистрации ЧП «Элион Юни» никаких договоров, первичной бухгалтерской документации, отчетности ЧП «Элион Юни» ОСОБА_1 не составлял и не подписывал. Также никто ему не давал для подписи никаких документов, касающихся ЧП «Элион Юни» уже после регистрации предприятия.

Сразу же после регистрации ЧП «Элион Юни» и получении документов и печати, ОСОБА_1 передал их сразу же неустановленным лицам. Так как ОСОБА_1 не собирался заниматься уставной деятельностью предприятия, то он не возражал, что у него забрали печать и документы. Также ОСОБА_1 показал, что так как он числился на предприятии директором, а печать и документы предприятия находились у других лиц, он знал, что от его имени будет вестись деятельность. Но так как руководителем он числился на предприятии один, доверенностей на право ведения хозяйственной деятельности не выписывал ни на кого. То ОСОБА_1 знал, что деятельность, которая будет вестись на предприятии, будет не законной. Где в настоящее время находятся уставные документы и печать ЧП «Элион Юни», ему не известно.

Рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора, полагавшего возможным удовлетворить данное ходатайство, суд приходит к выводу о том, что ходатайство подлежит удовлетворению.

Судом установлено, что ОСОБА_1 ранее не судим, обвиняется в совершении преступления, которое согласно ст. 12 УК Украины не относится к категории тяжких, является инвалидом третьей группы, ранее к нему амнистия не применялась.

В связи с вышеизложенным ОСОБА_1 подпадает под действие п. «Е» ст.1, ст.6 Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005г . На прекращение уголовного дела по указанным основаниям подсудимый согласен.

Руководствуясь ст. 6 п.4 УПК Украины, п. «Е»ст.1, ст.6 Закона Украины «Об амнистии» от 31.05.2005г . , суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по ст. 205 ч.1 УК Украины прекратить на основании п. «Е»ст.1 и ст.6 Закона Украины «Об амнистии».

Меру пресечения ОСОБА_1 подписку о невыезде отменить.

На постановление может быть принесена апелляция в течение 7 суток с момента его оглашения.

Судья