Ухвала

від 26.12.2022 по справі 761/28746/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28746/22

Провадження № 1-кс/761/16125/2022

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Головного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022000000001480 від 24 жовтня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001480 від 24 жовтня 2022 року.

Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022000000001480 від 24.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, встановлено, що невстановлені службові особи, які використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період 2019-2022 років впровадили злочину схему на території України, яка спрямована на невідображення фінансово-господарських операцій в податкові та фінансовій звітності, що в подальшому дає змогу останнім ухилятись від сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Вище вказані підприємства відповідно до матеріалів кримінального провадження використовуються у протиправній схемі, що полягає у придбанні частки у статутному фонді підприємств, які мають ознаки «фіктивності», з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності. Вказані дії направлені на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки.

Вказані обставини підтверджуються допитами свідків.

Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено підприємства, які безпосередньо являються пов`язаними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зокрема, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Згідно інформації з аналітично-інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ) відкриті розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_15 (Українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_16 (Українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 (Українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18 (Долар США), № НОМЕР_19 (Українська гривня), № НОМЕР_20 (Євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Українська гривня), № НОМЕР_23 (Українська гривня), № НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_25 (Українська гривня). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_26 (Українська гривня).

Враховуючи вищевикладене, для проведення аналізу на предмет встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу та призначення платежів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2019 по 26.12.2022, а також для встановлення збитків у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ), з можливістю вилучення їх копій, оскільки саме ці речі та документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ) підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальних службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ) надати прокурорам Офісу Генерального прокурора: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також детективам Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №42022000000001480 від 24 жовтня 2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ) та які містять банківську таємницю по розрахункових рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2019 по 26.12.2022, а саме до розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_15 (Українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_16 (Українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 (Українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_18 (Долар США), № НОМЕР_19 (Українська гривня), № НОМЕР_20 (Євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_21 (Українська гривня), № НОМЕР_22 (Українська гривня), № НОМЕР_23 (Українська гривня), № НОМЕР_24 (Українська гривня), № НОМЕР_25 (Українська гривня). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_26 (Українська гривня); виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з 01.01.2019 по 26.12.2022, на магнітних носіях (форматі XLSX, XML), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_27 ) відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі ІР-адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені юридичні особи, з наступними документами: відомостей щодо ІР-адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документа); платіжних документів для перерахунку/отримання коштів з-за кордону, SWIFT- платежі, договори додатки до них.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1