Ухвала

від 20.12.2022 по справі 295/12848/22

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/12848/22

1-кс/295/5142/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022060400001253 від 06 липня 2022 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

Слідча СВЖитомирськогоРУП ГУНПв Житомирськійобласті ОСОБА_7 звернулася до Богунського районного суду м. Житомир з клопотання, в якому зазначено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022 р., на території Житомирської області здійснює діяльність товариство з додатковою відповідальністю «Житомирський Завод Продовольчих Товарів» (ЄДРПОУ 00377609), зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91, директором та бенефіціаром якого являється ОСОБА_5 , який є співвласником ТзДВ «ЖЗПТ» разом з громадянином російської федерації ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), який в свою чергу володіє 20% акцій ТДВ «ЖЗПТ».

Оперативним шляхом встановлено, що директор ОСОБА_5 перебуває в дружніх відносинах з гр. рф ОСОБА_8 та здійснюють господарську діяльність на території ТДВ «ЖЗПТ», здають в оренду для ФОП та ПП приміщення які знаходяться на вищевказаній території.

У період з 24.02.2022 р. по теперішній час ОСОБА_8 , перебуваючи за кордоном в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ТДВ «ЖЗПТ» ОСОБА_5 , та прорабом ОСОБА_9 , впливаючи на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією рф гр. ОСОБА_8 , покинув територію України але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків за оренду приміщень на вищевказаній території, ОСОБА_8 , здійснює вплив на директора ОСОБА_5 , прораба ОСОБА_9 , відповідно і на діяльність ТДВ «ЖЗПТ» отримуючи від цього прибуток. Також встановлено, що від 01.04.2022 р. директор ТДВ «ЖЗТП» ОСОБА_5 , підняв ціну на 40 % за приміщення які вже орендують.

В межах кримінального провадження допитано фізичних осіб підприємців, які орендують приміщення, що знаходяться у власності ТДВ «ЖЗПТ», та які повідомили, що одним із засновників вищевказаного товариства являється громадянин рф ОСОБА_8 який отримує прибуток від діяльності ТДВ «Житомирський Завод Продовольчих Товарів».

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності зазначеного вище суб`єкту фінансують діяльність ОСОБА_8 , чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 р. «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації»в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи товариство з додатковою відповідальністю «Житомирський Завод Продовольчих Товарів».

Слідчим в клопотанні вказано, що ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ), є засновником та бенефіціарним власником товариство з додатковою відповідальністю «Житомирський Завод Продовольчих Товарів» (ЄДРПОУ 00377609), зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91 та володіє 20% акцій цього підприємства яке займається:

- 10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

- 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ТДВ «Житомирський Завод Продовольчих Товарів» (код за ЄДРПОУ 00377609) у власності має нежитлову будівлю загальною площею, розташовану за адресою: Житомирська область, м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91 та земельну ділянку під вказаною будівлею.

В ході досудового розслідування згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за ТДВ «Житомирський Завод Продовольчих Товарів» (ЄДРПОУ 00377609) на праві приватної та колективної власності зареєстровані нежитлові будівлі, а саме будівля головного корпусу реєстраційний номер 32643359, площею 2845,6 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91, будівля халвичного цеху реєстраційний номер 32643877, площею 842,2 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91, комплекс спільно з самочинним збудованим приміщенням реєстраційний номер 8118172, площею 1902 кв. м. та площа самочинно збудованого 196,2 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91.

За ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир № 295/12036/22 від 22.11.2022 р., 05.12.2022 р. було проведено обшук за адресою: м. Житомир, вул.Грушевського,буд.91 на праві приватної спільної частки належить відкритому акціонерному товариству «Житомирський завод продовольчих товарів», та було вилучено наступне: копія витягу із інтернет-ресурсу www.gosuslugi.ru на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4 арк.; копія запиту із Єдиного державного реєстру юр. Осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Промислові інвестиції-9» на 1 арк.; договор оказания услуг № V 145036 заказчик ОСОБА_8 на 1 арк.; державний акт на право постійного користування землею орендному підприємству завод продовольчих товарів на 4 арк.; согласие 77 НП 8444817 від 31.08.2009 р. на 1 арк.; купюри номіналом 500 грн. УЖ 1193611, АВ 59905, АЕ 4105492, ЛД 9864004, ЄЖ 8521566, ЗЗ 3837143, ЕЗ 6793939, ЕВ 3847848, ХВ 1524231, ГБ 9019105, ЄИ 5524396, ЕЄ 7550040, МГ 7491232, ЗГ 9427277, ЗБ 2439522, ЛБ 9493987, БР 1047719, ФБ 0620708, ЗГ 6693671, ВЖ 5198507, ВЕ 7048987, МВ 7440582, ФГ 9013419, ВВ 9194946, УЖ 7808764, СЖ 9829640, ЛЗ 5597176, ВЕ 8022985, ЛЗ 5082661, МА 5446296, ГТ 3693428, СБ 1300145, СЖ 2991050, УГ 9811910, ВА 6383057, УЗ 9224319, ЗГ 3861727, ВВ 7076175, ЗБ 424759, ВВ 926080, ФЗ 7725057, ЛЗ 0982096, ФЗ 2830011, БН 3642534, ВА 4476123, ГК 3713223 загальною кількістю 46 штук, купюри номіналом 200 грн. СВ 8788505, УП 6129569, КБ 4277412, ВЕ 5673460, МА 6749073, ТЗ 6944690, УА 9077332 у кількості 7 штук загальною сумою 24 400 грн.; купюри номіналом 200000 рублів ЭС 2102614, ТП 8057401, ГХ 0829377, КЛ 2678161, ГЧ 0713329, ГЧ 0466229, ЭП 0350268, ТН 4987715 у кількості 8 штук, купюри номіналом 1000 рублів ЛА 8752278, БЧ 6783344 у кількості 2 штуки, купюри номіналом 500 рублів Гб 2506171, Вч 1406690 у кількості 2 штуки, купюри номіналом 100 рублів АЕ 6881709, аЕ 0869336, вЛ4813642 у кількості 3 штуки загальною сумою 1603300 рублів Банку Республіки Білорусь; 1 аркуш А4 з відтиском печатки ВАТ «Житомирський завод продовольчих товарів», м. Житомир, вул. Котовського, 91 ЄДРПОУ 00377609; 1 аркуш А4 з відтиском печатки «Промислові інвестиції-9» р.№ 37390488; 1 аркуш А4 з відтиском печатки «Фортуна» І. н. 30963349; 1 аркуш А4 з відтиском печатки ВАТ «Житомирський завод продовольчих товарів» р.№ 00377609; договір оренди нежитлового приміщення від 30.05.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та «КорпорацієюМайс» з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 30.10.2020 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_10 » на з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 17.08.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_11 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 31.03.2022 між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_12 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 25.03.2021 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_13 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 20.10.2020 між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_14 » з додатками на 4 арк.;договір оренди нежитлового приміщення від 25.09.2020 року між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_15 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 19.09.2022 року між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_16 » з додатками на 4 арк., статут ТДВ «Житомирський завод продовольчих товарів» на 16 арк.; копія договору оренди нежитлового приміщення від 01.08.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ТОВ «СК РЕНТ» з додатками на 4 арк.; договір № 10 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2022 з додатками на 5 арк.; довіреність № 2395 від 09.07.2019 р.; довіреність № 2464 від 11.07.2019 р.; довіреність № 2396 від 09.07.2019 р.; довіреність НОВ 627459 від 02.11.2019 р.; договір про уступку вимоги по кредитному договору № КЮ 066/03 від 27.05.2003 р. на 1 арк.; угода про внесення змін та доповнень ВСЕ № 111800 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек (реєстрація змін) № 21329922 на 1 арк.; витяг про реєстацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 21330337 на 1 арк.; угода про внесення змін та доповнень ВАМ № 853400 на 3 арк.; договір про уступку вимоги по кредитному договору № КЮ 066103 від 27.05.2003 р. на 1 арк.; угода про внесення змін та доповнень ВСЕ №111799 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого мйна № 5313651 на 1 арк.; копія акту передачі-приймання нерухомого майна від 16.09.2005 на 1 арк.; копія плану зовнішніх меж на 1 арк.; претензія на суму 182355,54 грн. 2 арк. з додатками; согласие № 1-17171 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчужень об`єктів нерухомого майна № 21330123; копія договору купівлі продажу нежилого приміщення від 07.10.2008 р. на 2 арк.; довідка № 4358 від 17.10.2008 р. на 1 арк.; довідка від 17.10.2008 р. на 1 арк.; заява ОСОБА_5 від 16.10.2008 р. № 1/330 на 1 арк.; договір застави від 06.02.2002 р. АЕPN 162515 на 7 арк. з додатками; мобільний телефон «Nokia» у корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Samsung» у корпусі сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_3 із прозорим чохлом-накладкою; системний блок «Vento», серії 87Х350013389; 2 купюри по 50 рублів АЕ 8075339; Оb 2677058, три купюри по 10 рублів: XT 0621202, ХИ 6239964, ТЯ 5842540 загально сумою 130 рублів банку росії; банківська картка «Альфа-Банк» на ім`я SERGEQ RYJKOV № НОМЕР_4 ; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_5 ; копія протоколу позачергових зборів учасників ТДВ «ЖЗПТ» від 03.11.2021 р. на 3 арк.; копія статуту ТОВ «Промислові інвестиції-9» на 8 арк.; копія схеми з відображенням відсотків по ТДВ «ЖЗПТ», ТОВ «Перспектива 2009», ТОВ «Промислові інвестиції-9» на 1 арк.; копія довідки на ім`я ОСОБА_17 18.11.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2014 на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_17 засвідчена нотаріусом від 12.06.2012 р. на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; виписка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.05.2018 р. на 1 арк.; копія довіреності від 07.05.2021 НРВ 429423 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 03.02.2006 р. ВСО № 593639 з додатками на 3 арк.;копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 9863081 на 1 арк.

06.12.2022 р. слідчим у вказаному кримінальному проваджені було визнано вищезазначені речі речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає,що з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положеньКонституції України,Декларації про державний суверенітет Українита загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючиУказ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 р. N 64/2022, затвердженийЗаконом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 р. N 2102-IX,з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї:Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 р., Верховна Рада України прийняла Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

В обґрунтування клопотання вказано, що бенефіціарним власником у товариство з додатковою відповідальністю «Житомирський Завод Продовольчих Товарів» (ЄДРПОУ 00377609), зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91 є громадянин росії ОСОБА_8 , у сторони обвинувачення є підстави вважати, що вилучене майно та документи, використовувалась ТДВ «Житомирський Завод Продовольчих Товарів», а отже прибуток від даної господарської діяльності, може бути скерований до російської федерації, для фінансування збройної агресії проти України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання слідчої ОСОБА_7 обгрунтовуючи його наданими до клопотання доказами та просила його задовольнити.

ОСОБА_5 , представник власника майна адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на незаконність обшуку 05-06 грудня 2022 р. у приміщеннях за адресою: м. Житомир, вул.Грушевського,буд.91,яке на праві приватної спільної частки належить відкритому акціонерному товариству «Житомирський завод продовольчих товарів», ті обставини, що ОСОБА_8 на законних підставах проживає на території України, має дружні стосунки с ОСОБА_5 , який, в свою чергу спілкується з дружиною та дітьми ОСОБА_8 і це не заборонено жодним правовим актом України. «…Складається враження, що отримання ОСОБА_8 коштів для свого власного матеріального забезпечення, відповідно до основоположних прав людини, утримання громадян України дружини, дітей є в Україні кримінально-карним, так як рівняється фінансуванням агресора…»

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов`язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 р.

Відповідно до ч. 7ст.236КПКУкраїни при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, та, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022060400001253 від 06 липня 2022 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені речі у ході проведення обшуку 05.12.2022 р. за адресою: м. Житомир, вул.Грушевського,буд.91,яке на праві приватної спільної частки належить відкритому акціонерному товариству «Житомирський завод продовольчих товарів», а саме: на копія витягу із інтернет-ресурсу www.gosuslugi.ru на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 4 арк.; копія запиту із Єдиного державного реєстру юр. Осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Промислові інвестиції-9» на 1 арк.; договор оказания услуг № V 145036 заказчик ОСОБА_8 на 1 арк.; державний акт на право постійного користування землею орендному підприємству завод продовольчих товарів на 4 арк.; согласие 77 НП 8444817 від 31.08.2009 р. на 1 арк.; купюри номіналом 500 грн. УЖ 1193611, АВ 59905, АЕ 4105492, ЛД 9864004, ЄЖ 8521566, ЗЗ 3837143, ЕЗ 6793939, ЕВ 3847848, ХВ 1524231, ГБ 9019105, ЄИ 5524396, ЕЄ 7550040, МГ 7491232, ЗГ 9427277, ЗБ 2439522, ЛБ 9493987, БР 1047719, ФБ 0620708, ЗГ 6693671, ВЖ 5198507, ВЕ 7048987, МВ 7440582, ФГ 9013419, ВВ 9194946, УЖ 7808764, СЖ 9829640, ЛЗ 5597176, ВЕ 8022985, ЛЗ 5082661, МА 5446296, ГТ 3693428, СБ 1300145, СЖ 2991050, УГ 9811910, ВА 6383057, УЗ 9224319, ЗГ 3861727, ВВ 7076175, ЗБ 424759, ВВ 926080, ФЗ 7725057, ЛЗ 0982096, ФЗ 2830011, БН 3642534, ВА 4476123, ГК 3713223 загальною кількістю 46 штук, купюри номіналом 200 грн. СВ 8788505, УП 6129569, КБ 4277412, ВЕ 5673460, МА 6749073, ТЗ 6944690, УА 9077332 у кількості 7 штук загальною сумою 24 400 грн.; купюри номіналом 200000 рублів ЭС 2102614, ТП 8057401, ГХ 0829377, КЛ 2678161, ГЧ 0713329, ГЧ 0466229, ЭП 0350268, ТН 4987715 у кількості 8 штук, купюри номіналом 1000 рублів ЛА 8752278, БЧ 6783344 у кількості 2 штуки, купюри номіналом 500 рублів Гб 2506171, Вч 1406690 у кількості 2 штуки, купюри номіналом 100 рублів АЕ 6881709, аЕ 0869336, вЛ4813642 у кількості 3 штуки загальною сумою 1 603 300 рублів Банку Республіки Білорусь; 1 аркуш А4 з відтиском печатки ВАТ «Житомирський завод продовольчих товарів», м. Житомир, вул. Котовського, 91 ЄДРПОУ 00377609; 1 аркуш А4 з відтиском печатки «Промислові інвестиції-9» р.№ 37390488; 1 аркуш А4 з відтиском печатки «Фортуна» І. н. 30963349; 1 аркуш А4 з відтиском печатки ВАТ «Житомирський завод продовольчих товарів» р.№ 00377609; договір оренди нежитлового приміщення від 30.05.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та «КорпорацієюМайс» з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 30.10.2020 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_10 » на з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 17.08.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_11 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 31.03.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_12 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 25.03.2021 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_13 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 20.10.2020 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_14 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 25.09.2020 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_15 » з додатками на 4 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 19.09.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ФОП « ОСОБА_16 » з додатками на 4 арк., статут ТДВ «Житомирський завод продовольчих товарів» на 16 арк.; копія договору оренди нежитлового приміщення від 01.08.2022 р. між ТДВ «ЖЗПТ» та ТОВ «СК РЕНТ» з додатками на 4 арк.; договір № 10 оренди нежитлового приміщення від 01.06.2022 р. з додатками на 5 арк.; довіреність № 2395 від 09.07.2019 р.; довіреність № 2464 від 11.07.2019 року; довіреність № 2396 від 09.07.2019 р.; довіреність НОВ 627459 від 02.11.2019 р.; договір про уступку вимоги по кредитному договору № КЮ 066/03 від 27.05.2003 р. на 1 арк.; угода про внесення змін та доповнень ВСЕ № 111800 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Державному реєстрі іпотек (реєстрація змін) №21329922 на 1 арк.; витяг про реєстацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 21330337 на 1 арк.; угода про внесення змін та доповнень ВАМ № 853400 на 3 арк.; договір про уступку вимоги по кредитному договору № КЮ 066103 від 27.05.2003 р. на 1 арк.; угода про внесення змін та доповнень ВСЕ № 111799 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого мйна № 5313651 на 1 арк.; копія акту передачі-приймання нерухомого майна від 16.09.2005 р. на 1 арк.; копія плану зовнішніх меж на 1 арк.; претензія на суму 182355,54 грн. 2 арк. з додатками; согласие № 1-17171 на 1 арк.; витяг про реєстрацію у Єдиному реєстрі заборон відчужень об`єктів нерухомого майна № 21330123; копія договору купівлі продажу нежилого приміщення від 07.10.2008 р. на 2 арк.; довідка № 4358 від 17.10.2008 р. на 1 арк.; довідка від 17.10.2008 р. на 1 арк.; заява ОСОБА_5 від 16.10.2008 р. № 1/330 на 1 арк.; договір застави від 06.02.2002 р. АЕPN 162515 на 7 арк. з додатками; мобільний телефон «Nokia» у корпусі чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_1 ; IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Samsung» у корпусі сірого кольору IMEI 1: НОМЕР_3 із прозорим чохлом-накладкою; системний блок «Vento», серії 87Х350013389; 2 купюри по 50 рублів АЕ 8075339; Оb 2677058, три купюри по 10 рублів: XT 0621202, ХИ 6239964, ТЯ 5842540 загально сумою 130 рублів банку росії; банківська картка «Альфа-Банк» на ім`я SERGEQ RYJKOV № НОМЕР_4 ; банківська картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_5 ; копія протоколу позачергових зборів учасників ТДВ «ЖЗПТ» від 03.11.2021 р. на 3 арк.; копія статуту ТОВ «Промислові інвестиції-9» на 8 арк.; копія схеми з відображенням відсотків по ТДВ «ЖЗПТ», ТОВ «Перспектива 2009», ТОВ «Промислові інвестиції-9» на 1 арк.; копія довідки на ім`я ОСОБА_17 18.11.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.05.2014 р. на 1 арк.; копія заяви ОСОБА_17 засвідчена нотаріусом від 12.06.2012 р. на 1 арк.; копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; копія паспорту на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; виписка на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.05.2018 р. на 1 арк.; копія довіреності від 07.05.2021 р. НРВ 429423 на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей на 1 арк.; копія договору купівлі-продажу квартири від 03.02.2006 ВСО № 593639 з додатками на 3 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 9863081 на 1 арк. та тимчасово позбавити власника та третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Накласти арешт на всі корпоративні права (цінні папери та грошові кошти, які є частками статутного капіталу підприємства, рухоме та нерухоме майно) ТДВ «Житомирський Завод Продовольчих Товарів» ЄДРПОУ 00377609), зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91 шляхом заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам; суб`єктам державної реєстрації прав (державним реєстраторам, нотаріусам), та іншим уповноваженим посадовим особам (адміністраторам) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо ТДВ «Житомирський Завод Продовольчих Товарів» ЄДРПОУ 00377609), у тому числі, проводити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміну бенефіціарів, засновників, уповноважених осіб; вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження, Єдиного державного реєстру транспортних засобів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна (окрім реєстраційних дій та внесення записів, змін за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації права управління та інших прав, внесення записів на підставі цієї ухвали) та тимчасово позбавити власника та третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Накласти арешт на об`єкт нерухомості який на праві приватної спільної частки належить відкритому акціонерному товариству «Житомирський завод продовольчих товарів», а саме будівля головного корпусу реєстраційний номер 32643359, площею 2845,6 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91, будівля халвичного цеху реєстраційний номер 32643877, площею 842,2 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91, комплекс спільно з самочинним збудованим приміщенням реєстраційний номер 8118172, площею 1902 кв. м. та площа самочинно збудованого 196,2 кв. м, яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, буд. 91 та тимчасово позбавити власника, можливості відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 23.12.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1