Ухвала

від 15.12.2022 по справі 761/28109/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28109/22

Провадження № 1-кс/761/15706/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

14.12.2022 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України, а саме: на 75 % статутного капіталу ПрАТ «ДКС України» (код ЄДРПОУ 31032472) вартістю 752 250 грн. у вигляді 75 % акцій (510 штук, вартість кожної 1475 грн.), які належать італійській компанії ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», фіскальний код 12357441000, Італія); 75 % статутного капіталу ТОВ «Агромаркет-Л» (код ЄДРПОУ 31349350, зареєстровано за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Промислова, 1) вартістю 150 000 грн. (із розрахунку вартості 100% статутного капіталу 200 000 грн.), який належить ПрАТ «ДКС України» (код ЄДРПОУ 31032472).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42022000000000480 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, керівників міжнародної групи компаній «ДКС» (Діелектричні кабельні системи), бенефеціарними власниками якої є генеральний директор, власник російського ЗАТ «ДКС» ОСОБА_4 , члени його сім`ї та інші підконтрольні особи.

Так, російська ЗАТ «ДКС» здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники та керівники російської ЗАТ «ДКС» мають тісні економічні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Зокрема, в аудиторському звіті ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L., вказано, що у вересні 2021 року АТ «ДКС» (росія) відкрила новий промисловий комплекс площею 12 123 кв. м на АДРЕСА_1 . Також, зазначається, що вищевказаний комплекс додається до Новосибірського заводу площею 12 000 кв. м і «Технопарку ДКС» у м. Тверь, який має загальну площу 28 га, а управління вказаними об`єктами здійснює його власник АТ «ДКС», через дочірню компанію ТОВ «Бізнес-Сервіс» (ІНН 7709534968, м. Тверь, тер. Технопарк ДКС, буд. 5, засновники: АО «ДКС», ТОВ «Усадьба Татищева»).

Враховуючи вищевикладене, попри наявність громадян та юридичних компаній Італії у кінцевих бенефіціарних власниках ПрАТ «ДКС України», та володіння ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. 75% акцій «українського» підприємства, громадяни рф в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють вплив на формування валового доходу, розподілу фінансів, дивідендів, експортно-імпортних операцій та курують діяльність усієї Групи компаній «ДКС» через афілійовані з ними європейські структури суб`єктів господарської діяльності Італії, чим ухиляються від законодавчих заборон (санкцій) України щодо співпраці з країною-агресором.

Таким чином, маючи кінцевих бенефіціарних власників громадян рф ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також наявності регіонального представництва компаній на тимчасово окупованій території України в АР Крим, ПрАТ «ДКС України» здійснює фінансування бюджету рф та тим самим підтримує посягання держави-агресора на суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість України.

Постановою слідчого від 12.12.2022 визнано речовими доказами (знаряддя вчинення кримінального правопорушення):

- 75 % статутного капіталу ПрАТ «ДКС України» (код ЄДРПОУ 31032472) вартістю 752 250 грн. у вигляді 75 % акцій (510 штук, вартість кожної 1475 грн.), які належать італійській компанії ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», фіскальний код 12357441000, Італія);

- 75 % статутного капіталу ТОВ «Агромаркет-Л» (код ЄДРПОУ 31349350, зареєстровано за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Промислова, 1) вартістю 150 000 грн. (із розрахунку вартості 100% статутного капіталу 200 000 грн.), який належить ПрАТ «ДКС України» (код ЄДРПОУ 31032472).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, використання, перетворення, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Необхідність арешту майна, в даному випадку, зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі, чи перешкоджатиме встановленню істини та всіх обставин кримінального правопорушення, що відповідно до ст. 91 КПК України є обов`язком слідчого та прокурора, внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене, чи використане на шкоду інтересам України, а також зумовить втрату економічного потенціалу підприємства у випадку його відчуження.

Зазначені вище активи, що включають в себе статутні капітали ПрАТ «ДКС України» та ТОВ «Агромаркет-Л» є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час використовуються фактичним власником міжнародної групи компаній «ДКС» (Діелектричні кабельні системи) для підготовки, планування, фінансування та ведення агресивної війни проти України, зокрема, шляхом сплати відповідних податків та зборів до бюджетів усіх рівнів російської федерації.

Таким чином, власники підприємств проводить комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у господарській діяльності, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів Російської Федерації, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, при цьому сприяють збройній агресії Російської Федерації проти України.

Отримані від комерційної діяльності цих підприємств прибутки РФ використовує для фінансування своїх Збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику, чим фактично здійснюється фінансування дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження в органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно (статутні капітали ПрАТ «ДКС України» та ТОВ «Агромаркет-Л») повторно може бути відчужено стороннім (підставним) особам, що не дасть можливість встановити його фактичну належність під час вирішення справи по суті в суді. Незастосування арешту на вказане майно в частині заборони його відчужувати та розпоряджатися ним перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні. Накладення арешту на таке майно є необхідним для припинення кримінальних правопорушень.

Прокурор ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, не з`явився. При цьому, надав на адресу суду заяву про проведення судового засідання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Так, Слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом здійснення низкою громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42022000000000480 від 20.04.2022 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, керівників міжнародної групи компаній «ДКС» (Діелектричні кабельні системи), бенефеціарними власниками якої є генеральний директор, власник російського ЗАТ «ДКС» ОСОБА_4 , члени його сім`ї та інші підконтрольні особи.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено накладення арешту на майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Зазначені фактичні обставини провадження вказують, що 75 % статутного капіталу ПрАТ «ДКС України», які належать італійській компанії ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», 75 % статутного капіталу ТОВ «Агромаркет-Л», який належить ПрАТ «ДКС України», набуті кримінально протиправним шляхом, тому відповідають вимогам ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами.

При вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

За викладених обставин та відповідних норм кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування, такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 28.11.2022, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на 75 % статутного капіталу ПрАТ «ДКС України», які належать італійській компанії ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», 75 % статутного капіталу ТОВ «Агромаркет-Л», який належить ПрАТ «ДКС України», одержані внаслідок вчинення злочину, набуті кримінально протиправним шляхом, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій, у зв`язку з чим існують підстави, передбачені п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На переконання слідчого судді з наданих даних до клопотання убачається, що незастосування таких заходів забезпечення кримінального провадження призведе до втрати речових доказів.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:

- 75 % статутного капіталу ПрАТ «ДКС України» (код ЄДРПОУ 31032472) вартістю 752 250 грн. у вигляді 75 % акцій (510 штук, вартість кожної 1475 грн.), які належать італійській компанії ADVENTUS INTERNATIONAL S.R.L. (ТОВ «Адвентус Інтернешнл С.Р.Л.», фіскальний код 12357441000, Італія);

- 75 % статутного капіталу ТОВ «Агромаркет-Л» (код ЄДРПОУ 31349350, зареєстровано за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Іванків, вул. Промислова, 1) вартістю 150 000 грн. (із розрахунку вартості 100% статутного капіталу 200 000 грн.), який належить ПрАТ «ДКС України» (код ЄДРПОУ 31032472).

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, Державній реєстраційній службі України, іншим органам державної влади здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначених юридичних (фізичних) осіб, а також здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників усього зазначеного майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8