Постанова

від 18.06.2010 по справі 1п-174/10/03

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 1п-174/10/03

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2010г. Киевский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего - судьи Диденко С.А. ,

при секретаре - Матвеевой О.Ю.

с участием прокурора Белоусовой Н.А.

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г. Харькове у головное дело по обвинению ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уро женца г. Яма Артемовского р айона Донецкой области, укр аинца, гражданина Украины, образование среднее- специал ьное, холостого, инвалида т ретьей группы, ранее не судим ого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1

- в совершении преступления , предусмотренного ст.205 ч.1 УК У краины,-

УСТАНОВИЛ:

В октябре 2004 года ОСОБА_1 , имея умысел на создание субъ екта предпринимательской де ятельности с признаками фикт ивности, с целью прикрытия не законной деятельности, вступ ил в преступный сговор с неус тановленными в ходе следстви ями лицами, выразившийся в то м, что ОСОБА_1 зарегистрир ует на свое имя субъект предп ринимательской деятельност и - частное предприятие «Элио н Юни» код ЕГРПОУ № 33182354 (далее Ч П «Элион Юни») за материально е вознаграждение с целью при крытия незаконной деятельно сти неустановленными лицам и.

Действуя в преступном сгов оре с неустановленными лицам и, с целью реализации своего п реступного умысла, направлен ного на создание предприятия с признаками фиктивности дл я прикрытия незаконной деяте льности, т.е. фиктивного предп ринимательства, ОСОБА_1 п одписал составленный неуста новленными лицами устав ЧП "Элион Юни".

В соответствии со ст.1 Устав а ЧП "Элион Юни", ОСОБА_1 явл ялся единственным учредите лем и собственником ЧП «Элио н Юни». Согласно решения собс твенника от 06.10.04, обязанности д иректора указанного предпри ятия ОСОБА_1 оставил за со бой.

Являясь единственным собс твенником ЧП "Элион Юни", а, так же исполняя обязанности дире ктора указанного предприяти я ОСОБА_1, 06.10.04 принял решени е о регистрации предприятия по адресу: АДРЕСА_1 и об утв ерждении устава ЧП «Элион Ю ни».

Действуя в преступном сгов оре с неустановленными лицам и, ОСОБА_1, продолжая свою п реступную деятельность, напр авленную на создание субъект а предпринимательской деяте льности, с целью дальнейшего его использования для прикр ытия незаконной деятельност и, связанной с оформлением фи ктивных соглашений без намер енья их выполнения, выполняя их указания 13.10.04 предоставил в исполком Луганского городск ого совета Луганской области разработанный неустановлен ными лицами и утвержденный и м устав ЧП "Элион Юни".

13.10.04 на основании представле нного ОСОБА_1 устава прове дена государственная регист рация ЧП "Элион Юни" в исполнит ельном комитете Луганского г ородского совета за №1 382 102 0000 001233, о чем выдано свидетельство о государственной регистраци и ЧП "Элион Юни" серии А00 №322193.

14.10.04 ЧП "Элион Юни" включено в Е диный государственный реест р предприятий и организаций Украины, о чем выдана справка № 40861.

Согласно справки о включен ии предприятия ЧП "Элион Юни" в Единый реестр предприятий и организаций Украины №40861, руко водителем предприятия являе тся ОСОБА_1

На основании выданного исп олнительным комитетом Луган ского городского совета свид етельства о государственной регистрации серии А00 №322193, спра вки о включении субъекта пре дпринимательской деятельно сти в Единый реестр предприя тий и организаций Украины, ЧП «Элион Юни» приобрело стату с юридического лица.

Выполняя условия договоре нности с неустановленными ли цами ОСОБА_1, умышленно, с целью вуалирования своей пр еступной деятельности, связа нной с созданием субъекта пр едпринимательской деятельн ости для прикрытия незаконно й деятельности неустановлен ными лицами, 21.12.04 в Ленинскую М ГНИ г. Луганска предоставил р егистрационные документы, на основании которых ЧП «Элион Юни» взято на налоговый учет в качестве плательщика нало гов в Ленинской МГНИ г. Луганс ка за №1674. А 22.12.04 - зарегистриров ано плательщиком НДС.

Реализуя преступный умысе л, направленный на создание с убъекта предпринимательско й деятельности с целью прикр ытия незаконной деятельност и неустановленными лицами, с вязанной с документальным оф ормлением несуществующих (бе стоварных) операций ОСОБА _1 27.01.05 открыл расчетный счет предприятия в АБ «Украински й коммунальный банк» МФО 304988.

Зарегистрировав ЧП "Элион Ю ни" в органах государственно й власти, имея в своем распоря жении печать, уставные и реги страционные документы ЧП «Эл ион Юни», ОСОБА_1, являлся единственным собственником и руководителем ЧП "Элион Юни ", имел реальную возможность о существлять уставную деятел ьность предприятия, однако, д ействуя умышленно и противоп равно, выполняя условия ране е достигнутой договоренност и, связанной с прикрытием нез аконной деятельности неуста новленными лицами, осознавая при этом, что от имени указанн ого предприятия неустановл енные лица будут осуществлят ь незаконную финансово-хозяй ственную деятельность, перед ал уставные, регистрационны е документы и печать предпри ятия неустановленным в ходе следствия лицам.

Неустановленные лица, исп ользуя уставные документы и печать ЧП «Элион Юни», через р асчетный счет предприятия п еречисляли значительные ден ежные средства, за якобы пров еденные хозяйственные опера ции. В числе других предприят ий- контрагентов, на расчетны й счет ЧП «Элион-Юни» в качес тве оплаты за якобы поставле нные медные трубы, были переч ислены денежные средства в с умме 9 102 099 гривен от ЧП «Барс». В последствии денежные средст ва со счета ЧП «Элион Юни» бы ли перечислены на счет ЧП «Ми длен Сервис». Фактически дог оворов с указанными предприя тиями ОСОБА_1 не заключал, уставной деятельностью пре дприятия не занимался. Довер енности на право ведения фин ансово-хозяйственной деятел ьности предприятия не выдава л и знал, что неустановленные лица будут осуществлять нез аконную деятельность

Созданное ОСОБА_1 предп риятие с признаками фиктивно сти ЧП «Элион Юни» фактическ и прикрывало незаконную дея тельность неустановленных л иц.

В судебное заседание ОСО БА_1 не явился , подал суду за явление , в котором свою вину в инкриминируемом ему прест уплении признал полностью , в ыразил согласие на прекращен ие дела и просил слушать в ег о отсутствие.

В ходе досудебного следств ия ОСОБА_1 пояснял, что пос ле регистрации ЧП «Элион Юни » на свое имя, осуществлять у ставную деятельность предпр иятия он не собирался. Данное предприятие зарегистрирова л по просьбе его знакомых за м атериальное вознаграждение . При этом ОСОБА_1 догадыва лся, что деятельность будет в естись незаконно, но он нужда лся в деньгах и потому соглас ился на свое имя зарегистрир овать ЧП «Элион Юни». После ре гистрации ЧП «Элион Юни» ник аких договоров, первичной бу хгалтерской документации, от четности ЧП «Элион Юни» ОС ОБА_1 не составлял и не подпи сывал. Также никто ему не дава л для подписи никаких докуме нтов, касающихся ЧП «Элион Юн и» уже после регистрации пре дприятия.

Сразу же после регистрации ЧП «Элион Юни» и получении д окументов и печати, ОСОБА_1 передал их сразу же неустано вленным лицам. Так как ОСОБ А_1 не собирался заниматься уставной деятельностью пред приятия, то он не возражал, что у него забрали печать и докум енты. Также ОСОБА_1 показа л, что так как он числился на п редприятии директором, а печ ать и документы предприятия находились у других лиц, он зн ал, что от его имени будет вест ись деятельность. Но так как р уководителем он числился на предприятии один, доверенно стей на право ведения хозяйс твенной деятельности не вып исывал ни на кого. То ОСОБА_1 знал, что деятельность, кот орая будет вестись на предпр иятии, будет не законной. Где в настоящее время находятся у ставные документы и печать Ч П «Элион Юни», ему не известно .

Рассмотрев представление, выслушав мнение прокурора, п олагавшего возможным удовл етворить данное ходатайство , суд приходит к выводу о том, ч то ходатайство подлежит удо влетворению.

Судом установлено, что ОС ОБА_1 ранее не судим, обвиняе тся в совершении преступлени я, которое согласно ст. 12 УК Укр аины не относится к категори и тяжких, является инвалидом третьей группы, ранее к нему а мнистия не применялась.

В связи с вышеизлож енным ОСОБА_1 подпадает по д действие п. «Е» ст.1, ст.6 Закон а Украины «Об амнистии» от 31.05.2 005г . На прекращение уголовного дела по указанны м основаниям подсудимый согл асен.

Руководствуясь ст. 6 п .4 УПК Украины, п. «Е»ст.1, ст.6 Зако на Украины «Об амнистии» от 31. 05.2005г . , суд, -

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отнош ении ОСОБА_1 по ст. 205 ч.1 УК Ук раины прекратить на основан ии п. «Е»ст.1 и ст.6 Закона Украин ы «Об амнистии».

Меру пресечения ОСОБА_1 - подписку о невыезде - от менить.

На постановление мо жет быть принесена апелляция в течение 7 суток с момента ег о оглашения.

Судья