Постанова

від 26.04.2010 по справі 4-82/2010

КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код суда 2023

Дело № 4-82/2010г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

26 апреля 2010 года Купянский горрайонный суд Харьковской области

в составе: председательствующего-судьи Волчек О.А.,

при секретаре Разенковой Т.А.,

с участием прокурора Кукурузы Р.В.,

рассмотрев представление следователя Купянской транспортной прокуратуры юриста 1 класса Мироненко Д.И. по уголовному делу № 18100010, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

Следователь Купянской транспортной прокуратуры юрист 1 класса Мироненко Д.И., с согласия исполняющего обязанности Купянского транспортного прокурора младшего советника юстиции Шаповалова А.В., обратился в Купянский горрайонный суд с представлением о проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну, ссылаясь на то, что 07.11.08. тендерным комитетом по вопросам закупки товарно-материальных ценностей и проведением работ по модернизации и капитального ремонта подвижного состава, его узлов, агрегатов и линейного оборудования УТОО «Южная железная дорога» проведено тендерную процедуру относительно закупки электростанций (лот №1) и гайковёртов ручных РГ-1 (лот №2), ожидаемая стоимость закупки составила 767000 гривень.

В соответствии с п.11.1 тендерной документации одним из обязательным условием участия в тендерной закупке есть предоставление субъектом хозяйствования банковской гарантии.

В соответствии с протоколом оценки тендерных (ценовых) предложений открытых торгов на закупку электростанций и гайковёртов №167/4 от 07.11.08. к оценке по 2 лоту допущены тендерные предложения ЗАО «Энерготехкомплекс», ООО «ТД «Нафтопостач» и ООО «БАТЕЛЬ».

В последующем, по результатам оценки победителем был определено ООО «БАТЕЛЬ».

Установлено, что 14.10.08. в 09.25 часов ООО «БАТЕЛЬ» предоставлены в тендерный комитет УТОО «Южная железная дорога» тендерные предложения (реестр полученных тендерных (ценовых) предложений от 14.10.08.), в том числе банковскую тендерную гарантию №27-4/1 от 07.10.08. АКБ «ИМЕКСБАНК», за подписью начальника отделения №4 филиала АКБ «ИМЕКСБАНК» в г. Харькове ОСОБА_4 и удостоверенной печатью указанного банковского филиала, в соответствии с которой банк обязуется в пределах и в случаях, предусмотренных гарантией оплатить за ООО «БАТЕЛЬ» денежные средства в сумме 37000 гривен.

Вместе с тем, в соответствии с информацией АК «ИМЕКСБАНК» (правопреемник АКБ «ИМЕКСБАНК») №01/61 от 08.02.10. отделением №4 филиала банка в г. Харькове вышеуказанная гарантия ООО «БАТЕЛЬ» не выдавалась, выдача банковских гарантий находится за пределами полномочий начальника отделения, отпечаток печати на гарантии не соответствует оригиналу.

Таким образом, должностными лицами ООО «БАТЕЛЬ» был составлен и предоставлен в УТОО «Южная железная дорога» заведомо ложный документ банковская гарантия АКБ «ИМЕКСБАНК», с учётом которой общество было допущено к оценке тендерных предложений и определено победителем торгов.

В последующем, 08.12.08. между УТОО «Южная железная дорога» и ООО «БАТЕЛЬ» заключён договор на поставку гайковёртов, на общую сумму 450000 гривень.

- 2 -

Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела установлено, что ООО «БАТЕЛЬ» (код 34951646) полностью, без выплат заработной платы и других отчислений, перечислило денежные средства в сумме 450000 гривень на расчётный счёт ООО «ВИСТ-ОПТИМ» (код 36017307), которое имеет признаки фиктивности. Также установлено, что между УТОО «Южная железная дорога» и ООО «ВИСТ-ОПТИМ» на протяжении 2008-2009 годов имели место хозяйственные отношения, вследствие чего на расчётный счёт ООО «ВИСТ-ОПТИМ» от Южной железной дороги неоднократно перечислялись денежные средства.

11 февраля 2010 года прокуратурой Харьковской области по данному факту возбуждено уголовное дело № 18100010 по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки в Харьковском филиале акционерного банка «Экспресс-Банк» (МФО 350716) документов, на основании которых открывался банковский счет №260090761571 ООО "БАТЕЛЬ" (код ЕГРПОУ 34951646), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету в период с 03.07.2008. по 01.01.2010., с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя .

В судебном заседании следователь Мироненко Д.ИМ. доводы представления поддержал. Выслушав доводы следователя, заслушав прокурора Купянской транспортной прокуратуры Кукурузу Р.В., полагавшего необходимым представление удовлетворить, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со статьями 178-186 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, которые имеют значение по делу, находятся у определённого либо в определённом месте. Выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производится только согласно мотивированного постановления суда. Должностные лица и граждане не имеют права отказаться предъявить либо выдать документы или их копии либо иные предметы, которые требует следователь во время обыска и выемки.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела, учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, что указанные выше документы имеют значение по данному делу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя Купянской транспортной прокуратуры юриста 1 класса Мироненко Д.И. по уголовному делу № 18100010, о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну удовлетворить.

Произвести выемку в Харьковском филиале акционерного банка «Экспресс-Банк» (МФО 350716) документов, на основании которых открывался банковский счет №260090761571 ООО "БАТЕЛЬ" (код ЕГРПОУ 34951646), карточки с образцами подписи и печати, чеков, платежных поручений, а также распечатку движения денежных средств по указанному счету в период с 03.07.2008. по 01.01.2010., с указанием МФО Банков и контрагентов, в расшифрованном виде с указанием назначения платежа, получателя и отправителя .

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

судья