Постанова

від 16.08.2010 по справі 4-388/10

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-388/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 августа 2010 года судья Но вомосковского горрайонного суда Днепропетровской облас ти Крохмалюк И.П., рассмотрев п редставление старшего следо вателя Новомосковской межра йонной прокуратуры о произво дстве выемки документов, сос тавляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступило согласо ванное с прокурором Новомоск овской межрайонной прокурат уры представление старшего с ледователя Новоосковской ме жрайонной прокуратуры о прои зводстве выемки документов, составляющих банковскую тай ну, по тем основаниям, что 23 июл я 2010 года Новомосковской межр айонной прокуратурой возбуж дено уголовное дело № 33109073 в отн ошении директора ООО «Полиси стема» ОСОБА_1 по факту по пытки направленное на завлад ение чужим имуществом в особ о крупных размерах и должнос тной подделки по признакам с остава преступления, предусм отренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

В ходе следствия установле но, что в период времени с 01.09.09 г ода по 31.12.09 года директор ООО "По лисистема" ОСОБА_1, исполь зуя для своей хозяйственной деятельности и незаконного ф ормирования налогового кред ита, заведомо поддельные док ументы ООО «Агрокапитал СВ» на сумму 432 тыс. грн., и в дальней шем используя заведомо подде льные документы проводил экс портные операции в сфере вне шнеэкономической деятельно сти.

После чего, в январе 2010 года, д иректор ООО "Полисистема" О СОБА_1, действуя умышленно, и мея намерения на завладение денежными средствами в особо крупных размерах, путем злоу потребляя своим служебным по ложением, в нарушение требов аний п.п. 7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закона Украи ны "О налоге на добавленную ст оимость" от 03.04.97 № 168/ВР, завысил с умму налога на добавленную с тоимость к бюджетному возмещ ению в официальном документе - декларации за декабрь 2009 го да в размере 300 000 гривен Украин ы, которые предоставил в даль нейшем в Новомосковскую ОГНИ , однако возмещение не было по дтверждено по причинам котор ые не зависят от его воли.

Также установлено, что ООО « Полисистема» (код ЕГРПОУ 32575893) н аходится на расчетно-кассово м обслуживании в Днепропетро вской региональной дирекции Публичном акционерном общес тве «ВТБ Банк», МФО 321767, располо женном по адресу: г.Днепропет ровск, ул. Набережная Победы, 3 6 А, в котором данному предприя тию был открыт текущий счёт № НОМЕР_1, который использо вался предприятием для веден ия финансово-хозяйственной д еятельности.

Единственным возможным сп особом получения и исследова ния в полном объеме указанно й информации являются банков ские документы и другим спос обом кроме, как раскрыть банк овскую тайну, получить докум енты, которые имеют доказате льственное значение по делу невозможно.

Суд, рассмотрев представ ление, приходит к мнению о нео бходимости удовлетворения у казанного представления.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 14, 178 УПК У краины, ст. ст. 60, 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности», суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производств о в помещении Днепр опетровской региональной ди рекции Публичном акционерно м обществе «ВТБ Банк», МФО 321767, р асположенном по адресу: г. Дне пропетровск, ул. Набережная П обеды, 36 А, выемку следующ их документов в оригиналах:

сведений (реестр) о движении денежных средств по счё ту № НОМЕР_1 принадлежащем у ООО «Полисистема» (код ЕГРП ОУ 32575893) за период с 01 сентября 2009 года и по настоящее время с ук азанием наименования получа телей и плательщиков денежны х средств, кода ОКПО, расчетно го счета, суммы и назначения п латежа на бумажном и магнитн ом носителях, первичных плат ежных документов по ука занному расчетному счёту и и ных документов, в полной мере отражающих проведение опера ций по вышеуказанному счёту.

Лицо, в отношении которо й банк раскрывает банковскую тайну, либо заявитель имеют п раво в пятидневный срок обжа ловать решение в апелляционн ый суд в установленном поряд ке.

Судья