Ухвала
від 23.12.2022 по справі 295/13007/22
БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/13007/22

1-кс/295/5202/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИd81yCoppUllcm

23.12.2022 року м. Житомирd81yCoppUllcm

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1., при секретарі ОСОБА_2., за прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3., слідчого слідчої СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4., власника майна ОСОБА_5., представника власника майна адвоката ОСОБА_6. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7., про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022060400001170 від 28 червня 2022 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України, -d81yCoppUllcm

У С Т А Н О В И В:d81yCoppUllcm

Слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7., звернувся до Богунського районного суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022060400001170 від 28 червня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України. В обг8рунтування заявленого клопотання вказав, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022 р., на території Житомирської області за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4-А продовжує здійснювати свою діяльність приватне акціонерне товариство «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ: 00310692), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого, є громадянин російської федерації.

Директором підприємства являється ОСОБА_5, бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_5 та громадянин російської федерації ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1., РНОКПП НОМЕР_1, якому належить 60.41 % акцій.

Встановлено, що ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: м Житомир, вул. Вітрука, 4а під назвою «Оптово-роздрібний магазин «Сад» та магазин «САД Будматеріали» за адресою: м. Житомир, вул. Чуднівська, 92.

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» ОСОБА_5 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_8., уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює господарську діяльність на території росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в росії: 772800784841), директором та засновником ООО «Вэлф-Эксим» (податковий номер в росії: 7729341668).

У період з 24.02.2022 р. по теперішній час ОСОБА_8. перебуваючи на території російської федерації, в телефонному режимі, здійснює зв'язок із директором ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» ОСОБА_5. та впливає на діяльність підприємства.

У зв'язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона №6» заблоковані через наявність в числі засновників громадянина росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_8. здійснює вплив на директора ОСОБА_5. та відповідно на діяльність приватного акціонерного товариства «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ: 00310692) отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти отримані від фінансово господарської діяльності зазначених вище суб'єктів фінансують діяльність ОСОБА_8., який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 3.03.2022 р. «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією російської федерації» в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов'язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПАТ «Житомирська пересувна механізована колона №6».

Так, ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_1. зареєстрований: АДРЕСА_1), є засновником та кінцевим бенефіціарним власником приватного акціонерне товариство «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ 00310692), зареєстроване за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4а та володіє 60,41% акцій цього підприємства основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

Враховуючи вищевикладене, в діях громадянина ОСОБА_8. та посадових осіб ПАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» які за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за ПАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ: 00310692) на праві приватної та колективної власності зареєстровані об'єкти нерухомості, а саме: будівля матеріального складу - магазину реєстраційний номер - 692525718101, площею 214,3 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4а, будівля майстерні з адмінприміщеннями реєстраційний номер - 692508518101, площею 962,7 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4 «а», офісні приміщення реєстраційний номер 527280518101, площею 167.4 кв. м., які знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4а, майновий комплекс виробничих будівель та споруд реєстраційний номер - 33468530, площею 258,60 кв. м. який знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4 «а», будівля складу цементу реєстраційний номер - 33468184, площею - 89,20 кв. м. яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4 «а», будівля опалобочно - заготівельного цеху зі столярною майстернею реєстраційний номер - 33467100, площею 482,80 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4а., будівля лісопильного цеху реєстраційний номер 33467036, площею 147,50 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4а, будівля РБУ з пропарювальною камерою реєстраційний номер 692540918101, площею 333,9 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4 «а», будівля арматурного цеху з автомайстернею реєстраційний номер 33466793, площею 456,70 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4а, квартира - реєстраційний номер 1173640, загальною площею 39.8 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 23, кв.7-8, квартира - реєстраційний номер 1173854, загальною площею 51, 1 кв. м. яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 23, кв. 2, квартира - реєстраційний номер - 1174325, загальною площею 29.1 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 23, кв.3, квартира - реєстраційний номер - 1174518, загальною площею 23,5 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 23, кв.4, квартира - реєстраційний номер - 1174734, загальною площею 27.3 кв. м., яка знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 23, кв.5

За ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир №295/12191/22 від 25.11.2022 р., 07.12.2022 р. було проведено обшук за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4 «а», та було вилучено наступне:

1. доверенность 77 АГ 5378471 від 10.02.2021 р. на 1 арк.;

2. роздруківка видаткової накладної № ММ 000005795 від 22.06.2020 на 1 арк.;

3. роздруківна суми взаєморозрахунків по ОСОБА_9. та ОСОБА_5. на 1 арк.;

4. роздруківки акту звіряння між ТОВ «Профільтех і ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона» на 1 арк. за період з 01.01.2020 по 04.03.2021;

5. роздруківка суми взаєморозрахунків по між ТОВ покупець та ТОВ «ПМК-6» на 1 арк. за 2020 рік;

6. роздруківка суми взаєморозрахунків по ТОВ «Профільтех» та ПрАТ «ЖПМК №6» на 1 арк. з 30.11.2020 по 31.03.2021;

7. роздруківка суми взаєморозрахунків по ТОВ «Профільтех» та ПрАТ «ЖПМК №6» на 1 арк. з 02.12.2020 по 31.03.2021 року;

8. копія договору займу № 15/08 від 15.08.2004 на 2 арк.;

9. додаткова угода № 11/1 до договору позики № 15/08 від 15.08.2004 на 2 арк. підписана з боку ПАТ «ЖПМК №6» не підписана з боку ІП «ОСОБА_8»;

10. додаткова угода № 12 до договору позики № 15/08 від 15.08.2004 на 2 арк. копія;

11.акт № 66 до договору позики № 15/08 від 15.08.2004 від 30.06.2021 року на 1 арк. копія;

12. акт № 65 від 31.03.2021 до договору займу № 15/08 від 15.08.2004 підписана з боку ПАТ «ЖПМК №6» не підписана з боку ІП «ОСОБА_8»;

13. акт № 60 від 31.12.2019 до договору займа № 15/08 від 15.08.2004 підписана з боку ПАТ «ЖПМК №6» не підписана з боку ІП «ОСОБА_8»;

14. документ, що підтверджує статус податкового резидента російської федерації від 12.10.2020 №2-8-11/15435 на 1 арк. оригінал;

15. акт 61 від 31.03.2020 до договору займа № 15/08 від 15.08.2004 на 1 арк. підписана з боку ПАТ «ЖПМК №6» не підписана з боку ІП «ОСОБА_8»;

16. акт 63 від 30.09.2020 до договору займа № 15/08 від 15.08.2004 на 1 арк. підписана з боку ПАТ «ЖПМК №6» не підписана з боку ІП «ОСОБА_8»;

17. акт 62 від 30.06.2020 до договору займа № 15/08 від 15.08.2004 на 1 арк. підписана з боку ПАТ «ЖПМК №6» не підписана з боку ІП «ОСОБА_8»;

18. додаткова угода № 11 від 01.01.2019 року до договору позики № 15/08 від 15.08.2004 на 1 арк. копія;

19. банківська виписка АТ «КРЕДОБАНК» від 08.10.2020 року на 1 арк. № 18365;

20. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № UA 10039921160N05082 на 2 арк. від 14.02.2022 року;

21. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/050222/0002453 на 1 арк. від 04.02.2022 року;

22.оригінал митної накладної БЧ 23319521на 1 арк. від 04.02.2022;

23. рахунок фактура № 43-1 від 04.02.2022 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

24. копія платіжного доручення 0408004 на 1 арк. від 21.01.2022 року;

25. копія приложенія № 8 від 20.01.2022 на 1 арк.;

26. копія сертифікату про походження товару бланк номер № 4461389 на 1 арк. від 04.02.2022;

27. лист повідомлення про прибуття товару БЧ 23319521 від 04.02.2022 на 1 арк.;

28. протокол випробувань № 2309-СМ від 30.11.2021 на 1 арк. завірена копія;

29. санітарно-гігієнічне заключення від 23.04.2021 на 1 арк.;

30. дорожня відомість № 23319521 на 1 арк.;

31. паспорт № 1208 від 04.02.2022 на 1 арк.;

32. товарна накладна № 1572349 від 04.02.2022 на 1 арк.;

33. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 4981 на 2 арк. від 25.01.2022 на 2 арк.;

34. дорожня відомість БЧ 23302775 на 2 арк. від 18.01.2022 року;

35. лист повідомлення про прибуття товару БЧ 23302775 на 1 арк. від 18.01.2022 року;

36. копія сертифікату про походження товару бланк № 4461290 на 1 арк. від 18.01.2022;

37. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/190122/0001063 на 1 арк. від 18.01.2022 року;

38. паспорт № 1161 від 18.01.2022 на 1 арк.;

39. паспорт № 944 від 15.10.2021 на 1 арк.;

40. рахунок фактура № 6-1 від 18.01.2022 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

41. оригінал накладної БЧ 23302775 від 18.01.2022 р.;

42. декларація про відповідність виробу бланк № 0053 на 1 арк. від 24.01.2022 р.;

43. товарна накладна № 1572281 від 18.01.2022 на 1 арк.;

44. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 4671 на 2 арк. від 18.11.2021;

45. дорожня відомість № 23229632 на 1 арк. від 04.11.2021;

46. лист повідомлення про прибуття вантажу БЧ 23229632 на 1 арк. від 04.11.2021;

47. дорожня відомість (додатковий екземпляр) БЧ 23229632 на 1 арк. від 04.11.2021;

48. інвойс № 1512 від 08.10.2021 на 1 арк.;

49.оригінал накладної (для отримувача) БЧ 23229632 на 1 арк.(наявне пошкодження у верхньому лівому куті) від 04.11.2021;

50.специфікація № 1512 від 08.10.2021 до контракту U21003 від 02.03.21 на 1 арк.

51. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/061121/0024547 на 1 арк. від 06.11.2021;

52. протокол випробувань № 84 від 08.06.2021 на 1 арк.;

53. паспорт № 968 від 04.11.2021 на 1 арк.;

54. товарна накладна № 0427331 від 04.11.2021 на 1 арк.;

55. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 4481 на 2 арк. від 22.10.2021 року;

56. оригінал накладної БЧ 23249276 на 1 арк. від 15.10.2021;

57. дорожня відомість (додатковий екземпляр) БЧ 23249276 на 1 арк. від 15.10.2021;

58. рахунок фактура № 6-1 від 15.10.2021 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

59. копія сертифікату про походження товару бланк № 4459667 на 1 арк. від 15.10.2021;

60. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/151021/0022837 на 1 арк. від 15.10.2021;

61. лист повідомлення про прибуття вантажу БЧ 23249276 на 1 арк. від 15.10.2021;

62. банківська виписка АТ «КРЕДОБАНК» від 04.10.2021 № 20639 на 1 арк.;

63.товарна накладна бланк №0074844 від 15.10.2021 на 1 арк.;

64. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 4362 на 1 арк. від 07.10.2021;

65. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/300921/0021756 на 1 арк. від 30.09.2021;

66. оригінал накладної (для отримувача) БЧ 23249251 на 1 арк. від 29.09.2021;

67. рахунок фактура № 5-1 від 29.09.2021 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

68. копія сертифікату про походження товару бланк № 4459623 на 1 арк. від 29.09.2021;d81yCoppUllcm69. дорожня відомість (додатковий екземпляр) БЧ 23249251 на 1 арк. від 29.09.2021;

70. паспорт № 919 від 29.09.2021 на 1 арк.;

71. рахунок фактура № 5-1 від 29.09.2021 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

72. лист повідомлення про прибуття вантажу (для отримувача ) БЧ 23249251 на 1 арк. від 29.09.2021;

73. банківська виписка від 29.09.2021 № 06462 АТ «КРЕДОБАНК» на 1 арк.;

74. товарна накладна № 0074744 від 29.09.2021 на 1 арк.;

75. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 4182 на 2 арк. від 09.09.2021;

76. приложение № 4 до контракту № 13 від 03.05.2021 від 25.08.2021 на 1 арк.;

77. рахунок фактура № 4-1 від 03.09.2021 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

78. паспорт № 868 від 03.09.2021 на 1 арк.;

79. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/030921/0019311 на 1 арк. від 03.09.2021;

80. дорожня відомість (додатковий екземпляр) БЧ 23249215 на 1 арк. від 03.09.2021;

81. лист повідомлення про прибуття вантажу БЧ 23249215 на 1 арк. від 03.09.2021 року;

82. оригінал накладної (для отримувача) БЧ 23249215 на 1 арк. від 03.09.2021 року;

83. копія сертифікату про походження товару бланк № 4458236 на 1 арк. від 03.09.2021 року;

84. квитанції АТ «КРЕДОБАНК» на 2 арк.;

85. товарна накладна № 0074572 від 03.09.2021 на 1 арк.;

86. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 4175 на 2 арк від 07.09.2021;

87.оригінал накладної (для отримувача) БЧ 23229173 на 1 арк. від 31.08.2021;

88. інвойс № 1224 від 16.08.2021 на 1 арк.;

89. копія специфікації № 1224 від 16.08.2021 на 1 арк.;

90. паспорт № 71 від 31.08.2021 на 1 арк.;

91. заявка на перевезення вантажів № 2453 від 23.08.2021 на 1 арк.;

92. лист повідомлення про прибуття товару (для отримувача) БЧ 23229173 на 1 арк. від 31.08.2021 року;

93. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/010921/0019114 на 2 арк. від 01.09.2021;

94. специфікація № 1224 від 16.08.2021 по U21003 від 02.03.21 на 1 арк.;

95. копія протоколу випробувань № 7.3.12 від 30.06.2021 на 1 арк.;

96. копія декларації про відповідність від 13.04.2018 № EAЭС N RU Д-RU.НА34.B.00755 на 1 арк.;

97. товарна накладна №0427271 від 31.08.2021 року на 1 арк.;

98. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 3936 на 2 арк. від 12.07.2021;

99. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/030721/0013653 на 1 арк. від 03.07.2021 року;

100. оригінал накладної (для отримувача) БЧ 23072173 на 1 арк. від 02.07.2021;

101. дорожня відомість (додатковий екземпляр) БЧ 23072173 на 2 арк. від 02.07.2021;

102. лист повідомлення про прибуття товару (для отримувача) БЧ 23072173 на 1 арк. від 02.07.2021;

103. рахунок фактура № 3-1 від 02.07.2021 контркт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

104. паспорт № 709 від 02.07.2021 на 1 арк.;

105. банківська виписка АТ «КРЕДОБАНК» від 29.06.2021 № 064995 на 1 арк.;

106. товарна накладна №1724782 від 24.06.2021 на 1 арк.;

107. товарна накладна №1705077 від 02.07.2021 на 1 арк.;

108. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 3885 на 2 арк. від 02.07.2021;

109. оригінал накладної (для отримувача) БЧ 23072162 на 1 арк. від 24.06.2021;

110. рахунок фактура №2-1 від 24.06.2021 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

111. копія сертифікату про походження товару № 4456846 на 1 арк. від 24.06.2021;

112. паспорт № 694 від 24.06.21 на 1 арк.;

113. дорожня відомість (додатковий екземпляр) БЧ 23072162 на 1 арк. від 24.06.2021;

114. лист повідомлення про прибуття товару (для отримувача) БЧ 23072162 на 1 арк. від 24.06.2021;

115. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/260621/0012847 на 1 арк. від 26.06.2021;

116. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 3867 на 2 арк. від 29.06.2021 року;

117. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/190621/0012257 на 2 арк. від 19.06.2021;

118. оригінал накладної (для отримувачата) БЧ 23163054 на 1 арк. від 18.06.2021;

119. лист повідомлення про прибуття товару (для отримувача) БЧ 23163054 на 1 арк. від 18.06.2021;

120. інвойс № 761 від 10.06.2021 на 1 арк.;

121. копія рахунку фактури № 761 від 10.06.2021 на 1 арк.;

122. паспорт № 763 від 18.06.2021 на 1 арк.;

123.сертифікат про походження товару бланк №4455042 на 1 арк. від 18.06.2021;

124. товарна накладна № 0427207 від 18.06.2021 на 1 арк.;

125. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 3761 на 2 арк. від 07.06.2021;

126. вантажно митна декларація ЭК 10 ЭД 07228/280521/0010199 на 1 арк. від 28.05.2021;

127. оригінал накладної (для отримувача) БЧ 23071983 на 1 арк. від 27.05.2021;

128. дорожня відомість (додатковий екземпляр) БЧ 23071983 на 1 арк. від 27.05.2021;

129. лист повідомлення про прибуття товару БЧ 23071983 на 1 арк. від 27.05.2021;

130.рахунок фактура № 1-1 від 27.05.2021 контракт № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

131. копія сертифікату про походженя товару № 4455314 на 1 арк.;

132. паспорт № 597 від 27.05.2021 на 1 арк.;

133. товарна накладна № 1724512 від 27.05.2021 на 1 арк.;

134. вантажно митна декларація IM 40 АА вн № 3460 на 2 арк. від 06.04.2021;

135. оригінал накладної БЧ 23076879 на 1 арк. від 29.03.2021;

136. лист повідомлення про прибуття товару (для отримувача) БЧ 23076879 на 1 арк. від 29.03.2021;

137. копія сертифікату про походження товару №4454553 на 1 арк. від 29.03.2021;

138. копія рахунку фактури № 155 від 09.03.2021 на 1 арк.;

139. інвойс № 155 від 09.03.2021 на 1 арк.;

140. паспорт № 180 від 29.03.2021 на 1 арк.;

141. товарна накладна № 0427101 від 29.03.2021 на 1 арк.;

142. приложение № 8 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

143. довіреність від 25.01.2022 № 5 на 1 арк.;

144. додаткова угода № 1 від 10.01.2022 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

145. приложение № 7 від 10.01.2022 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк. ;

146. приложение № 6 від 01.10.2021 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

147. додаткова угода № 1 від 20.09.2021 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

148. приложение № 5 від 17.09.2021 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

149. приложение № 4 від 25.08.2021 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

150. приложение № 3 від 24.06.2022 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

151. приложение № 2 від 11.06.2021 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

152. приложение № 1 від 12.05.2021 до контракту № 13 від 03.05.2021 на 1 арк.;

153. зовнішньоекономічний контракт № 13 від 03.05.2021 на 2 арк.;

154. додаткова угода № 1 від 10.06.2021 до контракту № U21003 від 02.03.2021 на 1 арк.;

155. копія відповіді на лист № 1300 від 22.04.2022 на 1 арк.;

156. акт звірення між ВАТ «Керамика» и ПАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» на 1 арк.;

157. лист від ПАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» до ОСОБА_10. на 1 арк. без дати;

158. зовнішньоекономічний контракт № U21003 від 02.03.2021 на 3 арк.;

159. специфікація № 155 від 09.03.2021 на 1 арк. ;

160. системний блок чорного кольору марки «Vinga» серійний номер AL 148578;

161. системний блок синього кольору із написом «powered by ASUS www.asus.com» та написом виконаним корректором: « вилучене майно в ході обшуку від 07.12.2022 № 13854.

162. роздруківки акту звіряння між ТОВ «Профільтех і ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона» на 1 арк. за період з 01.01.2020 по 04.03.2021 за договором 218 від 02.10.2017 року;

163. роздруківки акту звіряння між ТОВ «Профільтех і ТОВ «ПМК-6» на 1 арк. за період з 01.01.2020 по 04.03.2021;

164. банківська виписка АТ «КРЕДОБАНК» від 08.10.2020 року на 1 арк. № 18364;

165. банківська виписка АТ «КРЕДОБАНК» від 27.07.2021 року на 1 арк. № 40438;

09.12.2022 р. слідчим у вказаному кримінальному проваджені було визнано вищезазначені речі речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що з метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв'язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема щодо суверенного права України на захист, враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 р. N 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 р. N 2102-IX,з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на наявні загрози національним інтересам України, враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня 1907 р., Верховна Рада України прийняла Закон «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності російської федерації та її резидентів», який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об'єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання слідчого ОСОБА_7. обгрунтовуючи його наданими до клопотання доказами та просили його задовольнити.

ОСОБА_5., представник власника майна адвокат ОСОБА_6. заперечували проти задоволення клопотання посилаючись на його необгрунтованість.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При вирішення питання про наявність підстав для застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження судом враховано практику Європейського суду з прав людини, а саме ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини спрямована не тільки на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, але також зобов'язує державу вживати необхідних заходів, спрямованих на захист права власності. Зазначена правова позиція сформульована ЄСПЛ у справі «Броньовський проти Польщі» від 22.06.2004 р.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, та, враховуючи правову підставу для арешту майна, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -d81yCoppUllcm

П О С Т А Н О В И В:d81yCoppUllcm

Клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7., про арешт майна в рамках кримінального провадження № 12022060400001170 від 28 червня 2022 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі у ході обшуку 07 грудня 2022 р. за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, буд. 4а, а саме: