Ухвала

від 07.11.2022 по справі 461/4079/22

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 461/4079/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/811/765/22 Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року

07 листопада 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові , в режимі відеоконференції, апеляційні скарги директора ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 , представника ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - адвоката ОСОБА_7 з доповненнями до них, представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвоката ОСОБА_8 з доповненнями до неї адвоката ОСОБА_9 , представника ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «ЖЕНЕВА» - адвоката ОСОБА_10 , на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18 серпня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні №22021000000000363 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 209 КК України,

за участю:

прокурора - ОСОБА_11 ,

представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвоката ОСОБА_8 ,

представника ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - ОСОБА_7 ,

встановила:

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18 серпня 2022 року задоволено клопотання прокурора виконувача обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 та накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що розміщені в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 328209) на наступних банківських рахунках, а саме:

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) - грошові кошти на банківських рахунках: ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯМИ АКТИВАМИ»: UA НОМЕР_20 - 254 505, 81 грн.,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) - грошові кошти на банківських рахунках: НОМЕР_1 (АБ «УКРГАЗБАНК) - 1715, 00 грн., НОМЕР_2 (АБ «УКРГАЗБАНК») - 358,00 грн.

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - грошові кошти на банківських рахунках, що належать: ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯМИ АКТИВАМИ» НОМЕР_21 - 634 755, 21 грн., НОМЕР_22 - 232 196, 62 грн.; ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» НОМЕР_13 -960, 84 грн.; АТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_3 (АТ «ОТП БАНК») - 9 453 254,15 грн.;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) - грошові кошти на банківському рахунку, що належить: ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯМИ АКТИВАМИ» НОМЕР_23 - 71 754, 69 грн.

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - грошові кошти на банківських рахунках, що належать: ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО»: НОМЕР_24 - 1 093,46 грн.; ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» НОМЕР_39 - 31,11 грн.; НОМЕР_19 - 43, 99 грн., НОМЕР_4 - 931,83 грн.; ТОВ «ФК «ВЕСТА» НОМЕР_27 - 56 248 474, 65 грн. (зокрема 52 943 224 грн та 113 000 доларів США), НОМЕР_28 - 21 849, 63 грн., НОМЕР_49 - 20 143 949, 89 грн.; ТОВ «ФЕЛІКС-АГРО» НОМЕР_25 -70,98 грн.; ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» НОМЕР_29 - 846, 87 грн.; ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» НОМЕР_5 - 380,70 грн., НОМЕР_26 - 1 000,00 грн.; ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» НОМЕР_6 - 3104,59 грн.; АТ ЗНВКІФ «АРГУМЕНТ ФОНД» НОМЕР_30 - 251,26 грн.; АТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_12 - 823, 32 грн., ТОВ «КУ ІНВЕСТИЦІЙНА» НОМЕР_7 - 1109,92 грн.; ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» НОМЕР_33 -93,88 грн.; ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» НОМЕР_38 - 7 048,07 грн.; ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» НОМЕР_37 - 20 755, 67 грн.; ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» НОМЕР_32 - 24 416,16 грн., НОМЕР_34 - 557 183,70 грн., НОМЕР_35 - 752 228, 31 грн., НОМЕР_31 - 2 610 276,81 грн; ТОВ «ФК «АССІСТО» НОМЕР_36- 2 479,86 грн;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) - грошові кошти на банківських рахунках, що належать: ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» НОМЕР_17 - 75,43 грн., НОМЕР_40 - 575 336,04 грн.; ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» НОМЕР_14 -4 180, 00 грн.;

- АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346) - грошові кошти на банківських рахунках, що належать: ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» НОМЕР_15 - 5132,20 грн., НОМЕР_16 -2587, 47 грн.; ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» НОМЕР_41 - 903 307,78 грн. (зокрема 590,50 грн, 27000,00 євро, 3838, 04 доларів США);

- АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) - грошові кошти на банківському рахунку, що належить ТОВ «ФК «ВЕСТА» 26501001254741 - 710, 50 грн.

- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) - грошові кошти на банківських рахунках, що належать: ТОВ «ФК «ВЕСТА» НОМЕР_43 - 751,52 грн.; ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД ЛОПАТИН» НОМЕР_42 (АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК») - 1 902 949, 42 грн.;

- АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - грошові кошти на банківських рахунках, що належить ТОВ «КРЕДИТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» НОМЕР_44 - 3 544, 75 грн.;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - грошові кошти на банківському рахунку, на належить: ТОВ «ФЕЛІКС-АГРО» НОМЕР_45 - 6 997,09 грн.;

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) - грошові кошти на банківських рахунках: ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» НОМЕР_46 - 4 973 333, 00 грн. (170 000 доларів США); ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» НОМЕР_8 - 150,51 грн.;

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851) - грошові кошти на банківському рахунку: ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» НОМЕР_47 - 9 252,50 грн. (зокрема 9 252, 50 грн та 1,81 доларів США);

- АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) - грошові кошти на банківському рахунку: ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» НОМЕР_9 - 17 785,37 грн.;

- АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 328209) - грошові кошти на банківських рахунках: ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» НОМЕР_10 - 9 165 609,20 грн., НОМЕР_48- 17 052,75 грн.

Заборонено службовим особам ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), АТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «ЮНЕКС БАНК» (МФО 328209) до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні їх використання та розпорядження ними, зупинивши проведення всіх видаткових операцій по рахункам, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Своє рішення про накладення арешту на майно, слідчий суддя мотивував метою забезпечення збереження речових доказів, та застосування в майбутньому спеціальної конфіскації.

На дану ухвалу слідчого судді директор ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 , представник ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» адвокат ОСОБА_7 подали апеляційні скарги з доповненнями до них, а також представник АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвокат ОСОБА_8 з доповненнями до неї, адвокат ОСОБА_9 та представник ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» то ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» - адвокат

ОСОБА_10 своїй апеляційній скарзі з доповненнями до неї, директор ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 та представник ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - адвокат ОСОБА_7 , кожен окремо, просять скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» розміщені в: Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209) - грошові кошти на банківський рахунках, що належать: ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» НОМЕР_27 - 56248474, 65 грн. (зокрема 52943224 грн. та 113 000 доларів США), НОМЕР_28 - 21849,63 грн., НОМЕР_49 - 20 143 949,89 грн.:

- АТ КБ «Глобус» (МФО 380526) - грошові кошти на банківському рахунку, що належить ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» 26501001254741 - 710,50 грн.;

-АТ «УКРБУТІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) - грошові кошти на банківських рахунках, що належать ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» НОМЕР_43 - 751,52 грн.

-Скасувати заборону слдцжбовим особам Акціонерного банку «Південний (МФО 328209), АТ КБ «Глобус (МФО 380526), АТ «УКРБУТІНВЕСТБАНК» (МФО 380377) проведення всіх видаткових операцій по рахунках.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_11 про арешт грошових коштів ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та заборону проведення всіх видаткових операцій по рахунках - відмовити.

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18 серпня 2022 року директор ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 мотивує тим, що розгляд справи відбувся у відсутності представника ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» а про згадане рішення дізналися значно пізніше.

Свої апеляційні вимоги директор ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 мотивує тим, що вказані у клопотанні прокурора обставини не відповідають дійсності та юридичній сутності, оскільки договори опціону не означають безпосередній перехід прав на акції відповідних компаній, а лише надають можливість покупцю права на купівлю відповідних акцій у майбутньому. Втім, договори не були реалізовані та відповідно ОСОБА_12 не набув права власності на корпоративні права «INVESTOHILLS PARTNERS LTD". Зауважує, що ОСОБА_12 до початку агресії рф, під час внесення рішення Ради Національної безпеки його в санкційні списки та після не фінансував не в який спосіб діяльність «INVESTOHILLS PARTNERS LTD" та ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА». Зазначає, що в ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» не існує інвесторів на прізвище ОСОБА_12 , або кредиторів, партнерів, де б вказана особа була засновником, або в інший спосіб могла приймати рішення щодо фінансування підприємства. Звертає увагу на те, що «INVESTOHILLS PARTNERS LTD" та ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» не отримували фінансування з рф та не фінансували агресора. Вважає, що прокурор у своєму клопотанні виклав надумані обставини, а слідчий суддя без повного та належного аналізу, виклав ці обставини в ухвалі від 18 серпня 2022 року. Крім цього, апелянт стверджує, що прокурор у клопотанні та слідчий суддя в ухвалі не наводять жодних доказів, які б вказували що власники групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS LTD" вчиняли рейдерські захоплення, блокування діяльності підприємств та здійснювали дії щодо доведення до банкрутства підприємств; ніяким чином не обгрунтовано в чому полягає фіктивність наданих послуг та яким чином вбачається неліквідність цінних паперів проданих за відповідними договорами ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Звертає увагу на те, що відсутні підстави вважати, що діяльність ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги рф у проведенні підривної діяльності проти України. Крім цього, апелянт вважає, що слідчий суддя накладаючи арешт на майно, не врахував, що прокурор, у розумінні ст. 132 КПК України не надав доказів тих обставин, на які послався у клопотанні прокурор. Зокрема не довів що існує підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень. Передбачених ч.1 ст. 111. ч.3 ст. 209 КК України, що відповідно до п.1 ч.3 ст. 132 КПК України виключає можливість застосування ініційованого ним заходу забезпечення кримінального провадження.

Апелянт вважає, що слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова, в порушення вимог ст. 132 КПК України, розглянув клопотання прокурора, хоча повинен був повернути, оскільки таке подано з порушенням вимог територіальної юрисдикції, так як основні слідчі дії проводяться та повинні проводитися в м.Києві.

У своїх доповненнях до апеляційної скарги директора ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 .Є, представник ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - адвокат ОСОБА_7 , кожен окремо, зазначають, що розслідування кримінального провадження зводилось до рапортів працівників служби безпеки України в яких зазначалась загальнодоступна інформація з мережі інтернету без жодного факту та без перевірки походження інформації. Також, працівники Служби безпеки України в своїх рапортах вказують на незаконну діяльність підприємств, використання підприємствами неправомірних судових рішень посилання на які саме відсутні, окрім того, службою безпеки України жодним законним чином не відреаговано на незаконні рішення. Вважає, що в матеріалах кримінального провадження відсутні будь які відомості (окрім нічим не підтверджених рапортів оперативних працівників служби безпеки України), які б вказували на перерахування коштів підприємств зазначених в рапортах на рахунки рф. Стверджує, що за час проведення досудового розслідування, яке триває майже рік в матеріалах кримінального провадження відсутні запити чи відповіді від будь яких державних структур (окрім державної служби фінансового моніторингу) чи підприємств, організацій на території України так і за її межами. Усі докази це відкриті джерела інформації які не підтверджені доказами та виступають в своїй більшості як припущення. При цьому, апелянт стверджує, що слідчий суддя розглянув клопотання прокурора з порушенням правил підсудності, оскільки у прокурора не було правових підстав для зміни підслідності з м. Києва на м.Львів, так якосновні слідчі дії проводяться та повинні проводитися в м.Києві.

Крім того апелянт наголошує, що 03.10.2022 отримано відповідь від Ат «Українська залізниця» з якої слідує, що у Товариства відсутня інформація щодо встановлення контролю ТОВ « ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» над господарською діяльністю АТ «Укрзалізниця» , а також інформація про випадки блокування роботи Товариства діями ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» .

27.09.2022 Печерським районним судом м. Києва постановлено ухвалу якою зобов`язано уповноважену особу ДБР виконати вимоги ст. 214 КПК України викладені в заяві директора ТОВ « ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 про вчинення кримінальних правопорушень від 30.08.2022 щодо протиправних дій процесуального керівництва Офісу Генеральної прокурора та слідчих СБУ і свідків. Також є лист посла Італії в Україні з вказанням кінцевого бенефіціара - громадянина Італії.

У доповненнях до апеляційної скарги, представники АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвокат ОСОБА_8 та ОСОБА_9 просять скасувати ухвалу Галицького районного суду м. Львова по справі № 461/4079/22 провадження № 1-кс/461/3512/2 в частині накладення арешту на майно - грошові кошти розміщені в: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на рахунку, що належить AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_3 (AT «ОТП БАНК») -9 453 254, 15 грн.; АТ «Південний» (МФО328209), що належать АТ«ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_50 - 823, 32 грн.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_11 про арешт майна - грошових коштів розміщених в: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на рахунку,що належить АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_11 (АТ «ОТП БАНК») -9 453 254,15 грн.; АТ «Південний» (МФО328209), що належать АТ «ЗНВКІФ ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» UA НОМЕР_51 - 823,32 грн.

Свої апеляційні вимоги апелянти мотивують тим, що в ході вирішення питання про арешт майна слідчий суддя не повною мірою дослідив ті матеріали кримінального провадження, які додано стороною обвинувачення до матеріалів клопотання про арешт майна. Також, стороною обвинувачення не вказано на яких саме підставах було віднесено зазначені підприємства до таких, які є стратегічними оскільки мають значення для економіки та безпеки України. Стверджує, що стороною обвинувачення не надано жодного документу на підставі якого ними було віднесено зазначені підприємства до стратегічних та не зазначено критерії відповідно до Постанови КМУ № 999 від 03.11.2010 «Про визначення критеріїв віднесення об`єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави». Тобто, стороною обвинувачення не доведено, що підприємства, зазначені в клопотанні є стратегічними оскільки мають значення для економіки та безпеки України.

Окрім цього, апелянт вважає, що не доведено і факт спроб рейдерського захоплення та доведення до банкрутства стратегічних підприємств, а також викуп таких підприємств за заниженою вартістю. Зокрема, до матеріалів кримінального провадження не додано доказів, які свідчили б про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.206 КК України, більше того кваліфікація кримінального правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.ст. 111, 209 КК України - державна зрада та легалізація майна отриманого злочинним шляхом.

Звертає увагу, що стороною обвинувачення не доведено факт викупу підприємств за заниженою вартістю, оскільки до матеріалів клопотання не додано висновків відповідних судових експертиз або висновків спеціалістів.

Акцентує увагу на те, що підстави вважати, що в діях посадових осіб AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» наявний склад цього кримінального правопорушення не доведено стороною обвинувачення, оскільки не надано доказів щодо руху грошових коштів по рахункам Товариства, а тому відсутні докази дійсного джерела таких доходів в результаті чого неможливо визначити чи були такі кошти набути протиправним шляхом. Посилається на те, що накладення арешту на майно AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» є необґрунтованим та таким, що не підтверджується матеріалами кримінального провадження доданими до клопотання про арешт майна. Звертає увагу на те, що кримінальне провадження № 220210000000000363 здійснюється відносно кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 209 КК України, жодним із цих складів не передбачено ухилення від спати податків, а тому грошові кошти, на які накладено арешт не можуть бути

доказом по кримінальному провадженню № 220210000000000363 від 21.10.2021. Вважає, що сторона обвинувачення рамках кримінального провадження намагається примусово вилучити ніби то об`єкти права власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, хоча належно майно АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» таким не є. Покликається на те, що звернення з клопотанням про арешт майна та як результат прийняття ухвали про накладення арешту на майно - грошових коштів розміщених в: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на рахунку, що належить AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_3 (AT «ОТП БАНК») - 9 453 254, 15 грн.; AT «Південний» (МФО328209), що належать AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» НОМЕР_12 - 823, 32 грн є безпідставним та здійснене з явними порушеннями вимог Конституції України та Кримінального процесуального кодексу України. Крім цього апелянт зазначає, що слідчий розглянув клопотання прокурора з порушенням вимог підсудності, оскільки таке подано з порушенням вимог територіальної юрисдикції, так як основні слідчі дії проводяться та повинні проводитися в м.Києві.

Представник ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «ФК ЖЕНЕВА» - адвокат ОСОБА_10 у своїх апеляційних скаргах просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18 серпня 2022 року; скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та розміщені на рахунках у банківських установах, а саме: НОМЕР_13 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); НОМЕР_6 в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209); НОМЕР_14 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072). Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого групи прокурорів про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №220221000000000363, в частині накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711) та розміщені на рахунках у банківських установах, а саме: НОМЕР_13 в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); НОМЕР_6 в Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209); НОМЕР_14 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

Скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» та розміщені на рахунках у банківських установах, а саме: НОМЕР_15 в АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 30046), НОМЕР_16 в АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 30046); НОМЕР_17 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072); НОМЕР_18 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209); НОМЕР_19 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209); НОМЕР_4 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209). Постановити нову, ухвалу, якою відмовитив задоволенні клопотання старшого групи прокурорів про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №220221000000000363, в частині накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017) та розміщені на рахунках у банківських установах, а саме: НОМЕР_15 в АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 30046), НОМЕР_16 в АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 30046); НОМЕР_17 в АТ «РВС БАНК» (МФО 339072); НОМЕР_18 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209); НОМЕР_19 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209); НОМЕР_4 в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209).

Щодо пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали Галицького районного суду м.Львова від 18 серпня 2022 року апелянт мотивує тим, що дана ухвала була постановлена без виклику власників майна, а повний текст був отриманий лише представником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС 13 вересня 2022 року, а представником ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА » 23 вересня 2022 року.

Свої апеляційні вимоги мотивує тим, що висновки судді про наявність підстав накладення арешту на майно ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та «ФК «ЖЕНЕВА з метою збереження речових доказів є необгрунтованими, та такими, що зроблені без дослідження фактичних обставин. Зазначає, що будь-яких обгрунтувань, яким чином банківські рахунки ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» пов`язані з фабулою про встановлення контролю над стратегічними об`єктами промисловості оскаржувана ухвала не містить. Вважає, що в даній ухвалі слідчого судді міститься лише твердження наведене у клопотанні про накладення арешту на майно; в такій не наведено яким чином грошові кошти на рахунках підприємства у банківських установах можуть бути речовими доказами у даній справі, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Стверджує, що майно ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» не відповідає ознакам речового доказу відповідно до ст. 98 КПК України. Звертає увагу на те, що слідчий суддя у своєму рішенні належним чином не оцінив можливість спеціальної конфіскації майна ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» в контексті ч.1 ст. 96-2 КК України, не обгрунтував наявність визначеної п.2 ч.2 ст. 170 КПК України мети накладення арешту.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»- ОСОБА_7 , представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвоката ОСОБА_8 , про задоволення апеляційних вимог, виступ прокурора про залишення ухвали слідчого судді без змін а апеляційних скарг з доповненнями - без задоволення, вивчивши матеріали справи, переглянувши судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційних скарг,колегія суддів вважає, що апеляційні скарг з доповненнями не підлягають до задоволення, з наступних підстав.

Поважність причин пропуску скаржниками строку на подачу апеляційних скарг знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а тому цей строк необхідно поновити

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 3 ст.170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другою цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22021000000000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Постановою слідчого від 16 серпня 2022 року зазначене у клопотанні майно приєднано до матеріалів кримінального провадження № 22021000000000363 у якості речових доказів.

Прокурор виконувач обов`язків начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 звернувся з клопотанням до слідчого судді Галицького районного суду м.Львова про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 22021000000000363 від 22.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

У клопотанні, яке задоволено слідчим суддею, прокурор покликався на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, після тимчасової окупації АР Крим та початку збройної агресії рф у східних областях України, громадянин України ОСОБА_15 , використовуючи групу компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» (основна компанія ? ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», код ЄДРПОУ 41264766) та інші пов`язані з ними компанії, діючи за попередньою змовою з громадянами РФ ОСОБА_12 (застосовано санкції за рішенням РНБО України від 18.06.2021, введеним у дію Указом Президента України № 266/2021 від 24.06.2021), ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , надає допомогу Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України шляхом встановлення контролю за підприємствами, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України для подальшого зупинення їх діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 з метою приховування обставин фактичного контролю над групою компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», укладено ряд договорів з номінальними власниками групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», зокрема: договір опціону від 12.11.2020 між «ASTREUS HOLDINGS LIMITED» (продавець) та «Pavlo Fuks» (покупець) щодо купівлі 50% акцій «INVESTOHILLS PARTNERS LTD»; договір опціону від 12.11.2020 між «ASTREUS HOLDINGS LIMITED» (продавець) та «Pavlo Fuks» (покупець) щодо купівлі 40% акцій «THESSALAND HOLDINGS LTD»; договір щодо внесення змін від 22.09.2021 між «ASTREUS HOLDINGS LIMITED» (продавець) та «Pavlo Fuks» (покупець) щодо розширення статутного капіталу «INVESTOHILLS PARTNERS LTD» та відповідно збільшення частки «Pavlo Fuks», що відповідає 50% акцій «INVESTOHILLS PARTNERS LTD».

Таким чином, ОСОБА_12 , використовуючи похідні фінансові інструменти (деривативи), створив умови, за яких він має контролюючий вплив на діяльність групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS LTD» (фактично є власником як мінімум 50% акцій основної компанії вказаної групи) та водночас дані щодо його участі в структурі вказаної групи компаній не відображено в українських та іноземних реєстрах.

Крім того, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 100% статутного капіталу «ASTREUS HOLDINGS LIMITED» належить громадянці рф ОСОБА_13 . Водночас, до 25.05.2022 «ASTREUS HOLDINGS LIMITED» належало 75% статутного капіталу «INVESTOHILLS PARTNERS LTD», яка у свою чергу володіє 99,9% статутного капіталу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»

Після зупинення здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за банківськими рахунками компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є резидент рф ОСОБА_13 , відповідно до п. 15 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», з метою уникнення блокування вказаних банківських рахунків та введення в оману контролюючих державних органів України, частку «ASTREUS HOLDINGS LIMITED» у розмірі 70% статутного капіталу «INVESTOHILLS PARTNERS LTD» формально переписано на іншого бенефіціара «INVESTOHILLS PARTNERS LTD» ? громадянина України ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками «INVESTOHILLS PARNTERS LTD» (реєстр. № HE227154, адреса: 16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110) та «THESSALAND HOLDINGS LTD» (реєстр. № HE235676, адреса: 16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110), окрім ОСОБА_15 , є «CHRISTIANA SABBA» (грец. - ЧСЙУФЙБНБ УБВВБ, громадянка Республіки Кіпр) та «D.A SECRETARIAL LIMITED» (реєстр. № HE227154, адреса: 16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110)

Водночас, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 2018 року - ALEXANDER ANNENKOV) та «D.A SECRETARIAL LIMITED» є учасниками офшорної компанії «ANRUSSTRANS LIMITED» (реєстр. № HE112699, адреса: 16 Krinon Street, Limassol, Cyprus, 3110), яка підконтрольна та належить російському бізнесмену, колишньому заступнику міністра транспорту рф, власнику «АО «Севастопольский Морской банк» ОСОБА_18 (застосовано санкції за рішенням РНБО України від 18.06.2021, введеним в дію Указом Президента України № 264/2021).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою з керівниками групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», на виконання вказівок російських кураторів - ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , здійснює підбір підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності та економічної безпеки України, що знаходяться на балансі неплатоспроможних банків.

У подальшому, група компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» здійснює викуп таких підприємств за заниженою вартістю з використанням корупційних зв`язків у державних органах, у першу чергу у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО).

Починаючи з липня 2018 року до теперішнього часу, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та пов`язані з нею компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, проведених ФГВФО. При цьому, за результатами проведених аукціонів вказані компанії приблизно за 2 млрд грн придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд грн.

Зокрема, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», у результаті викупу права вимоги неплатоспроможних банків, фактично створило умови для встановлення контролю над фінансово-господарською діяльністю низки суб`єктів господарювання, які мають стратегічне значення для обороноздатності та економічної безпеки держави, таких як ПрАТ «АВТОКРАЗ», ПрАТ «РОСАВА» та АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», а також підприємств, на балансі яких знаходяться високоліквідні активи, а блокування їх робити створює осередки виникнення соціальної напруги, зокрема таких підприємств як ПрАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ», ПрАТ «КРЕАТИВ», ПАТ «ТОКМАЦЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ ЗАВОД», «ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ», тощо.

Так, після викупу ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» активів ПрАТ «АВТОКРАЗ» в результаті проведення аукціону, організованого ФГВФО, ПрАТ «АВТОКРАЗ» не отримує оборонних замовлень від держави у зв`язку з нестабільним фінансово-господарським станом підприємства. Крім того, протягом 2021 року ПрАТ «АВТОКРАЗ» не виконав контракти на поставку вантажних автомобілів для потреб Збройних сил України, тим самим зірвавши оборонне замовлення.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що власники групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» за сприяння невстановлених недобросовісних нотаріусів, реєстраторів та суддів неодноразово вчиняли спроби рейдерського захоплення, блокування діяльності та доведення до банкрутства вказаних та інших стратегічних підприємств, що може вплинути на обороноздатність та можливість відсічі збройної агресії РФ.

Згідно матеріалів кримінального провадження, більшу частину коштів для проведення діяльності з викупу активів у період 2019-2020 років, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» отримало (надання позик, фінансових кредитів, фінансових активів, фінансової допомоги, відступлення права вимоги) від пов`язаних з ним підприємств (спільні бенефіціари, керівники, працівники), а саме: ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», ТОВ «ФК «ГЕЛІОС», ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ», ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ», ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП», ТОВ «ФЕЛІКС АГРО», тощо.

Зокрема встановлено, що ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» перерахувала одним платежем ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» 263,34 млн грн (відступлення прав вимоги), попередньо отримавши значні суми коштів від BRIDGEWATER HOLDINGS CORP. (Сейшельські острови) у розмірі 737 млн грн (позика) та 570 млн грн (кредит) за період з 05.09.2019 по 02.12.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником та підписантом офшорної компанії BRIDGEWATER HOLDING CORP. є ОСОБА_19 , який у період з 2000 по 2009 роки працював у компанії з російським капіталом АТ «АЛЬФА-БАНК» відповідальним за торгівлю цінними паперами, при цьому у період з 2006 по 2009 роки посаду Голови Правління вказаного банку обіймав ОСОБА_15 .

У той же час встановлено, що ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» та ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО», які пов`язані з ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та перераховують їй значну частину коштів, у свою чергу отримують їх, зокрема від підприємств, діяльність яких пов`язана з нафтогазовою сферою.

Зокрема, згідно матеріалів кримінального провадження, ПрАТ «ВК УКРНАФТОБУРІННЯ», у якості надання фінансових активів, перерахувало понад 50 млн грн ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО».

При цьому, посаду Голови Правління ПрАТ «ВК УКРНАФТОБУРІННЯ» займає ОСОБА_20 , який водночас відповідно до інформації, оприлюдненої «INVESTOHILLS PARTNERS», є одним з інвесторів та власників вказаної групи компаній.

Крім того, одним із бенефіціарних власників низки компаній групи «INVESTOHILLS PARTNERS» та, зокрема, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», є дружина ОСОБА_20 - громадянка рф ОСОБА_13 .

Також у період з серпня 2017 року по червень 2019 року, одним із бенефіціарних власників ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» була цивільна дружина ОСОБА_15 - ОСОБА_14 .

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 протягом 2019-2021 років отримали на власні банківські рахунки від ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» та

ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» грошові кошти у загальній сумі 3 799 558 грн ( ОСОБА_13 ) та 207 899 452 грн ( ОСОБА_14 ) в якості оплати на рахунки ФОП за фіктивні послуги та оплати за договорами купівлі-продажу неліквідних цінних паперів.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТОВ «ФК «ІНВЕСОХІЛЛС ВЕСТА» та низки пов`язаних з ним компаній є ОСОБА_21 , яка приймає участь в операційній діяльності групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та має право підпису від імені підприємств, що входять до її складу.

Окрім цього, одним із керівників групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» є колишній директор департаменту по роботі з проблемними активами компанії з російським капіталом АТ «ВТБ БАНК» ОСОБА_22 , який разом з ОСОБА_15 безпосередньо керує вищезазначеними підприємствами та надає вказівки працівнику ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_23 щодо викупу активів у ФГВФО та Фонді державного майна України.

ОСОБА_23 , будучи колишнім співробітником низки банківських установ, зокрема: ПАТ «ВТБ БАНК, ПАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК», має широкі зв`язки у банківській сфері та використовує їх в інтересах групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS».

Під час досудового розслідування встановлено, що викуп активів ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та іншими пов`язаними з ним підприємствами у ФГВФО, здійснюється за допомогою та при сприянні ОСОБА_24 , яка займає посаду провідного спеціаліста з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації Департаменту управління активами ФГВФО та неодноразово сприяла викупу активів банківських установ, ліквідацію в яких безпосередньо здійснювала, за заниженими цінами в інтересах її близьких знайомих та родичів.

Зокрема, ОСОБА_24 , перебуваючи на посаді уповноваженої особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК», видала довіреність на ім`я ОСОБА_23 для отримання дублікатів іпотечних договорів, борг за якими було погашено, з метою захоплення компаніями групи «INVESTOHILLS PARTNERS» майна вищевказаного банку. При цьому, ОСОБА_24 підтримує зв`язок з «INVESTOHILLS PARTNERS» через працівника вказаної групи компаній ОСОБА_25 , яка перебуває на посаді юриста та займається юридичним супроводженням угод, пов`язаних із викупом активів у ФГВФО.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_24 18.02.2022 стала власником 15% ООО «КАРТЕК» (зареєстровано у рф, спеціалізується на розробленні програмного забезпечення та обладнання для служб «каршерінгу» (оренда автомобілів), а співвласниками вказаної компанії є громадяни рф ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та компанія VALARTIS CONSULTING - F.Z.E. (зареєстрована в ОАЕ).

Водночас компанія VALARTIS CONSULTING - F.Z.E. є 100% власником «ООО «РИМБОРСО-РУССИЯ» (зареєстровано у рф), основним видом діяльності якого є операції з управління проблемними активами, банкротство, повернення простроченої заборгованості тощо.

Крім того, за наявними даними ОСОБА_24 з 17.04.2022 перебуває за кордоном у ОАЕ.

Поряд з цим, син ОСОБА_24 - ОСОБА_28 (громадянин рф) у 2015 році став співзасновником компанії «Делимобиль» (м. Москва, рф) ? російський сервіс оренди автомобілів (один з найбільших подібних сервісів на території рф з чисельністю автопарку близько 15000 автомобілів). Станом на початок 2022 року ОСОБА_28 працює у згаданій компанії на посаді заступника генерального директора.

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що власники та контролери ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та інших пов`язаних юридичних осіб, використовуючи зв`язки у банківській сфері, за попередньою змовою зі службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та банківських установ, з метою маскування джерел походження грошових коштів та майна, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення на території України, в тому числі із залученням коштів та ресурсів походженням з російської федерації, володіння та використання таких активів, здійснили правочини із передачі права власності на майно, фінансові операції у безготівковій формі на адресу підконтрольних їм компаній-нерезидентів та переміщення готівкових активів за межі території України в особливо великому розмірі.

Також установлено, що частину коштів та майна, одержаних унаслідок зловживання службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб своїм службовим становищем при продажу за заниженими цінами активів неплатоспроможних банків, зазначена група осіб вчинила дії з метою маскування походження такого майна та володіння ним, зокрема здійснили реєстрації права власності об`єктів рухомого та нерухомого майна на ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ», АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АРГУМЕНТ ФОНД», ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ», ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ», ТОВ «ФК «АССІСТО», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА», ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ», ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», ТОВ «КРЕДИТНА УСТАНОВА «ІНВЕСТИЦІЙНА»,ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ГЕЛІОС», інших пов`язаних юридичних та фізичних осіб.

Указана протиправна діяльність, пов`язана з діяльністю власників та контролерів ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та інших пов`язаних юридичних осіб, координується спеціальними службами та розвідувальними органами країни-агресора та продовжується і на цей час.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що власники та контролери ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» з метою уникнення можливих санкцій, у лютому 2022 переписали більшу частину активів на підконтрольне АТ «ЗНВКІФ «Інвестохіллс Хеліантус» (код ЄДРПОУ 43515433), засновниками та власниками якого є EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED (адреса: Iron Trades House, 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HN, Велика Британія), APARTNERS CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (адреса: Tagliaferro Business Centre, 14, Gaiety Lane c/w High Street, Sliema, SLM 1551, Республіка Мальта), HELIANTUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (адреса: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Республіка Ірландія) та MAPLESFS TRUSTEES IRELAND LIMITED (реєстр. № 668915, адреса: 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Республіка Ірландія).

Указана інформація знайшла своє підтвердження за наслідками проведення обшуків за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3, корпус «8Б», літера «Г», де здійснюють фінансово-господарську діяльність ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та інші пов`язані з нею суб`єкти господарювання, вилучені печатки ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ», АТ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТ», АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КЕПІТАЛ», АТ «КАПІТАЛ СЕНС», АТ «ІННОВАЦІЯ», ПАТ «ФОНД ПРОЕКТІВ», АТ «КОМФОРТ ХАБ», АТ «ТАЛАНТ ІНВЕСТ», ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР», АТ «БАЗИС ТРАСТ», АТ «АРГУМЕНТ ФОНД», АТ «БОРЕЙ», АТ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», АТ «КОБЗАР», ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ», АТ «ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА», АТ «ЛІДЕР ФІНПРОЕКТ», ТОВ «АСТА-КАПІТАЛ», ТОВ «СТРИЙ ОФІС ПРОДЖЕКТ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АССІСТО», ТОВ «ФК АРСЕНАЛ», ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА», ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС Україна № 1», ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ М», ТОВ «ДНІПРОВСЬКА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА», ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ», ТОВ «ПРОГРЕС МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ТАУНХАУС», «ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕКТРА», «ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА»,ТОВ «ФК «ТІЛМАРК», ТОВ «ТІКВЕЛ КОМПАНІ», ТОВ «ЗАВОД ІНВЕСТ», «ADECCO LTD», «ТОВ «НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА», «ТОВ «ВЕСТЦЕНТР», ФОП « ОСОБА_29 », «ТОВ «ІНВЕСТГРУПКАПІТАЛ», ТОВ «РЕКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» та довіреності на ім`я ОСОБА_30 та ОСОБА_31 на представництво інтересів зазначених суб`єктів господарювання, що свідчить про пов`язаність діяльності вказаних підприємств між собою, змову на спільну пов`язаних осіб участь у торгах з метою викупу за заниженою вартістю активів збанкрутілих банків, вчинення між собою фіктивних фінансових операцій з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Згідно відповіді наданої оперативним підрозділом, а саме Головним управлінням контррозвідувального забезпечення критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України активи ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» диверсифіковано шляхом передачі на баланс ряду підконтрольних та пов`язаних з нею юридичних осіб: АТ «АРГУМЕНТ ФОНД» (код ЄДРПОУ 43680551), АТ «ЗНВКІФ «ФОНД ПРОЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 44615436); АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА» (код ЄДРПОУ 44523424); АТ «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44618526); АТ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44448316); АТ «ЛІДЕР ФІНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44099667); АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 44630501); АТ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530); АТ «КАПІТАЛ СЕНС» (код ЄДРПОУ 44596623); АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44334338); АТ «КОМФОРТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44451952); АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (код ЄДРПОУ 44032581); АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 43507349); ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 35221782); ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42465062); ТОВ «СМАРТ КОЛЛЕКШН» (код ЄДРПОУ 38778076); ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43207296) ТОВ «КЛАСТЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43683327); ТОВ «ДП «КИЇВМІСЬКДОВІДКА» (код ЄДРПОУ 38897572); ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 43472683); ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42554108); ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42172535); ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 42667545); ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 40880767); ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42322556); ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39159304); ТОВ «ЕКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 33941553); ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41499640); ТОВ «КРЕДИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36698193); ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711); ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017); ТОВ «КК «ВЕРДИКТ» (код ЄДРПОУ 36698209); ТОВ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 43165985); ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36799749); ТОВ «ВЕРДИКТ ЛІГАЛ» (код ЄДРПОУ 39955425); ТОВ «ВЕРДИКТ АНСЕКЬЮРЕД» (код ЄДРПОУ 42032333); ТОВ «НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41211630); ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (код ЄДРПОУ 40340380); ТОВ «ФК «АССІСТО» (код ЄДРПОУ 43426003); ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 43426024); ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43422302); ТОВ «ФК «ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 44105188); ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ» (код ЄДРПОУ 37241931); ТОВ «ОТ «АДАЖІО» (код ЄДРПОУ 43422281); ТОВ «АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 36258787); ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (код ЄДРПОУ 43022918); ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42611210); ТОВ «НВП «ЄНАМІН» (ЄДРПОУ 30402329); ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ М» (код ЄДРПОУ 43807412); ТОВ «СТРИЙ ОП» (код ЄДРПОУ 44246781); ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43488033); ТОВ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44515481); ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 44206843); ТОВ «ТІКВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44377869); ТОВ «КУА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44326086); ТОВ «РЕКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44463659); ТОВ «КОМПАНІЯ «ВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41656642); ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42964508).

Відтак, є підстави вважати, що діяльність зазначених юридичних осіб на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи вищезазначених суб`єктів господарської діяльності використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в банківських установах в Україні.

Згідно відповіді Державної служби фінансового моніторинг №0445/2022/ДСК на банківських рахунках, що належать: ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯМИ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ 35017877), ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 40880767), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «ФК «ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766), ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41586125), ТОВ «ФЕЛІКС-АГРО» (код ЄДРПОУ 42217811), ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42322556), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 42667545), ТОВ «СПИРТОВИЙ ЗАВОД ЛОПАТИН» (код ЄДРПОУ 43412336), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711), АТ ЗНВКІФ «АРГУМЕНТ ФОНД» (код ЄДРПОУ 43680551), АТ ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» (код ЄДРПОУ 43515433), ТОВ «КУ ІНВЕСТИЦІЙНА» (код ЄДРПОУ 40340380), ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43488033), ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42964508), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41499640), ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43207296), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36799749) ТОВ «ФК «АССІСТО» станом на 15.07.2022 та 18.07.2022 знаходяться грошові кошти, що використовуються в протиправній діяльності ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та інших пов`язаних з ним підприємств.

Загальна сума залишку коштів на момент зупинення видаткових фінансових операцій на рахунках, що належать вищезазначеним підприємствам у гривневому еквіваленті становить 107 409 151,84 гривень.

Грошові кошти, які знаходяться банківських рахунках вказаних підприємств, являються об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин переведення їх в готівку, ухилення від сплати податків реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності, а також інших кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено підстави та сукупність розумних підозр вважати, що посадові та службові особи групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб, діяли за попередньою змовою та на виконання вказівок представників Російської Федерації, беззаперечно були обізнаними, що це майно стало предметом кримінального правопорушення шляхом його легалізації (відмивання) та є одержаним внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Крім того, він зазначає, що протиправна діяльність посадових та службових осіб групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб продовжується на цей час. Встановлено обґрунтовані обставини, які дають підстави вважати, що посадові та службові осіб групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб усвідомлюють вчинений ними злочин, значну вартість майна, одержаного унаслідок його вчинення, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику його подальшого відчуження, приховання, передачі третім особам з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та недопущення його спеціальної конфіскації.

Згідно відповідей оперативного підрозділу, а саме Головного управління контррозвідувального забезпечення критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України, посадові та службові особи групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб, а також Фонду гарантування вкладів фізичних осіб мають громадянство інших держав, в тому числі країни-агресора - РФ, та на даний час перебувають за межами території України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Крім того, згідно відповіді оперативного підрозділу, а саме Головного управління контррозвідувального забезпечення критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБ України, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та пов`язані з ним підприємства з метою перешкоджання здійсненню досудового розслідування та уникнення арешту грошових коштів, що перебувають на вищезазначених рахунках, використовуючи протиправні зв`язки у судових органах та серед приватних виконавців, накладають арешти на грошові кошти, що перебувають на належних їм рахунках, в інтересах інших юридичних осіб - стягувачів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, відповідно до п.2 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею належним чином дотримані.

Так, злочини, за ознаками яких проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22021000000000363 від 22.10.2021 відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими та караються в тому числі конфіскацією майна.

У слідчого судді суду першої інстанції були правові підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні прокурора майно, оскільки є підстави та сукупність розумних підозр вважати, що посадові та службові особи групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб, діяли за попередньою змовою та на виконання вказівок представників Російської Федерації, беззаперечно були обізнаними, що це майно стало предметом кримінального правопорушення шляхом його легалізації (відмивання) та є одержаним внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а тому є достатні підстави стверджувати про наявність ризику невідкладного приховування чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації.

Апеляційні вимоги скаржників про те, що, слідчий суддя оскаржуваній ухвалі не наводять жодних доказів, які б вказували, що власники групи компаній вчиняли рейдерські захоплення, блокування діяльності підприємств та здійснювали дії щодо доведення до банкрутства підприємств, неконкретність формулювання фабули кримінального провадження, а також про те, що посадові та службові особи групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб, діяли за попередньою змовою та на виконання вказівок представників Російської Федерації, беззаперечно були обізнаними, що це майно стало предметом кримінального правопорушення шляхом його легалізації (відмивання) та є одержаним внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, колегією суддів до уваги не беруться, оскільки вказані обставини належать до фактичних обставин кримінального провадження, а тому такі мають досліджуватися, у випадку, якщо кримінальне провадження надійде до суду, під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

Колегія суддів також враховує, що зазначений захід забезпечення кримінального провадження є тимчасовим, його межі у часі окреслені строками досудового розслідування, які, в свою чергу, чітко регламентуються нормами ст. 219 КПК України. Поряд з цим, власник або інший володілець майна, відповідно до вимог ст. 174 КПК України, має право звернутися із клопотанням про скасування накладеного арешту.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно покликався в оскаржуваному рішенні на те, що є підстави та сукупність розумних підозр вважати, що посадові та службові особи групи компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» та інших пов`язаних з ними юридичних осіб усвідомлюють вчинений ними злочин, значну вартість майна, одержаного унаслідок його вчинення, а тому є достатні підстави вважати про наявність ризику його подальшого відчуження, приховання, передачі третім особам з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та недопущення його спеціальної конфіскації.

Відтак колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що з метою збереження майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, та застосування в майбутньому спеціальної конфіскації, з врахуванням доводів слідства щодо необхідності обмеження права відчуження, розпорядження та користування таким, клопотання підлягає задоволенню шляхом накладення арешту на вказане майно.

Таким чином, доводи, на які покликаються в апеляційних скаргах з доповненнями апелянти висновків слідчого судді щодо доцільності накладення арешту на майно, не спростовують та не дають підстав для скасування ухвали слідчого судді.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді у ході апеляційного розгляду не встановлено.

З огляду на наведене, на переконання колегії суддів апеляційного суду, рішення слідчого судді є законним, оскільки ухвалене згідно з дотриманням вимог кримінального процесуального закону, та обґрунтованим, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені достатніми даними, дослідженими та оціненими судом, тому апеляційні скарги з доповненнями з викладених в них доводів задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

постановила:

Поновити директору ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 , представнику ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» - адвокату ОСОБА_10 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18 серпня 2022 року.

Апеляційні скарги директора ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_6 , представника ТОВ «ФК ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - адвоката ОСОБА_7 з доповненнями до них, представників АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , представника ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» - адвоката ОСОБА_10 - залишити без задоволення,

ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18 серпня 2022 року про арешт майна у кримінальному провадженні №22021000000000363 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 209 КК України - залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: