Ухвала

від 14.11.2022 по справі 569/7447/22

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/7447/22

1-кс/569/5306/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 листопада 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ РУП поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника СМ Рівненського РУП капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що при розгляді матеріалів звернення адвоката ОСОБА_6 встановлено, що у 2021 році групою осіб за попередньою змовою, з числа посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом було незаконно отримано грошові кошти, що належали ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим потерпілій юридичній особі завдано майнову шкоду.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 року бухгалтерією ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 ) у зв`язку з проведенням значної кількості платежів було помилково перераховано грошові кошти в сумі 2 299 400 грн. (2 платежі, а саме 684480 та 1614920 грн.) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) на рахунок НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з призначенням «Оплата за розчинник складний органічний», однак господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мали та ніяких договорів не укладали. Рух грошових коштів підтверджується документами, які вилучені під час тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 13.01.2022 року та 20.01.2022 року ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено листи(вимоги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути для ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково перераховані кошти в сумі 2 299 400 грн., однак останні відмовилися, але надали копії документів про ніби поставку розчинника складного органічного ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитаний в якості свідка головний бухгалтер ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 підтвердила вищевказані обставини щодо протиправних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині фактичного заволодіння грошовими коштами.

Директором ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 було подано заяву про злочин та було пред`явлено позов до Господарського суду Київської області з вимогою про стягнення безпідставно отриманих коштів.

Під час розгляду справи №911/312/22 в Господарському суді Київської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надало копії документів, щодо поставки в період з 13.01.2022 по 21.01.2022 продукції, а саме органічного розчинника вагою 83 000 кг. автомобілем марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_4 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_5 ) в квартиру, за місцем реєстрації ВПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що рух транспортного засобу марки DAF XF95 н.з. НОМЕР_4 (напівпричіп Hendricks Goch н.з. НОМЕР_5 ) на території Рівненської області в період часу з 12.01.2022 по 22.01.2022 згідно даних підсистем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІТС ІПНП не зафіксовано.

На даний час в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_3 перебуває справа №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області.

Відповідно до рішення Господарського суду Київської області від 03.10.2022 року справа №911/312/22 задоволено позов ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2299400 грн. безпідставно отриманих коштів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що під час засідань Господарського суду Київської області в справі №911/312/22 брав участь директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ..

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому; ч.1 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів якщо вони спричинили тяжкі наслідки..

Документи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати - до копії відзиву на позовну заяву від 24.05.2022 р., договору поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткових накладних №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., заявки на відвантаження від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21,01.2022 року; звукозаписів судових засідань справи №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області; оригіналів показань свідків, які нотаріально засвідченніта знаходяться в справі №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області.

Вилучення документів необхідно для всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2ст. 163 КПК Українислідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшомуслідчому слідчоговідділу Рівненськогорайонного управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції вРівненській областікапітану поліції ОСОБА_3 тимчасовийдоступ додокументів,що перебуваютьв ІНФОРМАЦІЯ_5 ,що знаходитьсяза адресою АДРЕСА_3 (кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),а саме справи №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області, а саме до наступних документів:

- копії відзиву на позовну заяву від 24.05.2022 р., договору поставки нафтопродуктів №82 від 04.01.2022 р., видаткових накладних №67 від 13.01.2022 р., №139 від 16.01.2022 р., №140 від 16.01.2022 р., №141 від 21.01.2022 р., товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів №904 від 13.01.2022 р., №905 від 16.01.2022 р., № 906 від 20.01.2022 р., №907 від 21.01.2022 р. та довіреності на отримання ТМЦ №33 від 13.01.2022 р., заявки на відвантаження від ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 13.01.2022, 16.01.2022, 20.01.2022, 21,01.2022 року;

- звукозаписів судових засідань справи №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с.Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області;

- оригіналів показань свідків, які нотаріально засвідченніта знаходяться в справі №911/312/22 за позовом приватної виробничо-комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с. Зоря Рівненської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Буча, Київської області з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали та копії (здійснити виїмку).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_6